5
Thời sự -
ThứSáu4-1-2019
Truy quét các ổ
tín dụng đen
Trong quá trình dẹp tín dụng đen, cơ quan điều tra
đã thu giữ nhiều tài liệu, vũ khí nóng.
ĐẶNG TRUNG
N
gày 3-1, Công an tỉnh
Thanh Hóa đã chính
thức thông tin tình hình
hoạt động cho vay tín dụng
đen ở địa bàn tỉnh. Theo
đó, hoạt động này có chiều
hướng phức tạp khi các đối
tượng cộm cán trong những
băng nhóm tội phạm đứng ra
thành lập công ty dưới nhiều
hình thức kinh doanh để cho
vay nặng lãi…
Thủ đoạn cho vay
tinh vi
Theo Công an tỉnh Thanh
Hóa, ngay sau khi Mệnh lệnh
số 1 của giám đốc Công an
tỉnh Thanh Hóa về mở đợt
cao điểm tấn công trấn áp tội
phạm được ban hành, Công
an TP Thanh Hóa đã xác lập
chuyên án T118 đấu tranh
với hành vi cho vay nặng lãi
trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Cơ quan điều tra đã khám
xét nămcông ty tài chính gồm
Công ty TNHH Dịch vụ tài
chínhĐại Tín, Công tyTNHH
Trường Cửu, Công ty TNHH
Dịch vụ tài chínhThươngTín,
Công ty TNHH Thương mại
dịch vụ Quyền Quý và Công
ty TNHH Nam Tiến 36.
Cụ thể, trong ngày 22-12-
2018, trên 300 cán bộ, chiến
sĩ các đội nghiệp vụ và công
an các xã, phường đồng loạt
ra quân, tiến hành khám xét
hành chính đối với 32 điểm
kinh doanh dịch vụ tài chính
của năm công ty này ở 14 địa
chỉ trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa. Qua đó thu giữ nhiều tài
liệu, vũ khí nóng liên quan đến
hoạt động cho vay tín dụng
đen. Những người bị bắt giữ
gồmCaoXuânThu (giámđốc
Công ty TNHH Dịch vụ tài
chính Đại Tín), Đỗ Nguyễn
Minh Tân (kế toán Công ty
TNHH Dịch vụ tài chính Đại
Tín), Lê Phú Lượng (trưởng
Chi nhánh Công ty TNHH
Trường Cửu), Đỗ Văn Thái
(là quản lý Chi nhánh Công ty
TNHHTrường Cửu), Trương
Đình Tâm (nhân viên của
Công ty TNHH Dịch vụ tài
chính Thương Tín).
Cơ quan điều tra làm rõ thủ
đoạn hoạt động của những
nhóm này. Đó là thực hiện
giao dịch cho vay với lãi suất
rất cao thông qua việc ép buộc
người có nhu cầu mượn tiền
viết giấy bán tài sản rồi buộc
họ phải thuê lại chính tài sản
đó mới có thể được vay.
Tất cả giấy tờ được thể hiện
dưới hình thức là thỏa thuận
dân sự giữa các bên liên quan.
Tuy nhiên, thực tế với mức
phí thuê tài sản mà người đi
vay phải chịu là 3.000-5.000
đồng/1 triệu đồng/ngày, tương
đương 109,5%-182,5%/năm.
Với cách tính này, nhiều khách
hàng chỉ vay 30 triệu đồng
nhưng chỉ sau một năm đã
phải trả hơn 100 triệu đồng
tiền lãi mà vẫn chưa thể trả
hết số nợ.
Hơn 7.000 giao dịch
vay mượn tiền
Theo công an, chỉ chưa đầy
hai năm hoạt động, năm công
ty trên thực hiện hơn 7.000
lượt giao dịch với tổng số tiền
là hơn 72 tỉ đồng, mở rộng 32
chi nhánh ở khắp các huyện,
thị xã trên địa bàn tỉnh với
cách điều tiết vốn cho vay
rất bài bản.
Ngay sau ngày khámxét tại
32 chi nhánh dịch vụ công ty
tài chính thì hầu hết các công
ty tài chính khác trên địa bàn
Thanh Hóa đã đóng cửa, gỡ
bảng hiệu. Một số cơ sở dừng
kinh doanh dịch vụ tài chính.
Qua quá trình điều tra, cơ
quan Công an TPThanh Hóa
dựa trên hành vi vi phạm của
các nhómcho vay đã thực hiện
các lệnh khởi tố vụ án, khởi
tố bị can và bắt tạm giam năm
người trên. Họ bị bắt để điều
tra về hành vi cho vay nặng
lãi trong các giao dịch dân sự
của năm công ty dịch vụ tài
chính. Vụ việc đang tiếp tục
được làm sáng tỏ trước khi
đưa những người này ra xử
lý nghiêm trước pháp luật.
Chiều 2-1, giám đốc Công
an tỉnhThanhHóa vàHiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh này đã có
buổi gặp gỡ, biểu dương và
thưởng nóng 100 triệu đồng
chobanchuyênánT118 -Công
an TPThanh Hóa đã lập được
thành tích triệt phá nhiều tổ
chức tín dụng đen núp bóng
các công ty tài chính cho vay
tiền với lãi suất cắt cổ.
Công an tỉnh Thanh Hóa
đề nghị những ai là nạn nhân
của hành vi cho vay nặng lãi
của các đối tượng thuộc các
công ty tài chính Đại Tín,
Thương Tín, Trường Cửu,
Quyền Quý và Nam Tiến 36
nhanh chóng trình báo, phối
hợp với lực lượng công an để
điều tra làm rõ vụ án.•
Trước đó, sáng 29-11-2018 tại Thanh Hóa,
trongbuổi côngbố thông tin triệt xóa tổ chức
tín dụng đen hoạt động tại 63 tỉnh, TP trên
cả nước đội lốt Công ty Tài chính Nam Long
do Nguyễn Đức Thành (ở phường Cầu Kho,
quận 1, TP.HCM) cầm đầu, Đại tá Phạm Văn
Tám, PhóCục trưởngCục Cảnh sát hình sự (Bộ
Công an), nhận định tín dụng đen liên quan
đến hành vi đòi nợ thuê gây bức xúc xã hội.
TheoĐại tá PhạmVănTám, hiệnBộCôngan
đang chỉ đạo giámđốc công an các tỉnh điều
tra cơ bản xem trên địa bàn của mình có bao
nhiêu tổ chức tín dụng hợp pháp, không hợp
pháp, bao nhiêu đối tượng cho vay nặng lãi,
đứng đằng sau đó là bao nhiêu tội phạmđòi
nợ thuê.Từ đó giao chỉ tiêu, giao trách nhiệm
chogiámđốc công an các tỉnhđiều tra làmrõ.
Rà soát trên toàn quốc các nhóm đòi nợ thuê
Thiếu tướngNguyễnHải Trung, Giámđốc
Công an tỉnh ThanhHóa, kêu gọi quần chúng
tố giác tội phạmtín dụng đen. Ảnh: Đ.TRUNG
Cao Xuân Thu,
Đỗ Văn Thái, Đỗ
NguyễnMinh
Tân cùngmột
số tang vật liên
quan.
Ảnh: T.THANH
Một đêmtheo chân
lực lượng363
Trong lúc kiểm tra hai người nghiện, một
chiến sĩ thở dài khi thấy trongmớ đồ đạc ở
cốp xe cómột cuốn sách khá cũ có nhan đề
108 bí quyết giáo dục con của chamẹ thông
thái.
17 giờ ngày 2-1, PV
Pháp Luật TP.HCM
xuất phát
cùng tổ công tác 363 để ghi nhận công việc thầm
lặng của những chiến sĩ giữ bình yên cho người dân
TP.HCM. Lúc này trời đổ mưa, đường Hồng Bàng
(quận 5) đông phương tiện qua lại. Những ánh đèn
LED với dòng chữ Chúc mừng năm mới không làm
lạc hướng nhìn của nhóm trinh sát.
Hai người đàn ông đi chiếc xe tay ga mới coóng đang
cười nói với nhau thì
tiếng còi hụ của tổ
công tác gồm CSGT,
cảnh sát cơ động
(CSCĐ) cắt ngang,
yêu cầu dừng xe.
Việc đề nghị kiểm tra
được một cán bộ yêu
cầu rất nhẹ nhàng
nhưng kiên quyết.
Hai người đàn ông
đã phải hợp tác. Một
người được kiểm
tra trước, người còn
lại lẻn ra sau để cố
gắng ném một thứ gì
đó nhưng được một
chiến sĩ lập tức ngăn
lại: “Anh đi chung
với người này phải
không, mời anh tới
đây để làm việc”.
Một cây dũa cùng
hai ống kim tiêm
được giấu kỹ bị phát
hiện có chứa chất
lỏng bên trong. Tổ công tác lập biên bản tại chỗ và liên
hệ với Công an phường 12, quận 5 để bàn giao. Trong
lúc kiểm tra, một chiến sĩ thở dài khi thấy trong mớ đồ
đạc ở cốp xe có một cuốn sách khá cũ có nhan đề
108
bí quyết giáo dục con của cha mẹ thông thái.
“Đây là hai người nghiện trên địa bàn phường lân
cận. Họ đã nằm trong danh sách quản lý của công an
phường. Những người này sẽ được kiểm tra ma túy và
xử lý theo quy định” - một công an phường 12 cho biết.
Một tình huống khác, hai người đàn ông bị phát
hiện vi phạm nồng độ cồn ở giao lộ An Bình - Trần
Hưng Đạo. Họ cho biết mình là du khách. “Tôi ở
nước ngoài mới về Việt Nam nên có nhiều sơ sót.
Nhưng dù bị xử phạt tôi thấy rất vui, ở đâu có bóng
dáng cảnh sát là ở đó an toàn” - người vi phạm nói.
Cách đó chừng vài chục phút, tổ công tác cũng tiến
hành kiểm tra hai phương tiện nghi vấn trên đường
Võ Văn Kiệt và giao lộ Trần Hưng Đạo - Châu Văn
Liêm. Họ được nhắc nhở điều khiển phương tiện
chấp hành đúng các quy định về an toàn giao thông.
Tới 22 giờ, có chiến sĩ tranh thủ ăn bánh mì, uống
nước dằn bụng thì một chiếc xe chuyên dụng không
thể khởi động máy. Thế là bỏ ăn, nhiều CSCĐ xúm
vào cùng nhau đẩy một đoạn dài xe mới nổ. Đường
khá vắng và việc tuần tra tiếp tục.
NGUYỄN TÂN
Tổ công tác 363 của Công
anTP.HCMđược hình thành từ
lực lượng của ba đơn vị gồm:
cảnh sát hình sự, CSCĐ, CSGT
vàđược triểnkhai theohai cấp:
TP và quận/huyện.
Tổnày sẽ thườngxuyên tuần
tra, kiểmsoát cơđộng; kết hợp
kiểm soát chốt chặn, tuần tra
tại các tuyến, khu vực trọng
điểm, phức tạp về an ninh trật
tự, nhữngđịa điểmthamquan
du lịchmua sắm, nơi tập trung
nhiều người…Việc này nhằm
kịp thời xử lý những vấn đề có
liên quan đến an ninh trật tự,
phòngchốngcác loại tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp
luật. Theo Đại tá Nguyễn Sỹ
Quang, Trưởng phòng Tham
mưu Công an TP.HCM, đây là
“quả đấm thép” với tội phạm
đường phố, đặc biệt là trong
dịp cuối năm.
Tổ công tác 363 sẽ liên tục tuần tra, kiểmsoát
trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: NT
