7
Ngày 23-10, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Phạm Thị
Thái (ở TP Hà Nội) và Tống Văn Thắng (cựu cán bộ công
an) cùng ba bị cáo khác về tội sử dụng mạng máy tính,
mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi
chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa dự kiến kéo dài ba ngày.
Theo cáo buộc, tháng 3-2018, Vũ Đình Hùng, Phạm
Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương cùng nhau tạo lập
sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối
quốc tế.
Trong đó, Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn
thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng
tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát
sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công
20 triệu đồng.
Để thực hiện hành vi, Đình Hùng mua tên miền
Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên
đại diện Công ty Rforex LTD có địa chỉ tại London (Anh)
rồi thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5).
Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng
3-2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này
thống nhất cắt 40% cho đại lý (gọi tắt là IB) để phát triển
khách hàng, còn 60% nhóm chia nhau.
Phạm Thị Thái là một đại lý của sàn này, Thái lấy tên
Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và
đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông
qua danh nghĩa Công ty TNHH Five Tech Media. Thái
quy định mức hoa hồng nhân viên được hưởng 1%-5%/
số tiền khách hàng nạp vào nhằm thúc đẩy việc tìm kiếm
khách hàng.
Đến tháng 7-2018, Thái chính thức tham gia với nhóm
của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng,
tình nhân của Thái (có hai con chung), cung cấp thông tin
danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia.
Tháng 7-2018, sau khi bàn bạc với bị cáo Thắng, Thái
nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ Đình Hùng
và Mạnh Hùng với giá 20.000 USD. Thái được bàn giao
đầy đủ quyền quản trị sàn Rforex như điều chỉnh số tiền
nạp vào, đặt lệnh giao dịch, chặn kết nối đường truyền…
Đến đầu năm 2020, chị Q (đồng nghiệp của Thắng)
được bị cáo giới thiệu về sàn Rforex rằng đây là sàn
uy tín, bản thân Thắng cũng tham gia đầu tư và có lợi
nhuận cao.
Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư hơn
52.000 USD khiến chị Q tin tưởng lập tài khoản chơi
forex. Từ ngày 16-4-2020 đến 9-11-2020, chị Q đã nạp
hơn 8,2 tỉ đồng vào tài khoản trên để chơi forex.
Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản
trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao
dịch, sau đó nhờ Mạnh Hùng và Đình Hùng dùng quyền
quản trị, đặt 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản. Số
tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỉ đồng.
Khi chị Q hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống bị lỗi do ảnh
hưởng bởi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt
đứt liên lạc với chị Q.
Tương tự, chị N tham gia sàn Rforex từ tháng 6-2019,
nộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Sau đó, tài khoản
của chị N không truy cập được và bị can thiệp 93 lệnh từ
tài khoản quản trị làm “cháy” tài khoản của chị N.
Qua xác minh, ngày 2-4-2021, Cục Đối ngoại, Bộ Công
an cung cấp thông tin của Cơ quan Phòng, chống tội phạm
quốc gia Anh (NCA) thể hiện Rforex là công ty TNHH tư
nhân do Đình Hùng làm giám đốc.
Ngoài ra, Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một
số cá nhân khác còn tạo lập, vận hành sàn forex trên
các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com,
Yailbrokien.com, Fmarkets.com…
Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền
trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định
được ai là bị hại. Do đó, cơ quan công an đã tách rút tài
liệu để xử lý sau.
BÙI TRANG
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Ba 24-10-2023
Cácbịcáotạiphiêntòa.Ảnh:TN
đến nhiều cá nhân trong lực lượng
công an và VKSND huyện, ông
Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau,
đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào
cuộc xác minh, làm rõ.
Dân nộp chứng cứ về việc
bị vòi tiền để được tại ngoại
Như
Pháp Luật TP.HCM
đã thông
tin, tháng 12-2022, Lại Phương
Thúy là con gái ông Lại Tấn Tài
(ở thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc
Hiển) bị công an bắt quả tang đánh
bạc ăn tiền hai lần. Vì hành vi này,
Thúy đã bị khởi tố tội đánh bạc theo
khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự
2015. Ngày 19-2-2023, Cơ quan
CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển
ra lệnh bắt tạm giam hai tháng đối
với Thúy.
Quá trình Thúy bị tạm giam, ông
Tài đi lại thăm con và có quen biết
một số cá nhân trong lực lượng
công an và VKSND huyện Ngọc
Hiển. Sau đó, đến ngày 11-4-2023,
ông đã gửi đơn tố cáo đến giám đốc
Công an tỉnh Cà Mau qua đường
bưu điện về việc bị vòi tiền để con
gái ông được tại ngoại.
Ông Tài có các đoạn ghi âm thể
TRẦNVŨ
N
gày 23-10, PV
Pháp Luật
TP.HCM
đã nhận được thông
tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà
Mau về kết quả xác minh xử lý các
thông tin liên quan đến dấu hiệu
tiêu cực, tham nhũng ở huyện Ngọc
Hiển hồi tháng 5-2023.
Không đủ cơ sở kết luận
về hành vi nhận hối lộ
Theo công văn của Văn phòng
Tỉnh ủy Cà Mau, kết quả xác minh,
làm rõ cho thấy không đủ cơ sở kết
luận họ có hành vi nhận hối lộ. Tuy
nhiên, quá trình thực hiện nhiệm
vụ, các cá nhân công tác trong cơ
quan công an và VKSND huyện
Ngọc Hiển đã vi phạm quy trình,
quy định của ngành. Từ đó, giám
đốc Công an tỉnh Cà Mau đã xử
lý kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật
đối với 10 cá nhân có liên quan.
Phía VKSND tỉnh, cơ quan này
đã xử lý trách nhiệm một kiểm sát
viên huyện Ngọc Hiển liên quan
đến vụ việc.
Tuy nhiên, công văn của Văn
phòng Tỉnh ủy Cà Mau không nêu
rõ là những cá nhân nào của lực
lượng công an và VKS đã bị xử lý;
cũng như không nêu hình thức xử
lý cụ thể đối với từng cá nhân có
sai phạm này.
Trước đó, vào tháng 5-2023, sau
khi tiếp nhận thông tin về sự việc
có dấu hiệu vòi tiền chạy tại ngoại
ở huyện Ngọc Hiển có liên quan
CàMau: Xử lý 11 công an, kiểmsát
viên bị tố vòi tiền chạy tại ngoại
Chưa đủ cơ sở để truy tội nhận hối lộ nhưng đủ cơ sở để kiểmđiểm trách nhiệm, kỷ luật 11 cá nhân
trong cơ quan công an và VKSNDhuyệnNgọc Hiển (CàMau).
hiện một số cán bộ Công an huyện
Ngọc Hiển đánh tiếng đòi 50 triệu
đồng để giúp con gái ông được
tại ngoại. Một phó viện trưởng
VKSND huyện Ngọc Hiển cũng
bị ghi âm lời nói liên quan đến
vấn đề tiền chạy tại ngoại. Bản
ghi âm thể hiện ông phó viện
trưởng đã nói với ông Tài rằng
“chỉ nên nhờ một bên cho đỡ một
đầu chi phí”.•
Ông Tài đã ghi âm nội
dung bị đòi 50 triệu
đồng để con gái ông
được tại ngoại. Một phó
viện trưởng VKS đã nói
với ông rằng “chỉ nên
nhờ một bên cho đỡ một
đầu chi phí”.
Đánh bạc 150.000
đồng, lãnh sáu tháng
tù giam
Tháng12-2022,LạiPhươngThúy
bị bắt quả tang hai lần đánh bạc.
Lần thứ nhất Thúy bị phạt hành
chính 1,5 triệu đồng. Lần thứ hai,
ngày 28-12-2022, Thúy bị bắt
quả tang với số tiền tang vật là
150.000 đồng. Do tái phạm nên
Thúy đã bị khởi tố, bắt tạmgiam.
ÔngTài có đơn đề nghị làm rõ
lý do con gái ông chỉ bị tạmgiam
hai tháng nhưng gần bốn tháng
vẫn chưa được cho tại ngoại mà
gia đình khôngnhậnđược thông
báo gia hạn tạm giam nào.
Theo văn bản trả lời của Công
an huyện Ngọc Hiển thì đã có
tổng cộng năm quyết định tạm
giamđối vớiThúy kể từ khi bị bắt.
Ngày 14-6, TAND huyện Ngọc
Hiển, tỉnh Cà Mau xử sơ thẩm,
phạt Thúy sáu tháng tù giam.
Thúy không kháng cáo, hiện đã
chấp hành xong án phạt tù.
Thủđoạn lừangười lấy tiền tỉ của cựu cônganvàngười tình
