7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Ba 16-7-2024
Tài xế riêng của Trương Mỹ Lan chở hơn
100.000 tỉ đồng đi đâu?
Vụ án này, bị can Bùi Văn Dũng (60 tuổi, từng l t i xế riêng của b
Trương Mỹ Lan) bị truy tố về tội rửa tiền với c o buộc giúp sức cho bà
Lan rửa tiền 445.748 tỉ đồng.
Theo cáobuôc, b Lanđã chỉ đạo c c bị canởSCB v VạnThịnhPh t thực
hiện h nh vi rửa tiền, nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội m có.
Nhóm bị can n y đã thực hiện việc chuyển tiền ra khỏi SCB hoặc cho
c c c nhân, ph p nhân rút tiềnmặt nhằmcắt đứt dòng tiền để che giấu,
hợp thức hóa nguồn gốc số tiền 445.748 tỉ đồng.
Việc rút tiềnmặt chủ yếu được thực hiện ở SCB Chi nh nh S i Gòn. Sau
khi ho n tất c c thủ t c rút tiền, tiền mặt đươc giao cho Bùi Văn Dũng.
Việc giao nhận tiền diễn ra tại hầm B1, tr sở SCB Chi nh nh S i Gòn.
Ông Dũng vận chuyển tiền về tòa nh Sherwood tại quận 3, TP.HCM
giao cho bị can Trần Thị Ho ng Uyên (thư ký b Trương Mỹ Lan). B Uyên
tiếp t c giao cho c c c nhân kh c theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.
Cũng có trường hợp ông Dũng vận chuyển tiền vềTập đo nVạnThịnh
Ph t giao cho bị canTrần Xuân Phượng (trợ lý của bị can NgôThanh Nhã,
emdâu b TrươngMỹ Lan). Một số trường hợ ông Dũng trực tiếp chuyển
tiền cho c c c nhân theo chỉ đạo của b Lan.
Khi chưa cần sử d ng ngay tiền mặt, b Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp
dưới sử d ng c c ph p nhân, c nhân mở t i khoản tại SCB để nhận
tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội m có, gọi l t i khoản chờ.
Khi cần sử d ng, c c bị can lập ra c c phương n chuyển tiền lòng vòng
giữa c c t i khoản, cuối cùng đến t i khoản chỉ định để Trương Mỹ Lan
sử d ng cho c c m c đích c nhân.
Cụ thê như rút tiền mặt chuyển cho người kh c; chi thực hiện c c dự
n, chi trả nợ giữa c c công ty, c nhân trongVạnThịnh Ph t; trả cho ngân
h ng kh c, chi trả c c khoản vay tại SCB, trả gốc v lãi c c gói tr i phiếu,
chuyển tiền ra nước ngo i…
Kết quả điều tra xác đinh t i xế riêng Bùi Văn Dũng đã nhận v vận
chuyển hơn 108.000 tỉ đồng v 14.757 USD về tòa nh Sherwood, Tập
đo n Vạn Thịnh Ph t hoặc giao cho một số c nhân kh c.
Việc nhận v giao tiền đều được ông Dũng ghi chép trong sổ tay c
nhân. H nh vi của ông Dũng đã giúp b Lan che giấu v hợp thức sử
d ng số tiền 6.330 tỉ đồng do phạm tội m có.
tiền ra nước ngoài thanh toán các
hợp đồng khống.
Từ ngày 27-10-2012 đến 7-10-
2022, bà Lan và cac đồng phạm đã
lập các hợp đồng khống mua bán
cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các
công ty tại Việt Nam và công ty ở
nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng này, thực
hiện chuyển từ Việt Nam ra nước
ngoài va ngươc lai tổng số tiền 4,5
tỉ USD, tương đương hơn 106.730
tỉ đông. Trong đó, chuyển đi 1,5 tỉ
USD, tương đương hơn 35.361 tỉ
đồng, nhận về hơn 3 tỉ USD, tương
đương 71.368 tỉ đồng.
Cáo buộc cho rằng bị can Trương
Mỹ Lan là người chi phối, chỉ đạo,
điều hành mọi hoạt động của Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát và các pháp
nhân thuộc tập đoàn.
Bà Lan là người đưa ra chủ trương,
họp bàn với các đồng phạm là nhân
sự chủ chốt của Vạn Thịnh Phát,
SCB, TVSI chọn và sử dụng bôn
công ty đê phát hành 25 mã trái
phiếu khống, chiếm đoạt 30.081 tỉ
đồng của 35.824 bị hại.
Thu đoạn vận chuyển
4,5 tỉ USD qua biên giới
Bà Lan khai khi cần chuyển tiền
ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận
tiền vay từ nước ngoài chuyển về
Việt Nam thì giao Trịnh Quang
Công phối hợp với Nguyễn Phương
Anh, Chiu Bing Keung Kenneth
(luật sư, được giao quản lý các
công ty nước ngoài) lập các hợp
đồng khống mua bán cổ phần, vốn
góp, tư vấn, vay nợ giữa các công
ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức
ở nước ngoài.
Đây đều là các công ty “ma” thuộc
quản lý, điều hành của các cá nhân
thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Thông qua các hợp đồng khống
này, tiền vay được chuyển từ nước
ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ
được chuyển từ Việt Nam ra nước
ngoài qua hệ thống Ngân hàng
TMCP Sài Gòn (SCB).
Dưới sự chỉ đạo của Trương Mỹ
Lan, các đối tượng thuộc Vạn Thịnh
Phát đã phối hợp với các nhân viên
SCB thực hiện việc chuyển tiền,
nhận tiền quốc tế.
Đa số hồ sơ chuyển tiền ra
nước ngoài không đủ điều kiện,
các giao dịch nhận tiền từ nước
ngoài chuyển về Việt Nam còn
thiếu trường thông tin về chuyển
tiền nên bị hệ thống tự động
khóa... Tuy nhiên, các đối tượng
có thẩm quyền tại SCB vẫn duyệt
cho chuyển tiền trên hệ thống để
hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.
Kết quả điều tra xác định từ
năm 2012 đến 2022, bằng phương
thức thủ đoạn nêu trên, các công
ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
đã sử dụng 23 công ty, trong đó có
12 công ty thành lập, đăng ký kinh
doanh tại Việt Nam và 11 công ty,
tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để
thực hiện việc chuyển tiền ra nước
ngoài và ngươc lai.
Bà Lan chịu trách nhiệm cao nhất
ở hành vi nay. Các bị can Trương
Khánh Hoàng, Võ Tấn Hoàng Văn,
Bùi Anh Dũng biết rõ hồ sơ, thủ tục
chuyển tiền còn thiếu, không đảm
bảo quy định tại khoản 1, 2 Điều
39 Pháp lệnh ngoại hối và Điều 16
Nghị định 70 nhưng vẫn ký lệnh
chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong đó, Hoàng ký duyệt 38
BÙI TRANG
N
gày 15-7, VKSND Tối cao
tống đạt Bản cáo trạng số
6639 truy tố Trương Mỹ Lan
và 33 bị can khác trong vụ án Vạn
Thịnh Phát giai đoạn 2.
Các bị can bị truy tố về các tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền
và vận chuyển trái phép tiền tệ qua
biên giới. Trong đó, bà Trương Mỹ
Lan (chủ tịchVạn Thịnh Phát) cùng
ba bi can khác bị truy tố vê cả ba
tội danh.
Chiếm đo t 30.081 tỉ đồng
của 35.824 bị h i
Theo cáo trạng, Trương Mỹ Lan
thông qua người thân, pháp nhân
và cá nhân khác đứng tên hộ để
nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân
hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Công
ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI).
Qua đó, thao túng, chỉ đạo, điều
hành, chi phối mọi hoạt động của
các pháp nhân này.
Ở tội lừa đảo, tháng 8-2018, SCB
đang ở trong t nh trạng bị các cơ quan
quản lý thanh tra, kiểm tra việc các
công ty thuộc Vạn Thịnh Phát xin
cấp tín dụng từ SCB. Kèm theo đó
là t nh h nh nợ xấu kéo dài ở SCB.
Do đó, bà Lan đã họp với nhóm
cán bộ chủ chốt để t m cách tháo
gỡ. Từ năm 2018 đến 2020, bà Lan
đề ra chủ trương và chỉ đạo Đinh
Văn Thành (chủ tịch HĐQT), Võ
Tấn Hoàng Văn (tổng giám đốc)
Nguyễn Phương Hồng (phó tổng
giámđốc SCB), NguyễnTiếnThành
(chủ tịch, tổng giám đốc TVSI) và
Hồ Bửu Phương (phó tổng giám
đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) sử
dụng bôn công tyAn Đông, Sunny
World, Quang Thuận, Setra phát
hành 25 mã trái phiếu khống. Tổng
khối lượng là 308 triệu trái phiếu.
Qua đó, huy động vốn của 35.824
nhà đầu tư (nhà đầu tư thứ cấp), thu
về 30.081 tỉ đồng, sử dụng vào nhiều
mục đích khác nhau, không đúng
mục đích phát hành dẫn đến mất
khả năng thanh toán nợ trái phiếu.
Ở tội rửa tiền, từ ngày 1-1-2018
đến 7-10-2022, bà Lan và cac đồng
phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền là
445.748 tỉ đồng thông qua tham ô
tài sản của SCB và phát hành trái
phiếu như trên.
Bà Lan đã chỉ đạo cac đồng phạm
thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển
tiền ra khỏi hệ thống SCB nhằm che
giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng
số tiền co đươc do phạm tội.
Số tiền này chủ yếu để chi trả các
khoản vay của các công ty thuộcTập
đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB; trả
nợ giữa các công ty, cá nhân trong
tập đoàn vay mượn nhau; chuyển
Bà TrươngMỹ Lan tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. Ảnh: HOÀNGGIANG
VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2:
Tống đ t cáo tr ng truy tố
ba Trương Mỹ Lan
Bà TrươngMỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền h ng trămng n tỉ đồng có nguồn gốc từ h nh vi thamô t i sản
v lừa đảo trái phiếu.
lệnh chuyển tiền ra nước ngoài với
tổng số tiền 929 triệu USD, tương
đương 21.810 tỉ đồng và nhận tiền
từ nước ngoài chuyển về (106 giao
dịch) với tổng số tiền 1,9 tỉ USD,
tương đương 47.392 tỉ đồng.
Bị can Văn đã ký duyệt 20 lệnh
giao dịch ra nước ngoài với tổng số
tiền 516 triệu USD, tương đương
11.998 tỉ đồng. Bị canDũng ký duyệt
sáu lệnh chuyển tiền ra nước ngoài,
giúp sức cho bà Lan vận chuyển ra
nước ngoài hơn 30 triệuUSD, tương
đương 712 tỉ đồng.
Ngoài ra, năm bị can khác ở các
công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đã ký
các hợp đồng khống, thực hiện lệnh
chuyển tiền, giúp sức cho bà Lan.•
Trương Mỹ Lan đưa
ra chủ trương, họp bàn
với các đồng phạm là
nhân sự chủ chốt của
Vạn Thịnh Phát, SCB,
TVSI chọn và sử dụng
bôn công ty để phát hành
25 mã trái phiếu khống,
chiếm đoạt 30.081 tỉ
đồng của 35.824 bị hại.
Tiêu điểm
Trong giai đoạn 1 của v n, TAND
TP.HCM đã tuyên phạt bị c o Trương
Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy
định về cho vay, tử hình về tội tham
ô t i sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ.
Tổng hợp hình phạt chung l tử hình.
Bi cáo Lan đã có đơn kh ng c o to n
bộ bản n sơ thẩm.
