7
Ngày 8-10, trao đổi với
Pháp Luật TP.HCM,
đại diện
TAND TP.HCM cho biết tòa này đã tiếp nhận 139 đơn
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ
án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, 11 trung tâm đăng
kiểm trên địa bàn TP.HCM và ba trung tâm đăng kiểm tại
các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng.
Ngoài ra, VKSND TP.HCM có kháng nghị đề nghị tăng
mức hình phạt đối với 18/254 bị cáo.
Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển cho TAND Cấp cao
tại TP.HCM để xét xử theo quy định của pháp luật.
Theo quyết định kháng nghị, 18 bị cáo bị kháng nghị
tăng mức hình phạt, gồm: Huỳnh Thái Bảo, Trần Văn
Cảnh, Sơn Minh Khương, Đặng Phong Em về tội giả mạo
trong công tác; Đặng Trần Khanh, Mai Đức Truyền, Trần
Anh Tú, Nguyễn Đức Nam về tội nhận hối lộ; Võ Tấn
Đạt, Phạm Ngọc Hoan, Đậu Đức Vũ, Huỳnh Văn Thoa,
Dương Nghĩa, Nguyễn Thái Hòa, Nguyễn Văn Thái về tội
làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Trịnh Bình Dương,
Vũ Hồng Quang về tội đưa hối lộ và Nguyễn Minh Trị về
tội giả mạo trong công tác và nhận hối lộ.
Theo kháng nghị, mức án sơ thẩm mà HĐXX tuyên đối
với 18 bị cáo quá nhẹ, không phù hợp với tính chất, mức
độ hành vi phạm tội và không công bằng đối với các bị
cáo có hành vi tương tự.
Trước đó, ngày 23-8, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ
thẩm đối với 254 bị cáo trong vụ án.
Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Kỳ Hình (cựu
cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam từ tháng 1-2014 đến
tháng 7-2021) 19 năm tù về tội nhận hối lộ và sáu năm tù
về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công
vụ. Tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù.
Bị cáo Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng từ tháng 8-2021 đến
tháng 12-2022) lãnh 19 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo
Nguyễn Vũ Hải (cựu phó cục trưởng) nhận bốn năm tù về tội
lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Các bị cáo còn lại trong vụ án nhận mức án từ một năm
tù nhưng cho hưởng án treo đến 30 năm tù. Trong đó, 73
bị cáo bị tuyên án tù nhưng cho hưởng án treo.
Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên tịch thu, sung quỹ nhà
nước hơn 86 tỉ đồng và 99.000 USD do các bị cáo và người
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nộp khắc phục hậu quả.
Tòa buộc các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan phải nộp số tiền còn lại do hưởng lợi và tiền do
phạm tội mà có để tiếp tục sung ngân sách nhà nước.
Cụ thể, bị cáo Trần Kỳ Hình phải nộp tiếp hơn 4 tỉ
đồng, Đặng Việt Hà nộp hơn 2,6 tỉ đồng, Đỗ Trung Học
nộp hơn 2,8 tỉ đồng, Trần Lập Nghĩa nộp hơn 13 tỉ đồng...
254 bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử về 11 tội danh
gồm: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ; giả mạo
trong công tác; sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho
phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; xâm
phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông
hoặc phương tiện điện tử của người khác; làm giả tài liệu
của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ
chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong khi thi hành công vụ; tham ô tài sản.
HỮU ĐĂNG
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư 9-10-2024
HỮUĐĂNG- SONGMAI
N
gày 7-10, TAND TP.HCM
tiếp tục phiên tòa xét xử bị
cáo Trương Mỹ Lan (chủ tịch
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP))
và 33 bị cáo khác về các tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền
và vận chuyển trái phép tiền tệ
qua biên giới.
Chỉ tham gia 1/4 giai đoạn
phát hành trái phiếu
Vụ án này, bị cáo Hồ Bửu Phương
(phó tổng giám đốc phụ trách tài
chính Tập đoàn VTP và Tập đoàn
đầu tư VTP) bị cáo buộc tham gia
cuộc họp bàn về chủ trương phát
hành trái phiếu với bị cáo Trương
Mỹ Lan.
HồBửuPhươngđược giao làmđầu
mối yêu cầu bộ phận kế toán các công
ty thuộc Tập đoàn VTP chuẩn bị hồ
sơ pháp lý, báo cáo tài chính và lên
phương án thực hiện các giao dịch
chuyển tiền; chỉ đạo Nguyễn Hữu
Hiệu, Vũ Quốc Tuấn phối hợp với
nhân viênCông tyChứng khoánTân
Việt (TVSI) để phát hành trái phiếu
của các công ty An Đông, Quang
Thuận và Sunny World.
Bị cáo Phương đã giúp sức tích
cực cho Trương Mỹ Lan và đồng
phạm chiếm đoạt số tiền 27.900 tỉ
đồng của 33.393 bị hại.
Luật sư (LS) bào chữa cho rằng
mức hình phạt mà VKS đề nghị đối
với bị cáo Phương (10-11 năm tù về
tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) là quá
nặng và đề nghị xemxét, đánh giá lại
hành vi giúp sức tích cực mà VKS
đã luận tội đối với bị cáo Phương.
Bởi lẽ chủ trương phát hành trái
phiếu không phải từ bị cáo Phương
mà từ Nguyễn Phương Hồng (phó
tổng giám đốc Ngân hàng SCB)
đề xuất bị cáo Trương Mỹ Lan để
quyết định phát hành.
Bị cáo Phương chỉ có hành vi tiếp
nhận chỉ đạo phát hành trái phiếu
ở giai đoạn đầu khi triển khai thực
hiện. Cụ thể, sau khi nhận chỉ đạo
từ cấp trên (TrươngMỹ Lan), bị cáo
đã làm hồ sơ để giúp trái phiếu của
ba công ty được phát hành thành
công (có đơn vị mua sơ cấp) để đủ
điều kiện báo cáo với Ủy ban Chứng
khoán nhà nước theo quy định. Do
đó, bị cáo không tham gia giai đoạn
chủ trương ban đầu và cũng không
tham gia giai đoạn bán thứ cấp, phát
hành cho 35.824 trái chủ, chỉ tham
gia một trong bốn giai đoạn của hoạt
động phát hành trái phiếu.
LS cũng cho rằng tội phạm này
chỉ hoàn thành khi người dân (người
mua thứ cấp) chuyển tiền mua trái
phiếu cho công ty trái chủ sơ cấp.
Mà phần bán trái phiếu cho người
dân là bước sau cùng do phía Ngân
hàng SCB và Công ty Chứng khoán
TânViệt triển khai thực hiện. Vì vậy,
bị cáo Phương hoàn toàn không biết,
không tham gia...
Tự bào chữa, bị cáo Phương cho
rằng với chuyên môn về tài chính
và trước khi về làm cho Tập đoàn
VTP, bị cáo đã làm cho nhiều công
ty kiểm toán lớn nên trong công việc
luôn giữ bản thân làmđúng quy định
của pháp luật, không được phép sai.
Nói về việc phát hành các lô trái
phiếu, bị cáo chia sẻ chủ trương phát
hành các lô trái phiếu này không được
quyền xen vào, không có quyền quyết
địnhmà chỉ sử dụng chuyênmôn của
mình làm công việc theo nhiệm vụ
và phân công của cấp trên…
Khôngbiếtbàochữagì thêm,
chỉ xin giảm nhẹ hình phạt
Trước đó, bào chữa bổ sung, bị cáo
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HOÀNGGIANG
TrươngKhánhHoàng(cựuquyềntổng
giám đốc Ngân hàng SCB) cho rằng
khi nghe mức ánVKS đề nghị, cộng
với mức án giai đoạn 1 (18 năm tù về
tội tham ô tài sản), bị cáo không biết
bào chữa gì thêm, chỉ mong HĐXX
xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Bị cáo Hoàng bị cáo buộc thực
hiện theo chủ trương của Trương
Mỹ Lan, chọn Công ty Setra phát
hành trái phiếu, chiếm đoạt số tiền
2.000 tỉ đồng của 2.431 bị hại. Bị
cáo còn giúp sức cho Trương Mỹ
Lan vận chuyển trái phép 2,8 tỉ USD
và che giấu nguồn gốc 104.000 tỉ
đồng từ hành vi tham ô tài sản tại
Ngân hàng SCB.
Bị cáo này bị VKS đề nghị mức
án 24-27 năm tù về cả ba tội danh.
LS bào chữa cho rằng về tội vận
chuyển trái phép tiền tệ qua biên
giới, bị cáo Hoàng không tham gia
soạn thảo các hợp đồng khống để
thực hiện việc chuyển tiền.
Bên cạnh đó, bị cáo không tư lợi,
không hưởng lợi. Việc ký duyệt các
lệnh chuyển tiền xuất phát từ việc
muốn giúp Ngân hàng SCB có thêm
doanh thu để trang trải trong thời
điểm đang khó khăn về tài chính.
Về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản,
LS cho rằng việc phát hành trái
phiếu của bốn công ty đều được
thực hiện chung một cơ chế với sự
tham gia của VTP, Công ty Chứng
khoán Tân Việt và Ngân hàng SCB.
Bị cáo Hoàng không tham gia
xây dựng cơ chế vận hành, phân
phối trái phiếu. Thời điểm giữ chức
quyền tổng giám đốc, bị cáo còn trẻ
tuổi và chưa được đào tạo chuyên
môn, nghiệp vụ nên việc am hiểu
trái phiếu còn hạn chế…LS đề nghị
HĐXX xem xét cho bị cáo mức án
thấp nhất dưới khung hình phạt.•
Bị cáo Hồ Bửu Phương
bị cáo buộc giúp sức tích
cực cho Trương Mỹ Lan
và đồng phạm chiếm
đoạt số tiền 27.900 tỉ
đồng của 33.393 bị hại.
Đối với bị cáo Kwok Hakman
Oliver (tổng giám đốc Công ty
CP Tập đoàn Đầu tư An Đông),
LS bào chữa cho rằng bị cáo dù
là tổnggiámđốc nhưng cũng chỉ
là người được thuê làm công ăn
lương, nhận chỉ đạo trực tiếp từ
Trương Mỹ Lan, là người nước
ngoài nên hạn chế về khả năng
nhận thức pháp luật Việt Nam...
Qua đó, LS bào chữa và bị cáo
mong HĐXX xem xét giảm nhẹ
hình phạt dưới mức đề nghị của
đại diện VKS.
139/254 bị cáo trong vụ án kháng cáo xin giảmnhẹ hình phạt.
Ảnh: HOÀNGGIANG
139bị cáo trongđại ánđăngkiểmkháng cáo xingiảmnhẹ hìnhphạt
Phó tổnggiámđốcVạnThịnhPhát
nói chỉ làm theo phân công
Bị cáoHồ Bửu Phương cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo từ cấp trên, không thamgia chủ trương
phát hành trái phiếu.
