6
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy 10-12-2022
Tại tòa, Luyện nói: “Tôi đã xuất
bản hàng trăm cuốn cẩm nang, phát
cho nhân viên, khách hàng; trong đó
có cẩm nang viết về quy định pháp
luật, phát hành nội bộ công ty. Tôi
tổ chức mở bán công khai, tổ chức
cho khách hàng đi tham quan. Tôi
có mua lại của khách hàng, chưa
để ai phải mất tiền”.
Bị cáo này còn cho rằng hằng
ngày công ty mở bán công khai,
giải đáp thắc mắc, có xe đưa đón
khách hàng đi xem đất đai, việc thu
mua lại là đúng quy định. Cáo buộc
lừa đảo là mâu thuẫn với Điều 174
BLHS. Luyện cũng “bẻ” cáo trạng
khi ghi các bị can khác khai nhận,
thừa nhận làm sai theo chỉ đạo của
mình. Bị cáo Luyện khẳng định
“chỉ đạo đồng nghiệp là đúng quy
định pháp luật”.
Luyện thừa nhận là người có quyền
lực cao nhất tại Công ty Alibaba,
đưa ra chủ trương, mức giá đất, chỉ
đạo thành lập các pháp nhân. Những
người đứng đầu 22 công ty có 58
dự án “ma” mà cáo trạng nhắc đến
thì đang là bị cáo trong vụ án. Mọi
hoạt động của 22 pháp nhân phải
báo cáo cho Luyện.
Đi vào việc hình thành các dự án,
Luyện viện dẫn Luật Đất đai rằng
người sử dụng đất có quyền chuyển
nhượng nên mua lại đất để làm dự
án. Trước khi mua sẽ tìm hiểu đất
có quy hoạch đất ở hay không rồi
sẽ mua, hợp nhất thành dự án. Bị
cáo sẽ hiến một phần làm đường rồi
phân lô đất còn lại. Cách làm của
bị cáo dựa trên Luật Đất đai và các
quy định về tách thửa. Hầu hết tại
quận 9 cũ các chủ đầu tư nhỏ lẻ đều
có cách làm giống công ty bị cáo.
Luyện lý giải đất nông nghiệp có
quy hoạch đất ở thì có thể lập dự
án, thu gom đất.
Cũng tại tòa, CEOAlibaba khẳng
định nguồn vốn đăng ký thành lập
doanh nghiệp là tiền của mình. Các
công ty con lập ra để thành lập dự án
còn hoạt động phải thông qua Công
ty Địa ốcAlibaba. Định hướng của
công ty sẽ bao quát các hoạt động
hết từ môi giới, chủ đầu tư, xây
dựng hạ tầng dự án, truyền thông,
vận tải, thời trang…
Công ty vận tải để đưa khách mua
đất, truyền thông nội bộ để tổ chức
mua bán, sản xuất phim về mua bán
bất động sản. Nói về công ty thời
trang, Luyện cho là thời trangAlibaba
phục vụ cho hơn 2.600 nhân viên
và định hướng phát triển lên thương
hiệu thời trang công sởAlibaba. Về
truyền thông, Luyện cho rằng các
HOÀNGYẾN
N
gày 9-12, TAND TP.HCM
bắt đầu phần thẩm vấn vụ
Nguyễn Thái Luyện và 22
bị cáo khác bị truy tố các tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Bị cáo Luyện (chủ tịch HĐQT
Công tyAlibaba) phủ nhận toàn bộ
cáo buộc của VKS. Một dạ hai thưa
chủ tọa, Luyện cho biết mình học
ĐHMở, chuyên ngành kinh tế luật.
Nguyễn Thái Luyện
kêu oan
Người điềuhành“tậpđoàn”Alibaba
cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo lừa
đảo có tám điểm không đúng, gây
oan sai. Luyện trình bày: “Trước
tiên, tôi không lừa đảo chiếm đoạt
tài sản. Cáo trạng có nhiều điểm
chưa đúng sự thật”.
Bị cáoNguyễn Thái Luyện trong phiên xử ngày 9-12. Ảnh: NGUYỆTNHI
Vụ Alibaba:
Nguyễn Thái
Luyện phủ
nhận toàn
bộ cáo buộc
Chủ tịchHĐQTCông ty Alibaba cho
rằng cáo trạng truy tốmình lừa đảo là
không đúng.
thông tin đưa lên mạng xã hội là
đúng sự thật không có thêu dệt…
Từ bán cà phê thành
tổng giám đốc
Được xét hỏi sau anh trai, bị cáo
Nguyễn Thái Lĩnh (tổng giám đốc
Công ty Alibaba) trình bày trước
bán cà phê cho anh, sau về làm tổng
giám đốc Công ty Alibaba. Bị cáo
nói năm 2016, khi anh trai thành
lập Công ty Alibaba, bị cáo được
Luyện nhờ về làm giám đốc kinh
doanh. Trong quá trình làm giám
đốc, mỗi khi Luyện đưa giấy tờ,
nói ký thì bị cáo ký và không biết
đó là giấy tờ gì.
Về việc ký hợp đồng nhận chuyển
nhượng dự án, mỗi khi ký hợp đồng,
bị cáo được Nguyễn Huỳnh Tú
Trinh (phụ trách pháp lý Công ty
Alibaba) đưa tới các địa phương ký
mà không biết dự án ở đâu, bán cho
ai. Lĩnh khai không nhớ đã đứng tên
bao nhiêu hợp đồng và “khi bị bắt,
tại cơ quan điều tra, bị cáo đã biết
mình vi phạm pháp luật”.
Hồ sơ thể hiện theo chỉ đạo của
Luyện, Lĩnh đã đứng tên nhận
chuyển nhượng 92 thửa đất nông
nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bình
Thuận, từ nguồn tiền bất hợp pháp
chiếmdụng từ khách hàng của Công
ty Alibaba. Sau khi hoàn tất thủ tục
đặt cọc hoặc chuyển nhượng, Lĩnh
ký ủy thác cho bị cáo Võ Thị Thanh
Mai (vợ Luyện) và Trần Huy Phúc
(giám đốc, đại diện theo pháp luật
Công ty Law Firm, Công ty 108)
để thực hiện vẽ, lập dự án dân cư
không có thật, phân lô trái pháp luật,
quảng cáo gian dối…để chiếm đoạt
số tiền lớn của khách hàng.•
Bị cáo Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm,
vợ Luyện) cho rằng cáo trạng truy tố tội rửa tiền là oan.
Mai khai không chỉ đạo em chồng rút tiền nhưng thừa
nhận hành vi lừa đảo.
VKS có đề cập đếnmột lá thư giữa hai vợ chồng Mai
và chỉ trích câu Luyện dặn:“Nếu anh bị bắt thì bán đất
đi trả tiền cho khách hàng”. Trả lời VKS về việc tại sao
Luyện lại biết trước việc mình bị bắt, vợ Luyện khai
rằng trước đó Luyện có phát ngôn không phù hợp
trên mạng khiến cơ quan chức năng mời lên làm việc.
Lúc đó, Luyện nghĩ có thể mình sẽ bị khởi tố vì phát
ngôn này nên dặn Mai và các nhân viên trong Công
ty Alibaba rằng nếu mình bị bắt thì bán đất để trả tiền
cho khách hàng.
Về số tiền 13 tỉ đồng bị cáo buộc rửa tiền, Mai khai
do công ty có nợ nên Mai
rút tiền ra trả nợ. Mai đã trả
chongânhàng2tỉđồng,còn
11 tỉ đồng thì trả cho người
quen đã góp vốn vào Công
ty Alibaba. VKS hỏi những
người được trả nợ là ai thì
câu trả lời của bị cáo này từ
lúc bị khởi tố điều tra đến
giờ đều là “không thể khai
tên những người nhận tiền
bởi đây là chuyện riêng tư”.
Tuy nhiên, theoVKS, đây là khoản tiền thu của khách
hàng nhưng Mai đã sử dụng vào việc riêng là không
đúng và là hành vi rửa tiền như truy tố.
“Nếu anh bị bắt thì bán đất đi trả tiền cho khách hàng”
“Mỗi khi ký hợp đồng
nhận chuyển nhượng dự
án, bị cáo được Nguyễn
Huỳnh Tú Trinh đưa tới
các địa phương ký mà
không biết dự án ở đâu,
bán cho ai.”
Bị cáo
Nguyễn Thái Lĩnh
Tiêu điểm
Các bị cáo từng giữ chức vụ lãnh
đạo trong hệ thống 22 công ty con
do Luyện thành lập để phục vụ việc
kinh doanh của Công ty Alibaba khai
“có tiếng nhưng không cómiếng”. Họ
chỉnhậnlươngbằngvớinhânviênbán
hàngcủa công ty, nếukhôngđạt được
doanh số theo yêu cầu của Luyện.
BịcáoVõThịThanhMai
(vợLuyện)tạitòa.
Ảnh:NGUYỆTNHI
Níu kéo bạn gái không thành, giám đốc quay sang đòi quà rồi “tống tiền”
Mới đây, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng
truy tố các bị can Dương Hoài Thương (41 tuổi, tổng giám
đốc Công ty CP Công nghiệp Cimexco), Bùi Văn Tuấn
(34 tuổi) và Bùi Văn Tên (38 tuổi, anh trai Tuấn) về tội
cưỡng đoạt tài sản.
Năm 2019, Thương nói dối chưa có vợ con để làm quen
rồi quan hệ yêu đương với chị L (32 tuổi). Trong thời gian
qua lại, Thương trả tiền thuê nhà, thường xuyên tặng quà
cho bạn gái.Về phía mình, chị L nhiều lần gửi clip nhạy
cảm của bản thân cho Thương. Khi hai bên quan hệ thân
mật, Thương cũng lén dùng điện thoại quay lại.
Tháng 11-2019, biết chị L chuẩn bị thi viên chức tại một
trường học trên địa bàn Hà Nội, Thương chủ động nói sẽ
“chạy” cho bạn gái thi đậu với giá khoảng 700 triệu đồng.
Năm 2020, chị L có thai, đề nghị Thương kết hôn. Tuy
nhiên, Thương từ chối với lý do đó không phải con của
mình. Biết cuộc tình sẽ không tới đâu, chị L quyết định
phá thai và chấm dứt mối quan hệ.
Tháng 7-2021, Thương hẹn chị L ra một quán cà phê,
tặng quà sinh nhật là chiếc iPhone 12, đồng thời đề nghị
nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Thương tức giận, liền
đòi lại quà sinh nhật kèm một đồng hồ Aston Martin đã
tặng trước đó.
Thương còn yêu cầu chị L phải trả cho mình 700 triệu
đồng là tiền “chạy viên chức”, nếu không sẽ tung clip
nhạy cảm của chị lên mạng và gửi tới trường học nơi chị
đang công tác…
Chị L không đồng ý trả 700 triệu đồng vì cho rằng chị thi
đậu viên chức là do năng lực của bản thân. Thương tiếp tục
ép chị L, nếu không đưa tiền sẽ phát tán clip “nóng”.
Tháng 7-2021, Thương yêu cầu tài xế của mình là Bùi
Văn Tên đe dọa chị L để đòi tiền, Tên nhờ em trai là Bùi
Văn Tuấn làm việc này. Thương hứa sẽ trả 30% số tiền
đòi được cho hai anh em.
Thực hiện kế hoạch, Tuấn nhắn tin cho hiệu trưởng nơi
chị L công tác và lãnh đạo phòng giáo dục, nói chị vay
tiền để “chạy viên chức”. Chị L phải giải trình và khẳng
định không vay tiền ai, không “chạy viên chức”.
Dù vậy, do lo sợ nhóm Thương tiếp tục bôi nhọ danh
dự, chị L xin đưa trước 300 triệu đồng, còn lại trả sau. Khi
Thương và đồng phạm nhận tiền, lực lượng công an bắt
quả tang.
TUYẾN PHAN
