5
các nhóm hội trên các ứng
dụng Telegram, Viber…
Những người này phối hợp
trong việc quản lý tài khoản
tổngvàyêucầungười phụ trách
kỹ thuật phân chia thành các
tài khoản con cho các đại lý
cấp dưới ở nhiều tỉnh, thành,
rồi chia nhỏ hơn cho các con
bạc tham gia cá cược. Những
tài khoản này đều được đặt
mật khẩu riêng.
Theo đó, tài khoản tổng có
500.000-2 triệuđiểm,mỗi điểm
quy ước 5.000-10.000 đồng
(tương ứng số tiền cao nhất
khoảng 20 tỉ đồng/tài khoản).
Việc tính toán, giao nhận
tiền thắng thua giữa người tổ
chức với các đại lý cấp dưới,
con bạc bằng hình thức chuyển
khoản ngân hàng hoặc nhận
trực tiếp với nội dung được
ký hiệu riêng.
Công an cũng làm rõ vai trò
củanhữngngười chủchốt trong
đường dây. Ban đầu, Phương
Thảo chịu tráchnhiệmphầnkỹ
thuật, quản lý, chia tài khoản,
tính tiền cá cược thắng thua
với các đại lý cấp dưới và con
bạc; Thọ giao đàn em đến đại
lý con bạc thu tiền, cầm cố tài
sản khi con bạc nợ tiền; Kiên
và Lâm… là các đại lý cấp 1.
Ban đầu, đường dây này
được xác định đã hoạt động
trong khoảng thời gian ba năm
với số tiền thắng thua lên đến
hàng ngàn tỉ đồng. Cảnh sát
thu giữ nhiều tang vật liên
quan và bắt giữ tổng cộng 14
người để phục vụ điều tra,
truy xét mở rộng.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo
của lãnh đạoBộCông an trong
đợt cao điểm tấn công, trấn áp
các loại tội phạm, đảm bảo
an ninh trật tự trong dịp tết
Nguyên đán Quý Mão 2023
và dịp World Cup 2022, Cục
C02 đã phát hiện đường dây
đánh bạc này và báo cáo, lên
kế hoạch triệt phá.•
Thời sự -
ThứNăm24-11-2022
NGUYỄNTÂN
N
gày 23-11, Cục Cảnh
sát hình sự (C02) Bộ
Công an tạm giữ hình
sự 14 người trong đường dây
đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng.
Trong đó, một số người
trực tiếp tham gia đường dây
tổ chức đánh bạc, đánh bạc
gồm: Bùi Phương Thảo (35
tuổi), Bùi Văn Thọ (57 tuổi),
Nguyễn Công Lâm (49 tuổi,
cùng ngụ TP.HCM); Nguyễn
Trung Kiên (40 tuổi, ngụ TP
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)…
Trước đó, trong hai ngày 21
và 22-11, dưới sự chỉ đạo trực
tiếp của lãnh đạoCụcCảnh sát
hình sự (C02), cơ quan thường
trú Cục C02 tại TP.HCMphối
hợp với các đơn vị nghiệp vụ
củaBộCông anvà công an các
địa phương đồng loạt ập vào
khám xét 14 địa điểm, bắt giữ
14 người trong đường dây tổ
chức đánhbạc và đánhbạc trên
địa bàn TP.HCM, Đồng Nai.
Theo lời khai và điều tra
ban đầu, từ khoảng đầu năm
2021, những người Việt cầm
đầu ở Campuchia đã đứng ra
góp vốn để tạo đường dây,
máy chủ được đặt ở bên kia
biên giới. Các sòng cá cược
được tổ chức tại TP.HCM và
các tỉnh giáp ranh là các tổng
đại lý; những con bạc thamgia
với hình thức đánh bạc truyền
thống như đá gà, lô số đề, tín
chấp… và tham gia cá cược
bóng đá ăn thua bằng tiền
VND trên các tài khoản con.
Các trangmà đườngdâynày
sử dụng để con bạc cá cược
như bong88.com,Agbong88.
com, Sobet.com…với số tiền
đặt cược lên đến hàng ngàn
tỉ đồng.
Để qua mặt cảnh sát, các
đối tượng cầm đầu tổ chức
câu kết chặt chẽ, phân công
nhiệm vụ, vai trò cụ thể cho
bảy người là tổng quản lý tại
Việt Nam. Các giao dịch, thỏa
thuận đều được trao đổi qua
Đường dây này được
xác định đã hoạt
động trong khoảng
thời gian ba năm với
số tiền thắng thua
lên đến hàng ngàn
tỉ đồng.
Bộ Công an ập vào 14 địa điểmở TP.HCM, ĐồngNai, bắt giữ nhiều người trong đường dây đánh bạc.
Ảnh: CA
Ngày 23-11, lãnh đạo Công an
tỉnh Khánh Hòa xác nhận Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã
khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực
hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị
Thanh Hà (47 tuổi), nguyên phó
phòng giao dịch Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
tại TP Cam Ranh và Ngô Thị Hồng
Nhạn (41 tuổi), nguyên thủ quỹ
Sacombank Cam Ranh, để điều tra
về tội tham ô tài sản.
Công an tỉnh Khánh Hòa cũng
khởi tố và cho tại ngoại đối với
Nguyễn Trà My (23 tuổi) và Ngô Nữ
Hồng Hải (47 tuổi), giao dịch viên
Sacombank Cam Ranh.
Các quyết định tố tụng đã được
VKSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.
Như đã đưa tin, lãnh đạo
Sacombank Khánh Hòa đã gửi đơn
đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa
khởi tố các cán bộ của Ngân hàng
Sacombank Chi nhánh Cam Ranh
về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt
tài sản.
HUỲNH HẢI
Đường dây đánh bạc
30.000 tỉ mùa World Cup
hoạt động ra sao?
Đường dây đánh bạc 30.000 tỉ đồngmùaWorld Cup 2022 vừa bị Cục
Cảnh sát hình sự triệt phá do những người Việt ở Campuchia cầmđầu.
Pháđườngdâythuthậphơn
17triệuthôngtincánhân,
thulợihơn100tỉđồng
Ngày 23-11, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình
cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Công an
tỉnh Tiền Giang, Công an TP.HCM, các lực lượng
nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệt phá đường dây
tội phạm có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng
viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản
và hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính,
mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của
người khác.
Những người bị bắt gồm: Nguyễn Phát Tài (23
tuổi, trú tại Tiền Giang), Mạch Thị Nga (29 tuổi, trú
tại Thanh Hóa), Phan Thị Bạc (28 tuổi, trú tại An
Giang), Phạm Lý Hùng (28 tuổi, trú tại TP.HCM) và
Mạch Thị Mỵ (26 tuổi, trú tại Thanh Hóa).
Ngày 18-11-2021, Công an tỉnh Quảng Bình
nhận được đơn trình báo của chị Hoàng TLN (trú
tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) về việc tài khoản
ngân hàng và số điện thoại dùng để đăng ký dịch
vụ Smart Banking của chị đã bị người khác chiếm
quyền sử dụng.
Sau khi mất quyền sử dụng, toàn bộ số tiền 60
triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của chị N đã bị
chuyển đến một tài khoản khác.
Xác định vụ việc có liên quan đến nhiều cá nhân và
phạm vi hoạt động trên nhiều tỉnh, thành trên cả nước
nên Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an tỉnh Quảng
Bình đã báo cáo xác lập chuyên án để phối hợp với
nhiều lực lượng, huy động phương tiện đấu tranh.
Đầu tháng 10, các lực lượng Công an tỉnh Quảng
Bình triển khai phá án và chia thành nhiều mũi di
chuyển đến TP.HCM, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến
Tre, Thanh Hóa... để truy bắt, khám xét, triệu tập các
cá nhân liên quan để khai thác, đấu tranh.
Từ tháng 8-2021 đến nay, nhóm người này đã
thu thập hơn 17 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của
người khác trên phạm vi cả nước, theo các nhóm
vùng, miền, chức danh, nghề nghiệp… để bán nhằm
thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.
Ngoài ra, nhóm này còn thu thập trái phép thông
tin của hàng ngàn khách hàng có hồ sơ vay vốn tín
dụng ngân hàng, dùng các thông tin này để thực hiện
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn
chiếm quyền truy cập SIM điện thoại, khôi phục mật
khẩu đăng nhập tài khoản Internet Banking có liên
kết với SIM để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục phối
hợp với công an các địa phương để tiếp tục đấu
tranh mở rộng và xử lý các đối tượng liên quan.
BẢO THIÊN
Công an Đắk Lắk bắt bị can
bị truy nã về tội hiếp dâm
Chiều 23-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh
Đắk Lắk cho biết đơn vị đã bàn giao Lê Văn Nghĩa
(33 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) cho Công
an tỉnh An Giang điều tra về tội hiếp dâm người
dưới 16 tuổi.
Trước đó, chiều 22-11, bằng các biện pháp nghiệp
vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk
xác định Nghĩa trên một xe khách đang di chuyển
theo Quốc lộ 27 từ tỉnh Lâm Đồng sang tỉnh Đắk
Lắk. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi xe khách trên
đến địa phận xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin thì Phòng
Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng CSGT Công an
tỉnh Đắk Lắk đón lõng, kiểm tra và bắt giữ Nghĩa.
Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận giữa năm
2021 đã hai lần thực hiện hành vi hiếp dâm em gái
cùng mẹ khác cha. Sự việc sau đó bị người nhà phát
hiện và trình báo đến cơ quan công an. Cuối năm
2021, sau khi Công an xã Bình Thủy mời lên làm
việc, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngày 14-3-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An
Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nghĩa tội hiếp
dâm người dưới 16 tuổi. Đến ngày 20-5, cơ quan
điều tra truy nã Nghĩa trên toàn quốc.
Để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan chức năng,
thời gian này Nghĩa đã bỏ trốn đến nhiều tỉnh, thành
như Kiên Giang, TP Hà Nội, Lâm Đồng.
VŨ LONG
Công an đang tiếp tục điều tra những người liên quan đường dây này. Ảnh: CA
Khuyến cáo người dân không cờ bạc,
cá độ
Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không thamgia
các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ
quan chức năng sẽ chủ động phát hiện, đấu tranh triệt xóa
các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp
với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.
4 cán bộ Sacombank Cam Ranh bị khởi tố vì tham ô
