7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 13-2-2025 phapluat@phapluattp.vn BÙI TRANG VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Trần Hồng Tiến, Nguyễn Đức Khoa, Võ Thị Cẩm Vân (cùng ở TP.HCM) và 42 bị can khác về tội cưỡng đoạt tài sản. Mua lại nợ xấu Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Lê Quốc Thống (ở TP.HCM) và Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập nhiều công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam, sau đó tổ chức thu hồi nợ. Cả hai thường xuyên thành lập các công ty mới (có cùng hoạt động như nhau) như Công ty Mua bán nợ DSP, Công ty Thu hồi nợ CR, Công ty Luật Kiên Cường... nhằm mục đích che giấu và trốn tránh, không để các cơ quan chức năng phát hiện ra hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật. Các công ty này được đăng ký kinh doanh nhiều trụ sở làm việc khác nhau nhưng thực tế chỉ làm việc tại một địa chỉ ở TP.HCM và đều do Thống, Tiến làm chủ, tổ chức nhân sự và có cùng hoạt động như nhau. Các khoản nợ của Công ty Mirae Asset được mua với giá bằng 12%- 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ. Thưởng phần trăm để khuyến khích đòi nợ Trong thời gian từ ngày 2-7-2018 đến 30-8-2022, Lê Quốc Thống cùng Trần Hồng Tiến và Lê Hiền Thảo (đại diện các công ty) ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay từ Công ty Mirae Asset. Tổng giá trị 238.160 hợp đồng là hơn 3.555 tỉ đồng và công ty đòi được hơn 571 tỉ đồng. Sau khi mua nợ, các bị can tổ chức đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc gọi điện thoại cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép buộc khách hàng phải trả tiền. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn dùng nhiều số điện thoại khác nhau (sử dụng các SIM “rác”) liên tục gọi trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng dù họ không liên quan gì đến khoản vay, mục đích tạo sức ép cho những người liên quan đến cuộc sống, công việc… buộc khách hàng phải trả nợ khoản vay. Nếu khách hàng không trả tiền, các đối tượng sẽ cắt ghép hình ảnh khách hàng, người thân khách hàng vào các hình ảnh đồi trụy, các thông tin không đúng sự thật. Sau đó các đối tượng tạo lập, dùng các tài khoản Facebook, Zalo ảo đăng tải, bình luận lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền. Hằng tháng, công ty sẽ cấp cho mỗi nhân viên thu hồi nợ từ 400 đến 500 hợp đồng vay (gồm toàn bộ thông tin liên quan của khách hàng) để đòi nợ. Công ty giao cho mỗi nhóm phải đòi được số tiền nhất định (khoán doanh số) theo từng thời điểm đưa ra. Nếu hai tháng liên tiếp nhân viên không đòi đủ số tiền theo quy định sẽ bị đuổi việc, do đó các đối tượng là trưởng nhóm luôn đốc thúc nhân viên tích cực đòi nợ để đạt được doanh số. Ngoài ra, để khuyến khích nhân viên thu hồi nợ, công ty sẽ có thưởng phần trăm theo khoản nợ đòi được. Truy tố 45 bị can trong đường dây đòi nợ khủng bố Bị can Trần Hồng Tiến. Ảnh: CACC Nhiều khách hàng đã đồng ý trả tiền trực tiếp hoặc chuyển khoản. Sau khi thu hồi được nợ, công ty sẽ ký thông báo kết thúc khoản nợ gửi cho họ. Trường hợp bị cắt, ghép hình ảnh, sau khi trả nợ, nhân viên thu hồi nợ hoặc bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ xóa toàn bộ hình ảnh cắt, ghép trên hệ thống máy tính. Ngoài ra, công ty còn trang bị hệ thống tổng đài gọi tự động Volare để gọi cho khách hàng, phần mềm chuyển giọng nói qua điện thoại để nhân viên gọi cho khách hàng. Số tiền thu được của khách hàng nợ tiền, các công ty dùng để chi trả các chi phí hoạt động: Trả lương nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng… Đe dọa đến tận trường học Một bị hại là anh N đã vay của Công ty Mirea Asset 50 triệu đồng với lãi suất 5,25%/tháng và đã trả được 12 tháng, mỗi tháng hơn 3,7 triệu đồng. Đến tháng 6-2018 thì không trả được tiếp. Cuối tháng 4-2019, Công ty Mirea Asset đã bán khoản nợ hơn 51,5 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi) của anh N cho Công ty TNHH Mua bán nợ DSP. Tính đến ngày 1-9-2022 thì khoản nợ của anh N là hơn 175 triệu đồng (gồm cả gốc, lãi và lãi phạt). Được giao thu hồi nợ, bị can Trần Thị Hương Ly nhiều lần gọi điện thoại cho anh N với thái độ gay gắt, đe dọa vợ chồng anh N trả nợ, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ. Sau đó, Ly gọi điện thoại đến trường học, nơi con anh N đang theo học; gọi cho cô giáo chủ nhiệm và gọi vào số điện thoại bàn của trường, thông báo mình là phụ huynh, xin đón cháu về sớm. Khi trường học không đồng ý, Ly liền thông báo mình là chủ nợ của anh N, yêu cầu anh N có trách nhiệm trả tiền. Sau đó, trên Facebook của trường học liên tục nhận được những bình luận với nội dung xúc phạm nhà trường, xúc phạm danh dự giáo viên. Bị khủng bố, đe dọa, anh N liên hệ lại với Ly, xin giảm lãi còn 103 triệu đồng và nộp tiền. Một nạn nhân khác là ông C (ở Hà Nội) cũng bị đe dọa, ép phải trả số tiền 120 triệu đồng. Theo cáo trạng, người này liên tục bị gọi điện thoại đe dọa sẽ làm cho mất việc, dọa gây tai nạn, ảnh hưởng tới sức khỏe của người thân… Lo sợ bị làm ảnh hưởng tới công việc và xâm phạm sức khỏe của người thân, ông C buộc phải nộp tiền và xin giảm nợ còn 90 triệu đồng.• Sau khi mua nợ, các bị can tổ chức đòi nợ bằng cách gọi điện thoại, yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc gọi điện thoại cho người thân, đồng nghiệp của họ để gây sức ép buộc phải trả tiền. Ngày 20-2-2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an kiểm tra trụ sở các công ty trên tại TP.HCM, đưa 103 đối tượng về trụ sở công an để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định được 26 bị hại bị các đối tượng sử dụng thủ đoạn đe dọa, cưỡng đoạt tổng số tiền hơn 904 triệu đồng. VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Bị can Trần Hoàng Tín và 10 bị can bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Bị can La Gia Cường bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. 12 bị can đều bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 251 BLHS với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Hồ sơ vụ án đã được TAND TP.HCM thụ lý và sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm trong thời gian tới. Theo cáo trạng, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy có tổ chức, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do nhiều đối tượng Việt Nam và Campuchia câu kết hình thành tổ chức. Quá trình phạm tội được tổ chức khép kín từ khâu mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam, sau đó tiêu thụ tại TP.HCM và tỉnh Bình Thuận. Các bị can sử dụng máy lọc không khí, xe máy điện đã qua sử dụng để cất giấu ma túy, sau đó vận chuyển qua đường mòn, lối mở và đường sông qua biên giới Việt Nam - Campuchia; thông qua Telegram, Viber, Whatapp và các số điện thoại khác nhau để liên lạc, giao dịch; trực tiếp nhận tiền mặt hoặc thông qua nhiều tài khoản ngân hàng để chuyển tiền nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Tổ chức tội phạm này hoạt động từ tháng 12-2022 đến tháng 3-2023 thì bị cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá. Khối lượng ma túy mà các bị can mua bán đặc biệt lớn với hơn 91 kg ma túy các loại methamphetamin, MDMA, ketamin, nimetazepam. Bị can Trần Hoàng Tín được xác định là chủ mưu cầm đầu, đã thực hiện hành vi mua bán hơn 91 kg ma túy. Căn cứ tài liệu đã thu thập được, cơ quan điều tra xác định bị can Tín đã mua bán ma túy với hai bị can La Gia Cường và Nguyễn Văn Cần và thu lợi bất chính tổng cộng 1,3 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này, Tín đã góp với La Gia Cường để tiếp tục mua ma túy để vận chuyển về Việt Nam để bán thì bị Bộ đội biên phòng Cầu Muống, tỉnh Đồng Tháp và Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ. Bị can La Gia Cường được xác định là đồng phạm giữ vai trò thực hành, giúp sức tích cực cho Trần Hoàng Tín và các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội, mua bán trái phép hơn 34 kg ma túy các loại và cùng Tín thu lợi bất chính 770 triệu đồng. Bị can Nguyễn Văn Cần được xác định là đồng phạm giữ vai trò thực hành, giúp sức tích cực cho La Gia Cường và Trần Hoàng Tín thực hiện hành vi phạm tội. Đã mua bán trái phép hơn 40 kg ma túy các loại. Được biết 12 bị can trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam nằm trong chuyên án mang bí số 568P. Chuyên án này do C04 - Bộ Công an đồng chủ trì, phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cùng các đơn vị liên quan thực hiện. SONG MAI Ma túy thu giữ trong vụ án. Ảnh: C04 Bản cáo trạng truy tố 12 người đến khung tử hình Các bị can thành lập nhiều doanh nghiệp để che giấu việc đòi nợ khủng bố, nhắn tin chửi bới, đe dọa, cắt ghép hình ảnh đồi trụy...
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==