7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư 5-6-2024
Bị cáo
tại phiên
tòa. Ảnh:
TT
Đơn vị: Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang, địa chỉ số
105B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
và VKSND tỉnh Long An, địa chỉ số 14 tuyến tránh, Quốc lộ 1, phường 4,
TP Tân An, tỉnh Long An.
Người bị thiệt hại: Ông Lâm Hồng Sơn, sinh năm 1956; địa chỉ 333.
S. Ramsgate. RD Anaheim - CA. 92807 - USA; địa chỉ tạm trú tại Việt
Nam: 122/7 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.
Các cơ quan nhà nước liên quan đến việc gây thiệt hại: Cơ quan CSĐT
Công an tỉnh An Giang; Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An.
Tóm tắt nội dung vụ việc như sau:
- Ngày 10-1-1990, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định
khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lâm Hồng
Sơn về tội “
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
”. Đến ngày 16-
5-1990, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định đình chỉ vụ
án, đình chỉ bị can và ra quyết định trả tự do cho ông Lâm Hồng Sơn, lý
do: Hành vi không cấu thành tội phạm.
- Ngày 14-12-1990, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành
quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông
Lâm Hồng Sơn về tội “
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ
nghĩa
”. Ngày 13-11-1991, VKSND tỉnh An Giang trả tự do đối với ông
Lâm Hồng Sơn. Đến ngày 19-11-1991, VKSND tỉnh An Giang ra quyết
định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can, với lý do
Bị can
không chiếm đoạt, đây là quan hệ dân sự, nợ thuế chưa đến mức truy tố
.
Ngày 28-5-2024, VKSND tỉnh An Giang phối hợp với VKSND tỉnh
Long An đã tổ chức phục hồi danh dự bằng hình thức trực tiếp xin lỗi và
cải chính công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn và gia đình tại UBND
phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, được ông Sơn và gia
đình chấp nhận lời xin lỗi.
Nội dungxin lỗi
và cải chính côngkhai
đối với ôngLâmHồngSơnbị oan
tronghoạt động tố tụnghìnhsự
BÙI TRANG
N
gày 4-6, TAND TP Hà Nội xét
xử bị cáo Vũ Thị Thu Nhung
(cựu phó giám đốc một ngân
hàng có chi nhánh tại quận Ba Đình,
TP Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản và làm giả tài liệu của
cơ quan, tổ chức.
Tuy nhiên, HĐXXquyết định hoãn
phiên tòadovắngnhiềubị hại vàngười
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Lừa đảo với chiêu trò
lãi suất cao
Theohồsơvụán,khoảngnăm2014,
do cần tiền để sử dụng và chi tiêu,
Nhung đã có hành vi gian dối, đưa ra
các thông tin không có thật với những
người quenbiết để lừa đảo chiếmđoạt
hàng ngàn tỉ đồng.
Bị cáoNhung đưa ra thông tin gian
dối về việc ngân hàng nơi Nhung làm
việc đang có các chương trình gửi tiền
dành cho khách hàng gồm: Chương
trình tiền gửi có kỳ hạn, rút tiền gốc
linh hoạt dành cho khách hàngưu tiên
hoặc dành cho khách hàng là lãnh đạo
Cựuphógiámđốc ngânhàngbị cáo
buộc chiếmđoạt hơn2.700 tỉ đồng
Bị cáo đã lừa đảo nhiều người bằng cách bịa ra các chương trình gửi tiền ưu tiên...
Cơ quan điều tra đã xác định có 46 bị hại
Đến nay cơ quan điều tra đã xác định có 46 bị hại trong vụ án với đầy đủ
thông tin họ tên, địa chỉ. Những người này đã chuyển choNhung hơn 788
tỉ đồng. Nhungdùngphần lớn số tiền này để trả tiền lãi hoặc tiền lợi nhuận
cho các bị hại do chính Nhung nại ra với tổng số tiền là hơn 477 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Nhung còn chiếm đoạt của các bị hại hơn
311 tỉ đồng, hiện không có khả năng khắc phục hậu quả.
nộibộtronghệthống;cácchươngtrình
tiền gửi giữhộ tiềnmặt có kỳ hạn, tiền
gửi tronggiaodịch tài chính, trái phiếu
ngân hàng có kỳ hạn dành cho khách
hàngưutiênvớilãisuấtcao7,5%-32%/
năm, nhận tiền quà “chăm sóc khách
hàng” có giá trị lớn…
Nhung nói rằng các chứng chỉ này
được quản lý riêng trên hệ thống tài
khoản nội bộ của các lãnh đạo ngân
hàng, không phát hành rộng rãi.
Nhung đề nghị những người có nhu
cầu chuyển tiền, Nhung sẽ có trách
nhiệm chuyển tiền vào tài khoản của
ngân hàng nơi mình làm việc và gửi
lại chứng từ, trả tiền gốc và tiền lãi,
tiền chăm sóc khách hàng của ngân
hàng chuyển cho họ.
Lấy tiền của người sau trả
cho người nộp tiền trước
Bên cạnh đó, Nhung còn đưa ra
thông tin gian dối về việc chi nhánh
ngân hàng do Nhung làm phó giám
đốc phụ trách thanh lý, bán đấu giá
tài sản thanh lý là các bất động sản
nợ xấu tại ngân hàng. Nếu ai có nhu
cầu đầu tư, chuyển tiền vào Công ty
TNHH Tư vấn đầu tư và quản lý tài
sản Việt Nam, là “công ty sân sau”
của nội bộ các lãnh đạo ngân hàng.
Thực tếcông tynàydoNhung thành
lập. Nhung nhờ Nguyễn Thị Diệu
Linh đứng tên tổng giám đốc công
ty. Thực chất Nhung mới là người
quản lý, sử dụng tài khoản của công
ty để ký quỹ đầu tư mua bán đấu giá
tài sản thanh lý nợ xấu, thời gian ký
quỹ đầu tư mua bán đấu giá tài sản
thanh lý nợ xấu tại ngân hàng này.
Thời giankýquỹngắn là nămngày,
10, 15 hoặc 25 ngày, khách hàng sẽ
nhận lại toàn bộ tiền gốc và được
hưởng tiền lợi nhuận chênh lệch10%-
14% số tiền nộp ký quỹ, tùy từng tài
sản đấu giá, để nhận tiền của người
có nhu cầu gửi tiền ký quỹ đầu tư.
Sau khi nhận tiền của nhiều người
có nhu cầu theo các thông tin gian dối
mà Nhung giới thiệu, Nhung không
thực hiện như đã ký cam kết mà sử
dụng phần lớn số tiền để trả tiền lãi
hoặc tiền lợi nhuận, tiền chăm sóc
khách hàng, tiền quà tặng cho những
người nộp tiền.
Thực tế Nhung lấy tiền của người
nộp sau trả cho người nộp tiền trước;
số tiền còn lại Nhung chiếm đoạt, sử
dụng và chi tiêu cá nhân.
Ngoài ra, hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản của Nhung còn có hành
vi làm giả 57 tài liệu của chi nhánh
ngân hàng nơi Nhung làm việc; rồi
đưa cho các bị hại, mục đích để họ tin
tưởng, tiếp tụcchuyển tiềnchoNhung.
Cáo buộc cho rằng với thủ đoạn
trên, từ năm 2014 đến tháng 5-2022,
thông qua các trung gian hoặc trực
tiếp nhận tiền của các bị hại, Vũ
Thị Thu Nhung đã lừa đảo khoảng
100 người, chiếm đoạt hơn 2.750
tỉ đồng.•
Nữ giám đốc bị truy nã đặc biệt đã ra đầu thú
Nguyễn Thị KimLoan, nữ
giámđốc bị truy nã đặc biệt,
đã ra đầu thú. Ảnh: CA
Tài xế lùi xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
Ngày 4-6, camera hành trình của một xe
ghi lại cảnh ô tô con biển số 51K-352.61
lùi xe trên cao tốc TP.HCM - Long Thành -
Dầu Giây, hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai.
Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào
khoảng 5 giờ 52 phút cùng ngày, ô tô con
đang di chuyển trên cao tốc.
Tại điểm rẽ cao tốc Phan Thiết - Dầu
Giây, bất ngờ ô tô này dừng rồi lùi lại. Mặc
dù đã được các tài xế khác đi cùng chiều
cảnh báo nhưng tài xế ô tô con vẫn lùi xe,
bất chấp an toàn giao thông.
Nhận được thông tin về vụ việc, lực
lượng CSGT thuộc Đội Tuần tra, kiểm soát
giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6,
Phòng 8 Cục CSGT, Bộ Công an) đã nhanh
chóng vào cuộc xác minh và nắm được
thông tin vụ việc.
Hiện CSGT đã liên hệ với chủ phương
tiện để mời làm việc và xử lý vi phạm theo
quy định của pháp luật.
VŨ HỘI
Ngày 4-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Bình Dương cho biết Nguyễn Thị Kim
Loan (60 tuổi, trú tại phường Vĩnh Phú, TP
Thuận An, Bình Dương) bị truy nã đặc biệt
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài
sản đã ra đầu thú.
Theo cơ quan công an, sau khi Công
an tỉnh Bình Dương phát lệnh truy nã đặc
biệt, Nguyễn Thị Kim Loan biết không thể
tiếp tục lẩn trốn nên đã đến cơ quan điều
tra đầu thú.
Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiến hành
lấy lời khai đối với Loan. Sau đó sẽ tạm
giam Loan để tiếp tục điều tra.
Như
Pháp Luật TP.HCM
đã đưa tin,
Loan là giám đốc một công ty chuyên mua
bán nông sản.
Từ năm 2017 đến 2020, Loan đã ký các
hợp đồng hợp tác kinh doanh, góp vốn mua
nông sản và vay tiền từ bảy người dân tổng
cộng là 5,1 tỉ đồng.
Ban đầu Loan vẫn chia tiền lợi nhuận,
tiền cảm ơn đối với những người cho Loan
vay và góp vốn với Loan, tổng số tiền là
hơn 600 triệu đồng.
Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó Loan
đã bí mật thu gom máy móc, thiết bị trong
công ty rồi bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền
hơn 4,5 tỉ đồng.
Ngày 25-4, cơ quan điều
tra đã có quyết định khởi
tố bị can đối với Nguyễn
Thị Kim Loan để điều tra
về hành vi lạm dụng tín
nhiệm chiếm đoạt tài sản.
LÊ ÁNH
