6
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư20-3-2024
Chiếm đoạt hơn 8.643 tỉ đồng của nhà đầu tư
Theo cáo buộc, do khó khăn về tài chính và để có tiền chi phí duy trì
bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ
phải trả củaTập đoànTânHoàngMinh, từ tháng 6-2021 đến tháng 3-2022,
các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng
trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Cáo trạng quy kết các bị cáo đã chiếm đoạt của nhà đầu tư tổng cộng
hơn 8.643 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác
nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Hơn 6.630 nhà đầu tư được xác định là bị hại được triệu tập đến phiên
xử. Toàn bộ khoản tiền thiệt hại nói trên đã được thu hồi.
Lời khai của
chủ tịch Tân
Hoàng Minh
và con trai
tại tòa
Chủ tịch TânHoàngMinh cho rằng chưa
bao giờ định chiếmđoạt tiền của các nhà
đầu tư và đã tích cực khắc phục hậu quả,
thậm chí còn nộp thừa hơn 1 tỉ đồng…
BÙI TRANG
N
gày 19-3, TAND TP Hà Nội
xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng
(chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng
Minh), Đỗ Hoàng Việt (phó tổng
giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng
Minh, con trai bị cáo Dũng) cùng
13 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Cách thức “chạy
dòng tiền”
Vụ án này, tòa triệu tập 6.630 bị
hại thì có 987 người có mặt. Trong
đó, 61 bị hại có mời luật sư bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, các luật
sư sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ
tại phiên tòa.
Ngoài ra, tòa cũng triệu tập 90
người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan, 20 người trong số này có mặt.
HĐXX yêu cầu cách ly bị cáo Đỗ
Anh Dũng trước khi xét hỏi đối với
bị cáo Đỗ Hoàng Việt.
Tại tòa, bị cáo Việt thừa nhận
hành vi như cáo trạng truy tố. Liên
quan đến việc lấy pháp nhân của ba
công ty gồm Ngôi Sao Việt, Soleil
Sáng 19-3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên
phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Thị Hiền
(49 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên) về tội mua bán
trái phép chất ma túy.
Bị cáo Hiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù. Bị cáo
kháng cáo kêu oan cho rằng không phạm tội như bản án
sơ thẩm quy kết do không quen và không tham gia buôn
ma túy với các bị cáo khác.
Tại phần xét hỏi, mẹ nữ sinh giao gà tiếp tục kêu oan
nhưng đề nghị hoãn phiên tòa. Lý do bị cáo đưa ra là sức
khỏe không đảm bảo và tất cả luật sư bào chữa cho mình
đều vắng mặt.
Trước đó, các luật sư của bị cáo này đều có đơn xin
vắng mặt và đề nghị hoãn phiên tòa.
Sau khi hội ý, HĐXX không chấp nhận các lý do đề
nghị hoãn phiên tòa và vẫn tiến hành xét hỏi. Luật sư
được chỉ định bào chữa cũng không tham gia phiên tòa do
bà Hiền không đồng ý cho tham gia bào chữa.
Tuy nhiên, khi xét hỏi, bị cáo Hiền liên tục có diễn biến
xấu về sức khỏe, bị ngất xỉu phải đưa ra kiểm tra y tế. Con
gái bị cáo là Cao Thảo Loan bày tỏ bức xúc vì việc tòa
không hoãn và đã bị mời ra ngoài.
Cuối cùng, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian
mở lại sẽ được thông báo sau.
Trước đó, tháng 5-2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội
xử phúc thẩm đã quyết định hủy một phần bản án về nội
dung liên quan bị cáo Trần Thị Hiền do nhận thấy có
nhiều vấn đề cần làm rõ như lời khai mâu thuẫn của các bị
cáo, kết quả giám định, thực nghiệm hiện trường, tài liệu
về số tiền mua bán ma túy...
Cùng vụ án, bị cáo Vì Thị Thu bị tòa sơ thẩm tuyên
mức án chung thân và cũng kháng cáo kêu oan. Tòa phúc
thẩm cho rằng không có căn cứ để chấp nhận nên đã bác
kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm với bị cáo này.
Tuy nhiên, tháng 9-2023, Hội đồng Thẩm phán TAND
Tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy
bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội để xét
xử phúc thẩm lại.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Vì Thị Thu mua hai bánh
heroin giá 90 triệu đồng/bánh về bán cho Bùi Văn Công
với giá 150 triệu đồng/bánh. Công và Lường Văn Hùng
bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu
đồng/bánh nhưng bị nợ 30 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền
nên nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công đã lên kế hoạch
bắt giữ con gái bà là nữ sinh CMD để ép trả tiền.
Chiều 4-2-2019 (30 Tết Nguyên đán), Công đưa Vương
Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, vờ mua gà để lừa
nữ sinh này chở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị
đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà Công.
Sau đó, từ ngày 4 đến 7-2-2019, nhóm Công khống chế,
hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ Công là Bùi
Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo.
B.TRANG
Bị cáoĐỗ Anh
Dũng (chủ
tịch Tập đoàn
TânHoàng
Minh) tại tòa.
Ảnh: CTV
Bị cáo Việt khai Tân
Hoàng Minh chỉ dùng
số tiền nhỏ từ khoảng
39-200 tỉ đồng, chuyển
lòng vòng qua tài khoản
của các cá nhân, công
ty để hợp thức hóa việc
mua trái phiếu.
Hoãnxửvụmẹ nữsinhgiaogàvì bị cáongất xỉu
Bị cáo Trần
Thị Hiền tại
phiên tòa
phúc thẩm.
Ảnh: DT
và Cung Điện Mùa Đông để phát
hành trái phiếu, bị cáo Việt khai
rằng lúc đó doanh nghiệp đang gặp
khó khăn trong việc huy động vốn
nên mới họp bàn lên kế hoạch huy
động vốn của nhà đầu tư.
Cụ thể, năm 2021 là lúc dịch
bệnh COVID-19, Tân Hoàng Minh
gặp khó khăn trong việc huy động
vốn, khó khăn về tín dụng, có nhiều
khoản nợ đến hạn nhưng không thể
vay được tiếp.
Chủ trương huy động vốn là từ
chủ tịch Đỗ Anh Dũng đề ra và
giao cho Việt lên phương án. Việt
đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn công
ty phát hành trái phiếu, liên hệ với
công ty kiểm toán để kiểm toán đưa
ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối
với báo cáo tài chính.
Theo cáo buộc, toàn bộ chín gói
trái phiếu được tạo lập bằng hồ sơ
khống. Thực chất không có việc sử
dụng tiền trái phiếu để đầu tư như
thông tin đã công bố tại SởGiao dịch
chứng khoán Hà Nội. Bản chất các
công ty ký kết hợp tác đầu tư, kinh
doanh với ba công ty phát hành trái
phiếu đều là các công ty thuộc Tân
Hoàng Minh.
Các bị cáo lập các hợp đồng hợp
tác đầu tư “khống” (hợp đồng mua
bán cổ phần, hợp tác đầu tư, hợp
đồng đặt cọc…) giữa nội bộ các
công ty, cá nhân trong tập đoàn để
làm phương án phát hành các gói
trái phiếu.
Tại phiên tòa, bị cáo Việt cũng
thừa nhận hồ sơ được tạo dựng,
trên thực tế không có thật vì các
dự án chưa đầy đủ về mặt pháp lý.
Khi nhóm ba công ty phát hành trái
phiếu, Tân Hoàng Minh đã đứng ra
mua toàn bộ các lô trái phiếu này
nhưng trên thực tế không có đủ
tiền để mua.
“Để mua lại gói trái phiếu, Tân
Hoàng Minh đã “chạy dòng tiền”,
bị cáo nghĩ lúc đó nguồn lực đủ
nhưng thực tế lại không’’- Việt khai.
Bị cáo này cho biết Tân Hoàng
Minh chỉ dùng số tiền nhỏ từ khoảng
39-200 tỉ đồng, chuyển lòng vòng
qua tài khoản của các cá nhân,
công ty để hợp thức hóa việc mua
trái phiếu.
Vì thế, các gói trái phiếu Tân
Hoàng Minh bán ra cho nhà đầu tư
cũng không đảm bảo giá trị. Quá
trình bán ra, thu vào trái phiếu, bị
cáo có báo cáo chủ tịch Dũng…
Bị cáo nói “nộp thừa
hơn 1 tỉ đồng”
Tại tòa, bị cáo Dũng thừa nhận
mình là người đưa ra chủ trương phát
hành trái phiếu và giao cho con trai
là bị cáoViệt phụ trách tài chính tìm
nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh
doanh, đầu tư của tập đoàn thông qua
việc phát hành trái phiếu riêng lẻ để
huy động vốn.
Ông Dũng khai việc giao choViệt
phát hành trái phiếu là chủ trương
chung, bị cáo không nắm được các
chi tiết xemviệc phát hành trái phiếu
đó có phải là phương án tạo dựng,
hợp thức hóa hay không.
Tuy nhiên, chủ tịch Tân Hoàng
Minh thừa nhận: “Tôi là người điều
hành cao nhất, tôi có trách nhiệmđối
với những sai phạm. Tôi tôn trọng
bản kết luận điều tra và cáo trạng”.
Các phương án phát hành trái phiếu
có sai. Về việc sử dụng tiền từ việc
phát hành trái phiếu, ông Dũng khai
không nắm được chi tiết nhưng thừa
nhận đa phần số tiền đó đều được
sử dụng không đúng mục đích phát
hành trái phiếu.
“Ngay từ khi phát hành trái phiếu,
thâm tâm bị cáo chưa bao giờ có ý
nghĩ sẽ chiếm đoạt tiền của các nhà
đầu tư. Bị cáo chỉ muốn huy động
tiền để kinh doanh, đầu tư, thanh toán
các khoản nợ” - bị cáo Dũng nói.
Sau khi bị bắt tạm giam, cơ quan
điều tra đã giải thích về những sai
phạm của bị cáo, bị cáo đã nhận thức
được nên đã viết đơn đề nghị được
khắc phục tối đa hậu quả.
Sau khi bị khởi tố, bắt giam, bị
cáo chỉ được gặp gia đình hai lần
nhưng đã rất tích cực nhờ gia đình
khắc phục hậu quả vụ án. Trong hơn
một năm, bị cáo đã tìmmọi cách và
đến nay đã khắc phục được toàn bộ
hậu quả vụ án, thậmchí còn nộp thừa
hơn 1 tỉ đồng. Số tiền đó đủ để trả
cho các bị hại.•
