7
THỨBẢY
2-9-2017
Pháp luật
&
Cuộc sống
TUYẾNPHAN
N
gày 1-9, TAND TPHà Nội
tiếp tụcngàyxử thứnămvụ
đại án OceanBank đối với
Hà Văn Thắm cùng đồng phạm.
HĐXXđưa rahàng loạtcâuhỏi liên
quan đến khoản vốn 800 tỉ đồng
của PVN đầu tư tại OceanBank.
Tòahỏi PVN, PVNbảo
chờ tòaquyết
ÔngHoàngVănDũng, đại diện
PVN, chobiết chủ trươngbanđầu
của tậpđoàn là thành lậpNgânhàng
HồngViệt.Tuynhiên, do tìnhhình
kinh tế khó khăn, Thủ tướng cho
phépPVNgópvốnvàoOceanBank
với tỉ lệ vốn góp là 20%.
Năm2008,OceanBank tăngvốn
điều lệ từ1.000 lên2.000 tỉ đồng,
Thủ tướng đã cho phépPVN góp
400 tỉ đồng. Sau đó OceanBank
tiếp tục tăng vốn lên 3.500 tỉ
đồng, PVN được góp thêm 300
tỉ đồng, rồi thêm 100 tỉ đồng để
giữ tỉ lệ 20%.
Đối với việcgiám sát khoảnvốn
tại OceanBank, qua các thời kỳ,
PVN có tổng cộng ba người phụ
trách công việc này, trong đó có
NguyễnXuânSơn.
Nói về hiệu quả của việc góp
vốn, ông Dũng cho rằng từ năm
2009 đến 2013, theo báo cáo tài
chính thì OceanBank hoạt động
hiệu quả, bốn năm liền đã mang
về cho PVN 244 tỉ đồng cổ tức.
Nhưvậy, đứng trêngócđộchiacổ
tức thì không có năm nào không
có lợi nhuận.
Trả lời câu hỏi trách nhiệm khi
đểmất 800 tỉ đồng thuộcvề ai, đại
diện PVN cho hay tập đoàn thấy
đượcchiacổ tứcnghĩa làngânhàng
hoạtđộnghiệuquả.Việcnhậnđịnh
hoạt độngkhônghiệuquả làdo cơ
quan chức năng đánh giá sau này,
vấnđềai chịu tráchnhiệm thì đang
chờHĐXX quyết định.
Tiếp tục bị truy vấn về cơ
chế giám sát khi cử người sang
OceanBank, đại diện PVN nói
tập đoàn kiểm soát từ xa hoạt
động của các đơn vị liên kết. Tất
cả quyết định về quyền hạn của
người đại diệndohội đồng thành
viên quyết định.
Tòa truy tráchnhiệm
NHNN
HĐXX cũngmời đại diệnNgân
hàngNhànước (NHNN)để làm rõ
các thông tin trong vụ án.
Trả lời về vai trò giám sát của
NHNN trongviệcOceanBank thực
hiệnchi lãi ngoài, đại diệnNHNN
cho biết đã thực hiện đúng với
chức năng giám sát. NHNN đã tổ
chức thanh traOceanBank, có ba
kết luậncủa thanh travàocácnăm
2012, 2014, 2015. Sau khi có kết
luận thanh tra, NHNN đã nêu rõ
những sai phạm của OceanBank,
yêu cầu ngân hàng này thực hiện
khắc phục, chỉnh sửa theo những
kết luận trong kết quả thanh tra.
Qua theo dõi, NHNN phát hiện
OceanBank thựchiệnkhôngnghiêm
túcvàcóbiểuhiện thanh toán tiền
lòng vòng và có dấu hiệu nghiêm
trọng hơn. Do đó, NHNN đã yêu
cầu OceanBank cung cấp chứng
từ, văn bản để chứng minh việc
khắc phục sai phạm…
HĐXX hỏi thanh tra NHNN đã
thanh tra toàn diện OceanBank
nhưngkhôngchỉ rasaiphạmvềchi
lãingoài,điềunày làcố tìnhbỏqua
hay do năng lực. Đại diệnNHNN
cho hay không tham gia trực tiếp
thanh tranên sẽ trả lời sau.HĐXX
tiếp tụchỏiquá trìnhhoạtđộngcủa
các tổ chức tín dụng trong đó có
OceanBank, việc chi lãi ngoài đã
kéo dài trong nhiều năm, tại sao
PVNđểmất800 tỉđồng,
ai chịu tráchnhiệm?
TòatruytráchnhiệmviệcTậpđoànDầukhíViệtNam(PVN)đểmất800tỉđồng;
BộCôngankhởitố,bắtgiamnhiềulãnhđạoPVN.
BịcáoNguyễnXuânSơnvàđồngphạmtại tòa.Ảnh:TUYẾNPHAN
khi thanh tra không có cảnh báo
và ai làngười củaNHNNđược cử
xuốnggiám sátOceanBank.Vị đại
diệnNHNN cũngxin trả lời sau.
Liênquanđếnvấnđềnày, trả lời
trướcHĐXX, bị cáoHàVănThắm
cũngkhẳngđịnhOceanBankkhông
nhậnđượcnhắcnhởcủaNHNNvề
việc chi lãi ngoài.
Chi lãi ngoàimỗi lần
20.000USD
Để làm rõ việc chi lãi ngoài
khiếnOceanBank thiệt hại hàng
ngàn tỉ đồng, HĐXX đã yêu cầu
đại diện một loạt công ty, tổng
công ty trả lời. Trả lời tòa, các
đơn vị này cho biết có quan hệ
với OceanBank, cụ thể là hợp
đồng tiền gửi. Tuy nhiên, tất cả
đều một mực khẳng định không
đượcOceanBankchi lãi suất ngoài
hay khoản chăm sóc khách hàng
nào, đơn thuần chỉ là nhận lãi
suất theo đúng quy định.
KhiHĐXXnhắcđến lờikhaicủa
Nguyễn Xuân Sơn về việc chi lãi
ngoài, nhiềuđại diện cho rằngđây
chỉ là lời khaimột phía củabị cáo.
“Dịp lễ, Tết họ (OceanBank - PV)
gửi hoahoặcquà thì công tynhận,
chứ gửi tiền thì không” - đại diện
một công ty nói.
Tiếpđó,đạidiệnCông tyCPDầu
khí miền Trung cho biết có một
trườnghợpđượcOceanBankgửi17
triệuđồngvào tàikhoảncánhân,sau
khi cóvănbản của cơquanCSĐT
đã tựnguyệnnộp trảnhưngđâychỉ
là với tư cách cá nhân. Tương tự,
dù được tòa hỏi tới hai lần nhưng
đại diệnCông tyVietsovpetrovẫn
nhất quyết nói rằngkhônghềđược
chi lãi ngoài.
Tuynhiên, đối chất ngay tại tòa,
bị cáo Sơn khẳng định có chi lãi
ngoài choVietsovpetro. Theo đó,
bị cáo Sơn gặp và đưa tiền cho kế
toán trưởngVõQuangHuyvà tổng
giám đốc NguyễnHữu Tuyến, do
đến nhiều lần nên bị cáo không
nhớ con số cụ thể, áng chừngmỗi
lần đưa 10.000-20.000USD hoặc
200-300 triệu đồng.
Bị cáoNguyễnMinhThu (cựu
Chủ tịchHĐQTOceanBank) cũng
khẳngđịnhcóchi lãingoài chocác
công ty, trongđócóVietsovpetro.
Thu đã đến công ty này rất nhiều
lần, địnhkỳkhoảng2-3 thángmột
lần, mỗi lần đến đều nhờ giám
đốc Chi nhánhVũng Tàu liên hệ
trước. Số tiền chi lãi ngoài được
thực hiện theo phê duyệt HàVăn
Thắm, trong đó 70% số tiền cho
kế toán trưởng và 30% cho tổng
giám đốc. Toàn bộ số tiền này
không ký hợp đồng, chỉ là thỏa
thuận giữa hai bên. Thu cũng nói
do chuyển tiền rất nhiều lần nên
không nhớ là bao nhiêu.
Trả lời câu hỏi củaHĐXX liên
quanđến tỉ lệ chi lãi ngoài, bị cáo
Thu cho hay thời điểm cao nhất
Vietsovpetrogửi tại cácchi nhánh
OceanBank lên tới cả trăm triệu
USD. Tỉ lệ chi lãi ngoài khoảng
0,1%/thángđối với tiềnViệt; đến
năm2012,dosứcép thị trườngnên
đổi thành0,15%; cònvới tiềnUSD
thì tỉ lệ này chỉ khoảng 0,05%.
“Bị cáo chỉ biết nhận nhiệm vụ
và thực hiện. Việc chi lãi ngoài
không bao giờ tự quyết định mà
đềuxinýkiến của anhThắm” - bị
cáoThu nói.
Tòa thôngbáosaukỳnghỉ lễ,ngày
5-9 tòa sẽ tiếp tục phiênxử này.■
BịcáoNguyễnMinhThu(cựu
chủtịchHĐQTOceanBank)
khẳngđịnhcóchi lãingoài
chocáccôngty-trongđócó
Vietsovpetro,địnhkỳkhoảng
2-3thángmột lần,70%chicho
kếtoántrưởngvà30%chotổng
giámđốc.
Khởi tố, bắtgiamnhiều lãnhđạoPVN
Ngày1-9,CơquanCSĐTBộCônganchobiếtquađiềutramởrộng (giai
đoạn II vụ ánHàVănThắm, nguyên chủ tịchHĐQTOceanBank vàđồng
phạm)đãxácđịnhmột sốngười kháccó liênquan.
Theođó, CQĐTxácđịnhNguyễnXuânSơn (nguyênchủ tịchHội đồng
thànhviênPVN, làbịcáođanghầu tòa),NinhVănQuỳnh (nguyênkế toán
trưởngPVN,hiện làphótổnggiámđốcPVN),NguyễnXuânThắng,Nguyễn
Thanh Liêm, VũKhánhTrường (nguyên làHội đồng thành viênPVN) đã
cóhànhvi cốý làm trái gây thiệthại 800 tỉ đồng trongviệcPVNgópvốn
điều lệvàoOceanBank.
Ngày 31-8, CơquanCSĐTBộCông anđã raquyết định khởi tố vụ án
hình sự, khởi tốbị canđối với nămngười nói trên, đồng thời ra lệnhbắt
tạmgiamhai bị canQuỳnh,Thắngvàkhámxét
nơi ở, nơi làmviệccủacácbị cannày.
Cácbị canbị bắt tạmgiamđãđượcdẫngiải
về trại tạmgiamBộCôngan. CơquanCSĐTBộ
Cônganđang tập trung lực lượngđiều tra làm
rõ,mởrộngtriệtđểcácđối tượngvàđồngphạm
liênquanđểxử lýnghiêm trướcpháp luật.
Trong khi đó, tại phiên xửOceanBank, trả lời
tòa về việc đãdùng tiềnHàVănThắm chuyển
chođể làmgì, bị cáoNguyễnXuân Sơn khẳng
địnhđãđưahếttiềnchoNinhVănQuỳnh.Sốtiền
ướcchừngkhoảng200tỉđồng,mỗiquýđưa1-2
lần.BịcáoSơncũngkhẳngđịnhnhiều lầnHàVăn
Thắmcónhờchuyển tiềncho lãnhđạoPVNđể
đối ngoại vàbị cáođãnhận rồiđưachoQuỳnh.
NGUYỄNĐỨC -T.PHAN
BịcanNinhVăn
Quỳnh,hiện là
phótổnggiámđốc
PVN,ngườivừabị
khởi tố,bắttạmgiam.
Ảnh:NĐX
12 nhân viên tố cáo
việc chi lãi ngoài
Tại tòa,có12ngườicủaOceanBank
Chi nhánhHải Phòngđượcmời lên
tòatrìnhbày.ChịLan,nhânviênngân
hàng,chobiếthọkhôngnhậntiềntừ
hội sởđểchi tiền lãi suấtngoài.
12 nhân viên củaOceanBank Chi
nhánhHải Phòng cùng tố họ bị ép
“mỗi người nhậnmột ít tiền để chi
lãi ngoài”. Họ không tiếp nhận chủ
trươngtừhội sởmànhậnchủtrương
từ lãnhđạo chi nhánh. Họ cho rằng
người ép chi lãi ngoài làbàTrầnThị
KimChi,phógiámđốcOceanBankChi
nhánhHải Phòng. Nhữngnhân viên
nàychohayhọcóbằngchứngvề sự
việc. Kiếnnghị củanhómnhân viên
Chi nhánhHải Phòng cũngđãđược
gửi lên tòa.
Tiêu điểm
