7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBảy27-2-2021
chứng nhận quyền sử dụng đất thổ
cư như cam kết mà sẽ được Công
ty Alibaba chuyển sang hình thức
trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các
hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục
hợp đồng kèm theo.
Trước đó, ngày 18-9-2019, Cơ
quan CSĐT Bộ Công an phối hợp
với các lực lượng Công an TP.HCM
phong tỏa trụ sở Công ty CP Địa
ốc Alibaba (Công ty Alibaba) trên
đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp
Bình Chánh, quận Thủ Đức và trụ
sở chính tại 321 Điện Biên Phủ,
quận Bình Thạnh để thực hiện
việc bắt giữ, khám xét.
CQĐT đã khởi tố bị can, bắt
tạm giam với hai anh em Luyện,
Lĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản. Khám xét trụ sở Công ty
Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỉ
đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong
tài khoản ngân hàng; kê biên tổng
cộng 650 thửa đất với tổng diện
tích hơn 447 ha.
Ngoài ra, qua định giá, cơ quan
chức năng xác định giá trị gần 1.479
tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác
để đảm bảo thi hành án, khắc phục
hậu quả.
Liên quan đến vụ án này, Công
an TP.HCM còn chuyển hồ sơ cho
công an các tỉnh Đồng Nai, Bà
Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận để
điều tra một số sai phạm khác, xử
lý theo quy định.•
HOÀNGYẾN
V
KSND TP.HCM vừa trả hồ sơ,
yêu cầu CQĐT cùng cấp điều
tra bổ sung vụ án rửa tiền và
lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại
Công ty CP Địa ốc Alibaba.
Trước đó, CQĐTCông an TP.HCM
đã hoàn tất kết luận điều tra và đề
nghị truy tốNguyễnThái Luyện (CEO
Alibaba), Nguyễn Thái Lực (em trai
Luyện, giám đốc Công ty Alibaba
Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai
(vợ Luyện, giám đốc Công ty Địa
ốc Alibaba Law Firm), Nguyễn
Huỳnh Tú Trinh (phó tổng giám
đốc phụ trách truyền thông Công
ty Alibaba) cùng 19 bị can khác
về tội rửa tiền và lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Việc trả hồ sơ của VKS liên quan
đến giám định tài sản và giám định
số vàng thu giữ khi khám xét Công
ty Alibaba. Trước đó, khi khám xét
Công ty Alibaba, CQĐT Công an
TP.HCM đã tạm thu 20 thỏi kim
loại màu vàng, trọng lượng hơn
7,3 kg. Tuy nhiên, kết quả giám
định ban đầu thì đây không phải
là vàng.
Theo điều tra, các bị can đã cùng
nhau thành lập các công ty bất động
sản, lập ra 58 dự án không có thật
tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng
Tàu, Bình Thuận. Nhóm này quảng
cáo bán đất cho 3.924 người, chiếm
đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.
Trong đó, Luyện là chủ tịch
HĐQT Công ty Alibaba và giữ vai
trò chủ mưu, cầm đầu. Luyện hứa
với khách sẽ mua lại nền đất giá
cao, sinh lời 30% sau 12 tháng,
38% sau 15 tháng hoặc nếu không
muốn bán thì cho thuê lại lời 2%
mỗi tháng.
Tuy nhiên, khi đóng đủ số tiền,
các bị hại không nhận được giấy
Phong tỏa trụ sở Công ty Alibaba và khởi tố bị cáoNguyễn Thái Luyện
cùng đồng phạm. Ảnh: PLO
Bất ngờ về
“7,3 kg vàng”
trong vụ Alibaba
VKSNDTP.HCMchưa truy tốmà trả hồ sơ vụNguyễnThái Luyện -
CEOAlibaba cho CQĐT cùng cấp để điều tra bổ sung vụ án này.
Ông Nguyễn Thành Tài cùng nữ đại gia Bạch Diệp chuẩn bị hầu tòa
Khám xét trụ sở Công ty
Alibaba, công an thu giữ
9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5
tỉ đồng trong tài khoản
ngân hàng; kê biên tổng
cộng 650 thửa đất với tổng
diện tích hơn 447 ha.
Ngày 26-2, TAND TP.HCM cho biết sẽ mở lại phiên
xử sơ thẩm vụ sai phạm trong việc hoán đổi khu “đất
vàng” Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM liên quan đến
ông Nguyễn Thành Tài - cựu phó chủ tịch UBND
TP.HCM. Tòa dự kiến đưa vụ án ra xét xử từ ngày 15
đến 19-3.
Đây là vụ án có liên quan việc sai phạm hoán đổi nhà,
đất 58 Cao Thắng lấy nhà, đất 185 Hai Bà Trưng (quận 3,
TP.HCM) gây thiệt hại cho Nhà nước 186 tỉ đồng.
Ông Tài và các ông Vi Nhật Tảo, Trần Nam Trang
(cựu phó giám đốc Sở Tài chính), Nguyễn Thành Rum
(cựu giám đốc Sở VH-TT&DL), Lê Tôn Thanh (cựu phó
giám đốc Sở VH-TT&DL) bị truy tố về tội thiếu trách
nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 Điều 285
BLHS năm 1999 (khung hình phạt 3-12 năm tù). Tương
tự, các bị can Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT
TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó giám đốc Sở
TN&MT TP.HCM) và Huỳnh Kim Phát, Lê Văn Thanh
(cùng là cựu phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM) cũng
bị truy tố cùng tội danh, điều khoản này.
Liên quan trong vụ án này, nữ đại gia Dương Thị Bạch
Diệp (giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương) bị truy tố
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174
BLHS 2015 (hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù
chung thân).
Cáo trạng của VKSND Tối cao xác định ông Tài không
phụ trách việc xử lý, sắp xếp lại tài sản nhà nước nhưng
ngày 5-3-2010 ông đã ký văn bản gửi các đơn vị liên quan
có nội dung chấp thuận cho hoán đổi tài sản 185 Hai Bà
Trưng và tài sản 57 Cao Thắng. Ông đã không sát sao
trong việc chỉ đạo kiểm tra, xác minh điều kiện pháp lý
nhà, đất 57 Cao Thắng, không phát hiện nhà đất này bị thế
chấp, bị bà Diệp lừa.
Tháng 9, ông Tài và các cấp dưới đã hầu tòa trong sai
phạm giao đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1. TAND TP.HCM
tuyên phạt ông Tài tám năm tù về tội vi phạm quy định
về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng
phí. Bản án này đang có kháng cáo và kháng nghị, chờ xử
phúc thẩm.
HOÀNG YẾN
Giahạnviệc truy tố
ôngTất ThànhCang
Ông TấtThành Cang (cựu phó bí thưThường
trựcThành ủy TP.HCM) phải chịu trách nhiệmvì
gây thất thoát, thiệt hại cho Văn phòngThành ủy
157 tỉ đồng.
Nguồn tin
của
Pháp Luật
TP.HCM
cho
biết VKSND
TP.HCM vừa có
quyết định gia
hạn quyết định
việc truy tố vụ án
ông Tất Thành
Cang (cựu phó bí
thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) và các bị can.
Ông Cang, ông Tề Trí Dũng - cựu tổng giám đốc Công
ty IPC kiêm chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển
Nam Sài Gòn (SADECO) là các bị can trong vụ tham ô
và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát, lãng phí tại SADECO.
Theo đó, VKS gia hạn thời hạn truy tố ông Tất Thành
Cang và các bị can đến ngày 14-3.
Trước đó, ngày 12-1, CQĐT đã hoàn tất kết luận điều
tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố.
Cụ thể, bị can Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc - cựu
tổng giám đốc SADECO bị đề nghị truy tố về tội tham ô
với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng (theo khoản 4 Điều 353 BLHS)
và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát, lãng phí (khoản 3 Điều 219 BLHS).
Ông Tất Thành Cang - cựu phó bí thư Thường trực
Thành ủy TP.HCM và 15 người khác bị đề nghị truy tố về
tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát, lãng phí đối với hành vi thông qua việc
phát hành chín triệu cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim.
Kết luận điều tra xác định vụ án liên quan đến sai phạm
ở nhiều lĩnh vực, nhiều hành vi phạm tội khác nhau, liên
quan nhiều đơn vị, doanh nghiệp có vốn nhà nước, các cá
nhân sai phạm giữ vị trí cao, chủ chốt, quan trọng tại các
cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.
Theo hồ sơ, các cá nhân liên quan tại Thành ủy TP.HCM,
Văn phòng Thành ủy, IPC và SADECO đã đồng ý phát
hành chín triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công
ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phần không thông
qua thẩm định giá và đấu giá, gây thất thoát cho SADECO
940 tỉ đồng, dẫn đến thiệt hại tương ứng cho nhóm cổ đông
nhà nước. Bị can Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm
vì gây thất thoát, thiệt hại cho Văn phòng Thành ủy tương
ứng phần vốn sở hữu của Văn phòng Thành ủy TP.HCM tại
Công ty SADECO (16,7%) là 157 tỉ đồng.
Cụ thể, sau khi nhận được tờ trình xin chủ trương của
Văn phòng Thành ủy TP.HCM về phát hành cổ phần, ngày
16-5-2017, ông Cang tổ chức họp với Văn phòng Thành
ủy, sau đó có bút phê “Đồng ý”...
Kết luận điều tra căn cứ vào tài liệu điều tra và lời khai
của các cá nhân liên quan, đủ cơ sở xác định với ông Cang
nắm rõ quy định việc bán cổ phần, phát hành thêm của
Công ty SADECO phải thực hiện đấu giá và thực hiện thẩm
định giá giá trị cổ phần theo quy định. Tuy nhiên, ông Cang
vẫn phê duyệt “đồng ý” chủ trương phát hành cổ phần mà
không chỉ đạo phải đấu giá để chọn cổ đông chiến lược là
đã cấu thành tội như đề nghị truy tố.
ÁI MINH
ÔngTất ThànhCangkhi bị bắt. Ảnh: TƯLIỆU
