5
ty này không có bảng hiệu,
chỉ có cây xăng là có tên DN.
Tuy nhiên, sau khi ông Phát
bị bắt, phía trước cây xăng
này cũng có thông báo dừng
hoạt động vì sự cố.
Dù ông Phát nổi danh là
đại gia xăng dầu, làm từ thiện
rất nhiều nhưng DN của ông
Phát lại có doanh thu hằng
năm rất khiêm tốn.
Theo tìm hiểu, doanh thu
năm2014 củaCông ty cổ phần
Thương mại Xăng dầu Phát
chỉ có 14 tỉ đồng, năm2015 là
35 tỉ đồng. Năm 2016, doanh
thu của DN này đạt mức cao
nhất là 139 tỉ đồng. Tới năm
2017 giảm xuống còn 86 tỉ
đồng, năm 2018 tiếp tục giảm
còn 73 tỉ đồng, tới năm 2019
còn 26 tỉ đồng.
Ngoài ra, công ty này từng
mở chi nhánh tại tỉnh Ninh
Bình và TP Đà Nẵng. Trong
đó, chi nhánh tại Ninh Bình
do ông NgôVăn Chương (trú
quận Dương Kinh, TP Hải
Phòng) làm người đại diện
pháp luật, hoạt động từ giữa
năm 2013 đến tháng 8-2016
thì dừng.
Chi nhánh tại TP Đà Nẵng
do ông Phát làm người đại
diện pháp luật, hoạt động từ
cuối năm 2013 đến đầu năm
2016 thì dừng.
Doanh thu ngàn tỉ từ
8 công ty “bốc hơi”
Đáng lưu ý, trong 13 công
ty liên quan tới đại gia Phát
“dầu” đã dừng hoạt động, có
nămDNkhôngphát sinhdoanh
thu, gồm Công ty Đại Hòa
Phát, Công ty Phát triển 39,
Công ty Tuấn Vinh, Công ty
Đại Lộc, Công tyHuyCường.
Trong khi đó, tám công ty
đã ngừng hoạt động khác lại
có doanh thu lớn một cách
bất thường. Các DN này chỉ
hoạt động một thời gian, sau
đó “bốc hơi” khỏi địa chỉ đã
đăng ký với cơ quan chức
năng. Tuy nhiên, trước khi
“bốc hơi”, các DN này đã có
tổng doanh thu phát sinh lên
tới hơn 9.300 tỉ đồng.
Cụ thể, tại Chi cục Thuế
huyện Thủy Nguyên có Công
ty TNHH Đầu tư thương
mại và dịch vụ Quang Khải
và Công ty TNHH Đầu tư
thương mại và dịch vụ Dũng
Phong có phát sinh doanh
thu. Hai công ty này hoạt
động từ 17-5-2018, cùng có
báo cáo phát sinh doanh thu
năm 2018. Trong đó, Quang
Thời sự -
ThứBảy12-9-2020
ĐỖHOÀNG
N
gày 11-9, Cục Thuế TP
Hải Phòng cho biết cơ
quan này đã cung cấp
thông tin chi tiết 14 công ty
liên quan tới đại gia xăng dầu
Ngô Văn Phát (Phát “dầu”,
56 tuổi, ngụ phường Đằng
Hải, quận Hải An) cho Công
an TP Hải Phòng để phục vụ
điều tra.
Những bất thường của
chuỗi công ty ma
Theo đó, Cục Thuế TPHải
Phòng đã cung cấp các tài liệu
là giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, hồ sơ đặt in và
phát hành hóa đơn, hồ sơ khai
thuế giá trị gia tăng… của 14
doanh nghiệp (DN) liên quan
tới đại gia Phát “dầu”.
Đáng chú ý, ông Phát có 13
công ty có dấu hiệu là DNma
không còn hoạt động tại địa
chỉ đăng ký. Cơ quan thuế
ra thông báo người đăng ký
nộp thuế đã bỏ địa chỉ đăng
ký. Hiện chỉ có Công ty cổ
phần Thương mại Xăng dầu
Phát do ông Phát làm chủ tịch
HĐQT (đăng ký nộp thuế tại
Chi cục Thuế khu vực Hồng
Bàng - An Dương) còn hoạt
động.
Công ty này có trụ sở tại tòa
nhà năm tầng nằm trên mặt
tiền tỉnh lộ 351 (thôn Cách
Hạ, xã Nam Sơn, huyện An
Dương, Hải Phòng), kế bên
là cây xăng thuộc công ty.
Theo ghi nhận, trụ sở công
Các công ty ma
chỉ hoạt động một
thời gian, sau đó
“bốc hơi”. Trước khi
“bốc hơi”, các công
ty này đã có tổng
doanh thu phát sinh
lên tới hơn 9.300
tỉ đồng.
Trụ sở Công ty cổ phần Thươngmại Xăng dầu Phát và cây xăng của doanh nghiệp này
tại xãNamSơn (huyệnAnDương, Hải Phòng). Ảnh: ĐỖHOÀNG
VKSND huyện Đầm Dơi vừa chuyển hồ sơ sang tòa án
cùng cấp, truy tố 19 bị can về tội trộm cắp và không tố
giác tội phạm. Đây là nhóm thương lái đã trộm tôm trong
ao của anh Lê Duy Châu ở xã Tạ An Khương, huyện Đầm
Dơi theo kiểu nửa mua, nửa trộm.
Cáo trạng xác định: Ngày 5-5, anh Châu liên hệ với một
người ở xã Tạ An Khương để bán tôm. Thông qua người
môi giới, Đỗ Tuệ Tánh đã thỏa thuận việc mua tôm.
Ngày 7-5, nhóm thương lái đi trên hai ô tô đến Cà Mau
để thu mua tôm. Khi vào kéo tôm để thu mua, Tánh thấy
tôm bị ốp vỏ (vỏ mềm) tỉ lệ cao, sợ lỗ vốn nên đã bàn với
các đồng phạm trộm tôm để bù lỗ. Các đồng phạm đã kéo
trộm từng giỏ tôm lớn dưới ao lên, để lẫn vào số tôm đã
cân, mang ra xe tải chở đi.
Số tôm trộm và mua, Tánh cho hai xe tải chở đến Sóc
Trăng để bán cho một công ty thủy sản. Khi xe tới nơi,
công ty đã lấy mẫu, niêm phong hai xe chở tôm. Tuy
nhiên, đến sáng hôm sau, do mẫu không đạt yêu cầu nên
công ty không mua.
Tánh điều hai xe tôm trên chạy về một công ty thủy sản
ở Cà Mau để bán. Xe xuất phát khoảng 8 giờ 20 phút ngày
8-5, đến 10 giờ 47 phút cùng ngày thì đến Cà Mau.
Xác minh tại công ty thu mua tôm cho thấy số tôm trên
hai xe tải là 5.388 kg, trong khi nhóm thương lái cân mua
tại ao tôm của anh Châu là 2.734 kg. Công an xác định
nhóm thương lái đã trộm tôm trong ao của anh Châu là
2.654 kg (thành tiền là 341,9 triệu đồng).
Nói cách khác, nhóm thương lái đã thu mua tôm tại ao
nhà anh Châu theo kiểu mua một nửa, trộm một nửa!
Trong khi đó, anh Châu khẳng định mất 5 tấn tôm chứ
không phải chỉ 2,6 tấn như cáo trạng đã nêu.
Pháp Luật TP.HCM
đã có nhiều tin, bài, clip phản ảnh
việc thương lái trộm tôm tấn ở Cà Mau khi thu mua làm
nhiều nông dân trắng tay. Hiện hơn 10 người dân ở Cà
Mau đã gửi đơn tố giác là nạn nhân của những vụ trộm
tôm tấn có thủ đoạn như vụ án này.
TRẦN VŨ
Doanh thu khủng từ các công ty
của đại gia Phát “dầu”
13côngtynàycódấuhiệulàdoanhnghiệpma,khôngcònhoạtđộngtạiđịachỉđăngkývàcónhiềudấuhiệubất thường...
Khải có doanh thu hơn 25 tỉ
đồng, Dũng Phong có doanh
thu hơn 28 tỉ đồng. Sau đó, cả
hai DN này đều không hoạt
động tại địa chỉ đăng ký.
Tại Chi cục Thuế khu vực
Hồng Bàng - An Dương có
Công ty cổ phần Kỹ thuật
thương mại Minh Hảo hoạt
động từ năm 2014, phát sinh
doanh thu trong các năm2014-
2017 với tổng doanh thu hơn
1.700 tỉ đồng. Sau đó, DN
này cũng không hoạt động
tại trụ sở đăng ký là tầng 6,
số 60 Trần Quang Khải (quận
Hồng Bàng, TP Hải Phòng).
Tại Chi cục Thuế khu vực
Ngô Quyền - Hải An có năm
DNcóbáo cáophát sinhdoanh
thu với số tiền từ vài trăm tới
vài ngàn tỉ đồng. Cụ thể, Công
ty TNHH Phát triển thương
mại Minh Hảo hoạt động từ
năm 2016, có báo cáo phát
sinh doanh thu năm 2017 và
2018 là hơn 900 tỉ đồng.
CôngtyTNHHĐầutưthương
mại dịch vụ Đại Hoàng Lâm
hoạt động từ năm2017, có báo
cáo doanh thu năm 2018 hơn
295 tỉ đồng. Tương tự, Công
ty TNHH Thương mại vật tư
Đức Phúc hoạt động từ năm
2017, có báo cáo phát sinh
doanh thu năm 2018 hơn 527
tỉ đồng. Sau đó, cả hai DN
này đều “bốc hơi”.
Công ty TNHH Phát triển
xây dựng và thương mại 89
hoạt động từ năm 2016 tại
số 97 Lê Hồng Phong (quận
Ngô Quyền), có báo cáo phát
sinh doanh thu duy nhất năm
2017 với số tiền hơn 1.000 tỉ
đồng. Tới ngày 28-5-2019, cơ
quan thuế ra thông báo người
nộp thuế không hoạt động tại
địa chỉ đăng ký.•
Một công ty có
doanh thu gần
4.800 tỉ “biến mất”
Khủng nhất trong các công
tyma là Công tyTNHHThương
mại vật tư Tùng Dương, hoạt
động từ năm 2015, đăng ký
trụ sở tại số 3 Trần Khánh Dư
(quận Ngô Quyền). Trước khi
biến mất khỏi địa chỉ đăng ký,
công tynàyđãphát sinhdoanh
thu lên tới hơn 4.787 tỉ đồng.
Trongđó, doanh thunăm2016
là hơn 1.052 tỉ đồng, năm2017
là hơn 3.734 tỉ đồng.
Tiêu điểm
Chi cục trưởng chi cục thuế không trả lời
Để tìmhiểu về việc quản lý, kiểm tra của cơ quan thuế đối
với những DN ma này, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Đình
Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Ngô Quyền
- Hải An. Tuy nhiên, ông Đương nói bận họp, sẽ gọi lại sau
nhưng sauđó liênhệ điện thoại thì ôngĐương không trả lời.
Nhómthương lái trộmtômởCàMau: Truy tố19bị can
Cơ quan tố tụng xác định nhóm thương lái đã trộm2.654 kg tômkhi thumua tại ao củamột hộ dân.
Ba luật sư bảo vệ miễn phí quyền lợi
cho bị hại
Ngày 11-9, anh LêDuy Châu (ngụ xãTạ An Khương, huyện
ĐầmDơi) cho biết được ba luật sư thamgia bảo vệmiễn phí
trong vụ án trộm tôm tấnmà anh là nạn nhân. Đó là các luật
sư Trần Trọng Hữu, TrầnVăn Đạo (thuộc Công ty Luật TNHH
HTV Công Hùng, Chi nhánh Cà Mau) và luật sư Cao Quốc
Tuấn, Công ty Luật TNHH MTV Thiên Đức, TP Cà Mau. Cả ba
luật sư đều là nguyên thẩmphán các tòa thuộc tỉnh CàMau.
