138-2020 - page 7

7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứHai 22-6-2020
HOÀNGYẾN
H
ôm nay, 22-6, TAND Cấp cao
tại TP.HCM sẽ mở phiên phúc
thẩm đại án Hứa Thị Phấn (cựu
cố vấn cấp cao HĐQT TRUSTBank,
cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu
tư phát triển Phú Mỹ) giai đoạn 2, gây
thiệt hại 1.338 tỉ đồng tại Ngân hàng
TMCP Đại Tín (TRUSTBank).
HĐXX do thẩm phán Phan Thanh
Tùng làm chủ tọa, cùng hai thẩm phán
Trần Văn Mười và Trần Thị Thu Thủy.
Thẩm phán dự khuyết cho HĐXX là
ông Nguyễn Đắc Minh.
Phiên phúc thẩm được mở theo kháng
nghị của viện trưởngVKSNDTP.HCM,
kháng cáo của ba bị cáo, nguyên đơn
dân sự và người có quyền lợi, nghĩa
vụ liên quan.
Nguyên đơn dân sự là Ngân hàng
TM TNHH MTV Xây dựng Việt Nam
(CB, tiền thân là TRUSTBank, sau là
VNCB) kháng cáo toàn bộ phần dân
sự trong vụ án.
Từ bệnh viện, bà Phấn kháng cáo xin
giảm nhẹ hình phạt vì đây là giai đoạn 2
cùng về một tội danh. Về tài sản, bà yêu
cầu cho phép thanh lý hợp đồng mua
bán và bán căn nhà số 10 Lý Tự Trọng
(quận 1) để hoàn trả 488 tỉ đồng cho
Ngân hàng CB.
Liên quan đến ông Phạm Công Danh
và Tập đoàn Thiên Thanh, bà đề nghị
buộc phải hoàn trả số tiền được coi là
vật chứng đã được tuyên thu hồi trong
các vụ án trước để bà khắc phục hậu quả.
Trong đơn, bà cũng nêu đang bệnh nặng
không thể đến tòa, luật sư sẽ trình bày và
cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh
tại phiên xử.
Bị án Danh và Phan Thành Mai (cựu
tổng giám đốc Ngân hàng VNCB) cùng
Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh
cùng kháng cáo đề nghị xem xét không
buộc ông Danh và tập đoàn phải liên đới
bồi thường 901 tỉ đồng cho Ngân hàng
CB liên quan đến hành vi sai phạm trong
việc đầu tư bốn dự án của bị cáo Phấn
trong vụ án. Đồng thời, đề nghị xem xét
lại số tiền lãi 756 tỉ đồng mà ông Danh
và tập đoàn phải trả cho Ngân hàng CB
29 khoản vay để nhận lại 97 bất động sản
(BĐS) trong vụ án; đề nghị được nhận
lại sáu BĐS tại quận 2 (được giải quyết
trong giai đoạn 1)...
Viện trưởngVKSNDTP.HCMcóquyết
địnhkhángnghị phầndân sự.Cụ thể,VKS
đề nghị TAND Cấp cao tại TP.HCM xử
phúc thẩm theo hướng buộc bị cáo Phấn
bồi thường hơn 901 tỉ đồng cho Ngân
hàng CB, chứ không buộc ông Danh và
Tập đoàn Thiên Thanh. Đồng thời, công
Việnkiểmsát truy tố tội
lừađảo, tòaxửtội thamô
VKS truy tố tội lừa đảo chiếmđoạt tài sản
nhưng tòa án đưa ra xét xử bị cáo về tội thamô.
TAND TP Cần Thơ vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan
Thị Kim Thoa (33 tuổi, ngụ TP.HCM) 20 năm tù về tội
tham ô tài sản.
Đáng chú ý, vụ án này VKSND TP Cần Thơ truy
tố bị cáo Thoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy
nhiên, trong quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa thông
báo xét xử bị cáo về tội tham ô tài sản.
HĐXX nhận định lợi dụng công việc được giao
và sự tin tưởng của công ty, bị cáo đã nâng khống số
lượng hàng hóa mua vào để hưởng chênh lệch tiền tạm
ứng mua hàng hóa, lấy tiền chi xài cá nhân. Tổng số
tiền đã nâng khống là hơn 1,3 tỉ đồng.
Tòa cho rằng truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản theo Điều 174 BLHS là chưa phù hợp. TAND
TP đã trả hồ sơ cho VKS để đổi tội danh truy tố nhưng
VKS từ chối. Tòa đã thông báo cho bị cáo và người
bào chữa về việc xét xử bị cáo về tội tham ô tài sản.
Trong văn bản của VKSND TP Cần Thơ gửi cho
TAND TP Cần Thơ, VKS cho rằng công ty TNHH
hai thành viên trở
lên không thuộc
đối tượng điều
chỉnh của Điều
80 Luật Phòng,
chống tham nhũng
năm 2018 (không
phải là công ty đại
chúng).
Do đó, đối chiếu
với các tài liệu có
trong hồ sơ và các
văn bản quy phạm
pháp luật, hành
vi của Thoa cấu
thành tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản.
Vì vậy, VKSND
TP Cần Thơ giữ
nguyên quan điểm
truy tố Thoa về tội
danh như trên.
Theo cáo trạng,
vào tháng 6-2018, Thoa xin vào làm việc tại Công ty
TNHH GSAMETALS, trụ sở tại TP.HCM. Sau đó,
công ty này thành lập chi nhánh tại Cần thơ và bổ
nhiệm Thoa làm trưởng chi nhánh.
Thoa là người trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ
hoạt động của chi nhánh trong việc thu mua các mặt
hàng điện tử đã qua sử dụng như điện thoại, laptop,
màn hình tivi, màn hình máy tính… và các mặt hàng
điện tử khác.
Khoảng tháng 8-2019, Thoa tự ý mua nhiều mặt
hàng không báo về công ty như dây đồng, bình
ắcquy… và bán lại các mặt hàng này bị lỗ. Lo sợ bị
phát hiện, Thoa nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của
công ty để bù vào khoản tiền bị lỗ và chi xài cá nhân.
Khi làm báo cáo gửi về công ty, Thoa ghi khống số
lượng hàng hóa mua vào nhiều hơn để chiếm đoạt tiền
chênh lệch. Tính từ tháng 8 đến cuối tháng 12-2018,
cứ 2-3 ngày Thoa làm báo cáo khống một lần. Ví dụ
mua 100 kg điện thoại giá khoảng 20 triệu đồng, Thoa
lập báo cáo mua vào chênh lệch 30-50 kg để chiếm
đoạt số tiền tương đương 20-30 triệu đồng.
Thủ kho không thường xuyên kiểm tra kho hàng tại
chi nhánh nên làm thủ tục chuyển tiền cho Thoa.
NHẪN NAM
Bị cáo Thoa
bật khóc nức
nở khi nói
lời sau cùng.
Ảnh: NN
Chiếm đoạt hơn 1 tỉ
đồng tiền chênh lệch
Ngày24-1-2019, công ty kiểmtra
việc thu chi tiền mặt tại chi nhánh
Cần Thơ thì thấy từ tháng 6 đến
tháng 12-2018, số tiền chênh lệch
còn thiếu là hơn 1,4 tỉ đồng.
Trong 1,4 tỉ đồng trên, hơn 600
triệuđồngThoadùngđểmuavàng,
điện thoại, laptop, đồng hồ, đi du
lịch… cho cá nhân, hơn 700 triệu
đồngdùng vào việcmua hàngbán
lại tại chi nhánh không báo cáo về
công ty, gần 100 triệu đồng chi trả
tiềncôngnhân làmthêmngoài giờ,
thuê xe, tiếp khách…
Cáo trạngquy kếtThoaphải chịu
trách nhiệmhình sự về số tiền hơn
1,3 tỉ đồng và truy tốThoa về tội lừa
đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm
a khoản 4 Điều 174 BLHS.
Số phận hàng trăm
bất động sản trong
đại án Hứa Thị Phấn
TANDCấp cao tại TP.HCMmở phiên phúc thẩmđại ánHứaThị Phấn
giai đoạn 2 để xemxét kháng nghị và kháng cáo chủ yếu liên quan đến
hàng trămbất động sản.
BàHứa
Thị Phấn.
Ảnh: PLO
Kê biên 97/114 bất động sản
Tháng 11-2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phấn 20 năm tù,
tổng hợp với các bản án giai đoạn 1 là 30 năm tù.
Cấp dưới thân tín là Bùi Thị Kim Loan (cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, phó
giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) bị phạt bảy năm tù. Tổng hợp
với bản án giai đoạn 1, bị cáo phải chấp hành chung là 30 năm tù. Các bị cáo khác
bị phạt từ hai năm án treo đến năm năm tù...
Về nghĩa vụ dân sự, HĐXX buộc bị cáo Phấn bồi thường hơn 437 tỉ đồng, ông
Danh và Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh phải bồi thường 901 tỉ đồng.
Đáng chú ý, HĐXX quyết định tiếp tục kê biên 97/114 BĐS được công nhận
quyền sử dụng của Tập đoàn Thiên Thanh và bị án Danh để đảm bảo nghĩa vụ thi
hành án của ông.
VKS cho rằng khoản tiền
901 tỉ đồng, HĐXX buộc
bà Phấn phải chịu trách
nhiệm hình sự nhưng lại
buộc ông Danh và Tập
đoàn Thiên Thanh bồi
thường là trái pháp luật.
nhận 114BĐS là quyền sử dụng đất đang
thế chấp tại CBđể bảo đảmcho 29 khoản
vay thuộc quyền sử dụng của Tập đoàn
Thiên Thanh, bị án Phạm Công Danh.
Khi họ hoàn tất các nghĩa vụ trả lãi
của 24 khoản vay đối với ngân hàng
thì ngân hàng phải giải chấp 114 BĐS
đang thế chấp này nhưng tiếp tục duy
trì lệnh kê biên.
Việc này để đảm bảo nghĩa vụ dân
sự của Tập đoàn Thiên Thanh và ông
Danh phải thực hiện trong vụ án này
cũng như các vụ án khác, giành quyền
khởi kiện cho các bên liên quan nếu có
bằng một vụ kiện dân sự khác.
VKS cho rằng khoản tiền 901 tỉ
đồng, HĐXX buộc bà Phấn phải chịu
trách nhiệm hình sự nhưng lại buộc
ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh
bồi thường là trái pháp luật.
17 BĐS ở Bình Dương thuộc 114
cái đang được kê biên để đảm bảo
cho nghĩa vụ 29 khoản vay của bà
Phấn chuyển giao cho ông Danh và
Tập đoàn Thiên Thanh (khi mua
ngân hàng).
Bà Phấn lại ký hợp đồng chuyển
nhượng 90% cổ phần của bà tại Công
ty Phú Mỹ cho bà Lý Kim Chi nhưng
là hợp đồng không được công chứng
và không được các cơ quan có thẩm
quyền chấp thuận.
Ông Danh đã chuyển số tiền 56,8 tỉ
đồng cho bà Phấn để tất toán khoản
vay được bảo đảm bằng 17 BĐS ở
Bình Dương. Do đó, 17 BĐS này phải
thuộc quyền quản lý, sử dụng của
ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh.
Việc HĐXX tuyên công ty của bà
Chi phải nộp lại 56,8 tỉ đồng và hơn
14 tỉ đồng tiền lãi và được nhận 17
BĐS tại Khu công nghiệp Tân Đông
Hiệp là không có căn cứ.
Điều này sẽ gây thiệt hại cho Nhà
nước khi bà Chi chỉ phải trả các
khoản tiền mà được quyền định đoạt
17 BĐS mà ông Danh đã mua này.
Bà Chi chỉ được quyền sử dụng 17
BĐS này khi phải mua đúng giá trị
thực của nó chứ không phải là tiền
vay và tiền lãi cho ngân hàng.•
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16
Powered by FlippingBook