7 Ngày 24-3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 44 bị cáo trong vụ Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 khai thác cát lậu. Vụ án này, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình bị truy tố các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên và rửa tiền. Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư và cựu giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Việt Trí tội nhận hối lộ… Trong phiên làm việc buổi sáng, HĐXX đã thẩm tra xong lý lịch của 42/44 bị cáo, có hai bị cáo xin xét xử vắng mặt. 25/231 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt tại phiên tòa. Chiều cùng ngày, đại diện VKS đã công bố cáo trạng truy tố đối với 44 bị cáo. Theo cáo trạng, để Công ty Trung Hậu 68 được cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát; điều chỉnh, bổ sung trữ lượng khai thác cát, Lê Quang Bình đã chỉ đạo đồng phạm tác động đến các cựu lãnh đạo thuộc Sở TN&MT, UBND tỉnh An Giang. Trong thời gian thực hiện việc khai thác, từ tháng 3-2022 đến tháng 7-2023, trên cơ sở đề nghị của Công ty Trung Hậu 68, UBND tỉnh An Giang đã ra bảy quyết định điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác cát đã cấp, cho phép công ty này khai thác tổng trữ lượng 1,5 triệu m3 để cung cấp cho bốn công trình trọng điểm. Điều chỉnh đơn giá cát từ 79.200 đồng/m3 lên 81.950 đồng/m3. Từ ngày 24-12-2021 đến 29-7-2023, Lê Quang Bình đã chỉ đạo tổ chức khai thác hơn 5 triệu m3 cát. Trong đó, khối lượng cát bán cho công trình theo giấy phép là 1,3 triệu m3; bán trái quy định là 3,7 triệu m3, hưởng lợi hơn 293 tỉ đồng. Ngoài ra, để che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính, Lê Quang Bình chỉ đạo cấp dưới nhận tiền mặt khi mua bán cát, chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng hoặc rút tiền mặt đưa cho mình hơn 170 tỉ đồng để chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô... Dù biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện, ông Nguyễn Thanh Bình vẫn chỉ đạo Nguyễn Bảo Trung (chánh văn phòng), Trần Anh Thư (phó chủ tịch) và Nguyễn Việt Trí (giám đốc Sở TN&MT) tạo điều kiện cho công ty này được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không qua đấu giá; nâng công suất khai thác… Sau khi được tạo điều kiện, Lê Quang Bình đã sáu lần đến trụ sở UBND tỉnh An Giang đưa cho ông Nguyễn Thanh Bình 300.000 USD để cảm ơn. Sau đó, ông Nguyễn Thanh Bình chủ động trả lại 250.000 USD. Nguyễn Bảo Trung nhận tổng cộng 550 triệu đồng. Trần Anh Thư đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định; tạo điều kiện cho công ty này khai thác cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trái chủ trương; điều chỉnh công suất khai thác cát cung cấp cho tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên của công ty này phù hợp với tiêu chí UBND tỉnh An Giang đã ban hành. Nguyễn Việt Trí đã giúp Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò khai thác cát trái phép; chỉ đạo cấp dưới sửa độ sâu đáy sông trên giấy tờ phù hợp để công ty của Lê Quang Bình thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường để nâng công suất khai thác cát trái phép. Xuyên suốt quá trình tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, Lê Quang Bình đã nhiều lần đưa tiền cho Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí. Trần Anh Thư đã nhận hơn 961 triệu đồng. Nguyễn Việt Trí đã 20 lần nhận tiền và USD, tổng cộng hơn 3 tỉ đồng. SONG MAI - NGUYỄN TIẾN Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 25-3-2025 HỮU ĐĂNG Hôm nay (ngày 25-3), TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 27 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 28/34 bị cáo và kháng cáo của 42 bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 25-3 đến 21-4. Phát hành khống trái phiếu hơn 30.000 tỉ đồng Xử sơ thẩm vào tháng 10-2024, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và tám năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt chung là tù chung thân. 33 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt mức án 2-23 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho hơn 35.000 bị hại. Bản án sơ thẩm xác định khoảng tháng 8-2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị các cơ quan quản lý thanh tra, kiểm tra việc xin cấp tín dụng, kèm theo tình hình nợ xấu kéo dài. Do đó, Trương Mỹ Lan đã ra chủ trương và họp các lãnh đạo chủ chốt của SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để chọn các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành, tư vấn, chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bất hợp pháp, huy động tiền từ người dân để trả nợ ngân hàng, đầu tư dự án và các mục đích cá nhân khác. Cụ thể, đã chọn và sử dụng bốn công ty thuộc tập đoàn (An Đông, Quang Thuận, Sunny World, Setra) để phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo nhằm tăng quy mô vốn, phát triển hoạt động kinh doanh, dự án đầu tư và cơ cấu lại các khoản nợ với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu có giá trị hơn 30.000 tỉ đồng. Theo chỉ đạo của bà Lan, sau khi thu được tiền từ việc bán trái phiếu, các đối tượng đã thực hiện các giao dịch chuyển tiền cho các cá nhân được thuê để rút tiền tại SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành nhằm che giấu, cắt đứt dòng tiền. Đồng thời, sử dụng toàn bộ số tiền bán trái phiếu vào các mục đích như trả nợ vay ngân hàng; trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án; chuyển tiền ra nước ngoài và mục đích cá nhân khác của bà Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả cho người mua trái phiếu. Vận chuyển trái phép 4,5 tỉ USD qua biên giới Đối với hành vi rửa tiền, từ ngày 1-1-2018 đến 7-10-2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng từ tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Lan đã chỉ đạo việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền hơn 445.000 tỉ đồng để sử Ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, 27 bị cáo còn lại xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Ảnh: NGUYỄN TIẾN dụng cho các mục đích khác nhau. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam thì các bị cáo đã phối hợp với nhau để lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài (đều là các công ty “ma” thuộc quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Thông qua các hợp đồng “khống” này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài qua hệ thống SCB. Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện theo luật định. Tổng số tiền Trương Mỹ Lan và đồng phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là 4,5 tỉ USD (khoảng 106.000 tỉ đồng). Trong đó chuyển trái phép 1,5 tỉ USD ra nước ngoài và chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là 3 tỉ USD.• Theo cáo buộc, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo sử dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu “khống” với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng… Chồng bà Trương Mỹ Lan chấp nhận bản án hai năm tù Vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn diện hành vi của mình. Chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ (chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square) không kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm hai năm tù. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Lan) và các bị cáo khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Bảy người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan kháng cáo xem xét lại tài sản bị phong tỏa, kê biên, ngăn chặn. Các bị hại đề nghị thanh toán tiền gốc và lãi của các lô trái phiếu. Cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Ngày đầu xét xử vụ Công ty Trung Hậu 68 khai thác cát lậu phapluat@phapluattp.vn Sẽ xử phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 trong gần 1 tháng Phiên phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 sẽ xem xét kháng cáo của 28 bị cáo, 42 bị hại và người liên quan, dự kiến kéo dài gần một tháng.
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==