7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứNăm27-8-2020
Cựu chủ tịch
phườngkêu
oanbị đề nghị
hơn6nămtù
Chiều 26-8, sau ba ngày liên tục
làm việc, phiên tòa xét xử bốn bị
cáo về tội lợi dụng chức vụ, quyền
hạn trong thi hành công vụ của
TAND thị xã Bỉm Sơn (Thanh
Hóa) kết thúc phần tranh luận.
HĐXX quyết định nghị án kéo dài
và dự kiến sẽ tuyên án vào sáng
28-8.
Tại tòa, đại diện VKS đề nghị
tuyên phạt Vũ Đức Cường (cựu
chủ tịch UBND phường Đông Sơn,
thị xã Bỉm Sơn) từ sáu năm đến sáu
năm sáu tháng tù, Dương Thị Hà
(cựu công chức địa chính phường
Đông Sơn) từ năm năm sáu tháng
đến sáu năm tù.
Bị cáo Vũ Mạnh Quyến (cựu
phó bí thư chi bộ khu phố Đông
Thôn, phường Đông Sơn) bị VKS
đề nghị từ 30 đến 36 tháng tù treo
và Nguyễn Văn Kỳ từ 24 đến 30
tháng tù treo.
TheoVKS, bị cáo Cường và Hà
biết rõ ba hộ dân không có đất trong
dự ánNhàmáy xi măng Long Sơn.
Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, các bị
cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn
để lập khống hồ sơ cho các hộ, gây
thiệt hại cho doanh nghiệp hơn 600
triệu đồng.
Tự bào chữa, ông Cường cho rằng
trong thời gian làmchủ tịch phường,
bị cáo đã làmhết trách nhiệm, không
để sai sót gì. Hồ sơ của ba hộ dân lập
vào tháng 6-2015, trong khi từ ngày
19-5-2015 bị cáo đã đượcmiễn nhiệm
chủ tịch phường.
Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo
Quyến và Kỳ cho biết được Cường
gọi điện thoại nhờ ký vào các hồ sơ
khống. Tuy nhiên, bị cáo Cường phản
bác vì điều này không trùng khớp với
chứng cứ có trong vụ án. Hồ sơ của ba
hộ dân là do người khác ký chứ không
phải Cường, bị cáo không hưởng lợi
một đồng nào…
Bị cáoHà cũng cho rằngmình
không phạm tội, cho rằng cáo trạng
không có chứng cứ trực tiếp nàomà
chỉ căn cứ vào lời khai của các hộ dân.
Luật sư bào chữa cho bị cáo
Cường cho rằng vụ án còn nhiều
mâu thuẫn chưa được làm rõ và
đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều
tra bổ sung. Đối đáp lại các ý kiến
của luật sư, đại diện VKS khẳng
định có đủ cơ sở buộc tội bốn bị
cáo. Kiểm sát viên đánh giá bị cáo
Cường và Hà có thái độ khai báo
quanh co, đổ lỗi cho nhau. Theo
VKS, quá trình giải quyết vụ án,
cơ quan tố tụng căn cứ vào nhiều
tài liệu, chứng cứ khác nhau chứ
không chỉ dựa trên lời khai của
các hộ dân…
TUYẾN PHAN
Bốn bị cáo nguyên là cán bộOcean Bank tại phiên tòa sơ thẩm.
Xử vụ thamô liênquanđến
ngânhàngởHải Phòng
Bốn cán bộNgân hàng Ocean Bank bị quy buộc chiếmđoạt hơn 400 tỉ đồng và
bị truy tố tội thamô tài sản.
ĐỖHOÀNG
N
gày 26-8, TAND TP Hải Phòng đã đưa
ra xét xử sơ thẩm vụ chiếm đoạt hơn
400 tỉ đồng xảy ra tại Chi nhánh Ocean
Bank Hải Phòng.
Bốn bị cáo nguyên là cán bộ của ngân hàng
này gồmTrần Thị KimChi (46 tuổi), Lê Vương
Hoàng (39 tuổi), Nguyễn Thị Minh Huệ (38
tuổi), Chu Văn Nha (38 tuổi) bị VKSND Tối
cao truy tố về tội tham ô tài sản.
Lập hơn 100 thẻ tiết kiệm
lấy phôi
Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng
8-2017, các bị cáo Trần Thị Kim Chi, giám
đốc Chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng, Lê
Vương Hoàng (kiểm soát viên), Nguyễn Thị
Minh Huệ (kế toán), Chu Văn Nha (thủ quỹ)
đã câu kết nhau chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Dưới sự chỉ đạo của Chi, ba bị cáo Hoàng,
Huệ, Nha và nhân viên khác của ngân hàng sử
dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân
viên chi nhánh, khách hàng vãng lai lập 109
thẻ tiết kiệm, mỗi người 5-50 triệu đồng (tổng
cộng hơn 2,5 tỉ đồng) để lấy phôi thẻ chưa in
thông tin nội dung giao dịch của khách hàng.
Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn
thực hiện tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố
thẻ tiết kiệm của khách hàng rút tiền từ ngân
hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách nhưng
không hạch toán vào hệ thống.
Khi khách hàng gửi tiết kiệm hoặc tất toán
thẻ tiết kiệm đã gửi trước đó để mở thẻ tiết
kiệm mới, nhóm này tiếp nhận tiền gửi nhưng
không hạch toán vào hệ thống, dùng phôi thẻ
tiết kiệm đã mở in nội dung giao dịch tiền gửi
cho khách hàng.
Từ phôi thẻ này, nhóm Chi phát hành thẻ tiết
kiệm ngoài hệ thống, chiếm đoạt hơn 400 tỉ
đồng của Chi nhánh Ocean Bank Hải Phòng.
Trong đó, nhóm này rút hơn 110 tỉ đồng từ
ngân hàng và nhận từ khách hàng hơn 242 tỉ
đồng cùng gần 2,8 triệu USD khách hàng gửi
tiết kiệm.
Rút hơn 110 tỉ đồng từ ngân hàng
Đối với số tiền hơn 110 tỉ đồng gửi tiết kiệm
của khách hàng tại Ocean Bank Hải Phòng,
nhóm của Chi đã thực hiện tất toán khống,
lập hồ sơ khống cầm cố thẻ tiết kiệm để rút
ra. Theo chỉ đạo của Chi, các bị cáo lập hồ sơ
tất toán khống thẻ tiết kiệm của khách hàng,
Hoàng làm thủ tục tất toán trên hệ thống, Huệ
duyệt bút toán, Nha xuất quỹ tiền mặt giao
cho Hoàng.
Cùng với việc tất toán khống tiền rút tiền gửi
của khách hàng từ hệ thống, các bị cáo còn lập
hồ sơ khống cầm cố thẻ tiết kiệm của khách
hàng để rút tiền từ ngân hàng.
Để tránh bị bại lộ, nhóm này thông báo
khách hàng mang thẻ tiết kiệm tới để đóng
dấu “chương trình khuyến mãi” rồi tráo sổ
tiết kiệm ngoài hệ thống cho khách, lấy thẻ
tiết kiệm của khách rút tiền. Khi khách hàng
tới tất toán thẻ tiết kiệm, nhóm này chủ động
tiếp xúc, vận động khách hàng tiếp tục gửi tiền
rồi dùng phôi thẻ tiết kiệm phát hành thẻ ngoài
hệ thống cho khách hàng.
Tổng cộng nhóm này đã tất toán khống, lập
Theo cáo trạng, bằng phương
thức nhận tiền gửi từ khách
hàng, phát hành 79 thẻ tiết kiệm
nhưng không hạch toán vào hệ
thống, các bị cáo đã chiếm đoạt
của ngân hàng hơn 24 tỉ đồng và
gần 2,8 triệu USD.
Khách hàng của ngân hàng được xác định là người liên quan
hồ sơ khống cầm cố thẻ của 14 khách hàng để
rút số tiền hơn 110 tỉ đồng từ ngân hàng, trong
đó lớn nhất là thẻ tiết kiệm của khách hàng Trần
Văn Phúc, gần 26 tỉ đồng, tiếp đến là thẻ tiết
kiệm của khách hàng Lương Công Nhớ, 20 tỉ
đồng. Theo chỉ đạo của Chi, số tiền rút được
một phần nhỏ dùng mở thẻ tiết kiệm lấy phôi
thẻ, một phần trả lãi, tất toán cho khách hàng
khác, số còn lại chia nhau.
Cáo trạng của VKS nhận định Chi và Hoàng
chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt
hơn 110 tỉ đồng này. Bị cáo Huệ chịu trách
nhiệm cùng các đồng phạm đối với số tiền
hơn 76,6 tỉ đồng, Nha chịu trách nhiệm cùng
các đồng phạm đối với số tiền 11,6 tỉ đồng.
Nhận tiền gửi để ngoài hệ thống
Theo cáo trạng, ngoài việc rút hơn 110 tỉ đồng
từ ngân hàng, nhómChi đã chiếm đoạt hơn 242
tỉ đồng và gần 2,8 triệu USD của khách hàng
thông qua việc nhận tiền gửi tiết kiệm nhưng
không hạch toán vào hệ thống. Để chiếm đoạt
số tiền này, các bị cáo phát hành thẻ tiết kiệm
ngoài hệ thống bằng các phôi thẻ tiết kiệm đã
lập in nội dung giao dịch giao cho khách hàng.
Do các khách hàng gửi tiền với số lượng lớn
có mối quan hệ với nhóm Chi nên mỗi khi giao
dịch gửi tiết kiệm hoặc tất toán thẻ tiết kiệm
cũ để mở thẻ tiết kiệm mới đều liên hệ trước
với các bị cáo. Nhằm chiếm đoạt tiền của ngân
hàng thông qua tiền gửi của khách, Chi chỉ đạo
nhóm Hoàng, Huệ chủ động đón tiếp khách để
nhận tiền hoặc vận động khách đã gửi đến hạn
tất toán tiếp tục gửi tiền.
Sau khi nhận tiền gửi từ khách hàng, các
bị cáo dùng phôi thẻ tiết kiệm đã tạo trước
in thông tin giao dịch của khách hàng vào rồi
đưa thẻ tiết kiệm này cho khách hàng. Số tiền
này các bị cáo không hạch toán vào hệ thống
ngân hàng, chuyển cho Chi sử dụng cá nhân.
Đối với khách hàng tất toán tiền gửi đến hạn,
nhóm này vận động khách hàng tiếp tục gửi rồi
cũng dùng phôi thẻ tiết kiệm tạo trước in nội
dung giao dịch giao cho khách hàng.
Theo cáo trạng, bằng phương thức nhận tiền
gửi từ khách hàng, phát hành 79 thẻ tiết kiệm
nhưng không hạch toán vào hệ thống, các bị
cáo đã chiếm đoạt của ngân hàng hơn 24 tỉ đồng
và gần 2,8 triệu USD. Trong đó, các bị cáo Chi
và Hoàng phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số
tiền này. Bị cáo Huệ phải chịu trách nhiệm liên
đới số tiền hơn 153 tỉ đồng và 640.000 USD,
bị cáo Nha chịu trách nhiệm cùng các đồng
phạm đối với số tiền hơn 9 tỉ đồng.
Cáo trạng của VKS truy tố bốn bị cáo Chi,
Hoàng, Huệ, Nha tội tham ô tài sản theo khoản
4 Điều 353 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt
tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình). Tại tòa,
các bị cáo Hoàng, Huệ, Nha thừa nhận cáo
trạng truy tố đối với bản thân bị cáo là đúng.
Riêng bị cáo Chi cho rằng VKS cáo buộc Chi
chỉ đạo là không đúng.•
Ban đầu, các bị cáo Trần Thị
Kim Chi (46 tuổi), Lê Vương
Hoàng (39 tuổi), Nguyễn Thị
Minh Huệ (38 tuổi), Chu Văn
Nha (38 tuổi) bị Cơ quan An
ninh điều tra Bộ Công an khởi
tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài
sản. Sau đó, các cơ quan tố
tụng thay đổi tội danh và cuối
cùng truy tố bốn bị can này tội
tham ô tài sản.
Vớitộidanhmớinày,Chinhánh
OceanBankHảiPhòngđượcxác
định là bị hại, cònnhững khách
hàng của ngân hàng được xác
địnhlàngườicóquyềnlợi,nghĩa
vụ liên quan. Trong phần thủ
tụcphiên tòa, người đại diệnủy
quyền cho bị hại là Chi nhánh
Ocean Bank Hải Phòng đề nghị
tòa đưa ngân hàng tham gia
với tư cách là người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan và bị
đơn dân sự. Tuy nhiên, tòa bác
đề nghị này vì việc xác định tư
cách tham dự phiên tòa là của
cơ quan tiến hành tố tụng.
Cựu chủ tịch phường VũĐức Cường
(thứ hai từ phải qua)
tại tòa. Ảnh: TP
