6
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứSáu7-5-2021
TUYẾNPHAN
N
gày 6-5, TAND TP Hà Nội
tiếp tục xét xử 14 bị cáo trong
vụ án buôn lậu và vi phạm
quy định về kế toán gây hậu quả
nghiêm trọng xảy ra tại Công ty
TNHH Thương mại và Dịch vụ
kỹ thuật Nhật Cường (Công ty
Nhật Cường).
Án đề nghị cao nhất
16 năm tù
Sau khi kết thúc phần xét hỏi, tòa
chuyển sang phần tranh luận. Mở
đầu, đại diện VKS trình bày quan
điểm luận tội đối với các bị cáo.
Theo đó, về tội buôn lậu, đại
diện VKS đề nghị phạt Trần Ngọc
Ánh (phó tổng giám đốc Công ty
Nhật Cường) 15-16 năm tù, 11 bị
cáo còn lại 3-13 năm tù. Về tội vi
phạm kế toán gây hậu quả nghiêm
trọng, Nguyễn Thị Bích Hằng (kế
toán trưởng Công ty Nhật Cường)
bị đề nghị 4-5 năm tù.
Nguyễn Bảo Ngọc (giám đốc tài
chính Công ty Nhật Cường), người
duy nhất hầu tòa về cả hai tội danh,
bị đề nghị tổng hợp hình phạt 14-
16 năm tù.
Đại diện VKS đánh giá đây là vụ
án đồng phạm có tổ chức, có sự câu
kết chặt chẽ giữa các bị cáo. Trong
đó, Bùi Quang Huy (tổng giám đốc
Công ty Nhật Cường) có vai trò chủ
mưu, cầm đầu đường dây buôn lậu,
các bị cáo còn lại là những người
thực hành, giúp sức.
Cụ thể, từ năm 2014 đến năm
2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo và tổ
chức mua 255.311 sản phẩm điện
Ngày 6-5, TANDTP.HCMxử phúc thẩm, tuyên NguyễnVăn
Út (SN 1989, ngụ Kiên Giang) ba năm tù, NguyễnMinh Trung
(SN 2000, ngụ LongAn) một năm sáu tháng tù về tội cưỡng
đoạt tài sản.
Trước đó, TAND quận 8 xử sơ thẩm, tuyên phạt Trung, Út
mỗi người ba năm tù, riêng Lê Thị DiễmTrinh cũng bị phạt ba
năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội danh trên. Trung và
Út kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 2-2020, chị Hoàng Thị
Điệp vay của Út 10 triệu đồng, lãi suất 20%/tháng; vay của
Trinh 20 triệu đồng, lãi suất 15%/tháng, không thế chấp tài sản.
Chiều 15-3-2020, Út đến quán nước của chị Điệp ở quận 8
(TP.HCM) thì thấy bạn trai chị này đang chuyển một số tài sản
chất lên xe ba gác.
Nghĩ chị Điệp đang tẩu tán tài sản để trốn nợ, Út gọi điện
thoại báo Trinh biết. Trinh đến hỏi thì bạn trai chị Điệp nói
không biết chuyện nợ nần. Trinh nhờ Trung đến giải quyết.
Trung cùng ba người khác đến.
Lúc này, Út nói chuyện nợ nần với bạn trai chị Điệp và xảy
ra cự cãi. Út cầm ly nước ném thì anh này hoảng sợ bỏ chạy
vào phòng, khóa cửa lại.
Út và Trinh bàn nhau lấy tài sản của chị Điệp để xiết nợ, khi
nào chị Điệp trả tiền thì trả lại tài sản.
Khi cả nhóm đang chuyển tài sản của chị Điệp ra xe ba gác
thì bị công an phát hiện, mời về trụ sở làm việc. Số tài sản trên
gồmmột máy giặt, một máy xay sinh tố, một số bộ bàn ghế
nhựa và inox…
HĐXX phúc thẩm nhận định HĐXX sơ thẩm phạt các bị
cáo là đúng người, đúng tội nhưng tuyên Út và Trung mỗi
người ba năm tù là chưa phân hóa vai trò đồng phạm của từng
bị cáo.
Cụ thể, Trung là người giúp sức, bị Trinh và Út rủ rê, mức
độ tham gia có phần hạn chế nên mức hình phạt phải thấp hơn.
Từ đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của Trung,
giảm án cho bị cáo này và bác kháng cáo xin giảm án của Út.
CÙ HIỀN
Xiết nợmáy giặt,máy xay sinh tố, cảnhómlãnhán
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 6-5. Ảnh: UYÊNTRANG
Khi nhân viên lo lắng
chuyện nguồn hàng bất
minh thì ông chủ Công
ty Nhật Cường trấn an
rằng sẽ chỉ bị xử phạt,
nếu bị tịch thu sản phẩm
thì “công ty lo, các em
không phải lo”.
Chênh lệch ngàn tỉ từ phần mềm bí mật
Tài liệu từ Cục Thuế TP Hà Nội thể hiện giai đoạn 2014-2018, Công ty
Nhật Cường có tổng tài sản hơn 503 tỉ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế
hơn 4.889 tỉ đồng. Cũng trong giai đoạn này, Công ty Nhật Cường đã nộp
vào ngân sách hơn 1.378 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và 12
tỉ đồng thuế GTGT.
Tuy nhiên, hệ thống sổ sách nội bộ bằng phầnmềm“bí mật”ERP do Bùi
Quang Huy và đồng phạm sử dụng cho thấy trong giai đoạn trên, Công
ty Nhật Cường có tổng tài sản hơn 883 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế lên
tới 8.274 tỉ đồng.
Như vậy, hai hệ thống kế toán của Công ty Nhật Cường có sự chênh
lệch rất lớn, tới hơn 379 tỉ đồng về tổng tài sản và hơn 3.384 tỉ đồng về
lợi nhuận trước thuế.
Hệ thống ERP cũng thể hiện Công ty Nhật Cường đã mua vào số hàng
trị giá hơn 5.700 tỉ đồng nhưng chỉ nộp thuế cho số hàng trị giá hơn 1.500
tỉ đồng, số hàng còn lại trị giá hơn 4.200 tỉ đồng không có hóa đơn.
Đại ánNhật
Cường: VKS
đề nghị phạt
tù 14bị cáo
Nhiều bị cáo cho rằng họ chỉ là người làm
công ăn lương, đã giúp cơ quan điều tra
trích xuất dữ liệu để làm rõ hành vi phạm
tội nênmong được giảmnhẹ hình phạt.
thoại di động, máy nghe nhạc, máy
tính bảng, đồng hồ…(cả cũ và mới)
từ 16 nhà cung cấp nước ngoài với
tổng giá trị 2.927 tỉ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định để
thực hiện việc mua bán trái phép,
Huy lập nhiều nhóm chat trên các
ứng dụng trực tuyến (WhatsApp,
WeChat…), phân công công việc
cho từng nhân viên.
Tiếp đó, Huy bỏ ra gần 73 tỉ đồng
để thuê chín đường dây vận chuyển
trái phép số hàng hóa trên. Hàng
được đưa vào Việt Nam thông qua
đường biển về cảng Hải Phòng,
đường hàng không về sân bay Nội
Bài và đường bộ vào tỉnh Lạng Sơn,
Quảng Ninh. “Toàn bộ hoạt động
mua bán hàng hóa từ nước ngoài
không có hóa đơn, không có chứng
từ, không khai báo cơ quan chức
năng…” - cáo trạng nhấn mạnh.
Sau khi hàng về tới Hà Nội, Huy
chỉ đạo nhân viên đưa về kho của
Công ty Nhật Cường tại 39 Lý Quốc
Sư. Với hệ thống cửa hàng trải khắp
Hà Nội, Công ty Nhật Cường đã tiêu
thụ 254.364 sản phẩm, thu được
hơn 3.213 tỉ đồng, qua đó hưởng
lợi hơn 221 tỉ đồng.
Ngoài ra, Huy còn chỉ đạo ghi
sổ sách kế toán trên hai hệ thống.
Trong đó, hệ thống sổ sách nội bộ
của Nhật Cường sẽ ghi chép đầy đủ
số liệu kinh doanh, thu chi…, bao
gồm cả số hàng nhập lậu; ngược
lại, hệ thống sổ sách công khai với
cơ quan quản lý nhà nước chỉ ghi
chép một phần đối với những hàng
hóa có giấy tờ.
Việc lập hai hệ thống sổ sách kế
toán đã bỏ ngoài sổ sách tài sản,
nguồn vốn hoạt động thực tế của
Công ty Nhật Cường, chỉ tính phần
nghĩa vụ nộp thuế đã gây thiệt hại
cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.
Bị cáo nói “sốc” khi nghe
mức án đề nghị
Ngay sau phần luận tội của đại diện
VKS, đa số bị cáo đều cho rằng mức
án mà họ bị đề nghị là quá nặng.
Bị đánh giá có vai trò cao thứ hai
trongvụ án,TrầnNgọcÁnh (phó tổng
giám đốc Công ty Nhật Cường) nói
cảmthấy“sốc”khi ngheđại diệnVKS
đềnghị tuyênphạtmình15-16nămtù.
Bị cáo Ánh không đồng tình với
VKS khi cho rằng mình biết rõ về
hoạt động buôn lậu của Công ty
Nhật Cường. Bởi theo bị cáo, thời
điểm thực hiện hành vi phạm tội,
ông chưa ý thức đây là hành vi vi
phạm pháp luật.
Theo lời bị cáo Ánh, lúc đó trên
thị trường có rất nhiều công ty kinh
doanh hàng xách tay. Hơn thế, Công
ty Nhật Cường từng bị các cơ quan
như công an, kinh tế, quản lý thị
trường kiểm tra, nhiều lần xử phạt
hành chính.
Khi bị cáo Ánh lo lắng về nguồn
hàng bất minh thì ông chủ Công ty
Nhật Cường trấn an rằng sẽ chỉ bị
xử phạt, nếu bị tịch thu sản phẩm
thì “công ty lo, các em không phải
lo”. Đồng thời, Bùi Quang Huy còn
tuyên bố ai làm được thì làm, không
thì nghỉ việc.
Tháng 9-2018, khi một lô hàng
bị bắt tại sân bay Nội Bài, trong
đó có điện thoại của Nhật Cường,
bị cáo Ánh biết việc mình làm là
vi phạm pháp luật, rất sợ, không
muốn làm nữa nên đã đến gặp Huy
để xin nghỉ việc. Tuy nhiên, Huy
níu giữ Ánh giúp công ty thêm
một thời gian nữa vì đang phải
nuôi 500 nhân viên, thuê hàng
chục mặt bằng…
“Bị cáo rất hối hận và xin nhận
phần trách nhiệmcủamình về những
hậu quả cả một tập thể gây ra. Bị cáo
mong HĐXX xem xét bởi các bị
cáo đều vì cuộc sống mưu sinh mà
làm theo lệnh của ông chủ. Người
hưởng lợi duy nhất ở công ty là Bùi
Quang Huy, thế nhưng ông ấy lại bỏ
trốn, không có mặt ở đây để gánh
hậu quả cùng các bị cáo” - bị cáo
Ánh trình bày.
Giống với bị cáoÁnh, nhiều bị cáo
khác khi tự bào chữa đều cho rằng
mình chỉ là người làmcông ăn lương,
ông chủ giao việc thì phải làm. Sau
khi vụ án bị khởi tố, họ đã ăn năn
hối cải, tích cực giúp cơ quan điều
tra trích xuất dữ liệu để làm rõ các
hành vi phạm tội…, do vậy mong
HĐXXxemxét, giảmnhẹ hình phạt.
Bị cáo Bùi Quốc Việt, anh của
Bùi Quang Huy, cho rằng không
quan tâm đến công việc của Nhật
Cường, cũng rất ít khi đến công ty.
“Nếu bị cáo không phải là anh của
Huy thì bị cáo đã bị đuổi việc từ lâu
rồi. Vai trò của bị cáo trong vụ án
này không có gì cả, rất mờ nhạt” - bị
cáo này phân trần.
Hôm nay, 7-5, tòa tiếp tục phần
tranh luận.•
