5
THỨNĂM
26-5-2016
Nhà nước - Công dân
Một vụán, 35cánbộhải quan
bị truy tố
Tháng3-2016,VKSNDTP.HCMđãcócáotrạngtruytố46bị
cantrongvụánLêDũng,nguyêngiámđốcCôngtyCổphần
ThựcphẩmCôngnghệSàiGòn (có51%vốnnhànước, thuộc
TổngCông tyThươngmại Sài Gòn) và đồngphạm chiếm
đoạt gần126 tỉ đồng củaNhànước. Trongđó tiềnđãđược
hoàn thuếGTGT là80,3 tỉđồng, còn45,6 tỉđồngđanghoàn
chỉnhhồ sơxinhoàn thuế thì bị pháthiện.
Trong46bị can truy tố cóđến35bị can là cánbộngành
hảiquan (bacánbộhảiquanTP.HCMvà32cánbộhảiquan
tỉnhAnGiang).
70cánbộhảiquan, thuế
dínhchàm rasao?
NGUYỄNĐỨC
T
rong các tháng 3 và
5-2016, VKSND Tối
cao, VKSND TP.HCM
đãhoàn tất cáo trạngđối với
bavụán lừađảochiếmđoạt
hàng trăm tỉ đồng tiềnhoàn
thuếgiá trị gia tăng (GTGT)
xảyra tạiTP.HCM,AnGiang
vàmột số tỉnh, thành.
Trong tổng số 122 bị can
bị truy tố ở ba vụ án có tới
70 người nguyên là cán bộ,
lãnhđạoChicụcHảiquancửa
khẩuKhánhBình(AnGiang),
cán bộ Hải quan TP.HCM,
cán bộ thuế…
Bathủđoạnquenthuộc
Theomột lãnhđạoCơquan
CSĐTBộCôngan,đểchiếm
đoạttiềnhoànthuếGTGT,các
doanh nghiệp (DN) thường
áp dụngba thủ đoạn.
Thứnhất, thành lậpDN tại
CampuchiavàViệtNam, sau
đócácDNnàykýkếtcáchợp
đồngngoại thươngvới nhau
đểxuấtkhẩuhàngtừViệtNam
sangCampuchia.Thứhai,DN
sử dụng pháp nhân của DN
thành lập tại Việt Nammua
hóa đơn khống để hợp thức
hóađầuvào.Thứba, tạodựng
cácchứng từ thanh toánhợp
đồngngoại thương thôngqua
việc tạodựngchứng từmang
tiền từCampuchia vàoViệt
Namvà thanh toán tiền từ tài
khoảnvãng lai củacông tyở
Campuchia cho các công ty
ởViệt Nam.
Tiếp đó, cácDN nàymóc
nốivới cánbộhảiquan, thuế
để lậpcácchứng từxuấtkhẩu
sangCampuchia lượnghàng
hóacaogấpnhiều lần sovới
lượnghàngthựcchấtxuấtđi…
Đơncử,ởvụánLêThịChi
và đồngphạm,VKSNDTối
cao đã có cáo trạng truy tố
52 bị can về các tội lừa đảo
chiếmđoạt tài sản;mua bán
tráiphéphóađơnvà lợidụng
chứcvụ,quyềnhạn trongkhi
thi hành công vụ. Trong số
các bị can, có tới 34 người
nguyên là lãnh đạo, cán bộ
Chi cục Hải quan cửa khẩu
KhánhBình (AnGiang).
Từ tháng5-2011đến tháng
3-2013,LêThịChi(AnGiang,
giám đốc Công ty TNHH
MTVXuất nhập khẩu Kim
Chi) cùng các đồng phạm
đã sử dụng pháp nhân của
Công ty KimChi, Công ty
PhươngPhươngTùngvàDN
Dân Thành Đô để mua bán
trái phép2.381hóađơn thuế
GTGT với nhiềuDN tạiAn
Giang,TP.HCM.Số tiềnmua
bánđượcghi khống trêncác
hóa đơn là hơn 400 tỉ đồng.
Khi có hóa đơn, chứng từ
thanh toánhànghóamuavào,
Chi tiếp tục câu kết với hai
công tyởCampuchia để lập
cáchợpđồng thươngmạixuất
khẩukhốngcácmặthàngnhư
ĐTDĐ,đồđiệngiadụng,bột
mì…với tổnggiá trịhànghóa
ghi trên hóa đơn hơn 400 tỉ
đồng, rồi lậphồ sơxinhoàn
thuếGTGT. Tổng cộngChi
đượchoàn thuếgần42 tỉđồng
từngân sáchnhà nước.
Hải quan tiếp tay
đắc lực
Để thực hiện trót lọt việc
chiếm đoạt thuế, Chi đã câu
kết với ông Nguyễn Thành
Trí, Chi cục trưởngChi cục
Hải quan cửa khẩu Khánh
Bìnhgiai đoạn từnăm2008
đến tháng 8-2012 và người
kế nhiệm là ông Nguyễn
Văn Biên (Chi cục trưởng
giai đoạn từ năm 2012 đến
tháng10-2013).HaiôngTrí,
Biênđãchỉđạocánbộ thuộc
quyền xác nhận khống trên
các tờ khai xuất khẩu hàng
hóa của các công ty củaChi
và đồng phạm. Đổi lại, Chi
đồngýchi chophíahảiquan
200.000 đồng/tờ khai hàng
hóa xuất khẩu và 0,3% giá
trị hàng hóa ghi trên tờ khai
Trongtổngsố122bịcanbịtruytốởbavụánkinhtếmớiđâycótới70ngườinguyênlàcánbộhảiquan,cánbộthuế.
Đã“cấmvận”còn
trêungươi chồng!
Chị T. về thăm con sau
một năm bỏ đi làm, người
chồngNguyễnCôngToàn (xãĐịnhHòa, huyệnLai
Vung, ĐồngTháp) “dụ” ngủ chung nhưng chị cự tuyệt.
Sáng hôm sau, Toàn dậy sớm nấumì gói để dằn bụng.
Khi đi ngang qua chỗ chị T. nằm ngủ, Toàn nghe chị này
thủ thỉ thù thì qua điện thoại bằng giọng khá thânmật
với người đàn ông khác nên nổi cơn ghen. Sẵn tômì
đang cầm trên tay, Toàn vạchmùng tạt luôn vômặt cô
vợ, gây thương tật 15%.Mới
đây, VKS truy tốToàn tội cố
ý gây thương tích. Đã “cấm
vận” còn rù rì với người lạ,
khác nào trêu ngươi nhưng
kiểu ghen của người chồng
hơi quá đáng nên phải trả
giá!
VIHÙNG
Bắtđược trộmnhờngồi…nhà tắm
Hơn7 giờ sáng, đi ngang sang nhà chịH. ởxãMinh
Hưng, huyệnChơnThành (BìnhPhước), tên trộm dòm
trước dòm sau chẳng thấy ai
trong nhà nên tranh thủquơ cái
laptop, rút cục sạc pinđangđể
trên bàn.Vì vội, tên trộm làm rơi
cục sạc, gây tiếngđộngvà hoảng
kinh khi nghe tiếng hỏi “ai đó?”
phát ra từ… nhà tắm!Không
nghe trả lời, chịH.mở cửa ra
xem thử, bắt gặp kẻ trộm. Thấy
bộ dạng luống cuống và nghĩ là
không phải kẻ trộm chuyên nghiệpnên chịH. để cho tay
này đi…Cónhiều kẻ trộm bị bắt tình cờnhưng tình cảnh
bắt trộm của chịH. thuộc diện xưa nayhiếm.
HC
hải quanxuất khẩu.
Theo chỉ đạo của ôngTrí,
mỗingàysố tiền“bồidưỡng”
nhận từChi đượcđội trưởng
trongca trực tậphợp lại, chia
nhau theo tỉ lệ:chicục trưởng
40%, chi cục phó 12%, đội
trưởng và ba cán bộ trong
ca trựcmỗi người đượcchia
12%. Ngoài ra, ông Trí còn
đượcChibồidưỡng riêngba
lần, tổngcộng15 triệuđồng.
Cơquan tố tụngxácđịnh, từ
năm2010đến2013có34lãnh
đạo, cánbộChicụcHảiquan
cửakhẩuKhánhBìnhđã làm
thủ tục,xácnhậnkhống,đóng
dấu“hànghóađãxuất khẩu”
hàng trăm tờ khai xuất khẩu
khốngvề số lượng, hànghóa
chobacôngtycủaChivànhận
gần1,7 tỉđồng.Trongđó,ông
Trí hưởng lợi bất chính 356
triệu đồng; ông Biên hưởng
lợi 261 triệuđồng…
Lãnhđạo thuếbiết
sai vẫn làm
Tháng 9-2013, từ đề nghị
của Tổng cục Thuế, Bộ Tài
chính,TổngcụcAnninh,Bộ
Công an đã tiếp nhận hồ sơ
về việc có nhiều người tại
các tỉnhTâyNamBộ thành
lậpDN“ma”đểmuabánhóa
đơnGTGTnhằmchiếmđoạt
tiềnhoàn thuếcủaNhànước.
Quađiều tra, cơquanđiều
tra xác định Phạm Thanh
Dũng lập các công ty Tân
Thành Lợi, Tân Lợi Kim,
TânThànhLợiAnPhú tạixã
KhánhAn,huyệnAnPhú(An
Giang)để thựchiệncáchành
vi vi phạm pháp luật. Dũng
đãmua2.076hóađơnkhống
từ nhiều DN trong nước và
sửdụnghóa đơn của baDN
domình lập raxuất chonhau
để tạo chứng từ, hồ sơ giả
rồi làm giả hợp đồng ngoại
thương, làm giả hồ sơ xuất
khẩu. Với sự giúp sức của
nhiềucánbộhảiquanvàcán
bộ thuế,Dũngđãchiếmđoạt
45,4 tỉ đồng tiền thuế.
Mỗihồsơhoàn thuếPhạm
Thanh Dũng đưa cho ông
TĐĐ (phó cục trưởng Cục
Thuế tỉnhAnGiang -đãmất
năm 2013) 40 triệu đồng;
đưa cho ôngNguyễnThanh
Tùng -nguyên trưởngphòng
Kêkhai kế toán thuế tỉnhAn
Giang8 triệuđồng.Nhiềucán
bộkháccủaCụcThuế tỉnhAn
Giangcũngđãnhận tiềncủa
DũngđểgiảiquyếtchoCông
tyTânThànhLợi đượchoàn
thuế gần24 tỉ đồng.
Tương tự, với mỗi hồ sơ
Dũng chi 20 triệu đồng cho
ôngVõ Thanh Ngoan, Phó
Chi cục trưởngChi cụcThuế
huyệnAnPhú,AnGiangvà
tặng quà, phong bì 5 triệu
đồngchoôngDươngHoàng
Yến,Chi cục trưởngChi cục
ThuếhuyệnAnPhú.Từ tháng
8-2012đến tháng4-2013,ông
YếnvàôngNgoankýduyệt
chohai công tycủaDũng20
lầnhoàn thuếvới tổngsố tiền
hơn90 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong vụ này
nhiều cán bộ hải quan cửa
khẩuKhánhBình,AnGiang
tiếp tục“dínhchàm”khinhận
tiềncủacáccông tydoPhạm
ThanhDũnglàmgiámđốcvới
tỉ lệ 0,3% tổng giá trị hàng
xuất khẩu trên mỗi tờ khai
xuất khẩu…
n
LTS:
Tại phiên họp của
BanChỉđạoTrungươngvề
phòng, chống tham nhũng
mớiđây,TổngBíthưNguyễn
PhúTrọngđã chỉ đạoBan
Nội chínhTrung ương lập
kếhoạchkiểm tra, giám sát
hai lĩnhvực thuế,hảiquan.
Nhân dịp này,
Pháp Luật
TP.HCM
pháchọalạinhững
chiêuthứcmócnốivớicánbộ
hảiquan, thuế…củamộtsố
doanhnghiệpđểchiếmđoạt
hàng trăm tỉđồng tiền thuế
củaNhànước.
Chiđồngýchichophía
hảiquan200.000đồng/
tờkhaihànghóaxuất
khẩuvà0,3%giátrịhàng
hóaghitrêntờkhaihải
quanxuấtkhẩu.
ChicụcHảiquancửakhẩuKhánhBình,nơihàngchục lãnhđạo,cánbộtiếptaychocácDN
chiếmđoạthàngtrămtỉđồngtiềnhoànthuếGTGT.Ảnh:N.ĐỨC
