7
Xét xử đường dây tội phạm quốc tế
rửa tiền tại Việt Nam
Ngày 15-4, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Mạc Bình
Hưng cùng 20 bị cáo khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài
sản và rửa tiền.
Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do một bị cáo đi cấp
cứu và vắng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên
xử sẽ được mở lại vào ngày 15-5 tới.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối tháng 8-2022, chị
Nguyễn Thị L vào mạng xã hội Facebook thì thấy một tài
khoản đăng tin tuyển kế toán online, công việc là nhập
số liệu cho “Công ty kế toán Anpha” nên đã liên hệ, gửi
thông tin để xin việc.
Chị L được nhận vào làm, công việc chính là nhập số
liệu những đơn hàng bị thiếu hoặc bị nhập sai số tiền của
đơn hàng mà công ty cần sửa. Dần dần, chị L được yêu
cầu nạp tiền, thực hiện công việc, nhận tiền hoa hồng…
Ban đầu, các đối tượng yêu cầu chuyển số tiền nhỏ và
được nhận lại tiền ngay, sau đó số tiền yêu cầu chuyển
khoản nhiều hơn, các đối tượng nại ra nhiều lý do khác
nhau để yêu cầu chị L chuyển khoản thêm tiền.
Trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 30-8-2022, chị L
đã 24 lần chuyển tiền đến 15 tài khoản ngân hàng do các
đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 20 tỉ đồng. Cuối
cùng, chị L nhận ra mình bị lừa và đến Công an TP Hà
Nội trình báo.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra (CQĐT) đã phát hiện
các tài khoản ngân hàng mà chị L được chỉ định chuyển
tiền đến do bộ phận 777pay thuộc tổ chức tội phạm Jinbian
quản lý. Công ty Jinbian là một tổ chức tội phạm hoạt động
về lĩnh vực rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối
tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
Công ty đặt trụ sở ở tòa nhà Starcity tại thủ đô
Phnom Penh, Campuchia. Bộ phận 777pay chuyên rửa
tiền tại thị trường Việt Nam do đối tượng Tan Zhi Bao
(sinh năm 1986, quốc tịch Trung Quốc) làm quản lý.
Bộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền bằng
phương thức thành lập cổng trung gian thanh toán
VNPAY, có địa chỉ website là
để
chuyển và nhận tiền nhằm chuyển đổi tiền vi phạm pháp
luật thành tiền “sạch”.
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L đã câu
kết, thuê bộ phận 777pay rửa tiền. Bộ phận 777pay đã
cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng lừa đảo
hướng dẫn chị L chuyển tiền nhằm chiếm đoạt. Từ kết quả
điều tra ban đầu, CQĐT bắt tạm giam bị cáo Mạc Bình
Hưng và nhiều nhân viên khác thuộc bộ phận 777pay, điều
tra về hành vi đồng phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị L
để cho các đồng nghiệp khác rửa tiền giúp nhóm lừa đảo.
Xác minh theo dòng tiền chị L bị chiếm đoạt, CQĐT
xác định bị cáo Phan Văn Minh (sinh năm 1978, ở
TP.HCM) thành lập Công ty TNHH Minh Phúc và kinh
doanh mua bán ngoại tệ.
Từ năm 2020, Minh bắt đầu nhận “rửa tiền” bằng hình
thức nhận tiền VND qua tài khoản rồi cho nhân viên đi rút
tiền mặt giao cho khách hoặc chuyển đến các tài khoản
ngân hàng do khách chỉ định.
Bị cáo Minh thuê các bị cáo khác mở tài khoản ngân hàng
để nhận tiền, chuyển tiền và rút tiền; thuê người làm kế toán
và quản lý các tài khoản ngân hàng và chuyển tiền online.
Trong vụ án này, Minh đã nhận “rửa” hơn 10 tỉ đồng là
số tiền của bộ phận 777pay chuyển đến. Phan Văn Minh
và nhóm đồng phạm bị truy cứu trách nhiệm hình sự về
tội rửa tiền.
BÙI TRANG
Tố giác, đe dọa phó chánh văn phòng
chống buôn lậu để đòi 9,5 tỉ đồng
TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Dư Đức
Tuấn (cựu chủ tịch HĐQT Công ty Tài chính Thái Bình
Dương) về tội cưỡng đoạt tài sản.
Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do bị cáo Tuấn và luật
sư bào chữa đề nghị triệu tập bị hại và những người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới phiên xử.
Theo hồ sơ, năm 2009, Tuấn nhờ người mua hộ ô tô
hiệu Mercedes-Benz màu đen với giá 75.000 USD nhưng
không nhập khẩu được.
Qua giới thiệu, Tuấn nhờ ông Vũ Hùng S (Giám đốc
Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng) nhập khẩu chiếc xe
trên. Cuối cùng, chiếc xe đã được nhập khẩu và bàn giao
cho Tuấn sử dụng. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn về
việc xuất hóa đơn. Tuấn tố giác ông S lừa đảo chiếm đoạt
tài sản nhưng cơ quan điều tra xác định vụ việc là quan hệ
dân sự nên không khởi tố vụ án.
Năm 2020, Tuấn biết ông S giữ chức vụ phó chánh văn
phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia).
Tuấn tiếp tục gửi đơn tố giác ông S có hành vi làm giả tài
liệu để nhập lậu ô tô của Công ty Tài chính Thái Bình Dương.
Lo sợ việc Tuấn liên tiếp gửi đơn, thư sẽ gây ảnh hưởng
đến uy tín của mình, ông S nhờ bạn bè liên lạc, trao đổi
với Tuấn. Tuấn đe dọa sẽ tiếp tục gửi đơn tố giác “khiến
ông S bị khởi tố”, đòi ông S phải giao 10 tỉ đồng mới rút
đơn. Về sau, Tuấn đổi ý lấy 9,5 tỉ đồng.
Ông S đã gửi đơn trình báo sự việc đến cơ quan công
an. Ngày 18-4-2023, Tuấn bị tạm giam để điều tra về tội
cưỡng đoạt tài sản.
BÙI TRANG
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBa16-4-2024
Cácbị cáo trongđườngdây lừađảo rửa tiền tại phiên tòa. Ảnh: CTV
Vương, phường 6, TPTuyHòa được
UBND tỉnh Phú Yên giao đất cho
Công ty Pymepharco để thực hiện
dự án Trung tâm kinh doanh dược,
mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên
nhưng doanh nghiệp không triển
khai thực hiện dự án, thuộc trường
hợp phải thu hồi đất.
Tuy nhiên, cựu chủ tịch UBND
tỉnh Phú Yên Phạm Đình Cự và
cựu giám đốc Sở Tài chính Đỗ Duy
Vinh vẫn làm các thủ tục cho Công
ty Pymepharco chuyển nhượng
quyền sử dụng đất của thửa đất
này cho Ngân hàng Ngoại thương
- Chi nhánh Phú Yên không đúng
quy định của pháp luật, gây thất
thoát tài sản nhà nước số tiền hơn
10,1 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, ông Phạm
Đình Cự và ông Đỗ Duy Vinh đã
tự nguyện bồi thường mỗi người
gần 717 triệu đồng. Còn Công ty
Pymepharco đã nộp hơn 8,7 tỉ đồng
khắc phục hậu quả.
Thành khẩn khai báo,
khắc phục thiệt hại
Tại phiên tòa, bị cáo Cự có dấu
hiệu sức khỏe không tốt nên được
HĐXX cho phép ngồi trong quá
trình xét xử.
Ngay câu hỏi đầu tiên của HĐXX
về hành vi của mình như cáo trạng
nêu, bị cáo Cự cho biết đến khi bị
cơ quan điều tra mời lên làm việc
mới biết mình đã sai.
“Bị cáo ý thức được sai phạm của
mình như cáo trạng truy tố. Bị cáo
cũng đã khắc phục toàn bộ thiệt hại
do hành vi sai phạm của mình gây
ra” - bị cáo Cự nói.
“Biết sai sao vẫn làm?” - HĐXX
hỏi. Trả lời, cựu chủ tịch UBND
tỉnh Phú Yên cho rằng thời điểm
đó kinh tế tỉnh Phú Yên khó khăn,
bị cáo rất muốn phát triển kinh tế
cả tỉnh nói chung và ở đường Hùng
Vương, TP Tuy Hòa nói riêng.
Tương tự, bị cáo Vinh cũng thừa
XUÂNHOÁT
S
áng 15-4, TAND tỉnh PhúYên
xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị
cáo Phạm Đình Cự (cựu chủ
tịch UBND tỉnh Phú Yên) và bị
cáo Đỗ Duy Vinh (cựu giám đốc
Sở Tài chính) cùng mức án ba
năm tù nhưng cho hưởng án treo
về tội vi phạm quy định về quản
lý, sử dụng tài sản nhà nước gây
thất thoát, lãng phí.
Gây thất thoát
hơn 10,1 tỉ đồng
Theo hồ sơ, dự án Trung tâm kinh
doanh dược, mỹ phẩm và dịch vụ y
tế PhúYên do Công ty Pymepharco
làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh
Phú Yên giao đất có thu tiền sử
dụng đất từ tháng 9-2007 và bàn
giao đất trên thực địa vào tháng
9-2007. Đến tháng 1-2013, doanh
nghiệp không triển khai thực hiện
dự án thuộc trường hợp thu hồi đất
theo quy định tại khoản 12 Điều 38
Luật Đất đai năm 2003.
Từ tháng 11-2012 đến tháng
1-2013, ông Phạm Đình Cự và
ông Đỗ Duy Vinh biết thửa đất số
76, tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183
m
2
thuộc ô phố A2, đường Hùng
Bị cáo PhạmĐình Cự
(ngồi)
vàĐỗDuy Vinh tại tòa. Ảnh: MINHTOÀN
Cựu chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
hưởng án treo
Cựu chủ tịchUBND tỉnh Phú Yên PhạmĐình Cự thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả,
tuổi cao, mắc nhiều bệnh... nên được HĐXX cho hưởng án treo.
nhận sai phạm như cáo trạng nêu.
“Bị cáo rất hối hận vì những sự việc
xảy ra. Bị cáo cũng đã tác động gia
đình bồi thường thiệt hại nên mong
HĐXX giảm nhẹ hình phạt” - bị cáo
Vinh trình bày.
Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng
tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn
khai báo, quá trình điều tra đã khắc
phục thiệt hại.
“Vụ án xảy ra đã lâu, bị cáo Cự
tuổi cao, mắc nhiều bệnh phải chữa
trị, quá trình công tác được nhận
nhiều giấy khen nên được hưởng
các tình tiết giảm nhẹ theo luật
định” - HĐXX phân tích.
Từ những nhận định trên, HĐXX
tuyên mức án nhưVKSND tỉnh Phú
Yên đề nghị.•
Cựu chủ tịch UBND tỉnh
Phú Yên Phạm Đình Cự
và cựu giám đốc Sở Tài
chính Đỗ Duy Vinh làm
các thủ tục cho doanh
nghiệp chuyển nhượng
quyền sử dụng đất trái
quy định, gây thất thoát
tài sản nhà nước số tiền
hơn 10,1 tỉ đồng.
