7 Pháp luật & cuộc sống - Thứ Ba 14-4-2026 phapluat@phapluattp.vn HỮU ĐĂNG Ngày 13-4, sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX TAND khu vực 16 - TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Tân (cựu giám đốc Công ty CP Tân Tân) 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế; 1 năm 3 tháng tù về tội không chấp hành án. Tổng hợp hình phạt chung là 3 năm 9 tháng tù. Các bị cáo Trần Quốc Tuấn (em trai ông Trần Quốc Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ ông Tân) đều bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội không chấp hành án. Cáo trạng xác định tháng 7-2011, ông Trần Quốc Tân làm hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ TP.HCM) 3.666.666 cổ phần của cá nhân trong Công ty CP Tân Tân với giá 36,6 tỉ đồng. Công ty đã cấp giấy chứng nhận sở hữu 45,83% cổ phần cho bà Thanh. Sau đó, bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu lại HĐQT, cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, các báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động của công ty nhưng ông Tân không thực hiện. Đến tháng 11-2015, bà Thanh gửi đơn kiện đến TAND tỉnh Bình Dương. Ngày 27-9-2018, TAND tỉnh Bình Dương đã có bản án tuyên buộc công ty này phải triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông để bầu lại thành viên HĐQT theo đúng quy định pháp luật; buộc Công ty CP Tân Tân cho bà Thanh được xem sổ biên bản, nghị quyết của HĐQT, báo cáo giữa năm và hằng năm. Tuy nhiên, các thành viên HĐQT vẫn không chấp hành. Sau đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã có công văn kiến nghị khởi tố ông Tân, Tuấn và bà Phụng về hành vi không chấp hành án. Ngoài ra, ba bị cáo còn có hành vi cho thuê nhà xưởng và kho thuộc Công ty CP Tân Tân, phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo thuế từ tháng 7-2015 đến tháng 112022, với số tiền trốn thuế khoảng 1,9 tỉ đồng. Đồng thời, Công ty CP Tân Tân đã bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công trong năm 2014, có xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT nhưng không ghi chép vào sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế, dẫn đến số thuế trốn khoảng 1,5 tỉ đồng. Tổng số tiền trốn thuế được xác định là khoảng 3,4 tỉ đồng, đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế.• Cựu giám đốc Công ty Tân Tân cùng vợ và em trai lãnh án tù Cựu giám đốc Công ty Tân Tân (giữa) cùng vợ và em trai tại tòa. Ảnh: HỮU ĐĂNG Tổng số tiền trốn thuế được xác định là khoảng 3,4 tỉ đồng, đã đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế. Một số bị can trong vụ án. Ảnh: CTV Công ty Bankland đã lừa đảo bán cổ phiếu “ảo” như thế nào? VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981), Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1992) và tám bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, bị can Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo các bị can khác thành lập pháp nhân Công ty Bankland, đưa ra các thông tin không có thật về các loại hình đầu tư, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn, hợp tác đầu tư vào công ty, mua cổ phiếu chưa niêm yết, quảng bá bán các dự án bất động sản chưa được cấp phép. Tổng số tiền Vũ Đức Tĩnh và các cá nhân đã huy động là 572 tỉ đồng, sau đó không thực hiện theo như cam kết và chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân. Bị can Vũ Đức Tĩnh là người đứng ra chỉ đạo hoạt động công ty này, giữ vai trò là cố vấn cấp cao của Công ty Bankland. Bị can đã bàn bạc và thống nhất để Quản Văn Dương giữ chức vụ chủ tịch HĐQT, còn Nguyễn Thị Như giữ chức vụ tổng giám đốc. Theo thỏa thuận, Tĩnh được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của công ty. Công ty Bankland mới hoạt động được hơn một năm, chưa kê khai thuế với cơ quan chức năng, chưa được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép cho phát hành cổ phiếu. Ngày 1-6-2022, Quản Văn Dương với tư cách là chủ tịch HĐQT Công ty Bankland ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange (địa chỉ website: https:// banklandexchange.info/). Đồng thời, thông báo phát hành cổ phiếu của Công ty Bankland (mã cổ phiếu là BLI) với 10.000 tỉ cổ phiếu, tự định giá khởi điểm là 0,0001 USD/cổ phiếu; tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 đến 10 triệu USD. Sàn giao dịch sẽ cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland. Đồng thời, Công ty Bankland liên tục ra các chương trình khuyến mãi kích cầu nhằm thu hút các nhà đầu tư nộp tiền vào công ty để mua các gói cổ phiếu với các phần thưởng, quà tặng gồm: Tiền, vàng, đất, ô tô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch. Về bản chất đây là một đồng tiền ảo do Công ty Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường. Cáo trạng xác định hoạt động chào bán cổ phiếu này đã vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019, quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo quy định, đơn vị chào bán cổ phiếu phải có “Hoạt động kinh doanh của hai năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán”. Công ty Bankland cũng không thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Điều 16, Điều 18 Luật Chứng khoán năm 2019; Điều 125 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 12-2021 đến tháng 9-2022, Vũ Đức Tĩnh, Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như đã chiếm đoạt tổng số 15 tỉ đồng của 535 người bị hại. Xác minh tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho thấy Công ty Bankland chưa đăng ký công ty đại chúng, không đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán. Qua tra soát tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam xác định mã cổ phiếu BLI là do Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long phát hành, không phải của Công ty Bankland. Quá trình điều tra xác định có 535 bị hại đã mua cổ phiếu của Công ty Bankland. Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 83 bị hại. Các bị hại đề nghị Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã đăng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo đến 452 nhà đầu tư (chưa ghi được lời khai). Các yêu cầu, đề nghị của 452 nhà đầu tư đối với Vũ Đức Tĩnh và các đồng phạm sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. BÙI TRANG Bị xử hình sự vì thi hộ tiếng Anh cho người khác Ông Trần Quốc Tân (cựu giám đốc Công ty CP Tân Tân) bị tòa tuyên phạt 3 năm 9 tháng tù về hai tội danh trốn thuế và không chấp hành án tổng hợp hình phạt. Ngày 13-4, TAND TP.HCM hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Tú Ngọc (sinh viên, 24 tuổi), Nguyễn Vĩnh Phát (27 tuổi, nhân viên văn phòng) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; bị cáo Hải Yến (29 tuổi, nội trợ) và bị cáo Khưu Trà My (25 tuổi, sinh viên) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 1 - TP.HCM tuyên phạt bị cáo Ngọc 2 năm 3 tháng tù, bị cáo Phát 2 năm tù. Bị cáo Hải Yến và bị cáo My cùng nhận mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội danh trên. Theo nội dung bản án sơ thẩm, hai bị cáo Nguyễn Tú Ngọc và Nguyễn Vĩnh Phát quen biết nhau do Ngọc là gia sư dạy kèm tin học cho Phát. Do muốn kiếm thêm thu nhập, Ngọc nhận thi hộ tin học, tiếng Anh cho người có nhu cầu. Để làm thủ tục và đi thi hộ, bị cáo Ngọc đã nhờ Phát đặt hoặc tự Ngọc đặt đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả CCCD của những người thi. Cụ thể, khoảng đầu tháng 9-2023, do có nhu cầu lấy bằng tiếng Anh bậc 4 (B2) trở lên để tốt nghiệp, bị cáo Khưu Trà My liên lạc với bị cáo Ngọc qua Facebook đặt vấn đề nhờ thi hộ. Cả hai thỏa thuận, Ngọc sẽ thi tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - VSTEP, với các chi phí, gồm: Lệ phí đăng ký hồ sơ thi 1,8 triệu đồng, phí thi hộ ban đầu 800.000 đồng, tiền làm giả CCCD 2,5 triệu đồng, 60.000 đồng tiền chụp ảnh thẻ làm hồ sơ thi. Sau đó, Ngọc liên hệ nhờ bị cáo Phát làm giả CCCD của đối tượng tên Tình (không rõ lai lịch) với giá 1,2 triệu đồng. Vào ngày 9-9-2023 và 14-9-2023, bị cáo My đã thanh toán cho bị cáo Ngọc tổng cộng 4,3 triệu đồng. Bị cáo Ngọc đã thanh toán cho Phát 1,2 triệu đồng tiền làm CCCD giả và cho Phát thêm 200.000 đồng. Ngày 23-9-2023, bị cáo Ngọc sử dụng CCCD giả mang tên Khưu Trà My, hình của Ngọc đi thi VSTEP. Sau khi lấy được chứng chỉ, bị cáo My đã đưa thêm cho Ngọc 600.000 đồng. Cũng trong tháng 9-2023, bị cáo Ngọc đã nhận lời thi hộ VSTEP cho bị cáo Hải Yến, với các chi phí thỏa thuận, gồm: 1,8 triệu đồng tiền lệ phí đăng ký thi, tiền thi hộ 800.000 đồng và tiền làm CCCD giả 2,5 triệu đồng… SONG MAI
RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg2ODExMg==