6
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBa4-8-2020
2.800-4.000 đồng/lít. Mức chiết
khấu này cao hơn rất nhiều lần so
với mức chiết khấu chung của các
thương nhân phân phối.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh
Đắk Nông đã phát hiện, bắt quả
tang hai nhóm người bán dung môi
công nghiệp cho các cửa hàng, đại
lý bán lẻ xăng dầu tại tỉnh pha trộn
với xăng để bán do Hồ Thị Nhẫn
và Nguyễn Văn Hướng chủ trì. Số
dung môi này Nhẫn mua của vợ
chồngNguyễnThị KimLoan, Hoàng
ThụyMinh Việt ở Đồng Nai. Các bị
can Hướng, Loan và Việt mua dung
môi của Công ty TNHH Phạm Sơn
ở Cần Thơ do Nguyễn Thị Thu Hòa
quản lý, điều hành.
Điều tra mở rộng, công an xác
định Hòa mua dung môi từ Công
ty cổ phần Dầu khí Bình Minh do
Lưu Văn Nguyện điều hành, rồi
bán lại cho nhiều tổ chức, cá nhân
khác. Ngoài ra, Hòa, Nguyện còn
bán dung môi cho Trịnh Sướng và
Đinh Chí Dũng ở TP.HCM.
Sau đó để triệt phá toàn bộ đường
dây, Công an tỉnh Đắk Nông đã
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
của Bộ Công an bắt quả tang hành
vi phạm tội của nhóm Trịnh Sướng
vào ngày 30-5-2019, tại khu vực
phường Phước Thới, quận Ô Môn,
TP Cần Thơ.
Lúc này tàu Gia Thành 7 của
Công ty TNHH Gia Thành đang
bơmgần 420.000 lít toluene, MTBE
đã pha trộn với xăng A95 lên bồn
chứa xăng A95 (T8) của kho xăng
dầu Ressol (thuộc Công ty cổ phần
Thương mại hóa dầu Ressol) để tạo
thành 1,5 triệu lít xăng giả.
Tổng số bị can bị đề nghị VKS
truy tố trong vụ án là 39 người.
Chi hơn 2.000 tỉ làm giả
xăng, dầu
Cơ quan tố tụng xác định Công
ty Gia Thành do Trương Như Tuyết
làm giám đốc nhưng thực tế do
Trịnh Sướng điều hành. Còn Công
ty Ressol do Trịnh Thành Hưng
đứng tên (con trai Sướng), Trịnh
Sướng cũng sở hữu đến 75% cổ
phần. Ngay sau đó công an đã bắt
khẩn cấp Trịnh Sướng và những
người liên quan.
Theo đó, quá trình kinh doanh
xăng dầu, Sướng biết được cách
sản xuất xăng bằng cách pha chế
dung môi với xăng nền, hóa chất
tăng RON và hỗn hợp màu Azo để
tạo thành xăng A95, E5 RON 92
giả. Đầu năm 2017, Sướng tổ chức
mua dung môi, hóa chất để phục vụ
cho việc sản xuất xăng giả.
Thông qua nhà phân phối Thành
Long (Cần Thơ) do Mai Trung
Hậu điều hành hoạt động, Sướng
đã mua hàng trăm triệu lít dung
môi với tổng số tiền hơn 1.021 tỉ
đồng. Số dung môi này Hậu mua
từ bốn công ty khác nhau và bà Lê
Thị Hồng Thắm.
Hậu được Sướng cho hưởng lợi
chênh lệch 50 đồng/lít dung môi,
50 đồng/kg hóa chất tăng RON,
tương ứng với 3,2 tỉ đồng. Ngoài
ra, Trịnh Sướng còn mua số lượng
lớn dung môi từ nhiều tổ chức, cá
nhân khác.
Từ ngày 9-1-2017 đến 30-5-
2019, Trịnh Sướng đã thông qua
Hậu, nhà phân phối Thành Long,
HẢI DƯƠNG
N
gày 3-8, nguồn tin của
Pháp
Luật TP.HCM
cho biết Công
an tỉnh Đắk Nông đã có kết
luận điều tra, chuyển hồ sơ sang
VKSND cùng cấp đề nghị truy tố
Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm
về tội sản xuất, mua bán hàng giả.
Đây là vụ án làm xăng dầu giả lớn
liên quan đến bị can Trịnh Sướng
(53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH
Mỹ Hưng, ở Sóc Trăng) từng gây
xôn xao dư luận.
39 bị can bị đề nghị
truy tố
Theo kết luận điều tra, thời điểm
xảy ra vụ án hoạt động kinh doanh
xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
có các dấu hiệu bất thường. Theo
đó, nhiều cửa hàng, đại lý bán lẻ
xăng dầu được các đối tượng không
phải là thương nhân phân phối hay
tổng đại lý kinh doanh xăng dầu
chào bán xăng với chiết khấu cao
Cây xăng phân phối xăng giả của Công ty Gia Thành do Trịnh Sướng
(ảnh nhỏ)
điều hành. Ảnh: HẢI DƯƠNG
Trịnh Sướng
chi 2.000 tỉ
làm xăng
dầu giả
Trịnh Sướng cùng đồng phạmđã sản xuất
hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít
dầu giả, thu lợi bất chính hơn 107 tỉ đồng.
Công ty TNHH Tấn Phúc ở Vĩnh
Long và cửa hàng sơn Gia Hưng
Phát mua hàng trăm triệu lít dung
môi các loại với tổng số tiền hơn
2.051 tỉ đồng.
Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã
pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu
lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu
DO giả. Sau đó Trịnh Sướng đã
bán ra thị trường gần hết số xăng,
dầu giả thông qua 337 cửa hàng
thuộc đại lý bán hàng của Công ty
Mỹ Hưng, Công ty Gia Thành và
Công ty Ressol.
Để che giấu doanh số bán ra khi
bán xăng qua hệ thống cửa hàng
xăng dầu trực thuộc sở hữu, Trịnh
Sướng thuê người chỉnh đồng hồ
đếm tổng của trụ bơm nhằm cân đối
đầu vào, đầu ra. Đối với hệ thống
đại lý phân phối, Trịnh Sướng bán
hàng nhưng không xuất hóa đơn
và thanh toán tiền bằng hình thức
trả tiền mặt hoặc chuyển tiền vào
tài khoản cá nhân. Tổng số tiền
Trịnh Sướng thu lợi bất chính là
hơn 107 tỉ đồng.
Kết luận điều tra nhận định
hành vi của các bị can rất nghiêm
trọng, thực hiện tội phạm trong
thời gian dài, xâm phạm lợi ích
của người tiêu dùng... Các bị can
đã lợi dụng sự quản lý thiếu chặt
chẽ của các cơ quan chức năng,
pha trộn dung môi và hợp chất màu
Azo với xăng, dầu để tạo thành sản
phẩm xăng dầu giả nhằm thu lợi.
Trong số các bị can có nhiều bị
can là những người làm thuê đơn
thuần, mong muốn có thu nhập để
trang trải cuộc sống gia đình mà
phạm pháp.•
Theo cơ quan điều tra, có hơn 10 doanh nghiệpmua
xăng từ đường dây này nhưng không biết là xăng giả,
chỉ biết xăng không có hóa đơn, chứng từ nên không
phải là đồng phạm. Tuy nhiên, sau đó các cá nhân, đơn
vị đã bán xăng giả ra thị trường qua các cửa hàng xăng
dầu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai báo cáo
thuế nên có dấu hiệu của tội trốn thuế. Do đó, Cơ quan
CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế và tách
vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định được Công
tyTNHH Petro RamCo (TP.HCM) do NguyễnVăn Cường
làmgiámđốc có hành vi xuất hóa đơn quay vòng, xuất
hóa đơn nhưng không có hàng. Hành vi này giúpTrịnh
Sướng tăngdoanh thunhằmthuận lợi cho việc vay vốn,
đáo hạn ngân hàng.
Quá trình điều tra không có căn cứ xác định Cường
biết Sướng pha chế xăng giả và xuất hóa đơn để hợp
thức hóa mặt hàng xăng để giúp cho Sướng buôn bán
xăng giả. Do đó, hành vi của Cường không đồng phạm
với Sướng về tội sản xuất, buônbánhànggiả.Tuy nhiên,
hành vi xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hưởng
lợi của Cường có dấu hiệu của tội mua bán trái phép
hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo quy
định.Vì vậy, cơ quan điều tra đã tách riêng, tiếp tục điều
tra làm rõ, xem xét, xử lý sau.
Điều tra các chủ cây xăng về hành vi trốn thuế
Để triệt phá toàn bộ
đường dây, Công an tỉnh
Đắk Nông đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ
của Bộ Công an bắt quả
tang hành vi phạm tội.
Cánbộngânhànghầu tòavì thamôhàng tỉ đồng
Ngày 3-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc
thẩm Phạm Văn Minh, cựu phó giám đốc Trung tâm
Kinh doanh thẻ (TTKDT) Ngân hàng TMCP Sài Gòn
Công Thương (Saigonbank) và Dương Xuân Hùng,
cựu tổ trưởng tổ tiếp quỹ TTKDT, cùng về tội tham ô
tài sản. Cùng hầu tòa là Trần Vũ Long (cựu giám đốc
TTKDT), bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng.
Tòa tuyên bố nghị án kéo dài và dự kiến sẽ tuyên án vào
sáng 7-8.
Theo hồ sơ, từ tháng 7-2005, sau khi tiếp nhận tiền thu
hồi từ 20 máy ATM do cấp dưới (trong đó có Hùng) bàn
giao, Minh không nộp vào kho quỹ, không hạch toán vào
hệ thống kế toán ATM mà lấy sử dụng cá nhân.
Lúc đầu Minh khai chiếm đoạt 7 tỉ đồng, sau đó
thay đổi lời khai cho rằng chỉ chiếm đoạt gần 3,2
tỉ đồng. Từ tháng 8-2012 đến tháng 5-2015, bị cáo
Hùng đã lợi dụng nhiệm vụ, trách nhiệm chiếm đoạt
gần 4,6 tỉ đồng. Sau đó, Hùng đã trả lại ngân hàng
gần 3,7 tỉ đồng.
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM phạt Minh tù chung thân,
buộc phải bồi thường hơn 4,3 tỉ đồng. Hùng bị phạt bảy
năm tù, Long ba năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Sau đó bị cáo Minh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
và xem xét lại phần dân sự, hai bị cáo còn lại không kháng
cáo. VKS cấp sơ thẩm kháng nghị một phần bản án về
trách nhiệm dân sự của bị cáo Minh, đề nghị tòa tuyên bị
cáo phải bồi thường 5,2 tỉ đồng.
Phía Saigonbank với tư cách là nguyên đơn dân sự
cũng kháng cáo yêu cầu bị cáo Minh bồi thường gần 5,3 tỉ
đồng. Ngân hàng cũng yêu cầu các cá nhân liên quan phải
bồi thường gần 8,4 tỉ đồng, bị cáo Hùng phải bồi thường 4
tỉ đồng…
Tại tòa phúc thẩm, VKS đề nghị bác kháng cáo của
bị cáo Minh, giữ nguyên kháng nghị của VKS cấp sơ
thẩm và chấp nhận một phần nội dung kháng cáo của
Saigonbank là yêu cầu bị cáo Minh phải bồi thường cho
ngân hàng hơn 5,2 tỉ đồng.
NAMAN
