7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 5-8-2025 phapluat@phapluattp.vn SONG MAI VKSND TP.HCM vừ a ban hành cáo trạng truy tố Bạch Tấn Cường (phó giám đốc Công ty Tân Phong Vận), Võ Thanh Tuấn cùng tá m bị can khác về một hoặc hai tội buôn lậu và đưa hối lộ. Năm bị can thuộc Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Chơn Thành - Bình Phước gồm Lâm Văn Tới (độ i trưở ng), Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh bị truy tố về tội nhận hối lộ. Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND TP.HCM thụ lý giải quyết. Nhập khẩu trái phép lượng lớn hàng hóa Theo cáo trạng, giữa năm 2022, đối tượng người Trung Quốc tên A Thủy (chưa rõ lai lịch) thuê Bạch Tấn Cường nhập khẩu sợi polyester, tiền công 53 triệu đồng/container (bao gồm tiền đóng thuế, phí). Cường đã chỉ đạo đồng phạm nhập khẩu trái phép hàng hóa vào Việt Nam, thông qua việc thành lập và sử dụng các pháp nhân Công ty Sunview, Công ty Gold Vina; Công ty Indus Alphal mở 35 tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với giá trị tổng cộng hơn 23,8 tỉ đồng để thu lợi bất chính. Cũng vào giữa năm 2022, đối tượng người Trung Quốc tên Bình (chưa rõ lai lịch) thuê Võ Thanh Tuấn nhập khẩu sợi polyester, tiền công 53 triệu đồng/container. Tuấn đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Long Tân Vina, Công ty Mire để nhập khẩu trái phép một số lượng lớn hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam với giá trị tổng cộng gần 7 tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính cho cá nhân. Cá c bị can tìm cá ch để các cán bộ hải quan ở Chi cục Hải quan Chơn Thành không kiểm tra hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định (container luồng đỏ không đưa lên Chi cục Hải quan Chơn Thành kiểm hóa đầy đủ) mà lập khống hồ sơ để thông quan. Quá trình thực hiện hành vi buôn lậu, Bạch Tấn Cường và Võ Thanh Tuấn đã liên hệ với Lâm Văn Tới (đội trưởng Đội nghiệp vụ hải quan) để thỏa thuận về việc giúp đỡ. Cụ thể là giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho các lô hàng sợi nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam được đăng ký mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, chung chi 3,5 triệu đồng/ container, không phân biệt luồng vàng, luồng đỏ. Cuối tháng, hai bên thực hiện việc đối chiếu số lượng container nhập khẩu, thực hiện việc chung chi bằng tiền mặt cho Tới. Truy tố 5 cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu Công an phát hiện số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CA Nhận hố i lộ 266 triệu đồng Đối với lô hàng sợi bị phân luồng đỏ, Cường và Tuấn liên hệ với Tới để xin không kéo container lên Chi cục Hải quan Chơn Thành thực hiện kiểm hóa, nếu Tới đồng ý thì không thực hiện kiểm hóa, tiêu thụ tại TP.HCM. Tới đã chỉ đạo các công chức hải quan dưới quyền không thực hiện việc kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng luồng đỏ được nhập khẩu bằng các pháp nhân công ty do Cường, Tuấn điều hành, thông quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành. Theo đó, từ tháng 10-2022 đến tháng 8-2023, Bạch Tấn Cường đã Theo cá o buộ c, sau khi nhận tổng số tiền 266 triệu đồng, Lâm Văn Tới chỉ đạo các công chức hải quan Đội nghiệp vụ Hải quan Chơn Thành không kiểm hóa hàng hóa theo quy định. Ngày 4-8, VKSND tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ, cáo trạng sang TAND tỉnh Đồng Nai để đề nghị đưa vụ án ra xét xử đối với bị can Bùi Thị Ngọc Yến (42 tuổi, nguyên kế toán trưởng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ, tỉnh Đồng Nai) về các tội tham ô tài sản, giả mạo trong công tác, rửa tiền. Bị can Nguyễn Đức Khuê (60 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ) và Lê Ngọc Muôn (40 tuổi, nguyên thủ quỹ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán cũ) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, ngày 28-11-2022, tại phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Định Quán, giám đốc trung tâm là Nguyễn Đức Khuê phát hiện kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Yến hủy bỏ ủy nhiệm chi tiền mặt mà không rõ lý do. Lúc này, bị can Khuê mời nhân viên của cơ quan làm chứng và kiểm tra tiền của trung tâm tại kho bạc giảm bất thường và nghi ngờ Yến gian dối trong việc lập chứng từ kế toán, chi tiêu các khoản bồi thường, hỗ trợ không đúng đối tượng. Sau đó, giám đốc trung tâm đã báo cáo chủ tịch UBND huyện Định Quán cũ về vụ việc. Chủ tịch UBND huyện Định Quán đã thông tin cho Công an huyện Định Quán. Ngày 15-12-2022, Công an huyện Định Quán đã bắt khẩn cấp Yến. Sau đó, Công an huyện Định Quán chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đồng Nai giải quyết theo thẩm quyền. Qua điều tra, khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là kế toán trưởng, Yến đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền. Yến giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn là giám đố c trung tâm Nguyễn Đức Khuê lập ra hai hệ thống sổ sách kế toán, lập chứng từ chi tiêu không đúng đối tượng được Nhà nước bồi thường, hỗ trợ tám dự án trên địa bàn huyện để chiếm đoạt gần 47 tỉ đồng phụ c vụ tiêu xài, mục đích cá nhân. Để che giấu nguồn tiền bất hợp pháp sau mỗi lần chiếm đoạt được, Yến đã nộp hoặc chuyển khoản cho nhiều người là người thân của Yến với nội dung “chi bồi thường, hỗ trợ của các dự án” với lý do chuyển nhầm, chuyển thừa và nói những người này chuyển trả vào tài khoản cá nhân của Yến. Sau khi có tiền Yến đầu tư bất động sản, tiêu xài cá nhân hết. Cáo trạng nêu trách nhiệm cá nhân để xảy ra thiệt hại là bị can Khuê và thủ quỹ đơn vị Lê Ngọc Muôn đã thực hiện việc ký chứng từ chi bồi thường, hỗ trợ nhưng không trực tiếp giao tiền cho người được nhận bồi thường, hỗ trợ và không thực hiện bảo quản quỹ tiền mặt là vi phạm quy định của pháp luật. VŨ HỘI Nữ kế toán trưởng chiế m đoạ t gần 47 tỉ đồng Bắ t tạ m giam 3 thanh niên vụ dùng súng giải quyết tranh chấp đất đai Ngày 4-8, một nguồn tin cho hay Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt tạm giam Nguyễn Văn Đoàn (31 tuổi), Lê Quốc Thiên Bảo (21 tuổi) và Nguyễn Thành Hiệu (31 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo thông tin ban đầu, sáng 30-7, Nguyễn Văn Đoàn và người đàn ông tên Ty (chưa rõ nhân thân) đi cùng LA đến xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng để giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa LA và ĐHA. Quá trình nói chuyện, giữa Đoàn và ĐHA xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, thách thức nhau. Đến trưa cùng ngày, Đoàn gọi điện thoại cho Hiệu, Bảo và một người tên Duy (chưa rõ nhân thân) đến xã Krông Nô để giải quyết mâu thuẫn. Đi cùng nhóm còn có thêm hai người khác. Nhóm Đoàn mang theo hung khí đến nhà ĐHA chửi bới, đe dọa. Những người đi cùng ném đá, quăng dao về phía nhà ĐHA. Còn ĐHA cũng dùng gạch đá ném trả về phía nhóm trên. Trong lúc hai bên xô xát, người đàn ông tên Ty cầm súng bắn về phía ĐHA. Ngườ i này bỏ chạy vào nhà thì nhóm Đoàn lên hai ô tô rời đi. Lực lượng chức năng phối hợp vây bắt được Hiệu, Đoàn, Lê Bảo, BKY, Thành, BKY, Thương đưa về trụ sở để làm việc. VŨ LONG đưa hối lộ tổng số tiền 224 triệu đồng cho Tới. Từ đó, nhập khẩu một số lượng lớn hàng nhưng không thực hiện kiểm hóa theo quy định. Trong đó gồm: Công ty Sunview có bảy tờ khai luồng đỏ (14 container không kiểm hóa); Công ty Gold Vina có 18 tờ khai luồng đỏ (38 container không kiểm hóa); Công ty Indus Alphal có năm tờ khai luồng đỏ (năm container không kiểm hóa). Từ tháng 12-2022 đến tháng 8-2023, Võ Thanh Tuấn đã đưa hối lộ tổng số tiền 66,5 triệu đồng cho Tới. Từ đó, nhập khẩu một số lượng lớn hàng nhưng không thực hiện kiểm hóa theo quy định. Trong đó gồm: Công ty Long Tân Vina có hai tờ khai luồng đỏ (ba container không kiểm hóa); Công ty Mire có chín tờ khai luồng đỏ (16 container không kiểm hóa). Sau khi nhận tổng số tiền 266 triệu đồng, Tới chỉ đạo các công chức hải quan Đội nghiệp vụ Hải quan Chơn Thành không kiểm hóa hàng hóa theo quy định và chia cho các công chức hải quan được phân công kiểm hóa 2 triệu đồng/container.• Theo cá o buộ c, cá c cự u cá n bộ hả i quan đã nhận hối lộ 266 triệu đồng để giải quyết thủ tục thông quan cho các lô hàng sợi nhập khẩu trá i phé p. Cựu nữ kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Yến. Ả nh: VH
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==