7
Ngày 10-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (Công
an tỉnh Long An) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội sản xuất hàng giả.
Trong đó, cơ quan CSĐT đã bắt tạm giam hai bị can, một
bị can đang cho tại ngoại và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi
nơi cư trú.
Hai bị can bị bắt tạm giam gồm: Trương Thế An (30 tuổi,
ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang); Hoàng Văn Hưng (19 tuổi,
ngụ huyện CẩmMỹ, Đồng Nai). Còn bị can bị áp dụng biện
pháp cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Gia Hạo (sinh năm
2006, ngụ huyện Trà Cú, Trà Vinh).
Gần đây, lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện shop
chuyên kinh doanh, buôn bán dầu gió nhãn hiệu nước ngoài
(Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc) trên sàn thương mại điện
tử có tên “Mũm Shop chuyên dầu gió” với khoảng 3.200
người theo dõi.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện nhiều dấu
hiệu nghi vấn buôn bán hàng giả và đã xác định một nhóm
người đang thuê nhà tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước,
Long An có hành vi sản xuất dầu gió giả với số lượng lớn.
Tối 27-9, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với
Công an huyện Cần Đước và Công an xã Long Trạch tiến
hành bao vây căn nhà trên. Tại đây, công an bắt quả tang
An, Hưng, Hạo đang thực hiện hành vi sản xuất dầu gió giả,
thu giữ tang vật gần 30.000 chai dầu các loại giả mạo nhãn
hiệu Eagle Brand Medicated Oil (trong đó có 21.000 chai
đã thành phẩm, còn lại đã bơm rót chất lỏng vào chai nhưng
chưa dán tem nhãn).
Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều nguyên vật liệu, máy
móc phục vụ cho việc sản xuất hàng giả gồm: 110.000 vỏ
chai dầu; 1,8 tấn vỏ hộp dầu; 630 chai dầu đã chứa nước dầu
chưa đóng nắp chai; 183 kg tem dán...
Trương ThếAn thừa nhận cầmđầu việc sản xuất dầu gió giả,
là người trực tiếpmua các loại hóa chất, hương liệu để phối trộn,
bơmvào chai làmdầu gió giả để bán ra thị trường.
HUỲNHDU
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Sáu11-10-2024
SONGMAI -HỮUĐĂNG
N
gày 9-10, TANDTP.HCM tiếp
tục phiên tòa xét xử bị cáo
Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo
khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái
phép tiền tệ qua biên giới. Phiên
tòa tiếp tục với phần đối đáp của
đại diện VKSND TP.HCM.
Sử dụng nguồn tiền từ
trái phiếu, tham ô tài sản
Vụ án này, bị cáo TrươngMỹ Lan
bị đại diện VKS đề nghị mức án tù
chung thân về tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội
rửa tiền và 8-9 năm tù về tội vận
chuyển trái phép tiền tệ qua biên
giới, tổng hợp mức án đề nghị là
tù chung thân.
Tại phần đối đáp, VKS cho biết
các bị cáo trong vụ án được sắp xếp
làm việc tại các công ty thuộc Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng
TMCPSài Gòn (SCB) và đảmnhiệm
công việc nhất định, phối hợp trong
thời gian dài theo chỉ đạo của bị cáo
Trương Mỹ Lan.
Hành vi của các bị cáo là tiền đề
để các bị cáo khác sử dụng để thực
hiện chuỗi hành vi phạm tội khép
kín và giúp sức cho bị cáo Trương
Mỹ Lan phạm tội. Xâu chuỗi tình
tiết vụ án, các bị cáo đều phạm tội
với vai trò đồng phạm với bị cáo
Trương Mỹ Lan.
Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ
Lan đề nghị HĐXX xem xét về việc
bị cáo không sử dụng tiền của SCB
và không có ý thức chiếm đoạt.
TheoVKS, căn cứ tài liệu, kết quả
xét hỏi, tranh luận, bị cáo Bùi Văn
Dũng (tài xế của bị cáo Trương Mỹ
Lan) đã nhận tiền của bị cáo Trần
Thị Thúy Ái tại SCB, sau đó chở
tiền về nhà cho bị cáo Trương Mỹ
Lan hoặc chở tiền đi trả nợ theo chỉ
định của bị cáo Trương Mỹ Lan. Số
tiền mà bị cáo Bùi Văn Dũng chở
từ SCB thông qua Trần Thị Thúy
Ái có nguồn gốc từ phát hành trái
phiếu An Đông và Setra.
Những công ty thuộc Vạn Thịnh
Phát đã dùng tiền của SCB để trả nợ
khoản vay tại SCBhoặc sử dụng theo
chỉ định của bị cáo TrươngMỹ Lan.
Bị cáo TrươngMỹ Lan là chủ tịch
HĐQT, chiếm 60% cổ phần tại Vạn
Thịnh Phát và SCB xác định bị cáo
Trương Mỹ Lan chiếm trên 90% cổ
phần, có quyền chi phối toàn bộ
hoạt động của SCB. Xâu chuỗi lại
thì bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng
nguồn tiền từ trái phiếu, tham ô tài
sản là có căn cứ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan là người
đưa ra chủ trương, chỉ đạo phát
hành trái phiếu và các bị cáo đều
khai làm việc theo chỉ đạo của bị
cáo Trương Mỹ Lan.
Bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo
các bị cáo khác nộp rút chứng từ
khống, sử dụng tiền phát hành trái
phiếu trái mục đích. Qua đó, thể
hiện khả năng mất thanh toán của
các công ty phát hành trái phiếu
và ý thức chiếm đoạt của bị cáo
Trương Mỹ Lan.
VKS đề nghị giảm nhẹ
cho một số bị cáo
Theo đại diệnVKS, bị cáoTrương
Mỹ Lan có vai trò cao nhất trong
vụ án, các bị cáo khác chỉ làm theo
chỉ đạo và làm công hưởng lương.
Bị cáo TrươngMỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄNTIẾN
VKS cho rằng bị cáo Trương
Mỹ Lan đã sử dụng nguồn tiền do
phạm tội mà có. Việc xác định bị
cáo Trương Mỹ Lan có vai trò cao
nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ và
chịu trách nhiệm chính trong vụ án
là có căn cứ.
Đại diện VKS cho rằng đã xem
xét và ghi nhận nhiều tình tiết giảm
nhẹ, thái độ chuyển biến của bị cáo,
ý thức khắc phục hậu quả... nhưng
xét tính chất, mức độ của vụ án vẫn
cần thiết áp dụng mức đề nghị hình
phạt cao nhất đối với bị cáo Trương
Mỹ Lan trong tội danh bị truy tố là
tù chung thân.
Đối với việc bị cáo Trương Mỹ
Lan đã tích cực hợp tác lên phương
án khắc phục hậu quả, VKS xét thấy
đây chỉ là phương án nhưng chưa
thực tế, cần có kết quả để ghi nhận
mức độ cao hơn.
Bị cáo Trương Mỹ Lan là người
chịu trách nhiệm chính trong hành
vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và là
người sử dụng số tiền do phạm tội
mà có... nên việc buộc bị cáoTrương
Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hậu quả
vụ án là có căn cứ.
Bên cạnh đó, trong phiên làm
việc buổi chiều, VKS đã nhận được
thông báo các bị cáo Phan Chí Luân,
Trần Thị Thúy Ái, Trương Thị Kim
Lài nộp 10-20 triệu đồng khắc phục
hậu quả.
Tuy đây là số tiền không đáng kể
so với hậu quả, tính chất nghiêm
trọng của vụ án nhưng hoàn cảnh
các bị cáo này khó khăn và qua đây
thể hiện tinh thần khắc phục hậu
quả của các bị cáo.
Đối với các bị cáo Lài, Luân, Ái,
VKS đề nghị HĐXX giảm mỗi bị
cáo một năm tù so với mức đề nghị
ban đầu. Cụ thể, hai bị cáo Lài và
Ái mỗi bị cáo giảm còn 4-5 năm tù,
bị cáo Luân giảm còn 5-6 năm tù.
Đại diệnVKScũngđề nghịHĐXX
ghi nhận thêm tình tiết giảm nhẹ để
xem xét giảmmức án đối với các bị
cáo Ngô Thanh Nhã (em dâu bị cáo
Trương Mỹ Lan), Kwok Hakman
Oliver, Nguyễn Hữu Hiệu so với
mức đề nghị.•
VKS cho rằng đã xem xét
và ghi nhận nhiều tình
tiết giảm nhẹ, thái độ
chuyển biến của bị cáo,
ý thức khắc phục hậu
quả... nhưng xét tính
chất, mức độ của vụ án
vẫn cần thiết áp dụng
mức đề nghị hình phạt
cao nhất đối với bị cáo
Trương Mỹ Lan trong
tội danh bị truy tố là tù
chung thân.
Muốnthuhồi 2.500tỉ đồngđểkhắcphụchậuquả
Trước đó, tại tòa, luật sư (LS) phía Công ty CP Tân Thành Long An và
bà Võ Thị Kim Khoa (người liên quan trong vụ án) cho biết bà Khoa và
các đơn vị của bị cáo Trương Mỹ Lan ký hợp đồng chuyển nhượng dự
án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát (dự án Việt Phát) do Công ty
Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, sau khi tiếp quản công ty chưa đầy một tháng thì vụ án xảy
ra và Bộ Công an tiến hành ngăn chặn, phong tỏa dự án này khiến từ đó
đến nay không được triển khai, gây ra thiệt hại rất lớn.
Theo LS, giao dịch chuyển nhượng dự án này là hợp pháp và bà Khoa
đã thanh toán cho Công ty Tân Thành Long An hơn 1.700 tỉ đồng. Dự án
Việt Phát được chấp thuận chủ trương đầu tư và triển khai theo đúng
quy định của pháp luật.
Do đó, LS đề nghị HĐXX xem xét để bà Khoa tiếp tục thực hiện giao
dịch chuyển nhượng này và đề nghị gỡ bỏ các lệnh ngăn chặn, phong
tỏa để dự án tiếp tục được triển khai.
LS cũng cho biết nếu bà Lan cử đại diện làm việc với công ty để chốt
lại các khoản nghĩa vụ tài chính thì phía công ty sẽ hoàn trả tiền để bà
Lan khắc phục hậu quả của vụ án.
Trình bày tại tòa, bà Lan cho biết hiện nay, Công ty Tân Thành Long An
đang giữ số tiền 2.500 tỉ đồng là nghĩa vụ còn tồn đọng cần phải thực
hiện. Do đó, bị cáo đề nghị thu hồi số tiền này để sử dụng khắc phục
hậu quả của vụ án.
Lựclượngcảnhsátpháthiệnnhiềudầugiógiảtạicănnhàchothuê
ở huyện CầnĐước (Long An). Ảnh: CA
Bắt nhóm người sản xuất dầu gió giả quy mô lớn
VKS:BịcáoTrươngMỹLansửdụng
toàn bộ tiền phạm tội mà có
Theo VKS, bị cáo TrươngMỹ Lan đã sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có, có vai trò cao nhất,
chịu trách nhiệm toàn bộ và chịu trách nhiệm chính trong vụ án.
