7
THỨ TƯ
14-3-2018
Pháp luật & Cuộc sống
HOÀNGYẾN
N
gày13-3,phiêntòavụcốýlàm
tráiquyđịnhcủaNhànướcvề
quản lý kinh tế gây hậu quả
nghiêm trọngxảy ra tạiNgânhàng
Thương mại Cổ phần NamViệt
(Navibank) tiếp tụcphần tranh luận.
Sau phần luận tội củaVKS, các bị
cáo đều kêu oan, còn luật sư (LS)
cho rằngmức ánđềnghị gây sốc.
Cácbị cáonói
khôngphạm tội
Tựbàochữa,bị cáoLêQuangTrí
(nguyên tổng giám đốcNavibank)
kêuoan, cho rằnghànhvi củamình
khôngcấu thành tội.Trướcđó,VKS
chorằngôngTrí làngườiquyếtđịnh
gửi tiền,giảcáchbằngcáchợpđồng
tiền gửi nên cần tuyênmức án cao
hơncácbịcáokhác,đềnghịxửphạt
14-15năm tù.
ÔngTrí thừanhận trongquá trình
điềuhànhngânhàng thườngkhông
tránh khỏi thiếu sót, tuy nhiên việc
thiếu sót khôngphải làhànhvi cốý
làmtráivàkhônggâyrahậuquả.Theo
cáobuộc,Navibankcóchủtrươngcho
vaynhưngbịcáobácbỏ rằngkhông
cóchủ trươngcụ thể.Bị cáoTrínói:
“Vànếucóchủtrươngnhưvậythìhội
đồng tíndụngcũngkhôngcóquyền
đưarachủ trương.Đâychỉ lànghiệp
vụchovaycánhâncầmcốbằnggiấy
tờ có giá là hợp đồng tiền gửi.Mặt
khác, nếu có chủ trương đi gửi tiền
ngân hàng khác thì cũng không có
luật nàocấmnhưvậy”.
Theo ôngTrí, việc giao dịch của
nhân viênNavibank tạiVietinBank
Chinhánh(CN)TP.HCMlàgiaodịch
hợppháp,kýhợpđồngtiềngửi,đóng
dấuthật.Navibankgiaodịchvớipháp
nhânVietinBankchứkhônggiaodịch
vớicánhânnào.“Hợpđồng tíndụng
với số tiềngửi sangVietinBankCN
NhàBèđãđược thuhồi; cònvới số
tiềngửisangVietinBankCNTP.HCM,
hợpđồng tíndụngkhôngcóbiênbản
gì” - bị cáo tiếp lời.
BịcáoPhạmThịThuHiền(nguyên
trưởng phòng Pháp chếNavibank,
ngườimời13LSbàochữa)chorằng
mìnhkhôngkýbiênbảnkhoản tiền
vay nên không có trách nhiệm liên
quankhoản tiềngửi tạiVietinBank.
Hiền trìnhbày:“Tôichỉ làngười làm
công ăn lương, tôi không vi phạm
pháp luật. Tôi còn có gia đình, m
già,connhỏphảichămsóc,giađình
hếtsứckhókhăn,sáungườichỉ trông
đợi vàođồng lươngba cọcbađồng
củachồng tôi.Nếu tôiđi tù8-9năm
thì gia đình tôi sẽ như thế nào?Do
HĐXXthôngbáođãnhậnđượcquyếtđịnhcủaĐoànLuậtsư
TP.HCMvềviệckỷluậtđốivớiluậtsưđangthamgiaphiêntòanàylà
ôngPhạmCôngÚt.
Cácbị cáovụ
Navibankđều
kêuoan
Cácbịcáotạiphiêntòa.Ảnh:HY
Tòađãnhậnđượcquyếtđịnhxóa tên
luật sưPhạmCôngÚt
Cuối buổi xử sáng liênquanđếnviệcmột LSbào chữa trongvụánbị
xóatênkhỏiđoànLShômqua (12-3),HĐXXthôngbáo:“Tòađãnhậnđược
quyết định củaĐoàn LSTP.HCM về việcôngPhạmCôngÚt, nay LSnào
bàochữa thì thôngbáochoHĐXXđể tòacókếhoạch”.
Liênquanđếnvấnđềnày, ngay trongngàycóquyếtđịnh, ôngÚt cho
biết rút, không thamgia bào chữa tại phiên xửnữa (ông là người bào
chữa cho8/10bị cáo). Tuynhiên, cácbị cáo trongvụánnàykhôngphải
chỉ cómột LSbào chữa. Theoquyđịnh, bị cáo có từhai người bào chữa
trở lên thì việcmột người bị chấmdứt tư cáchbào chữa vẫn còn các LS
khác thựchiệnviệcnày.
BịcáoLêQuangTrí(nguyên
tổnggiámđốcNavibank)kêu
oan,chorằnghànhvicủamình
khôngcấuthànhtộiphạm.
đó, tôicầukhẩn thiết thaxinHĐXX
xemxét cho tôi khôngphải chịu án
hình sự…”.
BịcáoCaoKimSơnCương(nguyên
phó tổnggiámđốcNavibank) tựbào
chữa:“Chúng tôicốý làm tráiđể làm
gì, khônghềcóđộngcơđể làmnhư
vậy, do đó chúng tôi không có tội.
HĐQTAlco (hội đồng quản lý nợ)
chỉ làhội đồng tưvấn, việc traođổi
bên lềkhônghềcósựchấp thuậnhay
ý chí của các thành viên. Như vậy,
tôi khôngvi phạmvềquyđịnhkinh
tế”.Bị cáochốt: “Đây là trò lừacủa
VietinBank,kínhmongHĐXXxem
xétlạimộtcáchcôngtâm,kháchquan
vềnguyênnhân, hậuquảgây ra”.
Còn bị cáo Nguy n Hồng Sơn
(cũng lànguyênphó tổnggiámđốc
Navibank) thànhkhẩnmongHĐXX
xemxét,đồngthờiđềnghịVietinBank
cung cấp sao kê có chữ ký để làm
rõvụán.
Luật sưnói cácbị cáo
hoangmang
Một LSbào chữa nói: “Khi nhận
cácmứcánđềnghị,cácbịcáođãvô
cùnghoangmangvàphíagiađìnhcác
bị cáo cũngvô cùngđaubuồn”. LS
nàychorằng trongquá trìnhkhaibáo
cácbịcáođãrấtthànhkhẩn,tuynhiên
lại bị xem làkhông thànhkhẩn, yêu
cầuHĐXXcânnhắc lại vấnđềnày.
Các LS khác trong khi bào chữa
cũngđềnghịHĐXXkiểm tra lạicác
chứngcứmột cáchđầyđủđểđưa ra
mộtphánquyếtcông tâm.Theoquan
điểm của cácLS, căn cứđểđềxuất
mứcánchocácbị cáochưa thực sự
rõ ràngvà thỏađáng.Theohọ, thân
chủ không phạm tội như cáo trạng
quykết.
Lập luận của các LS chủ yếu là
hànhvicủacácbịcáokhôngviphạm
cácquyđịnhcủaNhànước.Vềhậu
quả, tại phiên tòa, các bị cáovà đại
diệnngânhàngkhẳngđịnhhọkhông
bị thiệt hại. Số tiền 200 tỉ đồngmà
bảnánphúc thẩmquykết chobị án
HuỳnhThị HuyềnNhư chiếm đoạt
làkhôngđúng.Theohọ, số tiềnnày
VietinBank chính là người đang
nắmgiữ tại tài khoản của bốnnhân
viênNavibank đã gửi vào. Hành vi
củacácbịcáokhôngphải lànguyên
nhânchínhgâymất200 tỉđồngnhư
cáo trạngnêu.
n
BộCôngankhôngthểhỏi
cungbàHứaThịPhấn
CQĐTđãnhiềulầnđếnbệnhviệnhỏicungnhưngbàPhấnluôn
trongtìnhtrạngkhótiếpxúc,gọihỏikhôngtrảlờinhưngbàvẫnký
cácđơntốcáo,kiếnnghịvàkhángcáo…
VKSNDTối caovừahoàn tất cáo trạngdài81 trang truy tốbà
HứaThịPhấncùng27bị can trongđại ángây thiệthạihơn6.300 tỉ
đồng tạiNgânhàngTMCPĐạiTín (TRUSTBank).
BàPhấn (71 tuổi),BùiThịKimLoan (kế toánCông tyPhúMỹ)
vàNgôKimHuệ (nguyên thànhviênHĐQT, phó tổnggiámđốc
TRUSTBank, làcháubàPhấn)bị truy tốvềhai tội: cốý làm trái
quyđịnhcủaNhànướcvềquản lýkinh tếgâyhậuquảnghiêm
trọngvà lạmdụng tínnhiệmchiếmđoạt tài sản.
Theocáo trạng,TRUSTBank tiền thân làNgânhàngNông thôn
CổphầnRạchKiến, huyệnCầnĐước,LongAn.Đầunăm2007,
bị canPhấncùngCông tyCổphầnĐầu tưphát triểnPhúMỹvà14
cánhâncóquanhệgiađìnhvàhọhàngđứng têngiúpbàPhấnmua
hơn254 triệucổphầncủaTRUSTBank, tươngđươnghơn2.547 tỉ
đồng, chiếmgần85%vốnđiều lệ.BàPhấngiữchứcvụcốvấncao
cấpHĐQTngânhàng, cónhiệmvụ tưvấncho thường trựcHĐQT
vềcông tácquản trịvàhoạchđịnhchiến lượcphát triểnkinhdoanh
củaTRUSTBank.
Bị canPhấnđã lợidụngviệcnắmgiữgần85%vốnđiều lệ, là
cổđông lớnnắmquyềnchiphối, điềuhànhmọihoạtđộngcủa
TRUSTBankchiếmđoạtgây thiệthại chongânhàngnàyhơn
12.000 tỉđồng thôngquanămhànhvi:Nângkhốnggiá trị cănnhà
số5PhạmNgọcThạchbánchoTRUSTBankvớigiáhơn1.105 tỉ
đồng (giá trị thựccủacănnhàchỉ155 tỉđồng).Hạch toán thu-chi
khốngđểbị canPhấnsửdụng tráipháp luậthơn5.250 tỉđồng.
Thôngqua29khoảnvaycủanhómPhúMỹchiếmđoạtvàsửdụng
hơn3.580 tỉđồng.ChỉđạoTRUSTBankđầu tư tráipháp luậtvào
bốndựánbấtđộngsản, chiếmđoạtvàsửdụnghơn1.000 tỉđồng.
Nângkhốnggiá trị25bấtđộngsảnkhácbánchoTRUSTBankđể
chiếmđoạtvàsửdụnghơn1.000 tỉđồng.
Cáo trạngcho rằngcáchànhviviphạmpháp luậtnghiêm trọng
trên lànguyênnhânchínhdẫnđến tìnhhình tài chínhTRUSTBank
rấtxấu.Nguyênnhânchủyếu làdohànhvi củabị canPhấnvàđồng
phạmgây ra.Đếnnayvụánđãkhởi tốnhiềubị canvềhai tộidanh:
cốý làm tráivà lạmdụng tínnhiệmchiếmđoạt tài sản.
Đángchúý, bị canPhấnbịkhởi tốvào tháng3-2017nhưng
CQĐTchưaghiđược lờikhaivìbàPhấnnhậpviệncấpcứu.Từđó
đếnnayCQĐTBộCônganđãnhiều lầnđếnbệnhviệnđể tiếnhành
hỏi cungnhưngbị canPhấn luôn trong tình trạngkhó tiếpxúc, gọi
hỏikhông trả lời.Các luật sưcủabàPhấn thìkiếnnghịhoãnbuổi
hỏi cungchođếnkhi sứckhỏe tốthơn.
Vìvậy,CQĐTchưa thểhỏi cungđể làm rõ thêmcácnộidung
liênquanđếnhànhvi, đơn tốgiácvàkiếnnghị củabị canvềcác
nộidungcó liênquan.Tuynhiên, bàPhấnvẫnkýcácđơn tốcáo,
đơnkiếnnghịvàđơnkhángcáonêncầnxemxét, đánhgiá tháiđộ
khônghợp táccủabị can trongquá trìnhxétxửđểquyếtđịnhhình
phạt.
Cáo trạngcòncho rằngbàPhấncódấuhiệuphạm tội trốn thuế.
Tuynhiên, hànhvi củabàđãbịkhởi tốvàxử lýhìnhsựvề tội
chiếmđoạtnênkhôngxemxétxử lýnữa.
Trướcđó, tháng9-2017, bàPhấnbịTANDTPHàNội tuyênphạt
17năm tùvề tộiviphạmquyđịnhvềchovay tronghoạtđộngcủa
các tổchức tíndụng, hiệnkhángcáo.
Ngoài ra, cáo trạngcòn truy tốLâmKimDũng (nguyêngiám
đốcCông tyTNHHĐịaốcLamGiang, cháucủabàPhấn)về tội
lạmdụng tínnhiệmchiếmđoạt tài sản;HoàngVănToàn (nguyên
chủ tịchHĐQTTRUSTBank);TrầnSơnNam (nguyên tổng
giámđốcTRUSTBank);Nguy nVĩnhMậu (nguyênphóchủ
tịchHĐQTTRUSTBank);Nguy nCôngTụ (nguyêngiámđốc
Công tyTrustAsset);BùiThếNghiệp (nhânviênđịnhgiáCông ty
TrustAsset)vànhiềubị cankhácvề tội cốý làm trái.
RiêngđốivớiTRUSTBank, vào tháng8-2014, saukhinhómcổ
đôngPhạmCông
DanhvàTậpđoàn
ThiênThanhnhận
chuyểngiaoquyền
vànghĩavụ liên
quan thìđã tiếp
quảnvàđiềuhành
hoạtđộng.Từđó
TRUSTBankđổi
tên thànhNgânhàng
TMCPXâydựng
ViệtNamđể thực
hiện tái cơcấu.
NGÂNNGA
BàHứaThịPhấn
đangđiềutrịbệnh.
Ảnh:CTV
