7
Ngày 22-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 135
bị cáo trong đường dây cho vay qua app với các bị cáo
Zhang Min (quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Quang Vũ,
Nghiêm Đức Giang… Các bị cáo bị xét xử về các tội cho
vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản,
trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày.
Theo cáo buộc, tháng 10-2017, Li Zhao Qiang (quốc
tịch Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam, thuê máy chủ
đặt tại Hong Kong và tạo lập các app như “Cash Vn”,
“Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền.
Nhóm này lấy lãi suất cao ngất ngưởng 43.000-60.000
đồng/1 triệu đồng/ngày trên địa bàn TP Hà Nội và một
số tỉnh, thành trên cả nước.
Li Zhao Qiang xây dựng đường dây cho vay lãi nặng, đòi
nợ kiểu xã hội đen hoạt động cực kỳ tinh vi, bài bản, được
tổ chức một cách chặt chẽ. Ông trùm này được xác định là
đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tạo lập các app cho vay.
Khi “con nợ” đến hạn không trả, Li Zhao Qiang chỉ
đạo các đối tượng khác sẽ thực hiện các chiêu đòi nợ:
Dùng các số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện
chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay và
người thân trong danh bạ đăng lên các trang mạng xã hội
để bôi nhọ, gây sức ép.
Mô hình hoạt động của nhóm này bao gồm “công ty
tổng” là Công ty TNHH Công nghệ Newstar Việt Nam,
Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Ngôi sao Việt để
điều hành mọi hoạt động các công ty chi nhánh, trả
lương cho nhân viên, phụ trách việc thẩm định toàn bộ
hồ sơ vay của khách hàng.
Ngôi sao Việt là công ty trực tiếp giao dịch tiền cho
vay qua các công ty trung gian thanh toán điện tử, trong
đó chủ yếu là Công ty TNHH Công nghệ thông tin
YooPay Việt Nam.
Công ty này không được cấp phép hoạt động thanh
toán trung gian tại Việt Nam mà được Li thành lập, đầu
tư tiền rồi thuê đối tượng người Trung Quốc phụ trách
kỹ thuật lập trình hệ thống thanh toán điện tử. Trong đó
có hệ thống giải pháp “Chi hộ” và “Thu hộ”. Công ty
YooPay có nhiệm vụ giải ngân và thu tiền của khách vay.
Tại Việt Nam, Nguyễn Quang Vũ làm phó giám đốc phụ
trách, bên dưới là các trưởng bộ phận phụ trách từng mảng
riêng biệt như Phan Đức Diễn làm ở bộ phận điều hành,
Trần Thị Hằng phụ trách bộ phận thẩm định khách vay…
Các công ty chi nhánh gồm Công ty TNHH Phát triển
tầm nhìn Metag, Công ty TNHH Dịch vụ CSKH DCS,
hoạt động chính là để nhắc, truy thu nợ, sử dụng các
khoản thu nợ để duy trì hoạt động, trả lương cho nhân
viên.
Bằng mô hình, cơ cấu tổ chức trên, từ tháng 1-2019
đến ngày 24-5-2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho
vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế.
Cơ quan điều tra xác định “ông trùm” Li Zhao Qiang
đã điều hành các công ty, cho vay qua các app tổng số
120.780 khách với số tiền hơn 1.607 tỉ đồng, thu lợi bất
chính 732 tỉ đồng.
Có 31 “con nợ” đã trở thành người bị hại trong vụ án
khi họ bị các nhân viên bộ phận truy nợ của Li Zhao
Qiang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với tổng số
tiền hơn 218 triệu đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ các bị cáo như Vũ Thị Hồng
Nhung, Vũ Văn Vấn, Nguyễn Đức Mạnh… đe dọa cưỡng
đoạt tổng số tiền hơn 218 triệu đồng của 31 bị hại nói trên.
BÙI TRANG
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Sáu23-8-2024
SONGMAI
S
au hơn một tháng xét xử và
nghị án kéo dài, hôm nay (23-
8), TAND TP.HCM sẽ tuyên
án đối với 254 bị cáo trong đại án
đăng kiểmxảy ra tại Cục Đăng kiểm
Việt Nam, 11 trung tâm đăng kiểm
(TTĐK) trên địa bàn TP.HCM và
ba TTĐK tại Long An, Bến Tre,
Sóc Trăng.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong
ba tháng (từ ngày 18-7 đến 18-10).
Tuy nhiên, qua phần thẩmvấn, tranh
tụng, các bị cáo đều thừa nhận hành
vi phạm tội nên phiên tòa kết thúc
sớm so với dự kiến.
Cựu cục trưởngĐặngViệt Hà
được giảm mức đề nghị án
Đại án đăng kiểm là vụ án tham
nhũng, chức vụ, kinh tế có quy mô
đặc biệt lớn và gây thiệt hại đặc biệt
nghiêm trọng trong lĩnh vực quản lý
nhà nước với hoạt động đăng kiểm.
Trong số 254 bị cáo, có hai bị
cáo là cựu cục trưởng Cục Đăng
kiểmViệt Nam gồm Trần Kỳ Hình
và Đặng Việt Hà (người kế nhiệm
sau khi ông Hình về hưu).
Banđầu,đạidiệnVKSNDTP.HCM
đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo
Đặng Việt Hà 20 năm tù về tội nhận
hối lộ. Tuy nhiên, sau đó ông Hà
được giảm mức án đề nghị xuống
còn 18-19 năm tù. Bị cáo Hà bị
buộc chịu trách nhiệm hình sự với
số tiền hơn 40 tỉ đồng, hưởng lợi
hơn 8,55 tỉ đồng.
Quá trình thẩm vấn, bị cáo Hà
thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng
nhưng cho rằng mình không đề ra
chủ trương nhận hối lộ và phân chia
quyền lợi.
Đối với bị cáo Trần Kỳ Hình,
cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm,
bị VKS đề nghị 23-25 năm tù về
hai tội nhận hối lộ (với số tiền hơn
7,1 tỉ đồng) và lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công
vụ, trong việc duyệt cấp thông báo
năng lực cho 63 hồ sơ của các cơ
sở đóng tàu không đủ điều kiện.
Tại phần bào chữa, luật sư của bị
cáo Hình kiến nghị HĐXX xem xét
thân chủ của mình không phạm tội
lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong
khi thi hành công vụ. Bị cáo Hình
mong HĐXX xem xét hoàn cảnh
khách quan của hành vi phạm tội.
Về phía VKS, cơ quan công tố
nhận định bị cáo Hình chỉ nhận tội
khi có nhiều đơn tố cáo về hành vi
nhận tiền hối lộ của bị cáo và bị
cáo Hà gửi đến cơ quan điều tra.
Bị cáo Hà cũng thừa nhận biết rõ
hành vi tiêu cực xảy ra trong hệ
thống đăng kiểm từ khi bị cáo chưa
là cục trưởng, tức giai đoạn bị cáo
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HOÀNGGIANG
Hình làm cục trưởng.
Đối với tội lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trong khi thi hành công
vụ, bị cáo Hình cho rằng chỉ vô
tình nên ký sai. VKS khẳng định
với vai trò là người đứng đầu, được
giao trọng trách quan trọng trong
việc đảm bảo các xưởng được hoạt
động đúng quy định. Do đó, việc bị
cáo cho rằng mình không biết sai,
việc cấp thông báo không sai, chỉ
là những sai sót nhỏ là cố tình chối
bỏ trách nhiệm.
Do vậy, dù VKS áp dụng cho bị
cáo Hình tình tiết thành khẩn khai
báo nhưngmức độ xemxét giảmnhẹ
không thể bằng những bị cáo khác
có thái độ khai báo thành khẩn và
thể hiện sự ăn năn hối cải cao hơn.
Đến khi nói lời sau cùng, bị cáo
Hình đã liên tục thừa nhận toàn bộ
hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và
mong muốn được về với vợ. Bị cáo
này cũng xin HĐXX khoan hồng
cho tất cả bị cáo trong vụ án để họ
có thể tiếp tục tham gia ngành đăng
kiểm hoặc làm lại cuộc đời.
Áp lực chung chi của
các trung tâm đăng kiểm
Quá trình thẩm vấn, các bị cáo
thuộc ban giám đốc, đăng kiểm
viên của các TTĐK đều thừa nhận
hành vi phạm tội.
Theo họ, việc nhận tiền hối lộ
cũng xuất phát từ áp lực chung chi
cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm.
Thực tế, ngoài việc chỉ đạo xuống
cấp dưới nhận tiền, bỏ qua lỗi của các
phương tiện đến đăng kiểm, nhiều
trung tâm còn móc nối với môi giới
để quy định những ký hiệu riêng cho
phương tiện đi đăng kiểm trót lọt.
Khi bị thẩmvấn, bị cáo Ngô Ngọc
Sơn (giám đốc TTĐK 50-07V)
trình bày nguyên nhân dẫn đến sai
phạm là việc thống nhất cùng ban
giám đốc chỉ đạo các đăng kiểm
viên nhận tiền để bỏ qua lỗi của
các phương tiện để có tiền gửi cho
lãnh đạo cục và trả kinh phí hoạt
động của trung tâm.
Đến TTĐK 50-08D, giám đốc
trung tâmTrầnViệt Hùng cũng khai
nhận do áp lực trong việc duy trì
kinh phí hoạt động của trung tâm
nên đã đưa ra chủ trương nhận tiền
để bỏ qua lỗi của các phương tiện.
Bị cáo Hùng đã chỉ đạo miệng để
các đăng kiểm viên thực hiện.•
VKS khẳng định việc bị
cáo Trần Kỳ Hình cho
rằng mình không biết
sai, việc cấp thông báo
không sai, chỉ là những
sai sót nhỏ là cố tình chối
bỏ trách nhiệm.
10 bị cáo được đề nghị thay đổi từ án tù
sang án treo
Bào chữa cho các bị cáo, luật sư cũng đã nêu ra các tình tiết giảm nhẹ
như các bị cáo là đăng kiểm viên chỉ làm theo chỉ đạo; phạm tội lần đầu,
ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, gia đình có công với
cách mạng và đã khắc phục một phần hoặc toàn bộ hậu quả để xin giảm
nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.
Cuốiphầntranhluận,saukhicânnhắccáctìnhtiếttăngnặng,giảmnhẹvà
quadiễnbiến tại phiên tòa,VKSđãgiảmmứcđềnghị án1-3nămtùchohơn
50bịcáovàcó10bịcáođượcVKSđềnghịthayđổitừántùgiamsangántreo.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: XA
135bị cáo trongđườngdây cho vay quaapphầu tòa
Hômnay, tòatuyênánvới254bịcáo
trong đại án đăng kiểm
TANDTP.HCMsẽđưa raphánquyết sơ thẩmđối với 254bị cáo trongđại ánđăngkiểmsaunhiềungàynghị án.
