7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Năm 10-4-2025 phapluat@phapluattp.vn HUỲNH THƠ - HỮU ĐĂNG Ngày 9-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xử phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư (LS). Tài xế của bà Lan xin lại 13 tỉ đồng Thực hiện đối đáp bổ sung, bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX tuyên rõ trong bản án về số tài sản mà SCB phải trả lại cho mình. Bởi vì bà Lan cho rằng đó là tiền bị cáo cho SCB mượn. Ngoài ra, đối với khoản tiền tăng vốn điều lệ của SCB mà chưa thực hiện xong cũng cần phải trả lại cho bị cáo sau khi kết thúc phiên tòa. Đồng thời, bà Lan tiếp tục đề nghị cấn trừ tài sản của mình để quy trách nhiệm ở tội rửa tiền với số tiền 415.000 tỉ đồng. Đối với các bị cáo khác, tại phần đối đáp, LS bào chữa cho bị cáo Bùi Văn Dũng (tài xế của Trương Mỹ Lan) cho rằng quyền lợi của thân chủ mình chưa được đảm bảo, đánh giá công tâm. Trong phần đối đáp, VKS đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Dũng về việc xin nhận lại khoảng 13 tỉ đồng là tài sản riêng do bị cáo không chứng minh được số dư tài khoản của mình không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, LS cho rằng chứng cứ số dư tài khoản đã có sẵn trong hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã có tổng hợp danh sách, chỉ cần sao kê tài khoản sẽ chứng minh được số tiền chuyển vào thời điểm nào. Việc sao kê, xác minh này chỉ có cơ quan tố tụng mới thực hiện được, do đó rất mong HĐXX được xem xét, đánh giá lại. Mặt khác, bị cáo Dũng làm tài xế cho bà Lan vào năm 2012, tài khoản được mở vào năm 2006, do vậy tài khoản này không liên quan đến việc phạm tội của bị cáo… Bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, LS cho rằng trong phần đối đáp, quan điểm của VKS có hai ý cần được làm rõ. Thứ nhất, VKS xác định việc bị cáo Dung trực tiếp trao đổi với bị cáo Trịnh Quang Công và Nguyễn Phương Anh là chứng cứ chứng minh tội lừa đảo. Tuy nhiên, chỉ có vỏn vẹn nội dung thể hiện qua một tin nhắn, không thể chứng minh. Thứ hai, về tội rửa tiền, theo LS, bị cáo không phủ nhận trách nhiệm, thế nhưng bản án sơ thẩm khác với cáo trạng, hành vi của bị cáo đã được giảm từ “chỉ định” xuống “phối hợp” với các bị cáo khác nhưng vẫn nhận mức hình phạt cao… Nhiều bị cáo chủ động khắc phục thêm hậu quả Trước đó, tại phần đối đáp, đại diện VKS cho biết tại phiên tòa phúc thẩm không có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ án. Song nhiều bị cáo đã chủ động khắc phục thêm hậu quả và có một số tình tiết mới nên VKS đã xem xét khách quan để đề nghị giảm nhẹ thêm cho các bị cáo này. Về vấn đề bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng không sử dụng trái phiếu là không có căn cứ. VKS dẫn chứng bị cáo Dũng là tài xế là người đã nhiều lần đến SCB để lấy tiền về và giao cho những người mà bị cáo Lan chỉ định. Hay như bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cũng đã khai nhận các lần giải ngân tiền cần phải xin ý kiến của bị cáo Lan, nếu không có ý kiến chấp nhận thì các bị cáo không làm được… Bà Trương Mỹ Lan tiếp tục đòi nợ SCB HĐXX quyết định tạm ngưng phiên tòa và sẽ tiếp tục vào ngày 14-4. Ảnh: NGUYỄN TIẾN Đối với việc đề nghị SCB xác thực số liệu làm căn cứ quy buộc trách nhiệm của bị cáo Lan và đề nghị cho bị cáo Lan tham gia phục hồi lại SCB, VKS cho biết tại bản án phúc thẩm giai đoạn 1, VKS đã đối đáp nội dung này nên không đối đáp lại. Còn việc đề nghị cho bị cáo Lan tham gia phương án phục hồi SCB không thuộc thẩm quyền của VKS và không thuộc phạm vi xét xử của HĐXX do đó không có ý kiến. Đối với số tiền 415.000 tỉ đồng ở tội tham ô tài sản (giai đoạn 1), các số liệu do các bị cáo, LS nêu trong tranh luận đã được xem xét tại các bản án ở giai đoạn 1. Do tội tham ô tài sản là tội phạm nguồn nên nguồn tiền từ tội phạm nguồn này là cơ sở để tòa án sơ thẩm giai đoạn hai quy kết bị cáo rửa tiền đối với số tiền 415.000 tỉ đồng và số tiền lừa đảo 30.000 tỉ đồng từ trái phiếu là có căn cứ để quy buộc trách nhiệm 445.000 tỉ đồng ở tội rửa tiền… HĐXX quyết định tạm ngưng phiên tòa và sẽ tiếp tục vào ngày 14-4 với phần nói lời nói sau cùng của các bị cáo.• Do tội tham ô tài sản là tội phạm nguồn nên nguồn tiền từ tội phạm nguồn này là cơ sở để tòa án sơ thẩm giai đoạn 2 quy kết bị cáo rửa tiền đối với số tiền 415.000 tỉ đồng (ở tội tham ô) và 30.000 tỉ đồng lừa đảo từ trái phiếu… Xin cơ chế đặc biệt trong thời gian chấp hành án Trong phần bào chữa bổ sung, bà Trương Mỹ Lan xin cơ chế đặc biệt để sau khi bản án giai đoạn 2 có hiệu lực và khi đi chấp hành án, mong muốn được tạo điều kiện để mình được làm việc với các đối tác, các bên liên quan để thu hồi tất cả khoản nợ, xử lý các tài sản liên quan. Từ đó, có thể thu về đủ 30.000 tỉ đồng trả cho người dân. Về vấn đề này, chủ tọa phiên tòa cho biết trong quá trình xét xử phúc thẩm, HĐXX đã có văn bản gửi cho trại tạm giam tạo điều kiện cho bị cáo cùng LS làm việc trong vấn đề xử lý tài sản. Đối với yêu cầu mới này, khi bản án có hiệu lực và bị cáo chấp hành án thì bị cáo làm văn bản gửi cơ sở giam giữ để cơ quan này xem xét, tạo điều kiện cho bị cáo xử lý, thu hồi tài sản. Ngày 9-4, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm Dạy nghề lái xe (DNLX) Sài Gòn, Sở LĐ-TB&XH và Sở GTVT tỉnh Đồng Nai. Bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (cựu giám đốc Trung tâm DNLX Sài Gòn và Công ty 3T), Dương Văn Đông (cựu phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) cùng tám bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ba bị cáo tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai gồm Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu phó giám đốc sở), Nguyễn Hữu Khánh Linh (cựu trưởng Phòng Giáo dục nghề nghiệp), Đặng Văn Dạng (cựu chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Dự kiến phiên xét xử kéo dài đến ngày 11-4. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Hà (Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM). Thành phần HĐXX còn có thẩm phán Trần Minh Châu và ba hội thẩm nhân dân. 35/315 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa. Theo cáo trạng, Hồ Đình Thái Hòa với vai trò là giám đốc Trung tâm DNLX Sài Gòn đã tổ chức tuyển sinh và kêu gọi cá nhân bên ngoài đưa xe tập lái, tự tuyển sinh, đào tạo; cho mượn tư cách pháp nhân, hợp thức là học viên của trung tâm; bán lưu lượng đào tạo bằng cách bán tài liệu học lý thuyết online... Bị cáo Hòa còn chỉ đạo các bị cáo khác hợp thức hóa xe tập lái, giáo viên, phòng học, sân tập lái xe tại trung tâm để được Sở GTVT cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo và Sở LĐ-TB&XH cấp quy mô đào tạo trái quy định. Các bị cáo thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã cấp 976 xe tập lái, 39 phòng học chuyên môn, 1.406 giáo viên, ba sân tập lái… cho trung tâm, trong đó có các số liệu không đủ điều kiện. Các bị cáo thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, gồm: Nguyễn Thị Mộng Thu (phó giám đốc), Nguyễn Hữu Khánh Linh (trưởng phòng) và Đặng Văn Dạng (chuyên viên) đã không kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật của trung tâm nhưng đã chấp thuận bổ sung quy mô tuyển sinh 12.000 người/năm, vượt quá quy định cho phép. Cũng theo cáo trạng, Sở GTVT và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai đã không kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đào tạo nghề lái xe của trung tâm. Bị cáo Hòa bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án, đã tuyển sinh 65.458 học viên, thu hơn 618 tỉ đồng tiền học phí. Trong số 63.458 học viên, trung tâm đã trực tiếp tuyển sinh 4.156 học viên, thu 39 tỉ đồng tiền học phí; 59.302 học viên còn lại, bị cáo Hòa hợp thức hóa điều kiện đào tạo lái xe với các cá nhân bên ngoài thu học phí hơn 578 tỉ đồng. Số tiền này được nộp về trung tâm hơn 119 tỉ đồng, còn lại 459 tỉ đồng được giữ lại để chi cho việc tự đào tạo và hưởng lợi trái phép 118 tỉ đồng. SONG MAI - NGUYỄN TIẾN Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn tuyển sinh trái phép hơn 63.000 học viên Bị cáo Trương Mỹ Lan xin HĐXX tuyên rõ trong bản án về số tài sản mà SCB phải trả lại cho mình vì cho rằng đó là tiền bị cáo cho SCB mượn.
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==