7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Sáu20-9-2024
Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo
bị tuyên phạm ba tội với mức án
tổng hợp là tử hình.
Tại phiên tòa, phần lớn người có
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng
mặt, trong đó có Công ty CP Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát và Công ty
CP Chứng khoán Tân Việt.
Luật sư bào chữa cho bị cáo
Trương Mỹ Lan kiến nghị HĐXX
triệu tập bổ sung ba đơn vị là Cục
Phòng, chống rửa tiền (thuộc Cơ
quanThanh tra, giám sát ngân hàng),
Cục Quản lý ngoại hối và Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước.
Theo HĐXX, tòa đã triệu tập
đại diện ba cơ quan này để tham
gia phiên xét xử, song đại diện các
cơ quan này không có mặt. Trong
những ngày làm việc tiếp theo, nếu
cần thiết, HĐXX sẽ tiếp tục triệu tập.
Chiếm đoạt
hơn 30.000 tỉ đồng
Trong giai đoạn 2 của vụ án, bị
cáo Trương Mỹ Lan là một trong
bốn bị cáo bị VKSND Tối cao truy
tố về cả ba tội danh trên.
Ở tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản,
Trương Mỹ Lan đã họp với các
nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Vạn
Thịnh Phát và SCB để chọn và sử
dụng bốn công ty thuộc Tập đoàn
Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã
trái phiếu “khống”. Mục đích để
tăng quy mô vốn, phát triển hoạt
động kinh doanh, dự án đầu tư và
cơ cấu lại các khoản nợ.
25 mã trái phiếu được phát hành
bởi bốn công ty (An Đông, Quang
Thuận, Sunny World và Setra) với
tổng khối lượng là 308.691.388 trái
phiếu, có giá trị là 30.869 tỉ đồng.
Theo chỉ đạo của Trương Mỹ
Lan, sau khi thu được tiền từ việc
bán trái phiếu, các bị cáo đã thực
hiện các giao dịch chuyển tiền
cho các cá nhân được thuê để rút
tiền tại SCB Chi nhánh Sài Gòn,
Bến Thành.
Hành vi này nhằm che giấu, cắt
đứt dòng tiền và sử dụng toàn bộ
số tiền bán trái phiếu vào các mục
đích như trả nợ vay ngân hàng;
trả gốc, lãi trái phiếu; chi dự án;
chuyển tiền ra nước ngoài và mục
đích cá nhân khác của Trương Mỹ
Lan, dẫn đến mất khả năng chi trả
cho người mua trái phiếu.
Ở tội vận chuyển trái phép tiền
tệ qua biên giới, cơ quan tố tụng
xác định trong khoảng thời gian
từ năm 2012 đến 2020, 23 công ty
thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã
thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam
ra nước ngoài và từ nước ngoài về
HỮUĐĂNG
N
gày 19-9, TANDTP.HCMmở
phiên tòa xét xử bị cáo Trương
Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn
Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo
khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái
phép tiền tệ qua biên giới.
Luật sư đề nghị triệu tập
ba đơn vị
Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy
ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn
Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP
Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có
liên quan.
Các cơ quan tố tụng đã xác định
có 35.824 người là bị hại trong vụ
án và 534 tổ chức, cá nhân là người
có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Đến 14 giờ 10 cùng ngày, đại diện
VKSND TP.HCM bắt đầu công bố
bản cáo trạng dài hơn 60 trang.
Trước đó, tại phiên làm việc buổi
sáng, HĐXX đã thẩm tra lý lịch của
34 bị cáo và những người tham gia
phiên tòa.
Là người trả lời thẩm vấn đầu
tiên, với giọng to, rõ, bị cáo Trương
Mỹ Lan trình bày bị cáo là chủ tịch
HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bị cáo TrươngMỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỆTNHI
Việt Nam trái quy định với tổng
số tiền là 4,5 tỉ USD, tương đương
hơn 106.000 tỉ đồng. Trong đó, tiền
chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỉ USD,
tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỉ USD.
Để hợp thức hóa việc chuyển tiền
ra nước ngoài và từ nước ngoài về
Việt Nam, Trương Mỹ Lan đã chỉ
đạo lập các hợp đồng “khống”,
chuyển tiền qua lại với các đối tác
nước ngoài thông qua các hợp đồng.
Ở tội rửa tiền, 445.000 tỉ đồng là
số tiền được Trương Mỹ Lan cùng
đồng phạmdùng nhiều phương thức
để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà
có. Trong đó, hơn 415.000 tỉ đồng là
từ “rút ruột” SCB và 30.000 tỉ đồng
là lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu
tư thông qua phát hành trái phiếu.•
23 công ty thuộc
Tập đoàn Vạn Thịnh
Phát đã thực hiện
chuyển tiền từ Việt Nam
ra nước ngoài và từ nước
ngoài về Việt Nam trái
quy định với tổng số tiền
4,5 tỉ USD, tương đương
hơn 106.000 tỉ đồng.
Đề nghị truy tố chủ cửahàng xemáy bánxe gian, chiếmđoạt 9,3 tỉ đồng
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận
điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Bùi Văn Tân (chủ
hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị can Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng,
Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc,
Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần
Thị Như Thúy bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản.
Các bị can Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Sỹ Toàn và
Nguyễn Thị Kiều Oanh bị đề nghị truy tố về tội mua bán
tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 đến tháng 12-2023,
Bùi Văn Tân đã thành lập bốn cơ sở kinh doanh xe tại
huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, quận 12 và tỉnh Bình
Dương.
Cuối năm 2021, Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều
xe máy đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn
gốc. Tân biết tại công ty xuất nhập khẩu xe máy, cửa hàng
xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng
còn dư khi xuất khẩu.
Từ đó, bị can Tân đã nảy sinh ý định thu mua xe không
rõ nguồn gốc, không có giấy tờ, mua phiếu kiểm tra chất
lượng xuất xưởng rồi thuê người mài đục số khung, số
máy xe cho phù hợp với thông tin trên phiếu xuất xưởng,
sau đó bán cho khách, đăng ký như xe mới nhằm chiếm
đoạt tiền.
Tân đặt vấn đề và thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn
Hữu Như mài đục số khung, số máy xe máy với tiền công
1 triệu đồng/xe.
Đồng thời, Tân tìm và thu mua phiếu kiểm tra chất
lượng xuất xưởng xe máy với giá từ 500 đến 1 triệu đồng/
phiếu của bị can là chủ hệ thống cửa hàng ô tô, xe máy
gồm Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn
Sỹ Toàn. Bị can này cũng thu mua những xe máy không
rõ nguồn gốc từ bị can Lê Văn Tới với giá từ 18 triệu đến
22 triệu đồng/xe.
Khi đưa xe về cửa hàng, các nhân viên của Tân sẽ tiếp
nhận, chụp ảnh xe, số khung, số máy gửi lên nhóm Zalo
để theo dõi, quản lý.
Sau đó, Tân chỉ đạo Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc tháo
biển số cũ, tháo phần đuôi xe và đưa xe đến cửa hàng xe
máy của Như, Oai để hai người này mài đục thay đổi số
khung, số máy.
Sau khi mài đục thay đổi số khung, số máy, Oai và Như
sẽ làm sạch vị trí mài đục, cà số khung, số máy bỏ vào
trong cốp xe và gọi người đưa xe về lại cửa hàng của Tân.
Khi xe về cửa hàng, nhân viên của Tân tân trang, sơn
sửa, thay lắp các bộ phận… để xe như mới rồi chụp ảnh
đăng tải lên mạng xã hội hoặc trưng bày tại các cửa hàng
của Tân.
Đối với những xe đã mài đục số khung, số máy, Tân chỉ
đạo nhân viên khi tư vấn, giới thiệu với khách là xe lướt,
bao rút hồ sơ, bao giấy tờ…
Khi có khách mua xe thì nhân viên của Tân sẽ lấy bản
cà số khung, số máy do Như, Oai để sẵn trong cốp xe
và làm thủ tục đăng ký, liên hệ với “cò dịch vụ” tại địa
phương nơi khách hàng thường trú để thuê thực hiện các
thủ tục đăng ký xe, cấp biển số mới cho khách.
Bằng cách thức trên, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện
(tháng 12-2023), Bùi Văn Tân khai nhận đã mua tổng
cộng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Sau đó,
bán hơn 300 xe máy cho khách hàng.
Quá trình điều tra đến nay đã thu giữ được 259 xe máy
do hệ thống cửa hàng xe máy của Tân bán cho khách
hàng, chiếm đoạt 9,3 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định
được 258 bị hại. Đến nay, Tân mới chỉ bồi thường được
cho một bị hại với số tiền 39 triệu đồng.
SONG MAI
Ngàyđầu
xét xử vụ
VạnThịnhPhát
giai đoạn2
Phần lớn người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan vắngmặt, trong đó có Công ty
CP Tập đoànVạnThịnh Phát và Công ty
CP Chứng khoán Tân Việt.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án
giai đoạn 1
Tại giai đoạn 1 của vụ án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương
Mỹ Lan mức án tử hình về ba tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt
động của các tổ chức tín dụng; tham ô tài sản và đưa hối lộ.
85 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
đến tù chung thân. HĐXX còn buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn
cho SCB hơn 673.800 tỉ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét
lại bản án giai đoạn 1.
Đến giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 10 bị cáo tại giai
đoạn 1 tiếp tục bị VKSNDTối cao cáo buộc các tội lừa đảo chiếm đoạt tài
sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
