8
thứbảy
26-4-2014
cóđóngdấu “đã thu tiền”, rồi đưa
cho ngân quỹ phụ hoặc đưa trực
tiếp cho giao dịch viên hạch toán
chuyển tiền.Tổng cộngHương lập
khống 28 chứng từ chuyển vào tài
khoản của anh rểmình làVõHồng
Sơn5,2 tỉ đồng, sauđóSơn rút tiền
đưa lại choHương.
Cũng với cách thức này, Hương
lập11 chứng từkhống chuyểnhơn
3,7 tỉ đồng vào tài khoản của vợ
chồng ông Hồ Văn Hải (ngụ TP
Quy Nhơn) để trả tiền thua số đề.
Hươngcònchuyểnhàng tỉđồngcho
những người thân, bạn bè khác để
cho vay lãi suất cao, đầu tư chứng
khoán, mua đất...
Hươngkhai:Đểchegiấuhànhvi
của mình, Hương đã lập chứng từ
khốngứng quỹ để làm giảm lượng
tiềnmặt trong kho, hạch toán thay
đổi cơ cấu tiền trước khi tiến hành
kiểmkêđịnhkỳ.Hươngcũngkhông
làm thủ tụcnhậpkho số tiềnmàcác
phòng giao dịch đã nộp tiền hoàn
quỹcuốingàyđểbùvàokhoản thiếu
hụt củakho.Đồng thời,Hương lập
bảngkêkhống số tiền tạmứng của
cácphònggiaodịchđể làmgiảm số
lượng tiền mặt trong kho đã tham
ô. Mặt khác, khi rút tiền từ Ngân
hàng Nhà nước về, Hương không
làm thủ tục nhập ngay số tiền vào
hệ thốngđểngụy tạo sốdư tiềnmặt
trong kho; đồng thời vay tiền bên
ngoài đem vào kho trước khi kiểm
kê định kỳ để cân đối sự thiếu hụt
kho, đợi kiểm kê xong thì vào kho
lấy tiền ra để trả.
Trong quá trình điều tra, Hương
khaiphần lớnsố tiền thamôchủyếu
đểđánhđề, trảnợ,chơichứngkhoán.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, Hương
xin thayđổi lời khai là chuyển tiền
chongười thân, bạnbèđểhùnmua
đất, mua ô tô. “Trước đây, bị cáo
nghĩ mình đã phạm tội nên không
muốnkéo thêmngười thândínhvào
nữa. Bây giờ bị cáo xin nói rõ sự
thật”.Hươngbảođã
chuyểnchovợchồng
ông Hải 3,7 tỉ đồng
để hùn mua đất tại
TP.HCMvàmuaô tô.
Tuy nhiên, ông Hải
phảnbác lại lời khai
này, cho là Hương
chuyển tiền để trả nợ.
Buông lỏngquản lý
hay tiếp tay?
Cả đại diệnVKS vàHĐXX đều
cho rằng hành vi phạm tội của
Hương có sự buông lỏng quản lý,
thiếu tráchnhiệmcủanhiềucánbộ
lãnhđạo, nhânviênBIDVPhúTài.
Theo quy định việc mở, đóng cửa
kho tiền phải được thực hiện từng
lần và phải có đủ các thành viên
trong ban quản lý kho tiền. Thế
nhưngcáccánbộ, nhânviênBIDV
PhúTài chỉmở, đóng cửa kho tiền
vào đầu, cuối buổi làm việc, thời
gian còn lại đểHương tựdo ra vào
kho tiền.Mặt khác, hội đồng kiểm
kê tiềnmặt hằng ngày cũng không
thựchiệnviệckiểmkê tiềnmặt cuối
ngày theo quy định.
HĐXX cũng cho rằng chính sự
buông lỏng quản lý trên đã giúp
Hương dễ dàng lấy tiền ra khỏi
ngân hàng, tham ô trong thời gian
dài.Hươngkhai:Ngày1-10-2012,
Hương đã giao cho ông Lê Văn
Bị cáoHươngkhaiđãdễdàng lấy tiền rakhỏingânhàngdosựbuông lỏngquản lýcủa
BIDVPhúTài.Ảnh:TẤNLỘC
TẤNLỘC
N
gày25-4, TAND tỉnhBình
Định tuyênphạtHồThịThu
Hương (33 tuổi, nhân viên
thủ khoNgân hàng TMCPĐầu tư
- Phát triểnViệt Nam (BIDV, Chi
nhánhPhúTài,TPQuyNhơn,Bình
Định) tù chung thân về tội tham ô.
Tòa này cũng tuyên phạtVõHồng
Sơn(43 tuổi,ngụphườngTrầnQuang
Diệu,TPQuyNhơn, anh rểHương)
15 năm tù cùng tội danh trên.
Thủkho tựdo lấy tiền
Theohồ sơ, từ tháng1-2010đến
tháng1-2013, khi đượcphân công
làm thủkho tiềnkiêmnhânviênan
toànkhoBIDVPhúTài,Hươngđã
“rút ruột”kho tiềngần31,4 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, Hương khai một
trong những cách thức đơn giản
nhất để lấy tiềnngânhàng là hằng
ngày Hương lấy tiền loại mệnh
giá 500.000 đồng bỏ vào sọt rác
để trong kho, đến khi hết giờ làm
việc thì mang ra ngoài, lấy đem
về. Mỗi lần Hương lấy 50-500
triệu đồng. Với cách thức này,
Hương đã lấy tổng cộng hơn 22
tỉ đồng tiềnmặt và không nhớ hết
số lầnđã lấy.Ngoài ra,Hương còn
lập khống chứng từ nộp tiền của
khách hàng rồi chuyển tiền thật
vào tài khoản của người thân để
rút ra chiếm đoạt gần 9,4 tỉ đồng.
Cụ thể, từngày27-9-2011đến29-
10-2012,Hương trực tiếpvàokho
lấy tiền, kèm theo chứng từkhống
hoặc lập chứng từ nộp tiền khống
Khaibiếu1tỉđồngrồirút lờikhai
Tronggiaiđoạnđiềutra,Hươngchobiết:TrướckhiôngTrầnLụcLang,
GiámđốcBIDVPhúTài, chuẩnbị chuyển ra làmphó tổnggiámđốcBIDV
ViệtNam,Hươngđã thamôkhoảng5-6 tỉđồng. LosợôngLang tổchức
kiểm kê thực tế kho tiềnđể bàngiao chogiámđốcmới sẽ phát hiện
hànhvicủamìnhnênHương trực tiếpvàokho tiền lấy1 tỉđồngđưacho
ôngLangvớimụcđíchkhôngkiểmkê thực tếkho tiền.Thực tế, khibàn
giaođểnhận công tácmới, ôngLangkhông tiếnhànhkiểmkê thực tế
kho tiềnmàchỉbàngiao trênsổsách.Dođó,hànhvi thamôcủaHương
khôngbịpháthiện. Sauđó,Hương tiếp tụcvô tư“rút ruột”kho tiền.Mãi
đếnngày2-1-2013,khikiểmkêquỹđộtxuất,BIDVPhúTàimớipháthiện
kho tiềnbị thâmhụt gần 31,4 tỉ đồng vàHươngđã tự thúhành vi sai
phạmcủamình.Tuynhiên, tạiphiên tòaHươngđã thayđổi lời khai, cho
rằngnhững lời khai vềôngLang làdobị cáovukhống.
ÔngLangđãvắngmặttạiphiêntòadùđượctriệutậpthamgiatốtụng
với tưcáchngười cóquyền lợi, nghĩavụ liênquanđếnvụán.
Thamô
bằngcách
bỏtiềnvào
sọtrác!
Chỉvớicáchthứcđơngiảnlàlấytiềnbỏvàosọtrác
rồiđemrangoài,mộtthủkhođãdễdàngthamô
hàngchụctỉđồngcủangânhàng.
P
hap luat
Duyệt, Giám đốc Công ty TNHH
ThànhVinh(TPQuyNhơn)6 tỉđồng
tiềnmặt ngay tại bàn trongkho tiền
nhưngkhôngbị ai phát hiện.Đây là
số tiền Hương cho ông Duyệt vay
đểđáohạnngânhàng
vàôngDuyệthứabồi
dưỡng cho Hương
500 triệu đồng.
Luật sưTrầnCông
Lập, bào chữa cho
bị cáoHương, cũng
phân tích hàng loạt
sự bất thường, trái quy định của
BIDV Phú Tài trong việc quản lý,
kiểm tra kho tiền hằng ngày, hằng
thánghay thủ tụcgiaodịchnộp tiền
mặt tại ngân hàng... “Dù không có
khách hàng nhưng BIDV Phú Tài
vẫn giao dịch và cho rút tiền quá
dễdàngnhưvậy” - luật sưLậpnói.
Luật sưLậpcũngcho rằngnhiều
cán bộ lãnh đạo, nhân viên BIDV
PhúTài códấuhiệuphạm tội thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng rất rõ nên đề nghị tòa trả hồ
sơ để điều tra bổ sung, đưa những
người có dấu hiệu phạm tội vào
xét xử trong vụ án này. Song theo
VKSNDBình Định, cơ quan điều
trađã táchhànhvi thiếu tráchnhiệm
của các cán bộ BIDV Phú Tài và
hành vi biếu xén củaHương để xử
lý sau. “Hành vi phạm tội của các
lãnhđạoBIDVPhúTài chưa được
chứngminh rõ ràngnhưng thời hạn
điều tra của vụ án này đã hết. Mặt
khác, việc tách vụ án ra xét xử là
để phục vụ tình hình chính trị địa
phương” - vị đại diệnVKSnói.
▲
TheoVKSNDBìnhĐịnh,cơ
quanđiềutrađãtáchhành
vithiếutráchnhiệmcủa
cáccánbộBIDVPhúTàiđể
xử lýsau.
Ngày25-4, đểgópýchoviệcxâydựngvàápdụngán lệ tại
ViệtNam,TrườngĐHLuậtTP.HCMđã tổchứchội thảo liên
quanđến án lệ tronghệ thống thông luật và châuÂu lụcđịa.
Theo PGS-TS Đỗ Văn Đại, khoa Luật dân sự - Trường
ĐHLuật TP.HCM thì nên ghi nhận án lệ vào văn bản pháp
luật. Bởi lẽ theo kinh nghiệm và bài học của nhiều nước
trên thế giới thì việc ghi nhận luôn tốt hơn là hiểu ngầm.
Cụ thể, ông đã đưa ramột so sánh giữa án lệ nước Pháp và
ThụySĩ. Pháp làmột đất nước theo luật hànhvăn. Ngay từ
thời điểm xây dựng luật hành văn lớn nhất củaBLDS, các
diễn gia cũng đã nói phải đểmột góc cạnh nào đó cho các
thẩmphánmà bâygiờkhông thểnói hết được. Tức cácnhà
làm luật đã thừanhận án lệnhưngkhôngghi nhận án lệvào
BLDS. Điều này dẫn đến thực tế luật thì thiếu, án cứ xử
và án lệ cứ tồn tại. RiêngThụy Sĩ đi theo sau Pháp nhưng
được coi làmột đột phá thành công. ChínhThụy Sĩ đã ghi
nhận án lệ vàoBLDS củamình bằng câu “Tòa án phải xử
theo luật, theo tập quán. Nếu không có luật, không có tập
quán thì thẩm phán phải phân xử như họ là nhà lập pháp,
khi xử họ phải dựa vào các tác giả, dựa vào án lệ”. “Thụy
Sĩ không có khái niệm “quy định tương tự” nhưViệt Nam
ta nên khi học hỏi vấn đề ghi nhận án lệ trong luật, chúng
ta nên bổ sung đầy đủ như: Án lệ chỉ được sử dụng khi
không có luật, tập quán và quy định tương tự” - PGS-TS
ĐỗVănĐại nhấnmạnh.
Luật sưTrươngThịHòa,ĐoànLuật sưTP.HCM, bổ sung:
Thực tếViệt Nam ta đã áp dụng án lệ từ lâu đời, từ thời bộ
luật nhà Lê, nhà Nguyễn, Pháp thuộc hay giai đoạn Việt
Nam Cộng hòa. Trên cơ sở này, ngoài việc học hỏi kinh
nghiệmvềmô hình án lệ ở nước ngoài thì ta cũng nên xem
xét nền án lệ của nước ta từ quá khứ.
Chia sẻ quan điểm, PGS-TS Bùi Xuân Hải, Hiệu phó
Trường ĐH Luật TP.HCM, đề nghị: “Chúng ta áp dụng
pháp luật nước ngoài nhưng phải phù hợp với Việt Nam.
Điều 3 BLDS có quy định: “Không có các văn bản pháp
luật thì dùng tập quán”. Các điều 5, 12, 13 Luật Thương
mại cũngđề cập: “Nếukhông cóvănbảnpháp luật thì dùng
thói quen trong hoạt động thươngmại, nếu không có thói
quen thì dùng tiếp tập quán thương mại”. Vậy giờ ta chỉ
cần thêm câu “nếu không có văn bản pháp luật, không có
thói quen, không có tập quán thì dùng án lệ””.
PHANTHƯƠNG
Luậthóaánlệ
