7
THỨHAI
3-10-2016
Bạn đọc
Tinvănphòngđạidiệnchui,
mất tiền tỉ
“Vănphòngđạidiện”khaitrươnghoànhtrángkhichưađượccấpphéprồitưvấn,nhậntiềnđầutưcủakhách,
sauhaithángthìđóngcửa,“trưởngđạidiện”nóimình...khôngchịutráchnhiệm.
NHÓMPHÓNGVIÊN
G
ửi đơn đến
Pháp Luật
TP.HCM
, ôngLêTùng
Vân, ngụ huyện Đức
Hòa, Long An trình bày
khoảng tháng10-2015,được
người quen giới thiệu, ông
biết đếnTậpđoànTài chính
Saxon làmột kênhđầu tư tài
chínhđaquốcgia.BàPhạm
Thị Bích Đào là người kêu
gọi ông đầu tư vào.
Hơn6 tỉ đồng “rađi”
ÔngVân cho biết khi tiếp
xúc với ông, bàĐàoxưng là
trưởngđạidiệnVănphòngđại
diện (VPĐD) SaxonCapital
Group tại Việt Nam, có văn
phòng tại 242CốngQuỳnh,
quận1,TP.HCM.BàĐàocho
biếtmỗigóiđầu tưkhoảng1,3
tỉđồng;kháchhàngchuyểntiền
vàohệ thốngsẽđượccấpmột
địachỉ IDvàđượcquản lý tài
khoảndo công tymẹởnước
ngoài cungcấp.Đầu tư trong
vòngmộtnăm thìkháchhàng
sẽđược lợinhuậngấpba lần,
số tiềnđầu tưvà lợinhuậnsẽ
được chia làm bốn phần. Ba
phần khách hàng nhận tiền
mặtchuyểnquaATM, số tiền
còn lại sẽ chuyển đổi thành
cổ phiếu, cổ phiếu lên ắt sẽ
có thêm lợi nhuận.
“Tôiđồngý thamgiakênh
đầu tư này, vài ngày sau đó
bà Đào cho người đại diện
là bà Lê Thị Hoài Thương
nhận 1,27 tỉ đồng của tôi
(tôi cử người đến trao tiền).
Ngày 26-10-2015, tôi tiếp
tục trao cho bà Đào 3,81 tỉ
đồng. Ngày 27-10-2015, bà
Đàonhận thêm1,27 tỉ đồng.
Qua ba lần giao nhận tiền,
bàĐàođã nhận của tôi tổng
cộng 6,35 tỉ đồng. Mỗi lần
giaodịch,bàĐàochỉghigiấy
giao nhận tiền viết tay. Tôi
được bà Đào cung cấp năm
tàikhoản,khimở lên thì thấy
hằng ngày được cộng thêm
8 triệu đồng, hai tuần thì tôi
được rút tiền.Một điều lạ là
khi tôiđếnngânhàng rút tiền
thì không rút được, phải gọi
điện thoạichobàĐào thìgiao
dịchmới thựchiệnđược.Tôi
rút được khoảng 1,6 tỉ đồng
thì hệ thống thông báo tiền
khôngvào tàikhoảnnữa.Tôi
hỏi thì bàĐàonói bị công ty
mẹởMỹ lừamấthết tiền.Bà
Đào còn nói nếu thưa kiện
thì quaMỹmà thưakiện, bà
không có tráchnhiệmgì đối
với số tiền của tôi”.
Vớinhữngthôngtinmàông
Vâncungcấp,PVlướtquacác
trangwebđể tìmhiểuvềTập
đoàn Saxon Capital Group.
Nhiều trangweb, báomạng
đã đưa thông tin về buổi lễ
khai trương văn phòng này
vào ngày 4-11-2015 tại 242
CốngQuỳnh,quận1cùng lời
giới thiệuhoành tráng.Theo
thông tin trênmạng,Tậpđoàn
SaxonCapitalđược thành lập
năm 1983 và được niêm yết
trênsànchứngkhoánMỹnăm
2003. Tập đoàn này là một
trong những tập đoàn đứng
đầu thị trường trongviệcquản
lýquỹ…Các trangnàycũng
đăng ảnh bà Đào là trưởng
VPĐD chụp ảnh lưu niệm
với CEO và thành viên của
Saxon, tiếp đón khách tham
dự và nhận ủy quyền tư vấn
của SaxonCapital Group.
Trưởng vănphòng
vô can?
Tiếp xúc với PV, bà Phạm
Thị BíchĐào cho biết: Khi
SaxonvềViệtNam,bàlàngười
tiếpnhậnvàgiữvị trí trưởng
VPĐD, trực tiếp tưvấnvềquỹ
Saxon.Lúc tiếpnhận,công ty
mẹ ởMỹ có gửi kinh phí để
thựchiệncác thủ tụcxingiấy
phéphoạtđộng.Tuynhiên,do
công tykhôngđápứngđược
cácyêucầu thủ tụccấpphép
nên sauhai thánghoạt động,
vănphòngđóng cửa.
“Khi tưvấn, tôi chỉ hướng
dẫn khách hàng nên đầu tư
cáigì, khiđầu tư thìđược lợi
gì. Nếu khách hàng đồng ý
thì nộp tiền cho công tymẹ
ởMỹ. Thời điểm tôi tư vấn,
lúc nào cũng có người nước
ngoài túc trựcởvănphòngđể
hỗ trợ khách hàng cách đầu
tư.TrườnghợpcủaôngVân,
do ông không biết chuyển
tiền nên tôi chuyển giùm.
Hiện nay, tôi cũng là người
bị hại và đang gửi đơn đến
FBI để kiện Saxon bênMỹ.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng
đã tiếpnhậnvụviệcnày” -bà
Đào nói.
Traođổivớichúng tôi,một
lãnhđạoCơquanCSĐTBộ
BàPhạmThị
BíchĐào
(thứhai từ
trái sang)
trongbuổi
khai trương
Vănphòng
đạidiện
Saxon.Ảnh:
INTERNET
Luật sư
NGUYỄNTHÀNHCÔNG
,
Giámđốc Công ty
ĐôngPhươngLuật
:
Hoạtđộngkhôngphép, không thể
vôcan
Theoquyđịnh tại khoản6Điều3LuậtThươngmại,
VPĐD của thươngnhânnước ngoài tại Việt Nam là
đơnvị phụ thuộccủa thươngnhânnướcngoài, được
thành lậptheoquyđịnhđểtìmhiểuthị trườngvàthực
hiệnmột sốhoạtđộngxúc tiến thươngmạimàpháp
luậtViệt Nam chophép. Như vậy, khi chưađược cấp
phép, thươngnhânnướcngoài khôngcóquyền thực
hiệnhoạtđộngxúctiếnthươngmạicũngnhưcáchoạt
độngcủaVPĐD tạiViệtNam.
Việckhaitrươngrầmrộ,hoạtđộngkhichưađượccấp
phép là trái luật vàdanhnghĩa“VPĐD”trong trường
hợpnày làhoàn toànvôgiá trị.
Ngườiđứngđầu“vănphòng”đãsửdụngdanhnghĩa
VPĐDđể lôikéokháchhànggửi tiền.Việckêugọigửi
tiềncónhiềuđiểmtươngđồngvớihìnhthứcbánhàng
đa cấpbất chính, lôi kéo khách hàng gửi tiền dưới
hình thứcđầu tưđể kiếm lời với sựhứahẹn sẽnhận
lợi nhuậnvềgấp2-3 lần... Rõ ràngbà“trưởngVPĐD”
không thểvô can trongvụviệcnày, bởi bàấybiết rõ
là chưa cógiấyphépVPĐDnhưngvẫn tiếnhành các
hoạtđộngquảngbárầmrộ,hoạtđộngđếnhai tháng.
BàĐào làmắtxíchrấtquantrọngtrongcáchoạtđộng
tưvấn,hướngdẫnđầu tư, làm trunggiankếtnốigiao
dịch vànhận-nộp tiền, bởi nếu không có vai trò của
bàĐàocùng sự ramắthoành trángcủaVPĐD thì các
nhàđầu tưkhông thể tin tưởngmànộp tiền.
Thực sự SaxonCapital Groupđầu tư tại Việt Nam,
hay chỉ bị mượndanhnghĩa?Với các thông tin của
bàibáo, cócơsởxácđịnhvụviệccódấuhiệu lừađảo
chiếmđoạt tài sản theoquyđịnh tại Điều139BLHS.
Tuynhiên,đểchứngminhđượchànhviviphạmpháp
luậthìnhsựthìcần làmrõcáchànhvi liênquanvàdấu
hiệugiandối đểnạnnhân tin rằng tổchứcđó là thật
mànộp tiền, dẫnđếnbị chiếmđoạt.
(Từngày3đến8-10)
Sáng:
Từ 8 giờ đến 11 giờ;
chiều: Từ14giờđến16giờ30.
Địa điểm:
34 Hoàng Việt,
phường4,quậnTânBình,TP.HCM.
ThứHai,3-10:
Sáng
:
Luật sư (LS)NGUYỄN
THÚY HƯỜNG (dân sự, hình
sự, kinh tế).
Chiều
:
LSTRỊNHCÔNGMINH
(dân sự, nhà đất, Luật Doanh
nghiệp, hônnhângiađình).
ThứBa,4-10
:
Sáng
:
LSHOÀNGTHỊMỸĐỨC
(dân sự, hônnhângiađình).
ThứTư,5-10:
Sáng
:
LSPHẠMVĂNLẠC(dân
sự, xâydựng, doanhnghiệp).
ThứNăm,6-10
:
Sáng
: LS LÊ NHẬTQUANG
(dânsự, laođộng, LuậtDoanh
nghiệp).
ThứSáu,7-10:
Sáng
:
LSTRẦNHẢIĐỨC(dân
sự, hình sự, xuấtnhậpcảnh).
ThứBảy,8-10
:
Sáng
:LSNGUYỄNHOÀIBẢO
(dân sự, hình sự, kinh tế).
Cáctrangmạngđăngảnh
bàĐào làtrưởngVPĐD
chụpảnh lưuniệmvớiCEO
vàthànhviêncủaSaxon,
tiếpđónkháchthamdự…
Theo tracứucủachúng tôi,
SởCôngThươngTP.HCM làđơn
vịquản lýVPĐDnhưngkhông
cóVPĐDnào tênSaxon, cũng
khôngcó trưởngđại diệnnào
tên PhạmThị BíchĐào trong
danhbạquản lý.
Ngoài SởCôngThương thì
Ngân hàng Nhà nước cũng
quảnlýcácVPĐDcủacácngân
hàng, tổchức tài chínhnhưng
cũngkhôngcótênVPĐDSaxon
Capital Group hay Tập đoàn
Tài chínhSaxonhoạtđộng tại
ViệtNam.
Tiêu điểm
Công an cho biết hiện chưa
nhận được đơn của người
dân và cũng chưa có thông
tinnào tốcáobị lừađảo liên
quan tập đoànnói trên.
LuậtgiaPhanThịViệtThu,
Hội Bảo vệ người tiêu dùng
TP.HCM, cho biết mô hình
kêugọiđầu tư tàichính,kiếm
hoahồngcao... rồi“sập tiệm”
đã được cảnh báo rất nhiều
nhưngngườidânvìquáham
lợi nhuận nên đã không chú
ý kiểm tra thông tin, ít nhất
làxácminh thông tinvềgiấy
phépcủabênkêugọi đầu tư,
giá trị pháp lý của các giao
dịchvà tàikhoảnnộp tiềnđầu
tư. Khi cớ sự xảy ra, người
tham gia rất khó truy ra các
bằng chứng về nội dung tư
vấn,giaodịch, chứngcứnộp
tiền... nên gặp nhiều bất lợi
khimuốnđòi lại quyền lợi.■
(Từngày3đến7-10)
Sáng:
Từ7giờ30đến11giờ30; chiều: Từ13giờ30đến
17giờ.
Địađiểm:
470NguyễnTri Phương, phường9, quận10.
ThứHai,3-10:
Sáng:
Các luật sư (LS)ĐẶNGĐỨCTRÍ, LÊTHỊ LIỄU,NGUYỄN
MINHTRÍ.
Chiều:
PhóGiámđốc -TGVHUỲNHTẤNĐẠT; cácLSNGUYỄN
THỤYANH, LƯQUANGVINH.
ThứBa,4-10:
Sáng:
TGVNGUYỄNTHANHGIANG; cácLSHUỲNHKHẮC
THUẬN,NGUYỄNCHÂULẬPQUỐC.
Chiều:
CácLSTRẦNVÂNLINH,NGUYỄNKHẮCTHANHSƠN,
HUỲNHTHANHTHI.
ThứTư,5-10:
Sáng:
TGVNGUYỄNTHANHGIANG; cácLSTRỊNHCÔNG
MINH
,
NGUYỄNHOÀNGANH.
Chiều:
TGVTRẦNMINHHUỆ; cácLSVŨANHTUẤN,
BÙITIẾNLONG.
ThứNăm,6-10:
Sáng:
TGVBÙITHỊ CÔNGNƯƠNG; cácLSHOÀNGCÔNG
KHANH, LÊHUYỀNĐỨC.
Chiều:
PhóGiámđốc -TGVLÊMINHPHÚC; cácLSĐÀOTHỊ
BÍCHLIÊN,NGUYỄNKHẮCHIẾU.
ThứSáu,7-10:
Sáng:
Giámđốc -TGVNGUYỄNMINHCHÁNH (tiếpdân - tư
vấn), cácLSNGUYỄNTHẠCHTHẢO,NGUYỄNVĂNQUÝ.
Chiều:
TGVTRẦNMINHLỘC; cácLSNGÔLỆQUỲNH,ĐẶNG
THÀNHNGỮ.
(Xem lịch tưvấn tại trụsởTANDTP trênplo.vn)
Lịch tưvấnpháp luật củaTrung tâmTrợgiúppháp lýNhànướcTP.HCM
Lịch tưvấnpháp luậtmiễnphí của
báo
PhápLuật TP.HCM
