7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư20-3-2024
Công ty phá sản, bị cáo
muađô lagiảđể hưởng
chênh lệch
Ngày 19-3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và
tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Búp (trú Phnom Penh,
Campuchia) mức án 18 năm tù về tội tàng trữ, vận
chuyển, lưu hành tiền giả.
Cùng tội danh, bị cáo Đặng Thị Thúy Vân (ở quận 7,
TP.HCM) bị tuyên phạt 17 năm tù và năm bị cáo còn
lại bị tuyên phạt 8-13 năm tù.
Theo cáo trạng, Búp (tên gọi khác là Chanh The) có
hai quốc tịch Việt Nam, Campuchia. Tại Campuchia,
Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả khác
nhau, trong đó có đô la Mỹ giả số lượng lớn.
Do thường xuyên đi lại giữa hai nước nên Búp đã
giới thiệu với các đầu mối về việc có nguồn tiền giả
cần tiêu thụ.
Khoảng tháng 11-2021, thông qua quan hệ xã hội,
Búp quen biết với Đặng Thị Thúy Vân. Cả hai trao
đổi, thỏa thuận về việc Búp bán cho Vân số tiền
440.000 đô la Mỹ giả với giá 240 triệu đồng.
Sau đó, Búp mua 440.000 đô la Mỹ giả của một phụ
nữ Campuchia với giá 4 triệu đồng/lốc (một lốc gồm
100 tờ).
Bị cáo nhận tiền giả, đóng thùng và thuê xe ôm chở
thùng tiền qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Còn
bị cáo đi bộ qua cửa khẩu Mộc Bài, nhập cảnh Việt
Nam rồi nhận lại thùng tiền giả. Sau đó, Búp tiếp tục
thuê xe về khu vực huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để
bán cho Vân với giá 4,5-5 triệu đồng/lốc.
Sau khi nhận tiền giả từ Búp, Vân liên hệ với đầu
mối cấp dưới là bị cáo Đinh Xuân Tiến (ở Hoàng Mai,
Hà Nội), bị cáo Nguyễn Văn Hùng (ở Thanh Khê, Đà
Nẵng) để tiêu thụ. Nhóm này thỏa thuận bán đô la giả
với giá bằng 50% giá trị thật. Trong đó, Vân chỉ thu
40%, còn lại 10% thì Tiến và Hùng hưởng lợi.
Đến ngày 24-6-2022, khi Tiến mang tiền giả đến
quán cà phê Gemini thì bị phát hiện, bắt giữ. Về phía
Hùng, bị cáo chưa tìm được khách mua, cũng không
trả lại cho Vân mà cất giữ trong người.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vân, công an phát
hiện bị cáo Đàm Mai Tất Đạt đang ở nhà Vân cùng
2.800 tờ tiền đô la Mỹ và 45.000 tờ tiền Turkmenistan.
Quá trình điều tra, Vân khai nhận toàn bộ hành
vi, thừa nhận vì hám lợi nên thực hiện. Ngoài đô la
Mỹ, bị cáo còn tính tiêu thụ đô la Singapore và tiền
Turkmenistan giả. Trong vụ án này, bị cáo Vân hưởng
lợi 70 triệu đồng, đến nay đã khắc phục xong.
Bị cáo Tiến thừa nhận biết là đô la Mỹ giả nhưng vì
khó khăn kinh tế, công ty của Tiến bị phá sản nên Tiến
mua tiền giả để hưởng chênh lệch.
Còn bị cáo Đạt khai nhận quen biết Vân từ năm
2020. Do kinh doanh thua lỗ, không có việc làm nên
Đạt làm tài xế cho Vân với mức lương 7 triệu đồng/
tháng và thường xuyên ăn ở tại nhà Vân.
Quá trình mua bán ngoại tệ, Vân chụp ảnh các loại
tiền giả hoặc đưa trực tiếp tiền giả cho Đạt, yêu cầu
Đạt lên mạng tìm kiếm, nghiên cứu đặc điểm nhận biết
tiền thật, kiểm tra, đối chiếu với tiền giả để nói lại cho
Vân.
Do nhận thức việc mình làm là vi phạm pháp luật
nên Đạt nhiều lần khuyên Vân không tiêu xài ngoại tệ
giả. Đạt bị Vân mắng nên không dám can thiệp cũng
không báo cho cơ quan chức năng biết.
BÙI TRANG
Các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Ảnh: BT
Theo đại diện VKS, bị cáo TrươngMỹ Lan không ăn năn hối cải,
khai báo quanh co, gây ra hậu quả đặc biệt lớn nên đề nghị HĐXX
tuyên phạt mức án cao nhất.
Bị cáo TrươngMỹ Lan bị VKS đề nghị HĐXX tuyên án tử hình. Ảnh: HOÀNGGIANG
Mức án đề nghị cho năm bị cáo bỏ trốn
Đại diện VKS cũng đề nghị mức án đối với năm bị cáo đang bị truy nã và được
xét xử vắng mặt. Cụ thể, bị cáo Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT SCB) bị đề nghị
15-16 năm tù. Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị 16-17
năm. Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc SCB - Chi nhánh Bến Thành) bị đề
nghị 12-13 năm tù. Chiêm Minh Dũng (cựu phó chủ tịch HĐQT SCB) bị đề nghị
16-17 năm tù.
Theo đại diện VKS, các bị
cáo phạm tội có tổ chức,
phạm tội hai lần trở lên và
dùng thủ đoạn tinh vi để
phạm tội đây là các tình
tiết tăng nặng trách nhiệm
hình sự đối với các bị cáo.
SONGMAI -HỮUĐĂNG
N
gày 19-3, TAND TP.HCM tiếp
tục xét xử bị cáo Trương Mỹ
Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn
Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác xảy
ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân
hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ
chức có liên quan. Phiên tòa tiếp tục
với phần luận tội của đại diện VKS.
Trương Mỹ Lan là chủ mưu,
gây hậu quả đặc biệt lớn
Theo đại diện VKS, trong vụ án này
bị cáo Trương Mỹ Lan là người chủ
mưu, cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt
lớn là thiệt hại hơn 498.000 tỉ đồng (sau
khi trừ đi các tài sản bảo đảm đã được
Công ty Định giá Hoàng Quân định giá).
Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1-1-
2012 đến 7-10-2022, Trương Mỹ Lan
đã chỉ đạo lập khống hồ sơ, cho vay,
giải ngân 2.527 khoản với tổng số tiền
1.066.608 tỉ đồng. Đến ngày 17-10-
2022 còn 1.284 khoản vay còn dư nợ
677.286 tỉ đồng; dư nợ gốc các khoản
vay của Trương Mỹ Lan chiếm 93%
tổng dư nợ gốc của 23.042 khoản vay
còn dư nợ tại SCB.
Ngoài ra, Trương Mỹ Lan còn gặp gỡ
bàn bạc và chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn
(cựu tổng giám đốc SCB) đưa hối lộ
cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu USD; tặng
quà, tiền cho các thành viên khác trong
đoàn thanh tra để che giấu thực trạng
yếu kém của SCB, không đưa SCB vào
kiểm soát đặc biệt. Căn cứ vào hồ sơ
vụ án, dữ liệu điện tử và lời khai của
các bị cáo khác, có đủ căn cứ để xác
định bị cáo Trương Mỹ Lan đã phạm
tội đưa hối lộ.
Tại tòa, bị cáo TrươngMỹ Lan không
tỏ ra ăn năn hối lỗi, khai báo quanh co,
không thừa nhận hành vi phạm tội. Do
đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này,
cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội.
Từ đó đại diện VKS đề nghị phạt bị
cáo Lan 19-20 năm tù về tội vi phạm
quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng (BLHS 1999);
tử hình về tội tham ô tài sản; 20 năm tù
về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt
chung là tử hình.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị đề nghị
10-11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm
chiếm đoạt tài sản do có hành vi chiếm
đoạt 1.000 tỉ đồng của bị cáo Lan.
Cựu cục trưởng bị đề nghị
án chung thân
VKS xác định hành vi các bị cáo gây
thất thoát đặc biệt lớn về kinh tế, tạo
dư luận xấu trong xã hội, dư luận xấu
với quốc tế nên phải xử lý nghiêm mới
đủ sức răn đe.
Đối với năm bị cáo bỏ trốn, VKS xét
thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm
khắc với các bị cáo này.
Những bị cáo tại SCB chỉ là những
người làm công ăn lương, đồng phạm
giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan,
không được hưởng lợi nên đề nghị
HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần
hình phạt.
Bị cáo Chu Nap Kee Eric (Chu Lập
Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) bị
đề nghị 11-12 năm tù về tội vi phạm
quy định về cho vay trong hoạt động
của các tổ chức tín dụng (BLHS 1999).
Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bị cáo
Trương Mỹ Lan) bị đề nghị 19-20 năm
tù về tội tham ô tài sản.
Các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB như
Bùi Anh Dũng, Đinh Văn Thành (đang
trốn truy nã), Võ Tấn Hoàng Văn bị đề
nghị mức án chung thân. Theo đại diện
VKS, các bị cáo này phạm tội có tổ
chức, phạm tội hai lần trở lên và dùng
thủ đoạn tinh vi để phạm tội đây là các
tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
đối với các bị cáo.
Đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn (trưởng
đoàn thanh tra, cựu cục trưởng Cục
Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc
Ngân hàng Nhà nước), theo đại diện
VKS là đã nhận hối lộ với số tiền đặc
biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp
dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết
luận thanh tra không khách quan, không
trung thực, không đúng thực trạng tài
chính của SCB, bao che, bưng bít sai
phạm của SCB.
Hành vi của bị cáo Nhàn gây bức xúc
trong dư luận quần chúng, ảnh hưởng
nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan
thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà
nước, do đó cần cách ly vĩnh viễn bị
cáo này ra khỏi xã hội. Từ đó, VKS đề
nghị phạt bị cáo Nhàn mức án chung
thân về tội nhận hối lộ.•
VKS đề nghị phạt
tử hình Trương Mỹ Lan
