7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy19-11-2022
“Ông trùm” thu lợi bất chính hơn 156 tỉ đồng
Theo cáo trạng, tính từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021, do được sự
“bảo kê”của nhiều cán bộ cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và Tổng cục
Hải quan, bị cáo Hữu cùng các đồng phạm đã vận chuyển 48 chuyến,
tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.600 tỉ đồng.
Số tiền PhanThanh Hữu thu lợi bất chính hơn 156,2 tỉ đồng, Đào Ngọc
Viễn hơn 46,7 tỉ đồng, Phùng DanhThoại (cựu đại tá, trưởng Phòng xăng
dầu thuộc Cục Hậu cần - BộTư lệnhCảnh sát biển) hơn 22 tỉ đồng, Nguyễn
HữuTứ gần 83 tỉ đồng,TrầnThịThanhVân (giámđốc Công tyTNHHTMDV
Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) 18 tỉ đồng…
Riêng bị cáo NgôVănThụy, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 800 triệu đồng
từ Hữu và các đồng phạm để làm ngơ cho đường dây tội phạm này.
Xuân Hà, Lương Văn Hữu, Ngô
Hữu Cường, Nguyễn Tín Dũng,
Trần Minh Giang... bị VKS đề nghị
2-8 năm tù. Ngoài ra, hàng chục bị
cáo được đề nghị cho hưởng án treo
và phạt tiền.
Riêng bị cáo Ngô Văn Thụy
(cựu cán bộ Cục Điều tra chống
buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị
đề nghị mức án 15-16 năm tù về
tội nhận hối lộ.
TheoVKS, bị cáo có hành vi nhận
hối lộ đặc biệt nguy hiểm cho xã
hội, đã gây mất uy tín, mất niềm
tin của nhân dân, nhất là cơ quan
có chức năng trong công tác phòng
chống hàng giả, hàng lậu.
Bị cáo biểu hiện suy thoái đạo
đức cán bộ, gây bức xúc dư luận.
Vì vậy, cần có mức phạt tù nghiêm
khắc, cách ly các bị cáo ra ngoài xã
hội một thời gian để răn đe, giáo
dục, để phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, bị cáo Thụy thành
khẩn khai báo trong quá trình điều
tra, bản thân bị cáo có thành tích
trong công tác, gia đình đã nộp tiền
khắc phục hậu quả. Do đó áp dụng
các biện pháp giảm nhẹ một phần
hình phạt đối với bị cáo.
Hối lộ cảnh sát biển, bộ
đội biên phòng
VKS nhận định trong vụ án này,
do buôn lậu xăng có lợi nhuận rất
lớn nên các bị cáo đã tìm mọi cách
để đưa lượng xăng lớn vàoViệt Nam.
Các bị cáo đã dùng tiền để hối lộ cơ
quan chức năng như cảnh sát biển,
bộ đội biên phòng để đưa xăng lậu
vào Việt Nam tiêu thụ.
Bị cáo Viễn, Tứ, Hữu sử dụng
phương tiện để thực hiện buôn lậu
xăng hết sức tinh vi, lợi dụng đêm
tối. Khi xăng không có giấy tờ, các
bị cáo chuẩn bị hồ sơ khống, giấy
tờ giả để giao thuyền trưởng xuất
trình khi lực lượng chức năng kiểm
tra. Sau khi tiêu thụ xăng thì các bị
cáo sẽ tiêu hủy giấy tờ.
Ngoài ra, xăng nhập lậu màu nhạt
hơn so với thị trường Việt Nam nên
các bị cáo đã chỉ đạo nhân viên của
mình pha màu vàng của xăng giống
xăng 95 ởViệt Nam để tránh bị phát
hiện. Xăng lậu các bị cáo pha dung
môi không đảm bảo an toàn.
Về mức độ hành vi, vai trò của
các bị cáo trong vụ án, đại diệnVKS
cho rằng hành vi phạm tội của các
bị cáo diễn ra nhiều lần, đặc biệt là
hai bị cáo Hữu và Viễn diễn ra lâu
mới bị phát hiện.
Hành vi của các bị cáo có câu kết
chặt chẽ, phạmtội có tổ chức và phạm
tội hơn hai lần trở lên. Do đó, các
bị cáo phạm tội tình tiết tăng nặng,
cần có mức phạt tù nghiêm khắc.
Tuy nhiên, trong quá trình điều
VŨHỘI
N
gày 18-11, TAND tỉnh Đồng
Nai tiếp tục xét xử sơ thẩmđối
với Phan Thanh Hữu (giám
đốc Công ty TNHH TM Phan Lê
Hoàng Anh) và 73 bị cáo trong
đường dây buôn lậu gần 200 triệu
lít xăng từ Singapore về Việt Nam.
Ảnh hưởng đến an ninh
quốc gia, rối loạn thị trường
Đại diện VKS cho rằng hành vi
buôn lậu xăng của các bị cáo đặc
biệt nguy hiểm cho xã hội, không
chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước
mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc
gia, rối loạn thị trường.
VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt
73 bị cáo phạm tội buôn lậu. Trong
đó, bị cáo Phan Thanh Hữu (giám
đốc Công ty TNHH TM Phan Lê
Hoàng Anh) và Đào Ngọc Viễn
(giám đốc Công ty TNHH Đại
Dương Hải Phòng) bị đề nghị mức
án 16-17 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi,
ngụ Vĩnh Long) bị đề nghị mức án
13-14 năm tù, bị cáo LêThanhTrung
(giámđốc Công tyTNHHXăng dầu
Tây Nam 01 SWP, TP.HCM) bị đề
nghị mức án 12-13 năm tù.
Các bị cáo đầu mối lấy nhiều
xăng lậu của Phan Thanh Hữu và
Nguyễn Hữu Tứ gồm: Võ Thanh
Bình (giám đốc Công ty TNHH
Phong Phú) bị đề nghị mức án
10-11 năm tù, Trần Thị Thanh Vân
(giám đốc Công ty TNHH TMDV
Vân Trúc, tỉnh Bình Dương) bị đề
nghị mức án 7-8 năm tù, Nguyễn
Minh Đức (chủ Công ty TNHH
Dầu khí Vượng Đạt) bị đề nghị
mức án 9-10 năm tù.
Bị cáo Lê Đình Hùng (thuyền
trưởng tàuWestern Sea), Trần Văn
Việt (thuyền trưởng tàu Pacific
Ocean), Nguyễn Tuấn Việt, Đinh
VănĐoàn, Phan Lê HoàngAnh (con
trai của Phan Thanh Hữu), Nguyễn
XuânCường, PhanTrungHiếu, Trần
Văn Triều, Hà Văn Khoa, Nguyễn
Bị cáo Phan ThanhHữu tại tòa. Ảnh: VH
Đề nghị phạt “trùm” buôn lậu
200 triệu lít xăng 16-17 năm tù
Hai “ông trùm” đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng PhanThanhHữu và Đào Ngọc Viễn bị đề nghị mức án
16-17 năm tù.
tra, các bị cáo thành khẩn khai
nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối
cải. Hai bị cáo Viễn, Hữu cùng gia
đình nộp một phần số tiền thu lợi
bất chính.
Bị cáo Hữu sử dụng hơn 101 tỉ
đồng và hơn 120.000 USD để nộp
khắc phục hậu quả trong việc thu
lợi bất chính vụ án. Đồng thời, bị
cáo đã nộp gần 4 tỉ đồng để khắc
phục hậu quả cho các thuyền viên,
thủy thủ tàu. Số tiền còn lại hơn
97 tỉ đồng, bị cáo tự nguyện nộp
khắc phục thu lợi bất chính hơn
156 tỉ đồng.
Ngoài ra, các bị cáo Viễn, Hữu
đều có nhân thân tốt, cần áp dụng
các biện pháp giảm nhẹ hình phạt
theo quy định của pháp luật.
Nguyễn Hữu Tứ và các đồng
phạm giúp sức trong việc quản lý
phân phối tiêu thụ xăng lậu, dùng
hồ sơ khống để vận chuyển xăng
từ Vĩnh Long đến Long An để đối
phó với cơ quan chức năng. Các bị
cáo có sự câu kết chặt chẽ. Bị cáo
Tứ phạm tội có tổ chức và phạm
tội hai lần trở lên, cần có mức phạt
tù nghiêm khắc để răn đe, giáo dục
phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn
khai báo, sử dụng số tiền hơn 1 tỉ
đồng thu giữ và số tiền phong tỏa
để khắc phục cho 10 bị cáo là các
thuyền viên trên các tàu. Bị cáo có
nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền
sự nên xem xét giảm nhẹ một phần
hình phạt…•
Sản xuất mũ bảo hiểm Nón Sơn giả, bán 50.000 đồng
Theo VKS, hành vi buôn
lậu xăng của các bị cáo
đặc biệt nguy hiểm cho
xã hội, không chỉ làm
thất thu ngân sách nhà
nước mà còn ảnh hưởng
đến an ninh quốc gia, rối
loạn thị trường.
Ngày 18-11, sau một buổi xét hỏi, TAND quận Bình
Tân, TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
vụ sản xuất, buôn bán Nón Sơn giả ra thị trường và trên
các sàn giao dịch điện tử. Lý do là một số tình tiết vụ án
cần điều tra làm rõ.
VKS truy tố Hà Bảo Châu, Đỗ Quang Hải và Nguyễn
Vinh Quang về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cáo trạng xác định trong vụ án này, Châu có vai trò
mấu chốt, chủ yếu trong đường dây sản xuất, buôn bán
Nón Sơn giả. Hải có vai trò giúp sức cho Châu trong việc
cung cấp vỏ mũ bảo hiểm đã sơn và dập logo Nón Sơn để
hoàn thiện sản phẩm giả bán ra thị trường. Còn Vinh giúp
sức cho Châu bán trên 2.000 mũ bảo hiểm Nón Sơn giả ra
thị trường.
Quá trình điều tra trước đó đã làm rõ được Châu bắt đầu
sản xuất mũ bảo hiểm trơn các loại không có nhãn hiệu để
bán ra thị trường từ tháng 10-2020. Châu mua từ Hải vỏ
mũ bảo hiểm trơn không nhãn hiệu.
Hải bắt đầu sản xuất vỏ mũ bảo hiểm các loại từ tháng
6-2020 để bán ra thị trường. Sau đó, thông qua mối quan
hệ xã hội, Châu chủ động liên lạc với Hải để đặt mua vỏ
mũ bảo hiểm trơn, không có in logo, nhãn hiệu để sản
xuất mũ bảo hiểm các loại...
Đến tháng 1-2021, Châu liên hệ Hải mua vỏ mũ bảo
hiểm đã sơn có chữ Nón Sơn và logo trên vỏ mũ bảo hiểm
các loại với giá 9.000-16.000 đồng/cái.
Sau đó, Châu mua thêm các nguyên liệu khác bán trôi
nổi trên thị trường để sản xuất thành mũ bảo hiểm giả
nhãn hiệu Nón Sơn. Mỗi tháng Châu sản xuất được 400-
500 mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu Nón Sơn các loại.
Châu trực tiếp bán cho Quang với giá sản phẩm loại có
hoa văn, có màng phim là 65.000 đồng/cái, loại có lỗ thông
gió là 27.000 đồng/cái, loại trơn là 20.000 đồng/cái, thu lợi
bất chính 3.000-4.000 đồng/cái sau khi đã trừ tất cả chi phí.
Sau đó, Quang biết Châu có bán mũ bảo hiểm hiệu Nón Sơn
nên liên hệ mua với giá 40.000-50.000 đồng/cái. Rồi Quang
lên các trang mạng thương mại điện tử Shopee, Lazada, Sendo
để đăng tải thông tin bán mũ bảo hiểm nhãn hiệu Nón Sơn các
loại với giá 50.000-100.000 đồng/cái. Khách hàng có nhu cầu
mua, Quang liên hệ shipper giao hàng với chi phí vận chuyển
mỗi lần 10%-15%/tổng giá trị tiền hàng.
Đến khi bị phát hiện vào ngày 11-4-2021, Châu đã sản
xuất thành phẩm 2.249 mũ bảo hiểm, tương đương hàng
thật hơn 1,3 tỉ đồng, bán cho Quang hơn 2.000 cái, thu lợi
3 triệu đồng…
HOÀNG YẾN
