6
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBa23-4-2024
nhận tiền của bị hại sau đó rửa tiền
bằng nhiều phương thức khác nhau.
Thủ đoạn của các đối tượng thường
đăng tải thông tin trên các diễn đàn,
hội nhómmạng xã hội về việc thuê,
mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp
cận với những người lao động có thu
nhập thấp, người thiếu hiểu biết về
pháp luật hoặc sinh viên các trường
CĐ, ĐHnhờ thuêmở tài khoản ngân
hàng để nhận tiền công với giá từ
500.000 đồng đến 1 triệu đồng.
Sau khimở tài khoản, chủ tài khoản
phải bàn giao thông tin đăng nhập
Internet Banking, SIM điện thoại
đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng…
cho đối tượng. Đối tượng sẽ sử dụng
các tài khoản ngân hàng này vào các
hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt
là hành vi lừa đảo chiếmđoạt tài sản.
Theo CụcAn toàn thông tin, trong
nhiều trường hợp, chủ tài khoản
có thể bị coi là đồng phạm với đối
tượng hoặc sẽ bị xử lý về tội thu
thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán,
công khai hóa trái phép thông tin
về tài khoản ngân hàng quy định
tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
CụcAn toàn thông tin cho biết thời
gian gần đây, mạng xã hội Facebook
xuất hiện tài khoản giảmạoHọc viện
An ninh nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các
nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.
Đánh vào tâm lý những người
từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại
số tiền đã mất, các đối tượng dựa
trên hình ảnh của Học việnAn ninh
nhân dân để gây dựng niềm tin với
các nạn nhân bị lừa.
Sau đó, các đối tượng sử dụng hình
ảnh của Học việnAn ninh nhân dân
và thông báo hỗ trợ các nạn nhân
nhận lại tiền bị lừa.
Thay vì đến cơ quan công an
trình báo, người bị lừa lại lên mạng
xã hội nhờ các đối tượng giả danh
Học viện An ninh nhân dân để hỗ
trợ thu hồi tiền lừa đảo. Lúc này,
các đối tượng hướng dẫn nạn nhân
đóng phí để hỗ trợ hoặc làm nhiệm
vụ để rút tiền treo trên hệ thống.
Khi có người chuyển tiền, các
đối tượng thông báo tài khoản ngân
hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.
Chiếm đoạt quyền sử dụng
Facebook, lừa bán ô tô cũ
Ngày 15-4, Công an huyện Lộc
Bình, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ
án, khởi tố bị can đối với Hoàng
Văn Cương và Nguyễn Anh Văn
(cùng SN 1993, trú Bắc Giang) về
tôi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông
qua hình thức chiếm đoạt quyền sử
dụng Facebook, sử dụng hình ảnh
các ô tô cũ trên mạng để đăng quảng
cáo bán với giá rẻ, lừa tiền đặt cọc.
Trướcđó,quacôngtácnắmtìnhhình
trênkhônggianmạng, Công anhuyện
Lộc Bình phát hiện từ khoảng tháng
11-2023, trênmạng xã hội Facebook
có tài khoản LôQuyết Tiến, hình nền
là ảnh Công ty Ô tô Quyết Tiến, có
địa chỉ ơ thị trấn Na Dương, huyện
Lộc Bình, chuyên mua bán, trao đổi
ô tô đã qua sử dụng.
Tuy nhiên, thực tế tại thị trấn Na
Dương không có salon ô tô nào có
tên và địa chỉ như trên. Trên tài
khoản Facebook LôQuyết Tiến đăng
tải nhiều bài viết, video quảng cáo
bán các loại ô tô cũ với giá thành
rẻ hơn thị trường rất nhiều. Công
an huyện Lộc Bình đã tiến hành các
biện pháp xác minh, làm rõ.
Tiếp cận, trao đổi với một số tài
khoản Facebook đều xác nhận được
VIẾT THỊNH
C
ục An toàn thông tin (Bộ
TT&TT) cho biết trong tuần
(từ ngày 15 đến 21-4) xuất hiện
các hình thức lừa đảo trực tuyến
tại Việt Nam.
Pháp Luật TP.HCM
xin gửi tới bạn đọc một số cảnh
báo từ cơ quan chức năng.
Thuê, mua tài khoản
ngân hàng để lừa đảo
Công an TP Hà Nội cho biết thời
gian gần đây, tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian
mạng đang diễn biến rất phức tạp
với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
Các đối tượng lừa đảo thường sử
dụng các tài khoảnngânhàngdomua,
bán để thực hiện giao dịch chuyển và
Các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Ảnhminh họa: MINHHOÀNG
Cảnh
báo: Gia
mao cả Học
việnAnninh
để lừa đảo
Các đối tượng giảmạoHọc viện An ninh
nhân dân giúp những người bị lừa đảo
quamạng, yêu cầu nan nhân đóng phí
hỗ trơ rồi chiếmđoat.
liên lạc, trao đổi với chủ tài khoản
Lô Quyết Tiến bằng tài khoản Zalo
của số điện thoại 0911.731.129 và
chuyển tiền đặt cọc mua ô tô từ 5
triệu đồng đến 50 triệu đồng vào
các tài khoản ngân hàng có tên Lô
Quyết Tiến rồi bị chiếm đoạt.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng
khai nhận cùng nhau thực hiện hành
vi lợi dụng công nghệ cao để lừa
đảo chiếm đoạt tài sản. Cả hai đều
có trình độ ĐH nên đã tạo ra nhiều
thủ đoạn để che giấu hành vi phạm
tội như sử dụng Facebook ảo mang
tên người khác.
Bên canh đo, dùng công nghệ tạo
hình ảnh một salon ô tô không có
thật tại thị trấn Na Dương để làm
hình nền tài khoản Facebook; sử
dụng hình ảnh các ô tô cũ trên mạng
để đăng quảng cáo bán với giá rẻ;
sử dụng số điện thoại và tài khoản
ngân hàng đứng tên của người khác
để nhận tiền đặt cọc.
Sau khi chiếm đoạt được tiền của
bị hại, Cương và Văn đổi sang tiền
mặt tại các cửa hàng kinh doanh ở
nhiều tỉnh, thành khác nhau.
Tính đến thời điểm bị bắt giữ, số
người bị các đối tượng lừa đảo lên
đến gần 100 người trên địa bàn cả
nước và số tiền bị chiếmđoạt khoảng
500 triệu đồng. Cương và Văn đã
chia nhau số tiền chiếm đoạt được
tiêu xài cá nhân.•
Ngày 18-4, Công an TP Hà Nội cho biết vừa qua một
nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng khi tham gia
đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử
Carousel có đường link
.
Cụ thể, anh N (trú tại Hà Nội) nhận được tin nhắn
kết bạn từmột tài khoản Facebook nữ giới. Sau khi trò
chuyện, người nàymời anh N cùng đầu tư bán hàng để
hưởng hoa hồng trênwebsite
.
Website có giao diện, tênmiền giảmạo trang thương
mại điện tửCarousell của Singapore (
)
với các gian hàng đủ các loại sản phẩm.
Anh N được hướng dẫnmở gian hàng, đăng bán các
sảnphẩmdođối tượng cung cấp, khi có kháchđặt hàng
thì phải thanh toán tiền cho bên kho cung cấp hàng và
vận chuyển cho khách nhận, khi hoàn thành đơn hàng
sẽ được hưởng hoa hồng.
Thời gian đầu thamgia, đơn hàng có giá trị 1-10 triệu
đồng và có tiền hoa hồng trả về, anh N vẫn có thể rút
tiền ra được.
Tuy nhiên, sau đó các đơn hàng có giá trị và số
lượng lớn hơn rất nhiều. Khi số tiền đạt đến con số
hàng tỉ đồng, nạn nhân không thể rút tiền ra được,
đối tượng sẽ móc nối nhau đưa các lý do cần nâng
cấp thành viên, đóng thuế, đóng phí hải quan… với
mục đích để nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền thì
mới rút ra được.
Bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng khi bán hàng online
Cương, Văn đều có trình
độ ĐH nên đã tạo ra
nhiều thủ đoạn để che
giấu hành vi phạm tội
như sử dụng Facebook ảo
mang tên người khác…
Tuyênán cựugiámđốcSởGD&ĐT tỉnhGiaLai
Ngày 22-4, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên
phạt bị cáo Nguyễn Tư Sơn (cựu giám đốc Sở GD&ĐT
tỉnh Gia Lai) 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Trương Quý Sửu (cựu trưởng phòng Tài chính -
Kế hoạch Sở GD&ĐT) bi phat 15 tháng tù về tội vi phạm
quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất
thoát, lãng phí.
HĐXX xác định hai bị cáo Sơn và Sửu đã gây thất thoát
số tiền hơn 400 triệu đồng trong dự án mua sắm thiết bị
và phần mềm số hóa tại sở này. Hai bị cáo đã thành khẩn
nhận tội và tích cực khắc phục hậu quả nên được áp dụng
các tình tiết giảm nhẹ.
Tại phiên tòa, hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm
tội. Bị cáo Sơn cho rằng mình phạm tội là do tin tưởng
cấp dưới nên ký vào các biên bản nghiệm thu.
Theo hồ sơ, năm 2020, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thực hiện
gói thầu mua sắm thiết bị và phần mềm số hóa văn bằng
chứng chỉ từ năm 1975 đến 2020, kinh phí hơn 4,8 tỉ đồng.
Thời điểm này bị cáo Sơn giao Sửu lập dự toán dự án.
Tuy nhiên, bị cáo Sửu không yêu cầu phòng Quản lý
chất lượng và giáo dục chuyên nghiệp cung cấp số mét tài
liệu chỉnh lý, không phối hợp với cán bộ trực tiếp quản lý
văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra đo thực tế số mét tài liệu
cần chỉnh lý… làm căn cứ lập dự toán.
Khi tiến hành nghiệm thu, bị cáo Sửu và Công ty TNHH
Phát triển Hương Việt (nhà thầu) không kiểm tra, xác định
thực tế số mét tài liệu văn bằng, chứng chỉ đã được chỉnh
lý, mà nghiệm thu theo hồ sơ mời thầu ban đầu là 64 m tài
liệu (8,4 triệu đồng/m).
Do đó, nghiệm thu không đúng thực tế, đã vượt khối
lượng hơn 47 m, gây thất thoát hơn 400 triệu đồng.
Bị cáo Sơn không kiểm tra lại quy trình, các tài liệu để
làm căn cứ phê duyệt và đã trực tiếp ký biên bản nghiệm
thu tổng thể trên cơ sở kết quả nghiệm thu do bị cáo Sửu
và nhà thầu nghiệm thu.
Bị cáo Sửu đã xâm phạm chế độ quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước, phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử
dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
LÊ KIẾN
HaibịcáoNguyễnTưSơnvàTrươngQuýSửutạitòa.Ảnh:LK
