6
THỨ TƯ
11-5-2016
Nhà nước - Công dân
YÊNTRANG-QUANGHUY-
THÙYLINH
T
rong danh sách trên có
nhiều cái tên khá quen
thuộc trong giới doanh
nhân.Một sốcánhâncó tên
trongdanhsách trêncho rằng
với nhiềungười trongnước
thì sự kiện này có thể gây
sốcnhưngvới họđó làđiều
“hoàn toàn bình thường”.
“Tôi không cógì
băn khoăn”
Bà Đàm Bích Thủy, cựu
Giám đốc điều hành (CEO)
của Ngân hàng ANZ Việt
Nam, bày tỏ như trên.
Theo bà Thủy, thông tin
có tên trong hồ sơ Panama
với nhiều ngườiViệt có thể
làmới nhưng ở nước ngoài
thì chuyện này là rất bình
thường và bà không có gì
phải băn khoăn khi thông
tin này được đưa ra.
“Khi thấydanhsáchcó tên
tôi, rất nhiềungười quenhỏi
thăm, tôi vui vẻ chia sẻ để
mọi người hiểu” - bà Thủy
cho biết.
Bởi lẽ theobàThủy,bà từng
làCEOcủaNgânhàngANZ
ViệtNamvàcũng là lãnhđạo
củaANZ/V-TracInternational
LeasingCompany,một công
ty tài chính trực thuộc ngân
hàngnày.Việcsửdụngcông
tynướcngoài khôngphải là
hànhvi phạm tội.Bởi nó tùy
thuộc vào hiệu quả kinh tế
và lợi íchcủadoanhnghiệp,
cơ chế hoạt độngphụ thuộc
vào cấu trúc khi thành lập
công ty nữa.
“Khôngngạc nhiên”
Cùngngày, lãnhđạoCông
tyCổ phần Sovico cũng đã
giải thíchvềviệcbàNguyễn
Thị PhươngThảo, Chủ tịch
HĐQTcông ty, có tên trong
hồ sơ Panama.
Theođó,năm2005,Sovico
là công ty quốc tế, có chủ
trươngđầu tưvềViệtNam.
SovicoCorporation Ltd đã
thắng thầu quốc tế để mua
lại toànbộphầnvốngóp từ
các công ty thuộcTậpđoàn
LaiSun (HongKong)để trở
thànhnhàđầu tưnướcngoài
thay thế các công ty thuộc
TậpđoànLaiSun làFurama
vàBestCityFinance, chiếm
75% vốn tại Công ty liên
doanh khu du lịch BắcMỹ
An (Furama Resort).
Đây là các thủ tục thông
quađấu thầuquốc tế,kế thừa
phápnhânởnướcngoài,công
khai,minhbạchvàphùhợp
với luật pháp nước sở tại.
Công ty Furama đã có từ
năm1992,doLaiSun (Hong
Kong) thành lập. Việc các
tậpđoàn thành lậpcáccông
ty ở nước ngoài để đầu tư
là hình thức phổ biến trên
thế giới.
“Việc chúng tôi mua lại
các công ty này vào năm
2005 cũng là bình thường.
Chúng tôi là các nhà đầu tư
mới thay thế cho các nhà
đầu tư trước đó. Do Công
tyFuramavốnđãnằm trong
danhsáchcông tydoMossad
tưvấnnênkhi chúng tôimua
lại thì xuất hiện tên Sovico
PteLtd trongdanhsáchcũng
là bình thường. Cũng như
các cá nhân là lãnh đạo của
công ty chúng tôi như bà
Nguyễn Thị Phương Thảo
vàôngNguyễnThanhHùng
(Chủ tịchHội đồng sáng lập
Sovico, chồng bà Thảo) thì
cũng xuất hiện theo” - lãnh
đạo công ty cho hay.
Công tynàycũngcho rằng
khôngngạcnhiênkhibêncạnh
FuramaResortcòncóđịachỉ
một sốkháchsạnnướcngoài
khác tạiViệtNamcũngnhư
tênmột sốcánhânkhác.Bởi
các nhà đầu tư nước ngoài
cónhữngmôhìnhđầu tưvà
cửngười lãnhđạo tươngđối
giống nhau.
Ngoài ra, do Sovico đã
mua lại Furama Resort nên
không chỉ có bà Thảo, ông
HùngmàôngNguyễnCảnh
Sơn, Phó Tổng Giám đốc
SovicoCorporationđồng thời
là Tổng Giám đốc Công ty
CổphầnAriyana (chủđầu tư
dự án FuramaVillas), cũng
có tên trong hồ sơPanama.
“Không liênquan
đến trốn thuế,
rửa tiền”
Vềviệc tronghồsơPanama
cótênôngNguyễnDuyHưng,
Chủ tịchHĐQTkiêmTổng
Giám đốcCông tyCổ phần
ChứngkhoánSàiGòn (SSI),
phíacông tycũngđãphát đi
CónhiềungườiViệtcótêntronghồsơPanamatrênwebsitecủaHiệphộiNhàbáođiềutraQuốctế
(ICIJ).Ảnhchụpmànhình
NgườiViệt có tên tronghồsơ
Panama lên tiếng
TheodữliệumàHiệphộiCácnhàbáođiềutraquốctế(ICIJ)vừacôngbốcó189cánhân,tổchức
cóliênquanđếnViệtNam.
Traođổi với
Pháp Luật TP.HCM
về việc có tên189 cánhân,
tổ chức củaViệt Namnằm tronghồ sơ Panama, ông Phạm
TrọngĐạt,CụctrưởngCụcChốngthamnhũngThanhtraChính
phủ, cho rằng thông tinmàhồ sơPanama cung cấpmới chỉ
là thông tinmột chiều.
“Sau khi hồ sơPanama côngbố, chúng tôi xemđó làmột
nguồnđể thamkhảo thông tinmà thôi chứchưacócăncứđể
nói rằngcó thamnhũng, rửa tiềnhay trốn thuế.Hơnnữađây
cũngkhôngphảinguồntinchínhthốngnêncơquanchứcnăng
mớichỉnắmbắtthôngtinbướcđầu”-ôngĐạtnêuquanđiểm.
Cũng theoôngĐạt, việccó tên tronghồ sơPanamakhông
cónghĩa làcánhânhoặc tổchứcnàođóđãviphạmpháp luật
hoặccóhànhvi sai trái.
Đặtvấnđề liệucơquanchứcnăngcủaViệtNamcóvàocuộc
làmrõvàcôngbốcácthôngtin liênquanđếncáccánhân,đơn
vị tronghồsơnàyhaykhông,ôngĐạtcho rằngsẽcăncứvào
diễnbiến thông tincụ thể, sẽxemxétbáocáo lêncấp trên.
“Trong trườnghợpnếucócáccăncứ, trungươngvàChính
phủcóchỉđạo thì chúng tôi sẽphốihợpvới các tổchứcquốc
tế về phòng, chống thamnhũngđể xácminh làm rõ” - ông
Đạt khẳngđịnh.
Chiều10-5, Tổng cụcThuế cũngđã có cuộchọpnội bộđể
bàn về vụhồ sơPanama liênquanđến các cánhân, tổ chức
ViệtNam.
Một lãnhđạoVụThanhtra,TổngcụcThuếchobiếtsaucuộc
họp lãnhđạoTổngcụcThuếđãquyếtđịnh thành lập tiểuban
kiểm trabaogồmVụThanh tra,VụHợp tácquốc tếvàcácđơn
vị liênquankhác.Đây làvấnđềphải ràsoát,kiểmtrakỹ lưỡng.
“Cácnghiệpvụđể làmrõvấnđềnàykháphứctạpvàđòihỏi
sựhuyđộngcủacảhệ thốngchính trị, từBộKH&ĐT, BộCông
an,NgânhàngNhànước”- vị nàychohay.
Theo lãnhđạonày, cơquan thuếsẽđối chiếu, tríchxuấtdữ
liệunộp thuế trên cơ sởdữ liệu thuế tạiViệtNam. Tuynhiên,
việcnàysẽchỉ làmđượcnếunhưcáccánhân, tổchức trêncó
đăngkýđầyđủmã số thuế tạiViệtNam.
Sauđó, tiểubankiểmtrasẽphải làmrõcácmốiquanhệkinh
doanh, cácgiaodịchgiữacánhân, tổchứcởViệtNam liênkết
với nhữngcánhân, tổchứcnàoởbênngoài.
Trêncơ sởđó, đối chiếuvới chính sáchpháp luậtViệtNam,
tiểuban sẽ đánhgiámức độhành vi trốn thuế, không trốn
thuếhayné thuế...
s
ĐẶNGTRUNG -TRÀPHƯƠNG
NếuChínhphủchỉ đạo, chúng tôi sẽvàocuộc
Kênh thông tinđể
xácminh làm rõ
Luật sưTrươngThanhĐức,
trọngtàiviênthuộcTrungtâm
Trọng tài quốc tế Việt Nam
(VIAC),nhậnđịnhchưathểkết
luận 189 cá nhân và tổ chức
có tên tronghồ sơPanama là
phạmpháp,mặcdù có thể sẽ
cómộtvài trườnghợpnàođó
cóhànhvi phạm tội.
LuậtsưĐứccho rằng189cá
nhân, tổchứccủaViệtNamcó
tên trong“tài liệuPanama”có
thểđãhợp lýhóa tối đabằng
cáchchuyểnmộtsốkhoảnthu
nhập trước thuếđể tậndụng
nơicómứcthuếthấphơn,hoặc
có thểdùng cáchnày để che
giấu những khoản thu nhập
bấthợppháp.Dĩnhiênkhông
loạitrừnhữngtrườnghợptrốn
thuế, rửa tiền.
LuậtsưTrươngThanhĐứccũng
chorằngđốivớidanhsáchcác
cánhân, tổ chức tại Việt Nam
tronghồ sơ Panama, dư luận
đòi hỏi cầnđượccôngkhai rõ
ràngvàminhbạch.Cầnđếnsự
vàocuộccủacáccơquanchức
năngnhưBộTài chính, Ngân
hàngNhànước, BộCôngan,...
đểxácminh thông tin.
“Ngân hàngNhà nước cần
vào cuộc vì đây là cơquan có
liênquan tới tài khoảnngoại
hối, các khoản thanh toán,
chuyển tiềnquốc tế,…Ngân
hàngNhànước làcơquanđầu
mối quản lý vềphòng chống
rửa tiền, cónhiệmvụgiámsát
cácgiaodịch, trongđócócác
giaodịch từViệtNamđi nước
ngoài vàngược lại. Nhữngdữ
liệu liênquanđếncáccánhân,
tổ chức tại ViệtNam tronghồ
sơPanama có thể coi là kênh
thông tinđể xácminh làm rõ.
Bên cạnh đó các tổ chức, cá
nhâncó trên trongdanh sách
này cũng cần giải trình để
chứngminhsự trongsạchcủa
mình”- luật sưĐứcnói.
●
HiệphộiCácnhàbáođiều
tra quốc tế (ICIJ) tuyên bố
trongphầntừchốitráchnhiệm
(Disclaimer)vàphầntrả lờicâu
hỏi thườngxuyên (Frequently
AskedQuestioned) trên trang
thôngtinchínhthứccủahọ là:
Việc thành lập các công ty và
quỹ tín thác offshore thường
làhợppháp.Chúng tôi không
khuyếnnghịhoặcámchỉcáccá
nhân,côngtyhoặccáctổchức
cótêntrong ICIJOffshoreLeaks
Database đã có những hành
vi vi phạmpháp luật hoặc có
cáchànhvikhôngchuẩnmực.
CHÂNLUẬN
Tiêu điểm
Cótêntrongdanhsách
hồsơPanamakhôngcó
nghĩa làphạmpháp.
thông cáo báo chí.
Theođó,công tynàykhẳng
địnhviệcmột công tyđầu tư
ra nước ngoài khi đã được
cơquanquản lý cấpphép là
hoàn toànbình thường,minh
bạch và tuân theo quy định
củapháp luậtvàkhôngcóbất
kỳ hoạt động nào liên quan
đến các hành vi trốn thuế,
rửa tiền hay bất kỳ hành vi
vi phạmpháp luật nàokhác.
Cũng theo thông cáo báo
chí, SSI cho biết việc xuất
hiện trong danh sách hồ sơ
Panama không đồng nghĩa
với việc công ty và các đại
diện pháp lý đã có hành vi
liên quan đến trốn thuế hay
rửa tiền.
Thông cáo chobiết thêm,
SSI và Công ty TNHH
Nguyễn Duy Hưng hiện là
hai thành viên góp vốn của
Quỹ đầu tư thành viên SSI
doCông tyTNHHQuản lý
QuỹSSI (SSIAM) quản lý.
SSIAMvàQuỹđầu tư thành
viênSSI đượccơquanchức
năng cấp giấy chứng nhận
để thực hiện các hoạt động
đầu tư ra nước ngoài.
SSIAM thực hiện đầy đủ
nghĩa vụ tài chính đối với
NhànướcViệtNamcũngnhư
tại nước sở tại - nơi SSIAM
thựchiệnhoạtđộngđầu tư ra
nước ngoài. “Hiện tại cũng
chưacóbất kỳquốcgianào
cấm hành độngmở công ty
ởnước ngoài để quản lý tài
sản. Rất nhiều quỹ đầu tư,
cả ở Việt Nam và thế giới
sửdụng các công tyởnước
ngoài làmphápnhânchocác
hoạt động kinh doanh của
mình” - thôngcáochobiết.■
