14
THỨ TƯ
30-3-2016
Phóng sự - Chuyên đề
Cảmhứngchophimảnh
Ngườiđànôngsuýt trộm thànhcông70 triệueuro từcác
doanhnghiệpvàngânhàng lớncủaPhápđượcmôtả làmột
kẻ“lừađảohàng loạt”. Chikli khôngxemviệc lừađảochiếm
đoạt tài sản làmột tội danh. Thay vàođó, hắn xem lừađảo
làmột“lối sống”, theoAP.Những tình tiết thúvị xoayquanh
GilbertChikliđã trở thànhnguồncảmhứngchobộphimvề
siêu lừanày:
JeComptesurVous
(Cảmơnbạnđãgọi).
Khôngchỉgiả làmCEOcủachínhcácdoanhnghiệp là“con
mồi béobở”củamình, Gilbert Chikli thậm chí còn từnggiả
dạng làmđiệpviêntìnhbáoPháp.Nhữngnhàsảnxuấtcủabộ
phim ramắt tháng12-2015vừaquanhậnđịnhChikli làmột
ngườiđànôngcóquánhiều“khuônmặt”.ỞChikli toát lênvẻ
nguyhiểmnhưng lại đầy sứchút. Siêu lừanày thậmchí còn
khoekhoangrằngvẫnchưađến lúcđểhắn“rửataygáckiếm”.
Vẫnnhởnnhơ tại Israel
Khi bị bắt vàonăm2006, Chikli đãbị tịch thuhộchiếuvà
được lệnhkhôngđược rời khỏi Phápđểchờ tòaxét xử.Thế
nhưng, hắn vẫn thuê thành côngmột chiếc chuyên cơ và
caochạyxabayđến Israel.Đâycó thể là“cú lừa”lớnnhấtmà
Chikli từng thựchiệnđược trongđời hắnđếnnay, theoAP.
Chínhquyền Israel từ chối xác nhận liệuPhápđãđưa ra
đềnghị chính thức, yêucầudẫnđộChikli vềnướcđểxétxử
hay chưa. PhíaTel Aviv cũng từ chối làm rõ vì saoChikli có
thểsốngnhởnnhơvàungdungnhưthế“ngaytrướcmũi”họ.
Trong khi đó, phía cơquan tưpháp củaParis cũng chưa
phảnhồicácyêucầu làmrõ liệuChiklicóthuộcdiệncầnphải
dẫnđộquốc tếhay không. Giữahai nước không có cơ chế
dẫnđộchính thứcnhưngphíaTel Avivđã từngđồngýcho
dẫnđộnghiphạmvài lần trongquákhứ. Israel trongnhững
nămgầnđâyđangnổi lênnhưmột thiênđường trốn chạy
lý tưởngchocác tội phạmngười PhápgốcDoThái, theo tờ
The Israel Times
.
TRUNGNHÂN-NHẬTANH
S
iêu lừa Gilbert Chikli từng là chủ nhân củamột cửa
hàng bán quần áo tại Sentier, một khu phố tại Paris
được xây dựng từ cuối thế kỷ 18 trên nềnmột khu ổ
chuột thời trung cổ. Sentier được mệnh danh là khu phố
củanhữngngười lam lũ tìm cáchvươn lên trongxãhội, từ
những người DoThái gốcĐôngÂu và Bắc Phi đến cộng
đồngHoa kiều tại Pháp. Ở khu phố của sự bon chen kiếm
chác này, Gilbert Chikli đã phác thảo những ý tưởng lừa
đảo siêu hạng củamình.
Truy lùng siêu lừa
Côngcụ lừađảocủaChikli vôcùngđơngiản:Điện thoại.
Hắngọi điện thoại trực tiếpđến công tyquản lýCôngviên
giải trí Disneyland tại Paris, rồi tự nhậnmình là CEO của
Disneyland.Hắngọi đếnTậpđoànCôngnghệThomsonSA
củaPhápvà dụdỗmột nhânviên của công ty chuyểnhàng
triệu euro đến các tài khoảnởNga, ThụySĩ vàAnh. Chiêu
thức lừađảo “đơngiản”nàyđãđượcChikli ápdụngđể “hạ
gục” nhiều công ty lừng danh khác trên thế giới nhưNgân
hàng Barclays của Hoàng giaAnh, Công ty Kinh doanh
nghệ thuật Galaries Lafayette và hãng tín dụng khổng lồ
củaMỹ -AmericanExpress.
Một tòa án củaPhápđã raphánquyếtChikli tội danh lừa
đảo chiếm đoạt tài sản các ngân hàng lớn trên thế giới như
LaBanquePostale,LCLvàHSBC.Tổngsố tiền trongnhững
vụ lừađảo trênđượcước tính lênđếngần6,1 triệueuro.Tòa
ánPhápcũngkết tộiChikliđãcố tìmcách“hút”hơn70 triệu
euro từ ít nhất 33 “conmồi triệu đô” khác.
Cuối cùng thì chínhquyềnPhápcũngbắt đượcChikli vào
năm2006vàbỏ tù siêu lừanàybốnnămvì hàng tá tội danh
cố ý lừa đảo. Nhiều vụ án bị chặn đứng ngay những giây
phút cuối cùng trướckhi kịp trót lọt.Năm2009, docơquan
điều tra Pháp tuyên bố thiếu bằng chứngmột số tội danh
khác củaChikli, hắn trả khoảnphí trị giá 30.000 eurođể ra
tù sớm rồi lập tức thuêmột chiếc chuyên cơ bay quamột
quốcgia thứba rồi đến Israel để trốnngoài vòngpháp luật.
Những bằng chứng mới bổ sung cho các tội danh mà
Chikli bị cáo buộc chỉ mới được đưa ra ánh sáng vào năm
2011, khi hắn đã cao chạy xa bay đến Israel. Không những
không chối bỏphánquyết của tòa ánvàonăm2015, Chikli
cònkhoekhoangvềchiến thuật lừađảocủamình trênkênh
truyềnhình i24TV.
Chikli cho biết: “Khi đã thành công với chiêu thức này,
bạn sẽ nghiện. Bởi vì bạn chỉ cầnmột chiếc điện thoại và
một thẻgọi100euro,bạncó thểkiếmđến10 triệueuro trong
khi đang cách xa Paris đến hơn 5.000 km”. Tự tin vào khả
năng lừađảosiêuhạngcủamình,Chikli cho rằnghắnkhông
đơn thuần là một kẻ lừa đảomà còn là một “tay chơi” và
tất cả đối với hắn chỉ làmột “trò chơi” chưa cóđiểmdừng.
TrungQuốc: “Thiênđường” rửa tiền
TrungQuốc gần đây đang nổi lên nhưmột đầumối rửa
tiềnưa thíchcủa tội phạm, khôngchỉ ởTrungQuốcmàcòn
ở các nơi khác. Theo các báo cáo điều tra của cảnh sát và
một sốvụkiệngầnđâyởMỹvàchâuÂu, điềukhiếnTrung
Quốc trở nên hấp dẫn với tiền bẩn quốc tế nằm ở số lượng
kênh rửa tiềnđadạng: cácngânhàngnhànước lớn, cácdàn
xếpxuất nhậpkhẩu, cùngcáchệ thốngđổi tiềnngầmđã tồn
tại qua hàng thế kỷ.
Thật raTrungQuốckhôngxa lạgì với hoạt động rửa tiền.
Dùvậy, hoạt độngnày trướcnaychủyếuđến từnội địa.Giờ
đây, cácđiều tramớicho thấyngàycàngnhiều tộiphạmnước
ngoài tận dụng nhữngmạng lưới tinh vi ởTrungQuốc để
chuyển tiền phi pháp, vốn hầu như nằm ngoài tầm với của
lực lượng chức năng phươngTây.
Gilbert Chikli là một tay lừa đảo lão luyện gốc Israel,
người bị cáobuộcăncắp từcáccông typhươngTây tổng số
tiền lên tới 1,8 tỉUSD.Thủđoạn chủyếuđượcChikli dùng
là giả danh chủ tịch hayCEO các tập đoàn lớn để lừa đảo
bằng email giao dịch. Chikli cũng được cho là đã rửa tiền
bẩn kiếm được tại TrungQuốc - nơi được xem là lỗ hổng
dễ lợi dụng tronghệ thống tài chính toàn cầu.
“TrungQuốcđã trở thànhcửangõquen thuộccủađủ loại
lừa đảoquốc tế” -Chikli trả lời phỏngvấnhãng tinAP. Kẻ
lừađảomanghaidòngmáuPháp-Israel chobiếtđã rửa90%
số tiềnbẩnkiếmđượcquangõTrungQuốcvàHongKong.
Nhưng rõ ràng Chikli không phải là tội phạm nước ngoài
duy nhất rửa tiềnởTrungQuốc.
Tin tình báo phương Tây tiết lộ việc các mạng lưới tội
phạm Israel đang liênkết với dânnhập cưgốcTrungQuốc
ở khắp châuÂu để rửa tiền quamạng lưới “fei qian - tiền
bay”. Nhóm dân nhập cư này đưa tiềnmặt cho các trung
gian,vốn làcác thànhviênuy tín trongcộngđồngngườiHoa
ởPháp, Ý, TâyBanNha, Bỉ hoặcĐức. Các trung gian này
chonhữngkẻ lừađảobiết thông tin tài khoảnngânhàngđể
chuyển tiềnbẩn.Khi giaodịchnàyđược xác nhận, bọn lừa
đảo sẽ nhận tiềnmặt từ các trunggianngườiHoa.
Tháng2-2016,giới chức tráchTâyBanNhađãbắtgiữsáu
chuyên viên thuộc các ngân hàng lớn nhất TrungQuốc vì
cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các tập đoàn tội phạm người
HoavàTâyBanNha.Mạng lưới nàyđượcEuropol chobiết
có khả năng kéodài tới tậnPháp, Đức vàLitva.
Theocáo trạngcủaỦybanCông lýHoaKỳ tháng9-2015,
bangườiColombia trú tạiQuảngChâu,TrungQuốcđã rửa
hơn 5 tỉ USD đến từ các tổ chức buônma túy tại Mexico
và Colombia thông qua các tài khoản ngân hàng tại Hong
Kong vàTrungQuốc lục địa. Tiền rửa xong được dùng để
mua hàng giả từTrungQuốc, rồi nhập vàoColombia cùng
một số thị trườngkhác để bán lại.
Những kẻ nhưChikli len lỏi được vào góc khuất của sự
tăng trưởng kinh tế Trung Quốc: Mạng lưới tài chính phi
chính thức có từ lâu đời, qua đó trộn lẫn tiền phi pháp của
mình vào dòng chảy nhộn nhịp của các giao dịch thương
mại và đầu tư tại đây.
Rất nhiều tiền đã rò rỉ phi pháp qua dòng chảy này. Các
công ty khai giảm giá xuất khẩu hoặc khai khống giá nhập
khẩu để chuyển vốn ra nước ngoài làmột ví dụ. Hệ thống
ngân hàng ngầm vẫn đều đặn giúp người TrungQuốc qua
mặtmứcngoại tệchính thức, tươngđương50.000USDđược
phépđưa ranướcngoài.Một tổchứcphi lợi nhuậnđóng tại
Washington (Mỹ)xemTrungQuốc lànhàxuấtkhẩu tiềnphi
pháphàng đầu thế giới.
“Tôi biếtTrungQuốc làmột bànđạp thuận lợi đểđẩy tiền
đi. Chẳng cógì bímật cả. Cả thếgiới biết điềuđó” -Chikli
trả lời phỏng vấnhãng tinAP.■
TrungQuốc:“Thiênđường”rửa
tiềncủa“siêu lừa”nướcPháp
TrungQuốcđược“siêu lừa”nướcPhápchọn làm
“thiênđường”đểrửatiền.Ảnh:AFP
“Siêu lừa”GilbertChikli (nam)vẫnđangnhởnnhơ
ngoàivòngpháp luậttại Israel.Ảnh:AFP
Nhữngtìnhtiếtmớixoayquanh“siêulừa”nướcPhápchothấyTrungQuốclà
một“thiênđường”đểrửatiền.
