11 Kinh tế - Thứ Tư 28-5-2025 kinhtedothi@phapluattp.vn Thời gian qua, một số tài xế, chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng ở các địa phương khác đã đến Quảng Ngãi tìm mua cát. Do có số lượng mỏ cát lớn, trữ lượng cao, giá cát không có biến động nên Quảng Ngãi đang là lựa chọn hàng đầu cho các thương lái. Hiện nay, giá cát tại một số địa phương ở Tây Nguyên, Quảng Nam, TP Đà Nẵng dao động 500.000-700.000 đồng/m3. Mức giá này đang cao gấp đôi so với thời điểm trước đó. Một số doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vật liệu xây dựng đã đổ xô vào Quảng Ngãi tìm mua cát do giá rẻ hơn các địa phương lân cận rất nhiều. Sở NN&MT tỉnh cho biết hiện Quảng Ngãi còn sáu mỏ cát đang hoạt động khai thác theo giấy phép, nằm trên địa bàn các huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức và TP Quảng Ngãi với tổng công suất được phép khai thác 319.000 m3/năm. Trong số này, huyện Nghĩa Hành có 2 mỏ, huyện Tư Nghĩa có 2 mỏ, 1 mỏ ở TP Quảng Ngãi, 1 mỏ ở huyện Sơn Hà, còn huyện Tư Nghĩa có 2 mỏ. Về việc theo dõi, giám sát, kiểm tra và xử lý các trường hợp chủ mỏ cát vi phạm về giá bán (nếu phát hiện), lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho hay đối với Quảng Ngãi, cát là mặt hàng thuộc diện phải kê khai giá bán. Vì vậy, các chủ mỏ cát không thể tùy tiện tăng, giảm giá bán được. Trong quá trình theo dõi, giám sát và kiểm tra, nếu phát hiện chủ mỏ cát nào tự ý và tùy tiện tăng giá bán đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. NGUYỄN YÊN THU HÀ Thông tin từ Bangkok Post cho biết hôm 23-5, Cảnh sát phòng, chống tội phạm (CSD) của nước này đã tiến hành bắt giữ bà Ngo Thi Theu (biệt danh Madam Ngo, 30 tuổi) tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, Watthana cùng hai vệ sĩ. Đây là người phụ nữ Việt Nam bị truy nã theo lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và lệnh bắt giữ của Công an TP Hà Nội với cáo buộc không tố giác tội phạm hoặc che giấu trọng tội, theo lời của Thiếu tướng cảnh sát Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD. Lừa 300 triệu USD bằng kịch bản lời to, giàu nhanh Tờ báo này cũng dẫn lời cơ quan chức năng Việt Nam rằng Ngo Thi Theu là nhân vật quan trọng trong mạng lưới tội phạm, lừa đảo công dân Việt Nam tham gia các phi vụ lừa đảo đầu tư qua sàn giao dịch tiền mã hóa, ngoại hối. Ước tính đã có hơn 2.000 người Việt Nam bị lừa đảo với số tiền lên tới 300 triệu USD. Cuộc điều tra cho thấy hoạt động này do một công dân ở một quốc gia khác chỉ huy và có sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới này có 44 chi nhánh trên khắp Việt Nam. Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), gọi đây là vụ lừa đảo tiền mã hóa và ngoại hối lớn nhất trong lịch sử. Và việc bắt giữ Madam Ngo đã đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính quốc tế. Ông Trung cũng cho biết Madam Ngo và các đồng phạm đã vẽ ra một kịch bản hoàn hảo theo các giai đoạn gồm quảng bá - dụ dỗ, xây dựng niềm tin, sau đó “thu hoạch - biến mất, rửa tiền - trốn chạy” . Cụ thể, Madam Ngo và các đồng phạm đã hứa hẹn mức lợi nhuận hằng tháng 20%- 30% để dụ dỗ nạn nhân đầu tư, đồng thời thuê những ngôi sao, người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn để tăng tính thuyết phục và mời gọi đầu tư. Các nạn nhân còn được mời tham dự các hội thảo để bán giấc mơ làm giàu với cam kết đầu tư không rủi ro và thu về lợi nhuận cao. Người tham gia đầu tư còn có thể kiếm hoa hồng từ việc tuyển dụng hoặc kêu gọi người khác tham gia vào mô hình. Đây là kiểu đầu tư tương tự như mô hình kim tự tháp. Để tạo lòng tin, Madam Ngo và đồng phạm cho phép các nạn nhân rút một khoản lợi nhuận nhỏ - chỉ vài triệu đồng. Sau khi các nạn nhân đầu tư các khoản tiền lớn hơn thì nhóm đối tượng sẽ bắt đầu “thu hoạch” bằng cách thông báo “tài khoản đang bảo trì” khi nạn nhân muốn rút tiền, đồng thời thực hiện phương thức “biến mất - không thể liên lạc”. Bangkok Post cũng cho biết để che giấu số tiền bất chính, Madam Ngo và đồng bọn đã sử dụng các phương pháp tinh vi. Trong đó, phần lớn số tiền được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của Madam Ngo được rửa qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Cẩn trọng với 7 kiểu kêu gọi đầu tư làm giàu Theo bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch VBA, hiện nay trên thị trường mã hóa đang xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo tinh vi kết hợp giữa yếu tố công nghệ và tâm lý. Trong đó, không thể không nhắc đến mô hình Ponzi hoặc kim tự tháp, vốn đánh trúng tâm lý “muốn lãi nhanh, an toàn tuyệt đối”, tương tự cách Madam Ngo đã thực hiện. Những dự án dạng này thường hứa hẹn mức sinh lời cao đến phi lý, dùng tiền của người tham gia sau để trả cho người trước. Khi dòng tiền đứt đoạn, không còn người mới thì đánh sập luôn hệ thống khiến người tham gia mất trắng. Ngoài ra, hình thức giả mạo thông tin (phishing) cũng đang Bài học từ vụ hơn 2.000 người sập bẫy tiền mã hóa Một nhân vật quan trọng trong mạng lưới lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 300 triệu USD từ hơn 2.000 nạn nhân người Việt Nam thông qua việc kêu gọi đầu tư tiền mã hóa và ngoại hối bị bắt giữ ở Thái Lan. gia tăng mạnh. Kẻ gian dựng website, email, tin nhắn có giao diện giống hệt các sàn giao dịch, ví điện tử uy tín để lừa người dùng nhập khóa riêng tư/khóa bí mật, cụm từ khôi phục ví hoặc mã OTP. Một khi thông tin bị đánh cắp, ví sẽ bị rút sạch mà chủ sở hữu không kịp phản ứng. Một thủ đoạn khác được bà Hiền dẫn ra là mạo danh người nổi tiếng hoặc các dự án lớn. Với hình thức này, các đối tượng lừa đảo thường lập tài khoản mạng xã hội trông giống như những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành để quảng bá “cơ hội đầu tư nội bộ”, “token tặng thưởng”, từ đó dẫn dụ người dùng gửi tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. “Bên cạnh đó, cũng phải kể đến chiêu thức liên quan tới token là bơm thổi giá (pump and dump) - một hình thức thao túng thị trường quen thuộc. Theo đó, một nhóm nhà đầu cơ sẽ bí mật mua một token ít tên tuổi, sau đó tạo hiệu ứng lan truyền, đánh vào tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội). Khi giá bị đẩy lên cao, nhóm này âm thầm bán ra khiến giá sụt mạnh và để lại toàn bộ rủi ro cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ lao vào sau” - bà Hiền cảnh báo.• Việc trang bị kiến thức là một trong những cách quan trọng nhất để bảo vệ chính mình khỏi những cạm bẫy đang ngày càng tinh vi trong thế giới tài sản mã hóa. Chiêu trò lừa đảo mang đậm tính công nghệ Liên quan đến vấn đề trên, ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA, bổ sung thêm những chiêu trò lừa đảo khác, mang đậm tính công nghệ. Cụ thể là phương thức tạo token giả mạo, với tên gọi và logo gần giống với các tài sản mã hóa uy tín. Theo ông Dinh, không ít nhà đầu tư vì sơ suất mà mua nhầm các loại token này. “Bên cạnh đó, người dân cũng nên cẩn trọng với hình thức “bẫy mật ngọt”(honey pot).Trong đó, token có thể mua vào nhưng bị khóa tính năng bán khiến nhà đầu tư bị “kẹt vốn” ngay sau khi xuống tiền” - ông Dinh nói. Cũng theo vị này, có một thủ đoạn khác mang tính kỹ thuật cao hơn là rút thanh khoản (rug pull). Với thủ đoạn này, các dự án thường được quảng bá rầm rộ để thu hút người dùng mua token, sau đó đội ngũ phát triển bất ngờ rút toàn bộ tiền thanh khoản khỏi sàn phi tập trung. Kết quả là giá trị token sụp đổ chỉ sau một đêm. Thêm một hình thức cực kỳ nguy hiểm là airdrop lừa đảo - một hình thức tiếp thị được các dự án sử dụng để phân phối các token miễn phí. Việc đột nhiên xuất hiện token miễn phí trong ví giao dịch thì đây có thể là bẫy kỹ thuật. “Nếu người dùng tương tác đưa ra yêu cầu hoặc truy cập các liên kết do bên phát hành cung cấp, họ có thể vô tình cấp quyền truy cập ví cho kẻ gian và mất toàn bộ tài sản có giá trị” - ông Dinh lưu ý. Các chuyên gia của VBA nhấn mạnh: Việc trang bị kiến thức là một trong những cách quan trọng nhất để bảo vệ chính mình khỏi những cạm bẫy đang ngày càng tinh vi trong thế giới tài sản mã hóa. Giá cát tăng cao, thương nhân ngoài tỉnh đổ xô vào Quảng Ngãi mua cát Giá cát tăng cao, thương nhân tỉnh ngoài đổ xô vào Quảng Ngãi mua cát. Ảnh: NY
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==