6
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư 18-9-2024
Tuy nhiên, năm 2022, bị cáo
Trương Mỹ Lan dùng 147 triệu
USD thông qua Công ty Vivaland
mua cổ phần của các cổ đông sở
hữu Công tyAmaland tại Singapore
và ủy quyền cho ba cá nhân nắm
giữ vốn góp tại Công ty TNHH
Đô thị Sing Việt.
Hiện Công ty SIVC khởi kiện
Công ty Amaland tại TAND
TP.HCM.
HĐXX sơ thẩm giai đoạn 1
nhận định bị cáo Lan đã sử dụng
rất nhiều tiền của SCB để mua bất
động sản, liên quan việc bị cáo Lan
có dùng tiền của SCB thông qua
Công ty Vivaland để mua cổ phần
tại Công ty Amaland hay không
thì chưa được làm rõ.
HĐXX đề nghị Cơ quan CSĐT
Bộ Công an tiếp tục điều tra để có
căn cứ thu hồi số tiền này từ Công
ty Amaland để đảm bảo nghĩa vụ
khắc phục của Trương Mỹ Lan
cho vụ án.
Theo kết luận điều tra giai
đoạn 2 của vụ án, Chu Duyệt
Phấn (con gái của bà Trương Mỹ
Lan) làm đại diện và báo cáo về
việc Trương Mỹ Lan mua 100%
cổ phần của các cổ đông sở hữu
Công ty Amaland (bao gồm 97%
cổ phần do Công ty Regionland
nắm giữ và gần 3% cổ phần do các
cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ). Công ty
Amaland đã ủy quyền cho ba cá
nhân do Trương Mỹ Lan chỉ định
nắm giữ 100% vốn góp tại Công
ty TNHH Đô thị Sing Việt.
Do vốn góp của Công tyAmaland
tại Công ty TNHH Đô thị Sing Việt
đang có tranh chấp nên phía bà Lan
do Chu Duyệt Phấn làm đại diện đã
liên hệ với luật sư Chiu Bing Keung
Kenneth (đang bị truy tố và đưa ra
xét xử về tội vận chuyển trái phép
tiền tệ qua biên giới trong giai đoạn
2 của vụ án) làm thủ tục chuyển
nhượng khoảng 97% cổ phần do
Công ty Regionaland nắm giữ tại
Công ty Amaland.
Chu Duyệt Phấn đã nộp hồ sơ
chuyển nhượng tại Singapore
vào tháng 9-2023 nhưng chưa có
kết quả.
Đến nay, Tập đoàn Vạn Thịnh
Phát (do Chu Duyệt Phấn làm
đại diện) đã báo cáo về việc phía
Singapore từ chối hoàn tất thủ tục
chuyển nhượng vì nắm được thông
tin bà Trương Mỹ Lan và chồng
là ông Chu Lập Cơ đang bị khởi
tố, điều tra.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã
ban hành Ủy thác tư pháp cho Cơ
quan Tổng chưởng lý Singapore
thực hiện tương trợ tư pháp về
hình sự, xác minh hồ sơ pháp lý,
chủ sở hữu tài sản và tình trạng
pháp lý hiện nay của các tài sản
liên quan đến Công ty Amaland,
Công ty Regionaland, Trương Mỹ
Lan và Chu Lập Cơ. Tuy nhiên,
đến nay chưa có kết quả.
Căn cứ kết quả điều tra, xác
minh, Cơ quan CSĐT Bộ Công
an chuyển hồ sơ, tài liệu có liên
quan để tòa án xem xét, xử lý theo
quy định.
Có thể kê biên để tránh
tẩu tán tài sản hay không?
Theo quyết định đưa vụ án ra xét
xử (giai đoạn 2), Công ty SIVC và
Công ty Amaland được triệu tập
đến phiên tòa với tư cách người có
quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Có ý kiến cho rằng 97% cổ phần
do Công ty Regionaland nắm giữ
tại Công ty Amaland sau khi được
xác định ở giai đoạn 2 được mua
từ nguồn tiền của SCB là tang vật
của vụ án nên cần phải kê biên để
đảm bảo quyền lợi cho bị hại và
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan trong vụ án.
TheoTSTrầnThanhThảo (Trường
ĐH Luật TP.HCM), khoản 1 Điều
128 BLTTHS 2015, biện pháp kê
biên tài sản chỉ áp dụng đối với bị
can, bị cáo về tội mà BLHS quy
định hình phạt tiền hoặc có thể bị
tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm
bồi thường thiệt hại.
Khoản 3 Điều 128 BLTTHS quy
định chỉ kê biên phần tài sản tương
ứng với mức có thể bị phạt tiền,
bị tịch thu hoặc phải bồi thường
thiệt hại.
“Hiện nay, vẫn chưa xác định rõ
giá trị số tiền Trương Mỹ Lan và
các đồng phạm phải bồi thường
thiệt hại nên các cơ quan chức
năng cần phải kê biên các tài sản
liên quan đến vụ án nhằm đảm
bảo việc thi hành án” - TS Thảo
nhận định.
Cũng theo ông Thảo, trong
trường hợp này cần xác định
Công ty Vivaland có liên quan
tới bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát hay không
và số tiền 147 triệu USD mà bị
cáo Lan dùng thông qua Công ty
Vivaland để mua cổ phần tại Công
ty Amaland có nguồn tiền từ SCB
hay không. Nếu xác định được có
liên quan thì phải thực hiện kê biên
tài sản liên quan đến 97% cổ phần
nêu trên và kê biên cả quyền tài
sản phát sinh của nhóm Công ty
Vivaland (F1) và các khoản đầu
tư của Công ty Regionaland (F2)
và Công ty Amaland.
Còn theo luật sư Nguyễn Thị Kim
SONGMAI
T
heo quyết định đưa vụ án ra
xét xử, ngày mai (19-9), TAND
TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ
thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh
Phát đối với bị cáo Trương Mỹ Lan
và 33 bị cáo khác. Trước đó, tháng
3-2024, giai đoạn 1 của vụ án cũng
đã được xét xử sơ thẩm.
Trong giai đoạn 2, bị cáo Trương
Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác bị
đưa ra xét xử về các tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và
vận chuyển trái phép tiền tệ qua
biên giới.
Ngoài các cáo buộc nêu trên, kết
luận điều tra cũng thể hiện việc
cơ quan điều tra (CQĐT) làm rõ
các kiến nghị trong bản án sơ thẩm
giai đoạn 1 của vụ án. Trong đó
có việc làm rõ số tiền 147 triệu
USD mà bị cáo Trương Mỹ Lan
thông qua Công ty Vivaland để
mua cổ phần tại Công ty Amaland
có nguồn tiền từ SCB hay không.
Chưa có kết quả điều tra
về 147 triệu USD
của Trương Mỹ Lan
Theo bản án sơ thẩm giai đoạn
1, Công ty TNHH Đô thị Sing Việt
là chủ đầu tư dự án khu đô thị và
khu tái định cư Sing Việt (huyện
Bình Chánh, TP.HCM).
Trong đó, Công ty Amaland tại
Singapore sở hữu 100% cổ phần tại
Công ty TNHH Đô thị Sing Việt.
Hiện cả hai dự án này chưa được
triển khai xây dựng do chưa được
cấp giấy phép xây dựng.
Ngày 5-4-2020, Công tyAmaland
chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại
Công ty TNHH Đô thị Sing Việt
cho Công ty CP Đầu tư Singapore
- Việt Nam (SVIC) theo hợp đồng
không hủy ngang với giá trị 170
triệu USD. SVIC đã thanh toán
trước 16,5 triệuUSD; hai lần chuyển
tổng cộng 100 triệu USD vào tài
khoản tạm khóa và đề nghị Công
ty Amaland chuyển giao cổ phần.
Cơ quan điều tra thu giữ hàng trămtỉ đồng, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài khoản và kê biên hàng loạt bất động sản
của bà TrươngMỹ Lan và các bị can khác... Ảnh: HOÀNGGIANG
Vinh, nguyên thẩm phán TANDTối
cao, trong vụ án Vạn Thịnh Phát,
bà Trương Mỹ Lan buộc phải bồi
hoàn cho SCB hơn 673.000 tỉ đồng
ở giai đoạn 1. Còn đến giai đoạn 2,
số lượng bị hại lên đến hơn 36.000
người. Với khối tài sản của bà Lan
và những bị cáo liên quan không
chắc sẽ đảm bảo việc thi hành án
và còn nhiều tài sản khó xử lý để
thi hành án. Trong khi đó, việc thực
hiện kê biên tài sản của bị can, bị
cáo nhằmmục đích phòng ngừa tài
sản bị tẩu tán và để đảm bảo công
tác thi hành án về sau.
Với vụ án Vạn Thịnh Phát, theo
luật sư Nguyễn Thị KimVinh, hiện
nay vẫn chưa xác định rõ số tiền
phải bồi thường thiệt hại nên cơ
quan chức năng và người có thẩm
quyền có thể sẽ tiến hành thực hiện
kê biên tài sản nghi ngờ liên quan
đến vụ án, nhằm hạn chế một số
quyền định đoạt đối với các tài
sản nêu trên để tránh việc tẩu tán
tài sản và đảm bảo cho công tác
thi hành án sau này.
Trong trường hợp đã có kết luận
điều tra về việc tài sản không liên
quan đến vụ án, không liên quan
đến bà Trương Mỹ Lan thì các cơ
quan chức năng và người có thẩm
quyền sẽ ban hành quyết định hủy
kê biên đối với tài sản đó.
Như vậy, trong trường hợp này,
có thể áp dụng biện pháp kê biên
với các tài sản nghi ngờ liên quan
đến vụ án nhằm tránh trường hợp
tẩu tán tài sản và đảm bảo cho việc
thi hành án. Khi có kết luận chính
thức về tài sản có liên quan đến vụ
án hay không, các cơ quan chức
năng và người có thẩm quyền sẽ
có thể ban hành quyết định hủy
kê biên hoặc tiếp tục áp dụng các
biện pháp khẩn cấp tạm thời.•
Các chuyên gia cho rằng
có thể áp dụng biện
pháp kê biên với các tài
sản nghi ngờ liên quan
đến vụ án nhằm tránh
trường hợp tẩu tán tài
sản và đảm bảo cho việc
thi hành án.
VỤ VẠN THỊNH PHÁT:
Cóthểkêbiên
tài sản nghi
liên quan
đến vụ án
hay không?
Theo chuyên gia, có thể áp dụng
biện pháp kê biên với các tài sản nghi ngờ
liên quan đến vụ án nhằm tránh
trường hợp tẩu tán tài sản và đảmbảo cho
việc thi hành án.
Trong giai đoạn 2 của vụ án, CQĐT đã tiến hành thu
giữ, ngăn chặn giao dịch, kê biên nhiều tài sản để khắc
phục hậuquả vụ án.Trongđó, tổng số tiền thugiữ trong
vụ án là 408 tỉ đồng. CQĐT phong tỏa 79 tài khoản của
các bị can với tổng số tiền 92 tỉ đồng và 5.799 USD.
Ngoài ra, CQĐT ngăn chặn giao dịch đối với 205 tài
khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán
TVSI của các bị can, người liên quan và các pháp nhân
liên quan với tổng số tiền 824 tỉ đồng và 261.914 USD.
CQĐT kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ
phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ
Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và các bị can, cá nhân
khác tại chín công ty.
Về bất động sản, CQĐT kê biên các tài sản nhà đất và
tài sản khác gắn liền với đất của bà Trương Mỹ Lan và
liên quan đến bà Lan, cùng nhiều bị can khác...
Cơ quan điều tra đã kê biên nhiều tài sản
