7 thỏa thuận không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Đến tháng 6-2023, Công an quận Bình Thạnh (cũ) mời làm việc liên quan đến đơn tố cáo của cư dân về việc không minh bạch tài chính, trốn thuế, Phương và Nguyên bàn bạc để xuất hóa đơn giá trị gia tăng là 62 triệu đồng, giao nộp đối phó với công an. Các bị can đã dùng tiền cư dân đóng góp hạng mục phí sử dụng thang máy để mua hóa đơn 62 triệu đồng, giao nộp cho công an… Các hành vi trên đã gây thiệt hại cho cư dân chung cư hơn 637 triệu đồng. Tham ô tài sản của chung cư 1,2 tỉ đồng Cũng theo kết luận điều tra, tháng 2-2018, bị can Phương và Đinh Việt Cường đã ký hợp đồng 150 triệu đồng thi công vệ sinh thoát nước để sửa chữa hệ thống nước và hầm phốt của chung cư. Thực tế thanh toán 151,2 triệu đồng và hai bị can nhận hoa hồng 16 triệu đồng. Tiếp đó, thang máy chung cư có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp nên Phương ký hợp đồng 1 tỉ đồng để lắp thang máy với Đại. Thay vì lắp thang máy trong hợp đồng, cả hai thỏa thuận mua linh kiện Liên quan đến vụ đánh bạc triệu đô ở King Club, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 141 bị can, trong đó có năm người bị truy tố tội tổ chức đánh bạc, 136 người bị truy tố tội đánh bạc. Cáo trạng kết luận CLB King Club (tầng 1 khách sạn Pullman) thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, từ ngày 4-2 đến 22-6-2024, năm bị can đã tổ chức cho hàng trăm người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club. Tổng số tiền cộng dồn mà các bị can sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỉ đồng). Đối tượng cầm đầu Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỉ đồng). Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách hành vi của một số đối tượng liên quan để tiếp tục xem xét, xử lý, trong đó có Nguyễn Thị Mai Anh và chồng là Lê Văn Đông. Mai Anh và Đông mở thẻ chơi bạc tại King Club từ tháng 11-2021, lấy tên gọi “Mrs Rose” và “Mr Bank”. Từ ngày 6-2 đến 20-6-2024, Mai Anh đánh bạc 67 lần bằng các hình thức chơi slot và roulette. Lần Mai Anh chơi nhiều nhất là hơn 205.000 USD (gần 5 tỉ đồng), lần chơi ít nhất là 2.150 USD (hơn 51 triệu đồng) và thua hơn 394.000 USD (gần 9,5 tỉ đồng). Trong vòng bốn tháng, Đông đã đánh bạc 33 lần bằng hình thức chơi slot và roulette. Lần Đông chơi nhiều nhất là hơn 70.000 USD (gần 1,7 tỉ đồng), lần chơi ít nhất là 440 USD (hơn 10 triệu đồng), thua hơn 85.000 USD (hơn 2 tỉ đồng). Hiện Mai Anh đang là bị can trong vụ án do Công an TP Hà Nội thụ lý, Đông là bị can trong vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Cả hai đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (PYTTTƯ), Bộ Y tế. Tháng 4-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định trưng cầu giám định Viện PYTTTƯ giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của Mai Anh và Đông. Do đến nay chưa có kết quả giám định, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tách hành vi của hai người này để xem xét, xử lý sau. Tuy nhiên, cuối tháng 6-2025, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án đưa nhận, môi giới hối lộ xảy ra tại Viện PYTTTƯ, bắt giữ Đông và Mai Anh cùng nhiều nhân viên, bệnh nhân khi họ đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển thuộc Khu du lịch Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Mở rộng điều tra, công an phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc đưa nhận hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra ngay tại Viện PYTTTƯ. Theo đó, Mai Anh và Đông thực hiện nhiều hành vi phạm tội nhưng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện PYTTTƯ. Thời gian này, Mai Anh hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của viện để được ở phòng riêng, có máy điều hòa và các thiết bị âm thanh nhằm tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy và thoải mái ra ngoài. Vợ chồng Mai Anh thường xuyên đi ra ngoài, đi du lịch, nghỉ mát và mời cả khoa của Viện PYTTTƯ đi cùng. Ngoài ra, Mai Anh còn dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo viện để lo “chạy” kết luận giám định tâm thần cho các bị can khác. Bị can còn móc nối với nhân viên khoa Giám định, phòng Kế hoạch tổng hợp để nắm thông tin gia đình các bị can đến giám định để đặt vấn đề “chạy” kết luận giám định, hưởng lợi hàng tỉ đồng từ việc làm trên. BÙI TRANG Pháp luật & cuộc sống - Thứ Tư 9-7-2025 SONG MAI Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi, quận Bình Thạnh (cũ). Trong đó, các bị can thuộc ban quản trị (BQT) chung cư (cũ) gồm: Phạm Phương (trưởng ban), Đinh Việt Cường (phó trưởng ban) bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can Nguyễn Thị Đào (phó ban) và Tôn Ngọc Bạch (thành viên BQT) bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can Phan Dương Đại, Lê Văn Bình và Nguyễn Phước Nguyên bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản. Tự ý lấy tiền của cư dân để chi trả, đóng phạt Theo kết luận điều tra, các bị can Phương, Cường, Bạch và Đào bàn bạc sửa chữa đường nội bộ, không xin giấy phép sửa chữa. Sau khi bị Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng, các bị can này đã dùng tiền cư dân đóng góp để đóng phạt. Tiếp đó, ba bị can trong BQT đã lấy mặt bằng thuộc sở hữu chung của chung cư để cho thuê. Sau khi bị UBND phường 3 (cũ) yêu cầu thu hồi mặt bằng và người thuê đã yêu cầu bồi thường hợp đồng, các bị can đã bàn bạc và dùng tiền cư dân đóng góp bồi thường hợp đồng 50 triệu đồng. Bị can Phương đã đại diện BQT ký hợp đồng với Công ty TNHH TM DV Viễn Thông Công Nghệ Kamera do Nguyên làm giám đốc để lắp đặt hệ thống bãi xe thông minh. Hệ thống bãi xe không thi công được nhưng Phương vẫn chỉ đạo Đào chi tiền cho Nguyên 263 triệu đồng. Ngoàira,Phương còn đại diện BQT ký hợp đồng trị giá 626 triệu đồng (thực thanh toán 640 triệu đồng) với công ty của Nguyên để lắp đặt 139 camera cho chung cư Miếu Nổi. Khi ký hợp đồng, hai bị can Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Phạm Phương, cựu trưởng ban quản trị chung cư Miếu Nổi. Ảnh: CA hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan… về lắp ráp với giá 800 triệu đồng. BQT chuyển 1 tỉ đồng cho Đại. Sau đó, Đại chuyển khoản cho Cường 100 triệu đồng và đưa tiền mặt cho Phương 100 triệu đồng. Đến năm 2019, Phương và Đại ký hợp đồng lắp đặt thang máy đơn nguyên B2 và hai thang máy đơn nguyên C. Cả hai bàn bạc và nâng khống giá trị hợp đồng 600 triệu đồng. Đại chỉ mới lắp đặt hai thang máy nhưng Phương đã chỉ đạo BQT thanh toán cho Đại 2,7 tỉ đồng cho việc lắp đặt ba thang máy. Mục đích của việc này là để Phương hưởng số tiền 600 triệu đồng đã nâng khống. Tuy nhiên, Đại chỉ chuyển khoản cho Phương 97 triệu đồng, số tiền còn lại 503 triệu đồng, Đại đã chiếm giữ tiêu xài hết… Tổng số tiền các bị can đã tham ô, chiếm đoạt là hơn 1,2 tỉ đồng. Trong đó, bị can Phương được xác định phạm tội nhiều lần, giữ vai trò chủ mưu và hưởng lợi hơn 648 triệu đồng.• Theo kết luận điều tra, tổng số tiền các bị can đã tham ô, chiếm đoạt là hơn 1,2 tỉ đồng, trong đó Phương được xác định phạm tội nhiều lần, giữ vai trò chủ mưu và hưởng lợi hơn 648 triệu đồng. Cũng theo kết luận điều tra, Phạm Phương cùng Phan Dương Đại (giám đốc Công ty Đại Tiến) ký hợp đồng lắp đặt thang máy B2 và hai thang máy C. Đại đã nhận 813 triệu đồng nhưng chỉ lắp một thang B2 và một thang bên trái đơn nguyên C. Do Đại không thi công lắp đặt thang máy đơn nguyên C còn lại, Phương chỉ đạo Nguyễn Thị Đào dùng 246 triệu đồng là tiền của cư dân để mua linh kiện và thuê người tiếp tục lắp đặt thang máy. Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh. Ảnh: CA Cặp đôi “đang chữa bệnh tâm thần” vẫn đánh bạc hàng chục tỉ tại King Club phapluat@phapluattp.vn Đề nghị truy tố 4 thành viên ban quản trị cũ chung cư Miếu Nổi Các bị can là thành viên ban quản trị cũ chung cư Miếu Nổi bị cáo buộc tự ý lấy tiền đóng góp của cư dân để đóng phạt, bồi thường tiền mặt bằng...
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==