7
THỨ TƯ
6-9-2017
Mởđầuphiênxửsáng5-9,HĐXX
xéthỏiôngBùiVănHải, trưởngBan
kiểmsoátOceanBank.ÔngHảiđược
HĐXXtriệutậpvàosáng31-8,saukhi
cựugiámđốckhối ngânhàngbán
lẻNguyễnThịThuBacó lời khai về
hoạtđộngcủatrưởngBankiểmsoát.
BịcáoThuBakhai:“Ởthờiđiểmxảy
ra vi phạm, bị cáo khônghềnhận
đượcbất cứcảnhbáo, yêucầu, lên
tiếngnàocủaBankiểmsoátnộibộ
củaOceanBank, khôngnhậnđược
cảnhbáonào của thanh traNgân
hàngNhànước, thanh tra thuế...”.
Tại tòa, ôngHải khai:“Từkhi làm
trưởngBankiểmsoát, tôiduynhất
đượcmờithamdựhọpHĐQTtạiHội
An, nội dung triểnkhaimôhình tổ
chức,hoạtđộngcủaOceanBank,còn
lại tôikhôngđượcmời thamdựcác
phiênhọpcủaHĐQT”.ÔngHải cho
biếtôngthựchiệngiámsátquaviệc
nhậncácnghịquyếtcủaHĐQT.Tuy
nhiên,ôngHảinóikhiđọccácnghị
quyếtnày,ôngkhôngthấynộidung
vềchi lãisuấtngoàinênkhôngbiết
cóviệcnày.
Cựu chủ tịchOceanBankHàVăn
Thắm, TGĐNguyễnMinhThu sau
đóđều khẳngđịnhBan kiểm soát
khôngphải là cấpdưới củaHĐQT.
Ban kiểm soát dođại hội cổđông
bầu rađểgiám sátHĐQTnên thực
tếhọnhư cấp trên củaHĐQT. “Các
khoản chi lãi ngoài nêu rõ trong
báo cáo kiểm toán, Ban kiểm soát
cónhậnđược báo cáonày. Bị cáo
khôngnhậnđượccảnhbáonàocủa
Bankiểmsoát liênquanđếnviệcchi
lãi suất”-bị cáoThắmkhẳngđịnh.
HĐXXhỏi NguyễnThị Nga, cựu
trưởng Ban kế toán OceanBank.
Nga khẳng định: “AnhHải không
những biếtmà biết rất rõ. Vì việc
chi lãi suất ngoài diễn ra trong cả
mộtquá trìnhdài nămnămvà thể
hiệnrõràng,minhbạchtrêncácbáo
cáo, về chuyên
mônkhôngthể
khôngnhìnthấy.
Ngoài ra, bản
thânanhHảicó
vợ làgiámđốc
OceanBankChi
nhánhHàNội,
trực tiếp nhận
tiền để chi lãi
ngoàithìkhông
thểkhôngbiết
được”.
TòahỏilạiBùi
VănHải,ôngHải
tiếptụckhẳngđịnhtrướckhixảyra
vụán,ôngkhôngđượcbiếtviệcchi
lãi ngoài. “Trong luật cóquy định
trườnghợpbiết,cóthểbiếtvàbuộc
phải biết. Ông là trưởngBan kiểm
soát,báocáohằngtháng,hằngnăm
đều chuyển qua ông. Số tiền này
thểhiệnminhbạch trongbáo cáo
kế toánmàông lại nói ông không
đượcbiết”-HĐXX truy.
“CôNganóigửibáocáochokiểm
toán,Bankiểmsoát làđúngnhưng
các báo cáođó không thểhiện ra
việcchi lãi ngoài đâu. Đềnghị quý
tòa xem xét, trên chứng từ lưu trữ
và trên tài khoản không thể hiện
việcchi lãi suấtngoài”-ôngHải lại
giải thích.
Sauđó, HĐXXhỏi bị cáoNga về
câutrả lờitrên.BịcáoNgađáp:“Một
phéptínhđơngiản là lấymứcchi lãi
chiangượcchodoanhsốsẽramức
lãi suất bìnhquân,mức lãi suất đó
đượcđối chiếuvớimức lãi suất ấn
định.Đó lànghiệpvụđơngiảnnhất
mànhữngngườitrongngành,trong
nghề không thể không làmđộng
tác đó. Nếu trưởngBan kiểm soát
chịutráchnhiệmtrướccổđôngmà
nói làđọc báo cáomà khôngbiết
đượcthìbịcáonghĩkhócóthểchấp
nhậnđược”.
Trưởngbankiểmsoát nhưng lại khôngbiết!
Pháp luật
&
Cuộc sống
ĐỨCMINH
N
gày 5-9, TAND TPHà Nội
tiếp tục phiên tòa xử đại án
OceanBank. HĐXX đã tập
trung xét hỏi làm rõ hành vi chi
lãingoàihợpđồngcủaOceanBank
đối với Vietsovpetro.
Mỗi năm chăm sóc chi lãi
ngoài bốn lần
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân
Sơnkhai trong thời gian làm tổng
giám đốc (TGĐ) OceanBank, bị
cáo nhiều lần đến Vietsovpetro
gặpkế toán trưởngVõQuangHuy
và TGĐ khi đó là ông Nguyễn
Hữu Tuyến để “tặng quà của
chủ tịch Hà Văn Thắm”. Bị cáo
Sơn khai trong hai năm bị cáo
tới Vietsovpetro khoảng 8-10
lần, mỗi lần đều có lãnh đạo chi
nhánhVũng Tàu đi cùng.
Chủ tọa Trần NamHà hỏi: “Bị
cáo tặng quà gì, giá trị thế nào?”.
Bị cáo Sơn đáp: “Cụ thể một lần
tặng bao nhiêu bị cáo không nhớ,
khoảng 10.000-20.000 USD hoặc
200-300 triệu đồng” và giải thích
rằng“mìnhđưaquàbiếucũngkhông
ghi lạisố liệu,bịcáochỉnhớkhoảng
chừng đó”.
CựuTGĐOceanBankcũngkhai
“quà tặng”này chủyếubị cáođưa
chokế toán trưởngVõQuangHuy
vìTGĐNguyễnHữuTuyến rấtkhó
gặp, vài lần tớimới gặpmột lần.
MộtcựuTGĐkháccủaOceanBank
là bị cáo NguyễnMinh Thu cũng
khaiVietsovpetrolàmộttrongnhững
kháchhàng lớncủaOceanBanknên
mỗi nămbị cáođịnhkỳđến“chăm
sóc” khoảng bốn lần. Ngoài ra, có
một vài sự kiện của Vietsovpetro
diễn raởVũngTàu, bị cáocó tham
giahoặcbịcáocũng tới theođềnghị
của giámđốc chi nhánh.
“Đối với kế toán trưởng, bị cáo
có traođổi vềchính sáchchăm sóc
khách hàng của OceanBank. Với
TGĐ, trước khi về bị cáo chỉ gửi
quàcámơn”-bịcáoMinhThukhai.
22,7 tỉ đồng và tỉ lệ7:3
Bị cáoMinhThucũnggiải thích
rõhơnvề tỉ lệ 70:30, cụ thể bị cáo
đưakế toán trưởng70%số tiềnchủ
tịch Hà Văn Thắm đồng ý chi lãi
ngoài, 30% còn lại đưa choTGĐ.
Bị cáoThugiải thích tỉ lệnàydokế
toán trưởngVõQuangHuyđềnghị,
bị cáo chỉ thực hiện theo yêu cầu.
TheobịcáoMinhThu,trongquãng
thờigian từ tháng7-2012đến tháng
6-2014, bị cáo đưa khoảng 22,7 tỉ
đồng tiền chăm sóc khách hàng,
trongđókế toán trưởngnhậnkhoảng
15-16 tỉ đồng, còn lại làTGĐ.Tuy
nhiên, bị cáoThuchỉ phụ tráchchi
lãingoàivới tiềngửikhôngkỳhạn,
đối với tiền gửi có kỳ hạn do chi
nhánhVũngTàu phụ trách.
Tòahỏi bị cáoNguyễnThịKiều
Liên,cựugiámđốcOceanBankChi
nhánhVũngTàu.Bị cáoLiênkhai
đã chi chăm sóc khách hàng đối
với khoản tiền gửi có kỳ hạn của
Vietsovpetro, cụ thể bị cáo đã chi
hơn 1,4 tỉ đồng, gửi trực tiếp cho
ôngHuy. Bị cáoLiên khai các lần
TGĐđigặpkháchhàng thìcácgiám
đốc chi nhánhđều tháp tùngvà tất
cả các lầnTGĐ đếnVũngTàu thì
đều đếnVietsovpetro.
“Vietsovpetro làkháchhàng lớn
củaOceanBank.ViệcTGĐđếnchào
hỏi, chăm sóc khách hàng cũng là
chuyệnbình thường” - bị cáoKiều
Liênnói.
LãnhđạoVietsovpetro
phủnhận
Để làm rõnhững lờikhai trên, tòa
đã triệu tậpTGĐ, cựuTGĐ và kế
toán trưởngVietsovpetro.
Kế toán trưởngVietsovpetroVõ
QuangHuychohay liêndoanhnày
cóquanhệgửi tiền tạiOceanBank.
“SaukhithànhlậpOceanBank,cóchỉ
đạo từTậpđoàn (PVN), cácđơnvị
trongngànhdầukhíphảiưu tiênsử
Cácbị cáokhai chi lãingoài
“khủng”choVietsovpetro
CácbịcáocựutổnggiámđốcOceanBankđềukhaithốngnhấtviệcchilãingoàihàngchụctỉđồngcho
lãnhđạoVietsovpetronhưngVietsovpetrophủnhậnviệcnày.
Bịcáo-cựutổnggiámđốcOceanBankNguyễnXuânSơn
(trái)
vàôngTừThành
Nghĩa-TổngGiámđốcVietsovpetrotại tòa.Ảnh:THUNGUYỆT
dụngdịchvụcủaOceanBank.Thời
điểm cao điểm nhất, Vietsovpetro
gửi khoảng 100 triệuUSD, 1.000
tỉ đồng” - ôngHuynói.Tuynhiên,
ông Huy khẳng địnhmình không
nhậnđượckhoản tiềnnàochingoài
lãi suất.
“Chínhxáckhông?”-HĐXXhỏi.
“Chính xác” - ôngHuy đáp. “Tôi
xin khẳng định những lời khai đó
khôngđúng.Tôi khôngnhậnđược
khoảnchi lãingoàicủaOceanBank.
Khônghềcó sự thỏa thuậnnhưchị
Thunói.Tôicũngkhônghiểusaochị
Thu khai như vậy” - ôngHuy nói.
“Nhưng rất nhiều người đã khai
như vậy” - HĐXX nhắc. “Nhưng
thực tế tôi khôngnhận” - ôngHuy
đáp. “Bị cáoKiều Liên cũng khai
đưachoanh1,4 tỉ đồng tiềnchi lãi
ngoài?” - HĐXX hỏi. “Hoàn toàn
không có” - ôngHuyphủnhận.
Tòa hỏi tiếp ông Nguyễn Hữu
Tuyến (cựu TGĐVietsovpetro từ
tháng3-2009đếnkhinghỉhưu1-7-
2013).ÔngTuyếncũngkhẳngđịnh
khôngnhậnđượcbất cứ lợi íchnào
từOceanBank.“Tôikhôngnhậnbất
cứ khoản quà cáp nào từ anh Sơn
vàOceanBank” -ôngTuyến trả lời.
Tương tự, ôngTừThànhNghĩa,
TGĐVietsovpetro từngày1-7-2013
đếnnay, cũngnói:“Đó làcácbịcáo
khai, cá nhân tôi không nhận bất
cứ khoản chi lãi ngoài nào”. Ông
Nghĩa thừa nhận có gặp lãnh đạo
OceanBank khi ông ra Tập đoàn
(PVN) họp và chỉ duy nhất một
lần tiếp bị cáoNguyễnMinh Thu
tại trụ sởVietsovpetrovàokhoảng
đầu tháng2-2014nhưngchỉ làcuộc
gặpxã giao…
Hôm nay (6-9), tòa vẫn tiếp tục
phiênxử.■
“Từtháng7-2012đếntháng
6-2014,bịcáođưakhoảng22,7
tỉđồngtiềnchămsóckhách
hàng,trongđókếtoántrưởng
Vietsovpetronhận15-16tỉ
đồng,còn lại làTGĐ”-bịcáo
NguyễnMinhThu,cựuTGĐ
OceanBank.
Tại tòa, luật sư (LS) của HàVăn
Thắmhỏi đại diện của PVN, cũng
làmột LS:
.
LScủaHàVănThắm:
Trong tất
cả văn bản như kết luận điều tra,
cáo trạng đều xác định tư cách tố
tụngcủaPVN làngười cóquyền lợi,
nghĩavụ liênquan.Naycóýkiến lại
cho rằngđó là “lỗi đánhmáy”. Bản
thânanh làđại diện củaPVNvới tư
cáchnguyênđơn,vậy theoanh,quy
địnhquyềnvànghĩavụcủangườicó
quyền lợi,nghĩavụ liênquancókhác
gìquyềnvànghĩavụcủanguyênđơn
dânsựkhông?
+LS
HoàngVănDũng
(đại diện
của PVN):
Chúng tôi tham gia tố
tụng tuân thủdiễnbiếnphiên tòa
vàsựđiềuhànhcủaHĐXX.Trướcđây
chúng tôinhậnđượcgiấy triệu tập
với tưcách làngười cóquyền lợivà
nghĩavụ liênquannhưngtạiphiên
tòa,chúngtôiđượcHĐXXgiải thích
vàcôngbốthêmtưcáchcủachúng
tôi lànguyênđơndânsự.Chúngtôi
khôngbình luậnvềmặtpháp lý.
.
Từ trướcđếnnay,PVNcóbaogiờ
cóđơnyêucầubảovệquyền lợi của
mình trước thiệt hại đã được xác
địnhchưa?
+Trong suốt quá trình thamgia
tốtụng, tớiphiêntòanàychúngtôi
mớiđượcxácđịnhtưcách lànguyên
đơndânsự.Chúngtôiphảicânnhắc
việcđưa rayêucầuvà sẽ thựchiện
đúng quy định theoĐiều 52 của
BLTTHS. Còn tronggiai đoạnđiều
tra, chúng tôi chưađưa rayêucầu.
.
Một trong những điều kiện để
đượcxácđịnh lànguyênđơndânsự
làphải cóđơnyêucầu?
+ChúngtôikhôngxinHĐXXban
pháttưcáchtốtụngchochúngtôi.
HĐXX ấn định địa vị pháp lý nên
chúng tôi khôngdùngđơnđể xác
địnhtưcách.HĐXXxácđịnhchúng
tôi thamgiavới tưcáchnào, chúng
tôi sẽ thựchiệnquyềnvànghĩavụ
phùhợp.Còntrongquátrìnhtham
gia tố tụng, chúng tôi sẽcóđơn.
ÔngBùiVănHải,
trưởngBankiểm
soátOceanBank,
đangtrả lời
HĐXX.Ảnh:
THUNGUYỆT
Khi luật sư“đụng”phải luật sư
