7
Ngày 31-5, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu)
chưa tuyên án như dự kiến ma quy t định trả hồ sơ để
điều tra bổ sung vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch
dân s va rửa tiền. Vụ án có ba bị cáo gôm Lâm Thị Thu
Trà, Đặng Thị Tuy t Lan và Lâm Vũ Việt Anh.
Theo cáo trạng của VKSND thị xã Phú Mỹ, từ năm
2018 đ n 2020, Lâm Thị Thu Trà đã có hành vi cho tam
người vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 921 tỉ đồng.
Quá trình cho vay tiền, những người vay tiền đã trả cho
Trà tổng số tiền gốc gần 794 tỉ đồng và tổng số tiền lãi
gần 87 tỉ đồng. Tổng số tiền Trà thu lợi bất chính từ việc
cho vay là hơn 69 tỉ đồng.
Từ năm 2018 đ n 2021, Việt Anh đã giúp Trà lập các
bảng tính tiền. Tất cả khoản vay, cho vay đều do Trà t
th c hiện còn Việt Anh là người tính toán, kiểm tra, theo
dõi các số liệu cho vay thay Trà. Trà không trả tiền công
mà chỉ cho Việt Anh tiền tiêu xài cá nhân.
Năm 2019, Trà thuê Lan giúp chuyển tiền cho vay, nhận
tiền trả nợ gốc và lãi cũng như tính toán chi ti t các khoản
vay, lập sổ ghi chép các khoản vay, lãi suất cho vay, tiền
trả nợ gốc và lãi đối với các khoản vay giữa Trà với người
vay. Mỗi tháng Trà trả tiền công cho Lan 8 triệu đồng.
Cáo trạng cũng quy k t Trà phạm tội rửa tiền với số tiền
hơn 3,2 tỉ đồng.
Với việc tra hô sơ đê điêu tra bô sung, TAND thị xã Phú
Mỹ yêu cầu làm rõ tam vấn đề của vụ án.
Cu thê, điều tra tình trạng pháp lý căn nhà 28 Nguyễn
Văn Cừ (quận 1, TP.HCM) gắn liền với thửa đất số 49, tờ
bản đồ số 50 tọa lạc tại phường Cầu Kho, quận 1.
Đồng thời, cho bị cáo Trà đối chất với ba cá nhân khác
về thỏa thuận chuyển nhượng nhà đất tại 28 Nguyễn
Văn Cừ nhằm mục đích cấn trừ tiền nợ phát sinh trong
các giao dịch cho vay lãi nặng của bị cáo Trà để làm rõ
có dấu hiệu của tội rửa tiền theo quy định tại Điều 324
BLHS hay không.
Xác định lại số tiền vay - trả gốc, trả lãi của bà Trần Thị
Kim Loan trong giai đoạn từ ngày 24-1 đ n 15-9-2019
giữa bảng thống kê quá trình vay tiền giữa bà Loan và bị
cáo Trà với ghi chép tại “cuốn sổ tổng hợp”.
Điều tra làm rõ số tiền vay - trả gốc, trả lãi của bà Loan
giai đoạn từ ngày 19-9 đ n 2-12-2019 và số tiền vay 18,6
tỉ đồng có dấu hiệu của tội cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân s hay không.
Đối chất giữa bị cáo Trà và ông Mai Văn Thức, xác
định lãi suất khoản vay, số tiền ông Thức chuyển cho Trà
là tiền gì, làm rõ nội dung tố cáo của ông Thức.
Xác định lại số tiền thu lợi bất chính đối với các khoản
vay của bay ca nhân...
TRÙNG KHÁNH
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy1-6-2024
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐT
động, về an toàn ở nơi đông người
xảy ra cháy và gây thiệt hại thì bị
truy cứu TNHS theo quy định tại
Điều 313 BLHS mà không bị truy
cứu TNHS theo quy định tại Điều
295 BLHS (tội vi phạm quy định về
an toàn lao động, vệ sinh lao động,
về an toàn ở nơi đông người).
Minh họa cho hướng dẫn này, nghị
quy t nêu ví dụ: Ađược B thuê hàn
mái nhà các phòng karaoke. Trong
quá trình hàn, Akhông trang bị tấm
chắn tia kim loại nóng chảy bắn ra,
đồng thời không theo dõi quá trình
hàn một cách an toàn. Do đo, khi
các hạt kim loại nóng mang nhiệt
độ cao bắn ra xung quanh đã hình
thành các đám cháy lớn gây thiệt
hại về tài sản 1 tỉ đồng.
Hành vi của A đã vi phạm quy
định tại Mục 2.2.12 Quy chuẩn
kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2011/
BLĐTBXH ngày 29-7-2011 của Bộ
LĐ-TB&XH về an toàn lao động
đối với máy hàn điện và công việc
hàn điện. Trường hợp này, Abị truy
cứu TNHS về tội vi phạm quy định
về PCCC.
Ngoài ra, cũng theo Nghị quy t
02, trường hợp người phạm tội th c
hiện nhiều lần hành vi phạm tội, n u
mỗi lần phạm tội có đủ y u tố cấu
thành tội phạm nhưng đều chưa bị
truy cứu TNHS và chưa h t thời
hiệu truy cứu TNHS thì ngoài việc
bị áp dụng khung hình phạt tương
ứng với tổng số thiệt hại của các
lần phạm tội, còn bị áp dụng tình
ti t tăng nặng “phạm tội từ hai lần
trở lên”.
Nghị quy t 02/2024 được Hội
đồng Thẩm phán thông qua ngày
24-4-2024.
Công việc tài chính phải
định kỳ chuyển đổi vị trí
Ngày 3-5, Bộ Tài chính ban hành
Thông tư 27/2024 quy định danh
mục và thời hạn định kỳ chuyển
đổi vị trí công tác đối với công
chức, viên chức không giữ chức
vụ lãnh đạo, quản lý tr c ti p ti p
xúc và giải quy t công việc thuộc
lĩnh v c tài chính tại chính quyền
địa phương.
Theo đó, danhmục vị trí phải định
kỳ chuyển đổi gồm: Phân bổ ngân
sách; k toán, k toán trưởng; mua
sắm công; thẩm định, kiểm tra và
quy t toán kinh phí theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước và
thẩm định, định giá trong đấu giá.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi
vị trí công tác đối với công chức,
QUỲNHLINH
N
hiêu chính sách pháp luật
mới sẽ bắt đầu có hiệu l c
từ tháng 6 nay,
Pháp Luật
TP.HCM
trân trọng giới thiệu tới
bạn đọc môt sô chinh sach nôi bât
trong sô đo.
Một số trường hợp truy
cứu trách nhiêm hình sự
Nghị quy t 02/2024 của Hội đồng
Thẩm phán TAND Tối cao hướng
dẫn áp dụng Điều 313 BLHS 2015
về tội vi phạm quy định về PCCC
sẽ bắt đầu có hiệu l c từ ngày 18-
6-2024.
Điều 313 BLHS 2015 quy định
người nàovi phạmquyđịnhvềPCCC
gây thiệt hại cho người khác thuộc
một trong các trường hợp tại khoản
1 điều này (như làm ch t người, gây
thiệt hại về tài sản 100-500 triệu
đồng…) thì bị phạt cải tạo không
giam giữ đ n ba năm hoặc phạt tù
từ hai năm đ n năm năm.
Trong đó, “vi phạm quy định về
PCCC” được Nghị quy t 02 hướng
dẫn bao gồm: Hành vi vi phạm quy
định về PCCC theo quy định của
Luật PCCC; hành vi vi phạm quy
định về PCCC theo quy định của
pháp luật khác có liên quan.
Đáng chú ý, bên cạnh việc xác
định các điều kiện để truy cứu trách
nhiệm hình s (TNHS), Hội đồng
Thẩm phán TAND Tối cao cũng có
hướng dẫn quan trọng về việc truy
cứuTNHS trongmột số trường hợp.
Cụ thể, trường hợp người phạm
tội th c hiện công việc bắt buộc
phải tuân theo quy định về an toàn
lao động, vệ sinh lao động, về an
toàn ở nơi đông người nhưng trong
quá trình th c hiện họ vi phạm quy
định về an toàn lao động, vệ sinh lao
Hiện trường vụ hỏa ho n t i nhà trọ thuộc phường TrungH a (quận CầuGiấy,
HàNội) khiến 14 người thiệtm ng. nh: TRỌNGPHÚ
TAND Tối cao hướng dẫn x c định
tội vi phạm quy định PCCC
Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệmhình sự vì vi phạmquy định PCCC, thu hồi giấy phép lái xe
trong nhiều trường hợp... là những chính sáchmới có hiệu lực từ tháng 6-2024.
viên chức tr c ti p ti p xúc và giải
quy t công việc là từ đủ hai năm
đ n năm năm theo quy định (không
bao gồm thời gian tập s của công
chức, viên chức).
Thời điểm tính thời hạn chuyển
đổi vị trí công tác là thời điểm có
quy t định điều động, bố trí phân
công nhiệm vụ của cấp có thẩm
quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.
Đáng chú ý, chưa th c hiện định
kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối
với các trường hợp định lại Điều
38 Nghị định 59/2019 như: Người
đang trong thời gian bị xem xét, xử
lý kỷ luật; người đang bị kiểm tra,
xác minh, thanh tra, điều tra, truy
tố, xét xử…
Thông tư 27/2024 nêu trên có hiệu
l c thi hành kể từ ngày 17-6-2024.•
Tòa trảhồ sơđể điều trabổ sung8vấnđề trongvụ cho vay lãi nặng
Trường hợp người phạm
tội vi phạm quy định về
an toàn lao động, vệ sinh
lao động, về an toàn ở
nơi đông người, x y ra
cháy và gây thiệt hại thì
bị truy cứu TNHS theo
quy định tại Điều 313
BLHS về tội vi phạm
quy định về PCCC.
Thông tư 05/2024 của Bộ GTVT sửa đổi các thông tư
liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ chính thức có
hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2024.
Trong đó, sửa đổi, bổ sung Thông tư 12/2017/TT-
BGTVT (đã được sửa đổi, bổ sungbởiThông tư 38/2019/
TT-BGTVT) về quy định thu hồi giấy phép lái xe (GPLX)
cơ giới đường bộ.
Cụ thể, việc thu hồi GPLX thực hiện trong các trường
hợp: Người lái xe có hành vi gian dối để được cấpGPLX;
người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên
GPLX; để người khác sử dụng GPLX của mình; cơ quan
có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện; có
sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh,
quốc tịch, nơi cư trú, hạng GPLX, giá trị cấp, ngày trúng
tuyển, người ký.
Cuối cùng, nếu thông qua việc khám sức khỏe, cơ
quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái
xe có chất ma túy, GPLX cũng sẽ bị thu hồi; trừ trường
hợp bị xử lý theo Nghị định 100/2019 vì điều khiển xe
trên đườngmà trong cơ thể có chất ma túy hoặc không
chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người
thi hành công vụ.
S u trường hợp thu hồi giấy phép l i xe
