5
cực của Thái, Đình Hùng và
Mạnh Hùng.
Theo đó, Công an TP Hà
Nội và Công an TP.HCMhuy
động gần 300 cán bộ, chiến
sĩ, chia thành 21 tổ công
tác, đồng loạt triển khai tại
11 tỉnh, thành để triệt phá ổ
nhóm nêu trên.
Bước đầu, công an xác định
các nghi phạm có hành vi tổ
chức xây dựng, quản trị và
điều hành bốn sàn giao dịch
vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái
phép (Rforex.com,Yaibroker,
Vistaforex, Exswiss) và hàng
chục website khác được copy
giao diện tương tự giống các
sàn forex này.
Các sàn đều kết nối ứng
dụng Meta trader 5 (MT5 -
ứng dụng chuyên dành cho
các giao dịch vàng, ngoại hối,
cà phê) để lôi kéo gần 12.000
người thamgia đến từ 27 quốc
gia khác nhau. Trong đó, sàn
Rforex.com sử dụng vỏ bọc
pháp nhân Công ty Rforex
Ltd tại Anh với tổng số tiền
giao dịch lên đến cả trăm tỉ
đồng, có những người đã bỏ
hơn 10 tỉ đồng để tham gia
giao dịch Forex.
Can thiệp thắng,
thua tùy ý
Công an xác định đầu năm
2018, Vũ Đình Hùng bàn bạc
với Phạm Mạnh Hùng tạo
lập trang web trên nền tảng
MT5, kết nối với sàn giao
dịch ngoại hối xforex, sau
đó lôi kéo khách hàng tham
gia đầu tư.
Để khách hàng tin tưởng
đây là sàn giao dịch của nước
ngoài, Đình Hùng đầu tưmua
tên miền
,
làm hồ sơ đứng tên đại diện
cho Công ty... xforex LTD
có địa chỉ tại London, vương
quốc Anh.
Tiếp đó, Đình Hùng mua
tài khoản MT5, máy chủ
chạy phần mềm MT5, thuê
người viết mã nguồn, thiết
kế và hoàn thiện giao diện
của website.
Tinh vi hơn, Phạm Mạnh
Hùng còn sử dụng tài khoản
email
”
hỗ trợ khách hàng với những
nội dung bằng tiếngAnh nhằm
khiến họ lầm tưởng đang chơi
với sàn giao dịch “Tây”.
Đến giữa năm 2019, Phạm
Thị Thái mua lại một phần
quyền quản trị sàn xforex của
Đình Hùng và Mạnh Hùng.
Thái được Mạnh Hùng cài
đặt quyền quản trị trang web,
quản trị phần mềm MT5 và
hướng dẫn tường tận các
chiêu thức chiếm đoạt tiền
của khách tham gia đầu tư.
Hai bên còn thỏa thuận
Thái tiếp tục cho Mạnh
Hùng quyền khai thác từ
các khách hàng cũ và một
đại lý tại nước ngoài đang
hoạt động trên sàn xforex,
đổi lại Mạnh Hùng sẽ giúp
Thái gia hạn thuê phần mềm
MTS và server, hỗ trợ Thái
duy trì hoạt động của sàn.
Đáng chú ý, theo cơ quan
công an, với quyền quản trị
sàn, các nghi phạm có thể can
thiệp vào dữ liệu tài khoản
của khách hàng, tự thay đổi
mật khẩu, thực hiện các lệnh
chơi tài khoản của khách hàng
mà không cần sự đồng ý của
Thời sự -
ThứBảy15-5-2021
TUYẾNPHAN- CAOTIẾN
C
ông an TP Hà Nội vừa
phối hợp cùng Công an
TP.HCM bóc gỡ một
đường dây sử dụng công
nghệ cao chuyên tổ chức xây
dựng, điều hành các sàn giao
dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ
trái phép.
Công an triệu tập 26 nghi
phạm để điều tra và bước
đầu xác định Phạm Thị Thái
(36 tuổi, trú tại Hà Nội), Vũ
Đình Hùng (38 tuổi) và Phạm
Mạnh Hùng (36 tuổi, cùng trú
tại TP.HCM) là những người
cầm đầu.
“Bay” tiền tỉ
vì ham lợi
Trước đó, công an nhận
được đơn trình báo của chị
HTP (47 tuổi, trú tại Hà Nội)
về việc có một nhóm rủ rê
chơi ngoại hối và bị chiếm
đoạt gần 8 tỉ đồng.
Theo chị HTP, đầu năm
2020, Phạm Thị Thái thông
tin có một kênh đầu tư mà chỉ
cần đầu tư vài ngànUSD, mỗi
ngày online vài tiếng đồng hồ
là có thể thu được hàng chục
triệu đồng mỗi tháng, đầu tư
càng nhiều lợi càng cao…
Thái cung cấp cho chị một
tài khoản trên sàn giao dịch...
xforex.com để tham gia mua
bán ngoại tệ, vàng. Và chỉ
sau nửa năm “khởi nghiệp”,
chị HTP mất sạch gần chục
tỉ đồng.
Sau thời gian dài điều tra,
bằng các biện pháp nghiệp
vụ, lực lượng công an đã làm
rõ đường dây có dấu hiệu sử
dụng mạng Internet để thực
hiện hành vi chiếm đoạt tài
sản, với sự tham gia tích
Sàn huy động tài
chính lừa đảo bằng
cách sửa lệnh hệ
thống, thậm chí khi
số người tham gia
nộp tiền đủ nhiều,
sàn cũng sẽ tự…
biến mất.
Trang
Rforex.com
bị đánh
sập và nghi
can Phạm
Thị Thái,
một trong
những
người tích
cực trong
đường dây.
Ảnh: CACC
Bắt nhóm trộm hàng loạt tấm đan
thoát nước ở Bà Rịa-Vũng Tàu
Ngày 14-5, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu cho biết đã tạm giữ năm người để điều tra hành vi
trộm cắp, tiêu thụ khoảng 40 tấm đan hố thu nước mưa
của hệ thống thoát nước trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.
Thời gian qua, tại thị xã Phú Mỹ liên tục xảy ra tình
trạng mất cắp các tấm đan bằng gang của hố thu nước
mưa, hệ thống thoát nước. Qua quá trình truy xét, Công an
thị xã Phú Mỹ đã triệu tập Trần Minh Luân (ngụ phường
Phú Mỹ) đến làm việc, sau đó mời tiếp bốn người khác
(đều ngụ thị xã Phú Mỹ).
Bước đầu, nhóm này khai đã lấy trộm khoảng 30 tấm
đan trên địa bàn thị xã đem đi bán tại hai vựa ve chai.
Như
Pháp Luật TP.HCM
đã thông tin, ngoài thị xã Phú
Mỹ, tại các địa phương là TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa cũng
xảy ra tình trạng mất trộm hàng loạt tấm đan hố thoát
nước.
Theo Công ty cổ phần Khoa học công nghệ Việt Nam
(BUSADCO - đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát
nước), từ năm 2018 đến 2021, trên toàn tỉnh có 724 tấm
đan bị mất cắp.
TRÙNG KHÁNH
Công an quận 3 thông tin vụ đánh bạc
có cán bộ phường
Ngày 14-5, đại diện Công an quận 3 (TP.HCM) cho
biết đang tạm giữ hình sự sáu người để điều tra về hành vi
đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Đầu giờ chiều 12-5, tổ công tác Công an quận 3 cùng
Công an phường 11 đã ập vào căn nhà trong con hẻm 444
đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 11, quận 3), bắt
quả tang sáu người binh xập xám ăn tiền. Công an thu giữ
hơn 86 triệu đồng và các tang vật có liên quan. Trong các
con bạc có Danh Quang V. (phó chỉ huy trưởng Ban chỉ
huy Quân sự phường 11, quận 3).
Công an quận 3 cho biết sẽ xử lý nghiêm và đang tiếp
tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
N.TÂN
37 người dương tính trong quán karaoke
giữa dịch
Ngày 14-5, Công an huyện Phù Mỹ, Bình Định đã báo
cáo UBND huyện này, đồng thời tiếp tục làm rõ để xử lý
nhiều người có hành vi vi phạm quy định về phòng chống
dịch COVID-19, sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Công
an huyện Phù Mỹ kiểm tra một quán karaoke tại xã Mỹ
Phong, huyện Phù Mỹ, phát hiện 37 người đang tụ tập tại
bốn phòng để hát karaoke. Trong đó có nhiều nữ tiếp viên
được điều đến để phục vụ cho khách.
Công an kiểm tra, xác định cả 37 người đều dương tính
với ma túy.
Trước đó, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu
tạm dừng hoạt động các dịch vụ không thiết yếu, trong đó
có karaoke từ 0 giờ ngày 5-5.
HÀ THANH
Triệt phá sàn vàng, tiền ảo
có hàng ngàn người tham gia
300 cán bộ, chiến sĩ công an chia thành 21 tổ công tác, đồng loạt bắt giữ những người xây dựng,
điều hành các sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép.
khách hàng. Thậm chí, bằng
việc sử dụng kỹ thuật điện
tử, các nghi phạm còn có
thể can thiệp để người chơi
thắng, thua tùy ý.
Tiềm ẩn rất nhiều
rủi ro
Tại cuộc họp báoChính phủ
thường kỳ hồi tháng 3-2021,
ôngĐàoMinhTú, PhóThống
đốcNgân hàngNhà nướcViệt
Nam, cho biết Ngân hàngNhà
nước đã nhiều lần khuyến cáo
rủi ro đối với các nhà đầu tư
khi tham gia vào những giao
dịch trên sàn Forex.
Theo đó, việc cung ứng
những dịch vụ mua bán ngoại
tệ, dịch vụ phái sinh phải do
những tổ chức tín dụng được
Ngân hàngNhà nước cấp phép
kinh doanh và đến nay Ngân
hàngNhà nước chưa cấp phép
cho tổ chức nào ngoài những
tổ chức tín dụng đã cấp phép.
Ông Tú khẳng định những
sàn giao dịch như Forex là
không đúng theo quy định và
pháp luật không bảo vệ cho
những rủi ro nếu có.
Không chỉ Ngân hàng Nhà
nước, Cục Cạnh tranh và Bảo
vệ người tiêu dùng (Bộ Công
Thương) cũng cho rằng mô
hình hoạt động của các sàn
đầu tư nêu trên tiềm ẩn rất
nhiều rủi ro.
Cụ thể, mọi giao dịch của
người tham gia đều thông
qua tài khoản được mở trên
hệ thống Internet mà không
có cơ quan quản lý tại Việt
Nam cấp phép, trong trường
hợp nếu có các vấn đề rủi ro
liên quan đến hệ thống thì kết
quả đầu tư của người tham
gia đều không được đảm bảo.
Ngoài ra, tiền người tham
gia nộp vào hệ thống là tiền
thật, trong khi những lợi ích
hay hoa hồng được ghi nhận
trên hệ thống là các loại tiền
ảo hay ví điện tử, những loại
tiền ảo và ví điện tử này đều
không được cơ quan quản lý
nhà nước thừa nhận là công
cụ thanh toán hợp pháp.
Nhà đầu tư còn có thể bị
lộ bí mật thông tin cá nhân,
bị lừa đảo do một số sàn huy
động tài chính lừa đảo bằng
cách sửa lệnh hệ thống (nhà
đầu tư nghĩ là mình đang đầu
tư theo lệnh thị trường, song
thực tế là đánh với sàn, luôn
luôn bị sàn cho thua), hoặc
thậm chí khi số người tham
gia nộp tiền đủ nhiều, sàn
cũng sẽ tự… biến mất.•
