5
Tổng giám đốc
Công ty CP Phát
triển nhà Thủ Đức
Nguyễn Vũ Bảo
Hoàng bị bắt do liên
quan đến vụ buôn
lậu, vận chuyển trái
phép hơn 53,5 triệu
USD ra nước ngoài.
Thời sự -
ThứSáu26-11-2021
TUYẾNPHAN
N
gày 25-11, Cơ quan
CSĐTBộCôngan(C03)
cho biết đang điều tra
vụ án buôn lậu; vận chuyển
trái phép hàng hóa, tiền tệ
qua biên giới; sử dụng con
dấu hoặc tài liệu giả của cơ
quan, tổ chức; lừa đảo chiếm
đoạt tài sản và lạm dụng chức
vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài
sản xảy ra tại TP.HCM, các
tỉnh phía Nam và một số đơn
vị liên quan.
Theo C03, đến nay cơ quan
này đã khởi tố 21 bị can về
các nhóm tội danh nêu trên.
Kết quả điều tra xác định
Trịnh Tiến Dũng (sinh năm
1973) là kẻ chủ mưu, cầm
đầu, tổ chức, chỉ đạo những
người tại Việt Nam và nước
ngoài sử dụng CMND giả để
thành lập hàng trăm doanh
nghiệp ở Việt Nam.
Nhữngngười nàykýgiả chữ
ký giám đốc để mở tài khoản
ngân hàng, lập hợp đồng mua
bán, xuất nhập khẩu CD rom
chứa phần mềm và linh kiện
điện tử (hàng giả, hàng nhái,
hàng đã qua sử dụng…) với
các công ty nước ngoài gồm:
Mỹ, HongKong, Campuchia,
Singapore, Malaysia... do
Trịnh Tiến Dũng điều hành.
can tại Công ty CP Thương
mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ
sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
(GTGT) chiếm đoạt 153,2 tỉ
đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây
Ninh; móc nối với các bị can
tại Công ty CP Phát triển nhà
Thủ Đức (Thuduc House)
lập hồ sơ hoàn thuế GTGT
chiếm đoạt 365,5 tỉ đồng tại
Cục Thuế TP.HCM.
Quá trình điều tra mở rộng
vụán,CơquanCSĐTBộCông
Lý do bắt tổng giám đốc
Thuduc House
Các bị can hoạt động buôn
lậu, vận chuyển trái phép hơn
53,5 triệuUSD ra nước ngoài.
Đồng thời, lợi dụng chính sách
củaNhà nước về khuyến khích
doanh nghiệp xuất khẩu linh
kiện điện tử có thuế suất bằng
0%để tạo dựng hồ sơmua bán
trong nước và xuất khẩu linh
kiện điện tử có giá trị chênh
lệch rất lớn.
Cùng với đó, những bị can
trên còn móc nối với các bị
an làm rõ một nhóm người có
hành vi lừa đảo chiếmđoạt tài
sản thông qua việc hoàn thuế
GTGT. Cơ quan này đã khởi
tố, bắt tạmgiamNghiêmNhật
Nam, tổng giám đốc Công
ty CP Thương mại Sài Gòn
Tây Nam và Nguyễn Thùy
Quyên, trưởng Phòng kinh
doanh Công ty CP Thương
mại Sài Gòn Tây Nam, về tội
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiếp đến, Cơ quan CSĐT
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạmgiamđối
với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi, ngụ phường Hiệp
Bình Chánh, TP Thủ Đức) để điều tra về tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
ÔngHoàng là tiến sĩ quản trị kinhdoanh, thànhviênHĐQT
kiêm tổng giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Ngoài ra, ông Hoàng còn giữ nhiều chức vụ trong các
công ty khác như giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh
doanh chợ nông sản Thủ Đức, phó chủ tịch HĐQT Công ty
CP Đầu tư Ngôi sao Gia Định.
TỰ SANG
21 bị can liên quan đường dây này đã bị khởi tố. Hiện đang truy nã quốc tế kẻ cầmđầu.
Cácbịcantừtráisangphải:NguyễnVũBảoHoàng,NguyễnNgọcTrườngChinh,NguyễnThịBíchNgọc,
QuanMinh Tuấn, Nguyễn Văn Lành. Ảnh: CA
Bộ Công an ra các quyết định
khởi tố bị can, lệnh khám xét
và lệnh bắt bị can để tạmgiam
đối với năm người để điều tra
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài
sản, quy định tại Điều 174
BLHS 2015.
Những bị can này gồm
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, tổng
giám đốc Công ty CP Phát
triển nhà Thủ Đức; Nguyễn
NgọcTrườngChinh, phó tổng
giám đốc Công ty CP Phát
triển nhà Thủ Đức; Nguyễn
Thị Bích Ngọc, trưởng Phòng
xuất nhập khẩu Công ty CP
Phát triển nhà Thủ Đức, kiêm
giám đốc Công ty CPThuduc
Wood; Quan Minh Tuấn, kế
toán trưởng Công ty CP Phát
triển nhà Thủ Đức. Ngoài ra
còn NguyễnVăn Lành, Giám
đốc Công ty TNHH Thương
mại An Lành Phát và Công
ty TNHH Bình Thạnh.
Sau khi VKSND Tối cao
phê chuẩn các quyết định và
lệnh nêu trên, Cơ quan CSĐT
Bộ Công an đã thi hành các
thủ tục tố tụng đối với các bị
can, đảm bảo đúng quy định
pháp luật.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ
Công an đã truy nã quốc
tế và đang tổ chức truy bắt
đối với Trịnh Tiến Dũng để
điều tra làm rõ và mở rộng
vụ án; đồng thời kê biên,
phong tỏa, thu hồi nhiều tài
sản cho Nhà nước.•
Giảcônganép thanhniênchăndắt ănxinđóng tiềntháng
Tuấn biết Tiến chăn dắt những người lang thang, ăn xin ở các khu vực như các quận 5, 10, 11 (TP.HCM)
nên đóng giả công an nhằmvòi tiền.
Công an TP.HCM truy nã giám đốc
của 2 công ty bất động sản
Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa
ra lệnh truy nã Mai Quốc Dương (39 tuổi, ngụ quận 6,
TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mai Quốc Dương là giám đốc hai công ty CP Bất
động sản Việt Á Châu và CP Tập đoàn Việt Á Châu.
Ba năm trước, Dương thành lập hai công ty trên, đăng ký
hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tư vấn,
môi giới bất động sản. Trụ sở ở quận 3 và huyện Hóc Môn.
Mặc dù không được các cơ quan có thẩm quyền cấp
phép lập dự án bất động sản nhưng Dương vẫn sử dụng
pháp nhân hai công ty nói trên tự vẽ các dự án “ma” ở
huyện Hóc Môn và tỉnh Long An, sau đó quảng cáo, bán
cho nhiều người.
Đến thời hạn giao đất theo hợp đồng, Dương chặn
liên lạc với khách hàng.
Điều tra ban đầu xác định Mai Quốc Dương đã lừa
nhiều người lên đến hàng chục tỉ đồng. Các nạn nhân
sau đó đã làm đơn tố cáo lên Công an TP.HCM.
Cuối tháng 10-2021, Cơ quan CSĐT Công an
TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị
can để tạm giam đối với Mai Quốc Dương về tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định này đã được
VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Tuy nhiên, qua xác minh, Mai Quốc Dương không có
mặt tại nơi cư trú, không biết rõ bị can đang ở đâu.
Công an TP.HCM thông báo nếu ai biết Mai Quốc Dương
ở đâu có thể báo về Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM
(674 đường Ba Tháng Hai, quận 10) qua số điện thoại
0693187783 hoặc cơ quan công an, VKSND gần nhất.
Đồng thời, Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân
của Mai Quốc Dương hãy đến cơ quan công an trình
báo, phục vụ điều tra mở rộng vụ án.
N.TÂN
Ngày 25-11, Công an quận 11, TP.HCM tạm giữ hình
sự Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú TP
Thủ Đức) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Công an cũng làm việc với Nguyễn Năng Tiến (28 tuổi, ngụ
tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 8) để làm rõ về việc tổ chức, đưa
rước những người lang thang, ăn xin trên địa bàn TP.HCM.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai biết Tiến từ tháng
3-2021. Thời điểm này Tiến đang chăn dắt một nhóm
người ăn xin ở khu vực Công viên nước Đại Thế Giới trên
đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5).
Biết Tiến đang chăn dắt người ăn xin, Tuấn xưng mình
là thượng úy công an thuộc tổ liên ngành TP.HCM chuyên
xử lý những người lang thang, ăn xin ở trên địa bàn. Tiến
thấy Tuấn đi xe biển xanh 80, mặc sắc phục công an với
đủ cả bảng tên và phong thái đĩnh đạc nên tin lời.
Tuấn liền đó đặt vấn đề nếu không chịu chung chi thì
những người ăn xin sẽ được đưa hết vào trung tâm bảo
trợ xã hội, Tiến sẽ mất “nghề”. Sau khi thỏa thuận, Tiến
đồng ý với mức giá dao động 1-1,5 triệu đồng/tháng tiền
chung chi.
Sau đó, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cả Tiến và
Tuấn đều bị “mất việc” do không thể ra đường từ tháng 4
đến tháng 9-2021.
Sau dịch, Tiến tiếp tục đưa người ăn xin đi hoạt động ở khu
vực giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành (quận 11) và giao lộ
Ngô Quyền - Hồng Bàng - Hùng Vương (quận 5).
Lúc này, Tuấn phát hiện Tiến đã hoạt động lại nên tiếp
tục đặt vấn đề chung chi nếu muốn yên ổn làm ăn. Tiến
xin xỏ, nói đang khó khăn nên chung tại chỗ 500.000
đồng để được bỏ qua nhưng Tuấn lắc đầu, nói phải nộp đủ
hằng tháng. Tiến sau đó
đưa cho Tuấn 300.000
đồng đóng trước, nói
sau đó sẽ chuyển khoản
thêm.
Đến ngày 14-11,
Tiến chuyển tiếp số tiền
1,2 triệu đồng vào số
tài khoản của Tuấn để
được hoạt động ở khu
vực Ngô Quyền - Hồng
Bàng - Hùng Vương
(quận 5).
Ngày 24-11, Tiến điều
phối nhóm người ăn xin
đến khu vực giao lộ Ba
Tháng Hai - Lê Đại Hành
(quận 11) để ăn xin. Lúc
này, Tuấn yêu cầu Tiến chung thêm nếu qua địa bàn mới.
Cả hai đi ra gần đó để đưa nhận tiền thì bị trinh sát
Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát
hiện, bắt quả tang cùng số tiền 1,7 triệu đồng.
Tuấn và Tiến đều thừa nhận số tiền 1,7 triệu đồng bao
gồm tiền chung tháng 1,5 triệu đồng và 200.000 đồng tiền
“bồi dưỡng”.
Cả hai sau đó được mời về trụ sở Công an phường 7,
quận 11 làm việc. Tại đây, Tuấn đã thừa nhận hành vi.
Công an quận 11 cũng làm việc với Tiến cùng những
người liên quan để làm rõ, xử lý về việc chăn dắt người ăn
xin, lang thang.
NGUYỄN TÂN
Tuấnbị bắt quả tang cùngvới số tiền
1,7 triệu đồng tang vật. Ảnh: CA
