7
Sáng 26-9, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử 19 bị
cáo là giám đốc, nhân viên công ty thủy sản bị cáo buộc
lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của Ngân hàng (NH)
TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh
An Giang. Các bị cáo gồm Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu
(tổng giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng
(giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương
Minh Giàu (giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn
Viết Tuyên (nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng
An Giang), Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty TNHH Bách
Phúc) và các bị cáo khác là kế toán các công ty cùng bị truy
tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong 19 bị cáo trên, bị cáo Lưu Bách Thảo và Nguyễn
Dương Phượng Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH
Minh Giàu) đang trốn ở nước ngoài, bị xét xử vắng mặt.
Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ bước vào phần tranh luận,
VKS sẽ trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án
đối với từng bị cáo. Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh An
Giang đã đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên tòa để làm rõ
trách nhiệm dân sự đối với số tiền hơn 600 tỉ đồng.
Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa để
làm rõ trách nhiệm dân sự như đề nghị của VKS, đồng
thời để tránh bỏ lọt tội phạm.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2014, các công ty Việt
An, Bình Minh, Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín
dụng vay vốn theo hạn mức tại Vietcombank - Chi nhánh
An Giang.
Để được vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng,
Thảo chỉ đạo các phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán,
nhân viên các công ty Việt An, Minh Giàu, Bình Minh,
Việt Hưng An Giang, Bách Phúc lập nhiều hồ sơ, chứng
từ khống (lập hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ
giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thật...) để
rút vốn vay tại NH.
Các chứng từ thể hiện tại 100 bộ hồ sơ rút vốn vay còn
dư nợ đều là chứng từ giả mạo, hóa đơn ghi doanh số mua
bán nguyên liệu cá tra, mua thức ăn thủy sản... không có
thật. Tính đến ngày 21-12-2020, Vietcombank - Chi nhánh
An Giang còn thiệt hại số tiền vốn vay là hơn 600 tỉ đồng
(trong đó, Công ty Việt An gần 448 tỉ đồng).
Cáo trạng xác định trong vụ án, bị cáo Thảo giữ vai trò
chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động của các
công ty và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, chứng từ khống.
Quá trình điều tra, các bị cáo khai nhận do Công ty Việt
An hoạt động không hiệu quả, không còn nguồn kinh phí
và không còn hạn mức để tiếp tục vay vốn nên Thảo chỉ
đạo các bị cáo Thu, Hùng, Giàu, Tuyên, Phúc cho bộ phận
kế toán và nhân viên trong công ty lập nhiều bộ hồ sơ
khống để rút tiền của NH.
Trước đó, tại phần xét hỏi, các bị cáo Hùng, Thu và đa
số bị cáo khác thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy
nhiên, các bị cáo đều cho rằng chỉ làm theo sự chỉ đạo của
bị cáo Thảo, không hưởng lợi, thậm chí có bị cáo cho rằng
bản thân không biết hồ sơ đã ký là hồ sơ khống... Do đó,
các bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Các luật sư bào chữa cũng hỏi đại diện bị hại là NH về
vấn đề thiệt hại cũng như những quy định về hoạt động
cho vay.
Cụ thể, luật sư đặt vấn đề liên quan đến Hợp đồng 179
ngày 27-6-2011 được ký giữa Công ty Bình Minh với NH
và ký Phụ lục 05, 06. Dư nợ tháng 10-2012 hơn 158 tỉ
đồng. Đến nay hợp đồng này vẫn đang thực hiện, dư nợ
đến tháng 9-2024 còn 83 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, bị cáo Hùng và Công ty Bình Minh đã
gây thiệt hại cho NH 101 tỉ đồng, vậy ngân hàng có thiệt
hại 101 tỉ đồng hay không?
Đại diện NH trả lời không xác định được số tiền bị chiếm
đoạt mà chỉ xác định được khoản nợ quá hạn, việc xác định
thiệt hại thế nào là thẩm quyền của HĐXX.
HẢI DƯƠNG
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Sáu27-9-2024
HỮUĐĂNG- SONGMAI
N
gày 26-9, TAND TP.HCM
tiếp tục phiên tòa xét xử bị
cáo Trương Mỹ Lan (chủ
tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và
33 bị cáo khác về các tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận
chuyển trái phép tiền tệ qua biên
giới. Trong đó, bà Lan bị truy tố
về cả ba tội danh trên.
Vận chuyển trái phép
tiền tệ qua biên giới
4,5 tỉ USD
Theo cáo buộc, bị cáo Trương
Mỹ Lan và đồng phạm đã lừa đảo
chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của
35.824 bị hại; rửa tiền hơn 445.000
tỉ đồng từ nguồn tham ô tài sản của
Ngân hàng SCB; vận chuyển trái
phép tiền tệ qua biên giới 4,5 tỉ USD
(tương đương 106.730 tỉ đồng).
Về tội vận chuyển trái phép
tiền tệ qua biên giới, cáo trạng
kết luận bà Trương Mỹ Lan trong
thời gian từ năm 2012 đến 2022,
mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển
đi nước ngoài để trả nợ và nhận
tiền vay từ nước ngoài về thì giao
cho Trịnh Quang Công cùng với
Nguyễn Phương Anh, Chiu Bing
Keung Kenneth (luật sư, được bà
Lan giao cho quản lý các công ty
nước ngoài) xử lý.
Những người này lập các hợp
đồng khống mua bán cổ phần, vốn
góp, tư vấn, giữa các công ty tại
Việt Nam (VN) và công ty, tổ chức
ở nước ngoài (đều là các công ty
“ma” do các cá nhân thuộc Tập đoàn
Vạn Thịnh Phát quản lý, điều hành).
Thông qua các hợp đồng khống
này, tiền vay được chuyển từ nước
ngoài về VN và tiền trả nợ được
chuyển từ VN ra nước ngoài thông
qua hệ thống Ngân hàng SCB.
Tổng số tiền bàTrươngMỹ Lan và
đồng phạm đã vận chuyển trái phép
qua biên giới là 4,5 tỉ USD, tương
đương 106.730 tỉ đồng. Trong đó,
chuyển đi 1,5 tỉ USD và nhận tiền
từ nước ngoài về 3 tỉ USD.
Quá trình làm thủ tục
nhận tiền có thiếu sót…
Tại tòa, bị cáo Lan khai bằng
quan hệ và uy tín cá nhân đã thuyết
phục được các đối tác nước ngoài
cho vay tiền để thực hiện các dự án
ở VN. Các đối tác cho vay tiền này
không đòi hỏi điều kiện hay thủ tục
gì mà sẵn sàng cho bị cáo vay tiền
trong thời gian ngắn (ba tháng hoặc
sáu tháng).
Bị cáo Lan nói người ta chịu cho
vay tiền là mừng lắm rồi, nếu mình
Bị cáo TrươngMỹ Lan xin nhận hết tội cho támbị cáo khác trong tội
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Ảnh: NGUYỄNTIẾN
sử dụng sai mục đích thì đối tác
nước ngoài sẽ đòi lại tiền nên bị
cáo không nghĩ các hợp đồng vay
tiền đó là các hợp đồng khống, hợp
đồng giả cách.
Để tiền được chuyển về VN thì
phải trải qua quá trình kiểm soát rất
khắt khe từ phía cơ quan nhà nước.
Quá trình làm thủ tục nhận tiền có
thiếu sót vài văn bản.
Cụ thể như văn bản xác nhận
của công ty tại VN về việc công ty
nước ngoài sở hữu cổ phần theo hợp
đồng chuyển nhượng; chứng nhận
hợp pháp hóa lãnh sự của người đại
diện công ty nước ngoài đứng ra
ký hợp đồng chuyển nhượng; giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh
chứng nhận hoàn tất việc chuyển
nhượng cổ phần giữa công ty tại
VN và công ty nước ngoài…
Bị cáoTrươngMỹ Lan xinHĐXX
xemxét cho những người là lãnh đạo
Ngân hàng SCB, Nguyễn Phương
Anh (phó tổng giám đốc Công ty
Sài Gòn Peninsula) phê duyệt các
lệnh chuyển, nhận tiền khi không đủ
hồ sơ vì người ta cho mình vay tiền
mà giờ mình đòi hỏi thêm giấy tờ.
“Những anh em này đã cố gắng
và nỗ lực xử lý, gỡ vướng để tiền
được chuyển về VN. Trong tội này,
bị cáo xin nhận toàn bộ trách nhiệm
và nhận hết tội cho anh em” - bị cáo
Lan trình bày.
Ngoài ra, bà Lan cũng khẳng định
những công ty thực hiện chuyển và
nhận tiền không liên quan gì đến
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.•
Theo cáo buộc, tổng số
tiền bà Trương Mỹ Lan
và đồng phạm đã vận
chuyển trái phép qua biên
giới là 4,5 tỉ USD, tương
đương 106.700 tỉ đồng.
Nỗ lực bồi thường cho các bị hại
Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bản thân và gia đình đang
nỗ lực tìm các giải pháp để bồi thường cho các bị hại. Về việc chuyển
nhượng tòa nhà 29 Liễu Giai (Hà Nội) để khắc phục hậu quả, bị cáo Lan
cho rằng đây là tòa nhà đẹp nhất Hà Nội, có giá trị 1 tỉ USD, hiện đã có
người trả giá 330 triệu USD nhưng nếu bán đi, sau khi trả nợ chỉ còn
khoảng 2.000 tỉ đồng. Bị cáo mong muốn tìm người trả mức cao hơn để
khắc phục hậu quả.
Đối với dự án 6A tại huyện Bình Chánh (TP.HCM), từng có nhiều nhà
đầu tư trả mức giá 30.000-50.000 tỉ đồng. Nguồn tiền khắc phục đã hơn
40.000 tỉ đồng nhưng tiền chưa tới tay của bị hại. Bị cáo không muốn
những người mua trái phiếu lo lắng nên hy sinh dự án 6A và bán rẻ
10.000-20.000 tỉ đồng cũng bán, chỉ cần có tiền khắc phục hậu quả vì
những năm qua người mua trái phiếu đã rất thiệt thòi…
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: HD
Hoãnphiên tòađể làmrõ tráchnhiệmdân sựvụ lừangânhànghơn600 tỉ đồng
Bị cáo Trương Mỹ Lan
“xin nhận hết tội cho anh em”
Trong tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bị cáo TrươngMỹ Lan “xin nhận toàn bộ trách nhiệm
và nhận hết tội cho anh em”.
