5
Thời sự -
ThứSáu 11-10-2024
PHƯƠNGNAM
S
áng 10-10, Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh
Bình Thuận đã công bố
quyết định khởi tố bị can đối
với bà Nguyễn Thị Thúy Nga
(51 tuổi, giám đốc Công ty
TNHH Phương Nam - Bình
Thuận) về tội trốn thuế. Bị
can Nguyễn Thị Thúy Nga
được áp dụng biện pháp ngăn
chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hàng loạt sai phạm
nhằm trốn thuế
Bị can Nguyễn Thị Thúy
Nga đã có hành vi kê khai
bổ sung thuế và xuất hóa đơn
bổ sung đối với khối lượng
khoáng sản chưa kê khai các
năm 2022, 2023 nhằm hợp
thức hóa chứng từ với số tiền
thuế phải nộp hơn 1 tỉ đồng.
Cụ thể, theo kết luận giám
định các năm 2022, 2023 và
bốn thángđầunăm2024, Công
tyTNHHPhươngNam - Bình
Thuận đã có hành vi trốn thuế
hơn 2 tỉ đồng.
Cùng thời điểm, Cơ quan
CSĐTCôngantỉnhBìnhThuận
đã công bố quyết định khởi tố
bổ sung với bị can Trần Văn
Thuận (tức Tú “ác”, giám đốc
Công ty TNHH Long Thái
Việt, 55 tuổi, chồng bị can
Nguyễn Thị Thúy Nga) để
điều tra về hành vi trốn thuế.
Trước đó, ngày 20-9, Thuận
đã bị khởi tố về tội vi phạm
các quy định về khai thác
tài nguyên theo Điều 227
BLHS năm 2015 (sửa đổi,
bổ sung năm 2017) và đang
bị tạm giam.
Cụ thể, trong thời gian đoàn
thanh traSởTN&MTtỉnhBình
Thuận thanh tra hoạt độngkhai
thác khoáng sản của Công ty
TNHH Phương Nam - Bình
Thuận do vợ Thuận làm giám
đốc, Trần Văn Thuận đã chỉ
đạo kế toán của công ty thực
hiện kê khai bổ sung thuế và
xuất hóa đơn bổ sung đối với
khối lượng khoáng sản chưa
Khởi tố vợ chồng giám đốc
2
công ty
khai thác khoáng sản ở Bình Thuận
Công an khởi tố bổ sung Tú “ác” và vợ là giámđốc công ty khai thác khoáng sản, hiện tiếp tục mở rộng
điều tra vụ án.
kê khai các năm 2022, 2023
nhằm hợp thức hóa chứng từ
với số tiền thuế phải nộp hơn
1 tỉ đồng.
Theo hồ sơ, Công tyTNHH
Phương Nam - Bình Thuận
trongquátrìnhkhaitháckhoáng
sản cát bồi nền tại thôn Tam
Tân (xã Tân Tiến, thị xã La
Gi) chưa hoàn tất thủ tục thuê
đất; chưa nộp đủ số tiền thuê
đất, tiền trúng đấu giá quyền
khai thác khoáng sản.
Công ty đã khai thác thực
tế với khối lượng 82.071,4 m
3
nhưng báo cáo định kỳ hoạt
động khai thác khoáng sản
và thực hiện việc kê khai nộp
thuế chỉ khai báo khối lượng
50.289 m
3
.
Kết luận thanh tra của Sở
TN&MTxác định công ty này
đã có dấu hiệu trốn thuế thu
nhập doanh nghiệp, thuế giá
trị gia tăng, thuế tài nguyên và
phí bảo vệ môi trường đối với
sản lượng đã khai thác thực tế.
Trong quá trình kinh doanh
khai thác khoáng sản, công
ty đã có hành vi vi phạm về
mua bán, vận chuyển, tàng trữ,
tiêu thụ 4.802 m
3
cát bồi nền
không có nguồn gốc hợp pháp,
trị giá hơn 350 triệu đồng.
Đối với mỏ cát bồi nền tại
thôn 2 (xã Sơn Mỹ, huyện
Hàm Tân), công ty chưa nộp
đầy đủ số tiền trúng đấu giá
quyền khai thác khoáng sản;
sử dụng đất trên thực địa mà
chưa hoàn thành các thủ tục
giao đất, cho thuê đất theo
quy định của pháp luật.
Từ đó, cơ quan chức năng
chuyển hồ sơ vụ việc qua Cơ
quan CSĐT Công an tỉnh để
điều tra làmrõdấuhiệuvi phạm
pháp luật của Công ty TNHH
Phương Nam - Bình Thuận.
RiêngCông tyTNHHLong
Thái Việt đã có tác động khai
thác tại phần diện tích chưa
được UBND tỉnh cho thuê;
khai thác vượt quá ranh giới
khu vực cấp phép, đặc biệt
khai thác khoáng sản với
khối lượng 48.868 m
3
nhưng
công ty này chỉ khai báo khối
lượng 22.828 m
3
.
Công ty đã có dấu hiệu trốn
thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế giá trị gia tăng, thuế tài
nguyên và phí bảo vệ môi
trường đối với sản lượng đã
khai thác thực tế.
Trong quá trình hoạt động
khai thác, kinh doanh khoáng
sản, Công ty TNHH Long
Thái Việt còn có hành vi vi
phạmvềmua bán, vận chuyển,
tàng trữ, tiêu thụ 24.828 m
3
cát bồi nền không có nguồn
gốc hợp pháp, thu lợi nhuận
hơn 1 tỉ đồng.
Khai thác lớp vật liệu san
lấp vượt quá phạm vi ranh
giới khu vực được phép khai
thác theo chiều sâu từ 1mđến
dưới 20 m.
Giả danh đại tá
cảnh sát để nhận
tiền “chạy án”
Trước đó, tối 9-10, hàng
chục trinh sát của Công an
tỉnh Bình Thuận phối hợp
với Bộ Công an và Công
an TP.HCM bắt quả tang kẻ
giả danh đại tá cảnh sát đang
nhận số tiền khoảng 400
triệu đồng tại một quán cà
phê trên đường Nguyễn Cư
Trinh (quận 1, TP.HCM) để
“chạy án” trong vụ việc trên.
Ngay trong đêm 9-10, lực
lượng chức năng đưa người
này về khámxét khẩn cấp chỗ
ở tại phường 15, quận Tân
Bình và đã thu giữ nhiều tài
liệu, vật chứng có liên quan.
Đến 5 giờ sáng 10-10, Công
an tỉnh Bình Thuận di lý kẻ
giả danh đại tá cảnh sát về
Bình Thuận để xử lý.
Theo đó, kẻ giả danh đại
tá cảnh sát hình sự để nhận
tiền “chạy án” là Hoàng Văn
Thảo (52 tuổi, trú quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội; tạm trú
quận Tân Bình, TP.HCM).
Trong thời gian Công an
tỉnh Bình Thuận triển khai
triệt xóa đường dây khai thác
khoáng sản trái phép của Trần
Văn Thuận, lo sợ bị khởi tố,
bắt giam nên Thuận tìm cách
“chạy án”. Thông qua một
người đàn ông ở Bình Thuận,
Thuận được giới thiệu với
Hoàng Văn Thảo là “đại tá
cảnh sát hình sự” rất có uy
tín từng lo trót lọt nhiều vụ
án lớn. Tin lời, Thuận nhiều
lần vào TP.HCM gặp Thảo
để bàn bạc, thỏa thuận việc
“chạy án”.
Cả hai hẹn gặp nhau ở
các quán cà phê tại phường
Nguyễn Cư Trinh (quận 1,
TP.HCM) gần với trụ sở văn
“Ông trùm” khai thác khoáng sản
ở Bình Thuận
TrầnVănThuận được xem là“ông trùm”khai thác khoáng
sản ở Bình Thuận hơn 20 năm qua có quan hệ rất phức tạp.
Đối với hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài
nguyên mà Trần Văn Thuận bị khởi tố, bắt giam vào ngày
20-9, cơ quan điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ
đầu tháng 4 đến ngày 12-4-2024, TrầnVănThuận đã hướng
dẫn, chỉ đạo cho nhân viên của Công tyTNHH LongTháiViệt
dùng xe máy múc, xe tải ben tiến hành khai thác trái phép
dưới độ sâu cho phép của giấy phép khai thác để san, đắp
lên phần diện tích khai thác ngoài ranh giới trước đó và đổ
vào hố khai thác số 2 để dự trữ nhằm mục đích tiêu thụ,
khối lượng khoáng sản khai thác trái phép là 16.713 m
3
, trị
giá hơn 2,25 tỉ đồng.
TrầnVănThuậnbị khởi tố, bắt giamvàongày20-9về tội vi phạmcácquyđịnhvề khai thác tài nguyên.
Ảnh: PN
Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) vừa xử phạt Nguyễn
Tiến T (ngụ xã Phú Lộc) về hành vi thu thập, xử lý và sử
dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được
sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.
Vi phạm của T được phát hiện qua nắm bắt, giám sát
tình hình trên không gian mạng. Theo đó, trên địa bàn có
nhóm Zalo tên gọi là Hội Chơi Chim. Trong nhóm này,
các cá nhân trao đổi, chia sẻ thông tin về các địa điểm,
tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực
lượng CSGT với tính chất là báo chốt CSGT.
Qua xác minh, công an đã mời Nguyễn Tiến T là trưởng
nhóm đến làm việc. T khai nhận nhóm Zalo được thành
lập từ tháng 8. Việc báo chốt CSGT trên nhóm được thực
hiện dưới dạng ghi âm, tin nhắn. Các thành viên thường
sử dụng những từ lóng như “chim”, “ong”, “đậu”, “bay”,
“làm tổ”... để ám chỉ hoạt động của lực lượng tuần tra,
kiểm soát giao thông.
Công an huyện Phù Ninh đã ra quyết định xử phạt
Nguyễn Tiến T số tiền 7,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu
xóa nhóm Zalo trên.
XUÂN NGUYÊN
phòng Bộ Công an phía Nam.
Thảo khẳng định sẽ lo cho cả
hai công ty Long Thái Việt và
Phương Nam - Bình Thuận
không bị Công an tỉnh Bình
Thuận xử lý hình sự, chỉ bị
xử phạt hành chính. Đổi lại,
Thuận phải đưa cho Thảo
4,5 tỉ đồng. Thuận đã đưa
cho Thảo 2,2 tỉ đồng, 3.000
USD và nhiều quà tặng khác.
Đến ngày 19-9, Thảo thúc
giục Thuận đưa số tiền “chạy
án” còn lại. Thời điểm trên,
nghi sẽ bị khởi tố, Thuận
chạy ô tô vào Bà Rịa-Vũng
Tàu, đổi xe rồi chạy về Đồng
Nai, sau đó chạy về TP.HCM
định lên máy bay đi Hà Nội
thì bị Cơ quan CSĐT Công
an tỉnh Bình Thuận bắt giữ.
Dù biết Thuận đã bị khởi
tố, bắt giam nhưng Thảo vẫn
tiếp tục liên hệ với bà Thúy
Nga yêu cầu đưa 1,2 tỉ đồng,
nếu không sẽ bị xử lý hình sự
về hành vi trốn thuế. Bằng các
biện pháp nghiệp vụ, các trinh
sát xác định tối 9-10 sẽ có cuộc
giaodịchgiữangười nhàcủabà
Thúy Nga với “đại tá cảnh sát
hình sự” tại một quán cà phê ở
quận 1. Sau đó, lực lượng chức
năng đã bắt giữThảo khi Thảo
mangsố tiền400 triệuđồngvừa
nhận trong túi nylon rời quán
cà phê. Được biết Thảo chỉ là
người đàn ông bán cháo lòng
ở quận Tân Bình, TP.HCM.•
Công
an làm
việc với
Nguyễn
Tiến T để
làmrõ
hành vi
báo chốt
CSGT.
Ảnh: CA
Lập hội chơi chim để báo chốt CSGT
Cơ quan CSĐT
Công an tỉnh Bình
Thuận đã công bố
quyết định khởi tố
bị can đối với bà
Nguyễn Thị Thúy
Nga (51 tuổi, giám
đốc Công ty TNHH
Phương Nam -
Bình Thuận) về tội
trốn thuế.
