5
Bắt quả tang số lượng lớn pháo hoa
trên xe tải
Ngày 5-1, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã
phát hiện Lê Văn Thức có hành vi buôn bán, vận
chuyển, tàng trữ và sử dụng hàng cấm là các loại
pháo nổ, pháo hoa.
Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy Công an TP Dĩ An
bắt quả tang Lê Văn Thức đang điều khiển ô tô vận
chuyển 54 cục pháo hoa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Khám xét phòng trọ của Thức tại phường Tân
Đông Hiệp, công an đã phát hiện, thu giữ thêm nhiều
cục pháo hoa, pháo nổ khác. Tổng số lượng pháo thu
giữ của Thức có trọng lượng khoảng 150 kg.
Thức khai nhận mua số pháo trên để bán lại kiếm
lời. Khi đang trên đường đi giao cho khách thì bị
bắt.
LÊ ÁNH
CônganTP.HCMbắt1ngườiHànQuốc
bị truy nã quốc tế
Ngày 5-1, Tổ truy nã Văn phòng Cơ quan CSĐT
(PC01) Công an TP.HCM đã phát hiện, bắt giữ Um
Youn Min (45 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), là người có
lệnh truy nã quốc tế phạm tội tổ chức sử dụng ma túy.
Trước đó, Um Youn Min đã từng pha chế
methaphetamine, tổ chức tiệc sử dụng ma túy với
các đồng phạm và bị cảnh sát Hàn Quốc truy nã về
tội vi phạm luật kiểm soát ma túy của Hàn Quốc với
hình phạt tối đa 10 năm tù.
Um Youn Min trốn sang Việt Nam và bị phát hiện,
bắt giữ cũng với hành vi tổ chức sử dụng ma túy.
Hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện các thủ
tục để bàn giao người này cho cảnh sát Hàn Quốc.
NGUYỄN TÂN
Nhóm chuyên vào bệnh viện
cho vay bị bắt
Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình
Thạnh, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định khởi
tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với
Đặng Thị Hoa (53 tuổi), Tô Bá Nguyên (29 tuổi),
Mai Thị Mỹ Lynh (49 tuổi) về tội cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự. Đồng thời khởi tố vụ án,
khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Quốc Huy (52
tuổi) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
và cưỡng đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Hoa đã lợi dụng hoàn cảnh cấp bách
của người dân đi khám bệnh tại BV Ung bướu, BV
Nhân dân Gia Định để cho vay góp và vay tiền đứng.
Người vay thế chấp bản gốc các giấy tờ như CCCD,
CMND, sổ hộ khẩu và ký giấy vay tiền. Nguyên được
thuê đi đòi nợ với mức lương 9 triệu đồng/tháng.
Đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hoa đã cho 22
người vay tổng số tiền 259 triệu đồng với lãi suất
360%-720%/năm, thu lợi bất chính từ hoạt động cho
vay lãi nặng hàng trăm triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, nhóm của Huy và Lynh
cho vay tiền với lãi suất 120%-730%/năm, thu lợi
bất chính số tiền hơn 412 triệu đồng. Quá trình đòi
nợ, Huy nhắn tin cho người vay đe dọa, khủng bố,
mang mã tấu, đao, kiếm đến tận nhà, nơi làm việc
của người vay để chửi bới, đe dọa, sỉ nhục, ép người
vay phải trả tiền.
Khám xét nơi ở của các nhóm trên, công an thu
giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động
cho vay lãi nặng.
Hiện cơ quan Công an quận Bình Thạnh đang
tiếp tục xử lý các nhóm đối tượng theo quy định của
pháp luật.
NGUYỄN YÊN
tịch Latvia điều hành, “núp
bóng” dịch vụ cầm đồ, tư
vấn tài chính để hoạt động
thông qua trang web tamo.
vn và findo.vn.
Đầu năm 2023, Phòng
Cảnh sát hình sự (PC02)
Công an TP và Cục Cảnh
sát hình sự (C02), các đơn
vị nghiệp vụ Bộ Công an,
Công an TP Cần Thơ xác
định hơn 32 app cho vay
tiền online, hoạt động TDĐ.
Cuối tháng 5-2023, PC02
khởi tố vụ án hình sự, khởi
tố bị can và ra lệnh bắt tạm
giam 11 bị can để củng cố,
xử lý về hành vi cưỡng đoạt
tài sản.
Trong số này có Nguyễn
Mạnh Hải (30 tuổi, giám đốc
Công ty thu hồi nợ Tiếng Nói
Hay), Vũ Ngọc Minh Khánh
(28 tuổi, trưởng một nhóm
app cho vay), Nguyễn Thị
Thùy Vân (28 tuổi, ngụ quận
7), Trần Thị Mai (27 tuổi,
ngụ TP Thủ Đức) là quản lý
của khoảng 21 app cho vay.
Ngoài ra còn có nhân viên
của các công ty như Golden,
Bamboo… quản lý các app
cho vay trên mạng.
Theo điều tra, để thực
hiện việc đòi nợ, nhóm này
sẽ nhắn tin, gọi điện thoại
cho khách vay, người thân
của họ đe dọa, uy hiếp tinh
thần mục đích để khách vay
và người thân trả tiền cho
công ty.
Xử lý mạnh cho vay
lãi nặng trên tờ rơi
Trong năm 2023, Công
an TP đã tham mưu Ban
Chỉ đạo 138 TP triển khai
Kế hoạch tuyên truyền bóc
gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng
cáo trái quy định, đặc biệt
là các nội dung quảng cáo
về TDĐ với sự hưởng ứng
tham gia của toàn hệ thống
chính trị, hàng chục ngàn
học sinh, sinh viên và các
tầng lớp nhân dân.
Từ thông tin trên tờ rơi
quảng cáo, Công an TP đã
lên danh sách gần 400 số
điện thoại liên quan đến cho
vay tài chính với 50 người
nghi vấn hoạt động cho vay
TDĐ; truy xét, khởi tố 21
vụ án/54 bị can.
Ngày 24-12-2023, PC02
Công an TP.HCM bắt Phạm
Hữu Tài (44 tuổi), Cân Nhật
Danh (32 tuổi), Trần Duy
Khanh, Trương Văn Chí để
điều tra về hành vi cho vay
lãi nặng trong giao dịch dân
sự và cướp tài sản.
Nhóm này do Tài cầm đầu,
cho vay với lãi suất lên đến
360%/năm, thu lợi bất chính
nhiều tỉ đồng. Để tiếp cận
khách hàng, nhóm này rải
tờ rơi, dán quảng cáo lên cột
điện với nội dung cho vay
không cần thế chấp, hồ sơ,
thủ tục đơn giản…Khi người
vay không trả lãi đúng hẹn,
Tài cùng Danh dùng súng
công cụ hỗ trợ, đánh, ép
người vay viết giấy nợ và
tiếp tục thu lãi trên giấy nợ.
Gần đây, với việc Công
an TP.HCM tấn công, trấn
áp với TDĐ, Nguyễn Quốc
Cường (40 tuổi, ngụ TP Thủ
Đức) đã ra đầu thú về hành
vi cho vay lãi nặng trong
giao dịch dân sự.
Cường khai cho vay lãi
nặng từ năm 2021 tại khu
vực TP Thủ Đức, lãi suất
cho vay là 480%/năm, thu
lợi bất chính hàng trăm triệu
đồng nên đầu thú với mong
muốn được sự khoan hồng
của pháp luật.•
Thời sự -
ThứBảy6-1-2024
UmYounMin tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT
NGUYỄNTÂN
C
ác đơn vị thuộc Công
an TP.HCM đã xử lý
tội phạm tín dụng đen
(TDĐ) trên không gian mạng
và tội phạm hoạt động theo
kiểu truyền thống.
Dẹp các app cho vay
kiểu tín dụng đen
Ngày 3-1, trong buổi Gặp
mặt báo chí thông báo tình
hình, kết quả công tác đảm
bảo trật tự, an toàn xã hội
trong năm 2023 và một số
công tác trọng tâm năm
2024, Thượng tá Nguyễn
Thăng Long, Phó Trưởng
phòng Tham mưu, cho biết
Công an TP đã phát hiện,
xử lý nhiều băng nhóm hoạt
động TDĐ.
Cụ thể, các đơn vị nghiệp
vụ đã phát hiện, xử lý 263
vụ, 404 đối tượng, trong
đó đã khởi tố 115 vụ, 262
bị can; xử lý hành chính 31
vụ, 36 đối tượng; làm rõ 103
vụ liên quan đến TDĐ; triệt
xóa 27 ứng dụng công nghệ
cho vay TDĐ như goldvay,
sugarvay, findong, wellvay,
cfcash, baovay...
Trong tháng 5-2023, Công
an quận 10 đã khởi tố vụ án,
khởi tố chín bị can là giám
đốc, trưởng phòng, trưởng
bộ phận, trưởng nhóm thuộc
Công tyTNHHMTVTMDV
Digital Credit, Công ty
TNHH Fincap VN và Công
ty TNHH Sofi Solutions về
tội cho vay lãi nặng trong
giao dịch dân sự.
Từ tháng 4-2019 đến thời
điểm bị phát hiện, ba công
ty trên đã giải ngân cho vay
hơn 2 triệu lượt, tổng cộng
hơn 6.000 tỉ đồng, thu lợi
hơn 4.100 tỉ đồng. Lãi suất
có thể lên đến hơn 1.200%/
năm, cao gấp trăm lần mức
lãi cho vay theo quy định,
đặc biệt là các công ty đều
do người nước ngoài, quốc
Phòng Cảnh sát
hình sự Công an
TP.HCM, các đơn vị
nghiệp vụ Bộ Công
an… đã xác định
hơn 32 app cho vay
tiền online, hoạt
động tín dụng đen.
Công an TP.HCMphối hợp với các đơn vị liên quan bắt nhómngười cho vay qua các app và đòi nợ
kiểu khủng bố vào cuối tháng 5-2023. Ảnh: NGUYỄNTÂN
Công an TP.HCM
dẹp tín dụng đen
Công an TP.HCMra quân tấn công, thực hiện nhiều chương trình,
biện pháp với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo 138 quận 12 tổ chức lễ ra quân bóc gỡ, xóa bỏ các
quảng cáo sai quy định trên tường nhà, cột điện... trên địa bàn.
Ảnh: NGUYỄNTÂN
Lập nhiều chuyên án đấu tranh
tín dụng đen
Theo PC02, 15 ngày đầu thực hiện caođiểmtấn công, trấn
áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên
đán Giáp Thìn từ ngày 15-12-2023 đến nay, liên quan đến
tội phạm TDĐ, đơn vị đã lập hơn 10 chuyên án đấu tranh,
triệt phá 12 băng nhóm, 28 đối tượng hoạt động liên quan
đếnTDĐ, có sử dụng vũ khí và dùng nhiều thủ đoạn đê hèn
như tạt sơn, chất bẩn để bắt người vay trả nợ.
PC02 vừa đấu tranh vừa tuyên truyền phong trào quần
chúng tham gia tố giác tội phạm nhằm đẩy lùi hoạt động
TDĐ trong đời sống xã hội, răn đe, ngăn chặn những đối
tượng đang hoạt động và có ý định hoạt động.
