7
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứSáu30-7-2021
NGÂNNGA
C
ơquanCSĐTCông anTP.HCM
đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô
Xuân Trường (giám đốc Công
ty CP Đầu tư Đại Hải) về tội lạm
dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 29-1, cơ quan
điều tra đã khởi tố vụ án lạm dụng
tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên
quan đến việc nhiều lô đất thuộc
dự án khu dân cư (KDC) phường
Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức,
TP.HCM bị bán cho nhiều người.
Vụ án được khởi tố sau khi có kết
quả giải quyết tố cáo của người dân
tại dự án KDC này. Theo kết quả
xác minh tin báo tố giác tội phạm thì
Trường mua lại cổ phần của Công
ty Đại Hải, đứng tên pháp nhân nên
có trách nhiệm hoàn tất thủ tục tách
thửa, sang tên cho các cá nhân đã
đầu tư mua đất tại dự án trước đó
của Công ty Đại Hải.
Tuy nhiên, Trường đã không
thực hiện mà tiếp tục ký hợp đồng
mua bán, sang tên cho người khác
để làm thủ tục thế chấp ngân hàng
vay tiền, chi trả cho các khoản vay
trước đó và sử dụng cá nhân. Từ đó
dẫn đến việc không có khả năng chi
trả, không hoàn tất thủ tục sang tên
các lô đất cho chủ sở hữu hợp pháp.
Như
Pháp Luật TP.HCM
đã thông
tin, nhiều lô đất thuộc dự án trên bị
đem bán cho nhiều người. Dự án
được cơ quan chức năng phê duyệt
vào năm 2001 cho Công ty TNHH
Tư vấn đầu tư xây dựng K&N (sau
này đổi tên thành Công ty CP Đại
Bắt tạmgiamchủđầu
tưkhudâncưphường
HiệpBìnhChánh
Chủ đầu tư đemmột lô đất bán cho nhiều người. Hàng trăm
người dân tại dựánvẫn chưa được cấp sổhồng, bị vướng vào
tranh chấpvànguy cơmất chủquyền.
Khu dân cư phườngHiệp Bình Chánh, TP ThủĐức. Ảnh: NGÂNNGA
Người dân mong muốn vụ án được
giải quyết sớm
Ông Hồ Quyết Chiến, một người dân có đất trong KDC, bức xúc cho biết
người dân tại đây có nhà nhưng không được ở, không được xây, suốt thời
gian dài sống trong phập phồng, lo âu.
Ông Chiếnmong cơ quan chức năng có kế hoạch cụ thể, đẩy nhanh quá
trình giải quyết để bà con an tâm, đồng thời xử lý những người vi phạm
pháp luật, trả lại quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Trường có trách nhiệm
hoàn tất thủ tục tách
thửa, sang tên cho người
mua trước đó nhưng lại
đem đất bán cho người
khác hoặc bảo lãnh cho
công ty khác vay tiền
ngân hàng.
Khởi tố thêm13người
vụbánhàngonline lừahơn
100 tỉ đồng
Liên quan vụ “tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng online”
chiếm đoạt 100 tỉ đồng của hơn 3.000 người, ngày 29-7, Công
an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố thêm 13 bị can về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật
Hình sự.
13 bị can này trú ở Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Phú Thọ,
Bắc Ninh, Thái Bình, Bắc Giang… trong độ tuổi từ 21 đến 33.
Trước đó, ngày 16-4, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Hà
Tĩnh đã khởi tố Lê Huy Nhật (trú phường Lam Sơn, TP Thanh
Hóa) và Nguyễn Hữu Hiếu (trú xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư,
Thái Bình) cùng 36 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, Nhật lập Công ty CP Tập đoàn Dream
Group (trụ sở ở TP.HCM) đăng ký ngành nghề kinh doanh là bán
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh…
Sau đó, Nhật và Hiếu đăng thông tin “tuyển CTV bán hàng
online”. Ban đầu đường dây này lập các fanpage rồi thuê mạng
xã hội chạy quảng cáo bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ
dưỡng da, nước hoa...
Nạn nhân mà Nhật, Hiếu cùng đường dây nhắm đến là những
người nhẹ dạ, cả tin... muốn bán hàng online kiếm thêm thu nhập.
Nhóm này lên mạng xã hội đưa ra thông tin rất hấp dẫn: “Công
việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi
khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì nhập hàng từ
công ty về bán cho khách.
CTV chỉ cần đăng bài mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được
hưởng 50.000 đồng/ngày, nếu có khách thì được hưởng 100.000
đồng/ngày, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10%-
20%”.
Khi có người xin làm CTV thì nhóm này dùng Facebook ảo
cùng số điện thoại khác đóng giả khách “sộp” đặt mua hàng với
số lượng lớn. CTV tưởng bở, đã chi tiền ra để đặt mua hàng.
Khi CTV đặt hàng, những người này cam đoan sẽ được hoàn trả
hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty.
Sau khi hàng đã đến tay CTV, những người đặt mua hàng trước
đó tự bốc hơi, không để lại dấu vết. CTV cũng không thể hoàn trả
hàng vì địa chỉ các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả.
Lúc này, CTV phải ôm số lượng hàng hóa có giá trị chênh lệch
40-50 lần so với số tiền bỏ ra nhưng cũng không thể sử dụng vì
toàn là hàng giả, hàng kém chất lượng.
Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định từ
tháng 10-2018 đến nay, hàng chục ngàn người trên cả nước sập
bẫy đường dây lừa đảo này.
Tính riêng trong sáu tháng cuối năm 2020, nhóm này đã chiếm
đoạt hơn 100 tỉ đồng. Trong ba tháng đầu năm 2021, nhóm này đã
lừa hơn 3.000 người ở các tỉnh, thành như Hà Tĩnh, Hà Nội, Nghệ
An, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, TP.HCM...
13 bị can vừa bị khởi tố khai rằng sau khi tham gia Công ty CP
Tập đoàn Dream Group do Nhật và Hiếu điều hành, mặc dù biết
đây là đường dây lừa đảo nhưng họ vẫn tích cực giúp sức, tham
gia vào việc chiếm đoạt tiền của các CTV.
Trong 13 bị can có Bùi Đình Phong là “kế toán” cho nhóm của
Nhật. Với thu nhập mỗi tháng 20-30 triệu đồng, Phong có trách
nhiệm: Tổng hợp, tính toán tổng số tiền lừa được của CTV; tính
toán các khoản tiền đã bỏ ra để phục vụ cho việc lừa đảo và phân
chia tiền hưởng lợi cho những người đã cùng với Nhật, Hiếu thực
hiện được.
Phong liên hệ và đặt mua mỹ phẩm về để cho Nhật và những
người khác làm công cụ, phương tiện lừa đảo tiền của CTV.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang đề nghị những
người bị các đối tượng trong đường dây này chiếm đoạt tài sản
liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh, 268
Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) để được giải quyết.
ĐẮC LAM
Giả công an, đi xe biển xanh ngũ quý
999.99 giả
Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ đang điều tra vụ người đàn
ông mặc trang phục công an nhân dân đi trên mô tô biển xanh giả.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 26-7, Công an
quận Thốt Nốt phát hiện hai người đàn ông đi trên mô tô biển xanh
65B1-999.99.
Trong đó, Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1983, trú phường An Lạc,
quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) là người mặc trang phục công an nhân
dân. Tại nơi ở của Sơn, công an thu giữ một bộ ve hàm, cầu vai hàm
đại tá; một biển tên Nguyễn Thái Sơn, chức vụ phó trưởng phòng, số
hiệu công an nhân dân: 372-808; dấu tên mực đỏ Nguyễn Thái Sơn,
phó trưởng Phòng Điều tra hình sự; một còng số 8; ba đôi vớ màu
xanh và một biển số mô tô 65B1-025.91 (biển trắng).
PV
Hải) làm chủ đầu tư. Tiếp đó, Công
ty K&N và Chi nhánh Tổng công
ty Sông Đà tại TP.HCM (nay là
Công ty CPAni) ký hợp đồng hợp
tác kinh doanh.
Điều đáng nói là dù đã ký hợp
đồng góp vốn và giao nền đất cho
khách hàng nhưng Công ty Đại Hải
lại ủy quyền cho một người đem đi
thế chấp ngân hàng. Chưa dừng lại,
có những lô đất còn bị chủ đầu tư
làm sổ sang tên cho nhiều người,
người đó lại đem thế chấp ngân hàng.
Trong năm 2019, nhiều người dân
bất ngờ nhận được giấy triệu tập của
TAND quận 2, TP.HCM. Tòa mời
họ đến làm việc với tư cách người
có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Lúc này họ mới hay Công ty Đại
Hải ủy quyền cho người khác đem
hơn 2.500 m
2
đất (trong đó có nhà
của họ đang ở) đi thế chấp, bảo lãnh
cho một doanh nghiệp vay tiền.
Nay số nợ ngân hàng đã lên gần
70 tỉ đồng, ngân hàng yêu cầu nếu
doanh nghiệp không trả được nợ thì
phải phát mại những thửa đất của
người dân đã xây nhà sinh sống từ
nhiều năm trước…
Người dân đã tố cáo Công ty
Đại Hải ra cơ quan công an, đồng
thời khởi kiện ra tòa. UBND quận
Thủ Đức (cũ) đã yêu cầu công an
quận và công an phường đảm bảo
an ninh trật tự tại khu vực dự án.
Đồng thời quận chỉ đạo các đơn vị
liên quan giữ nguyên hiện trạng,
không để phát sinh công trình xây
dựng, chờ kết quả giải quyết của
cơ quan chức năng.
Người dân KDC nhiều năm gõ
cửa các cơ quan chức năng, gặp
gỡ các đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND TP.HCM để phản ánh
sự việc, đồng thời đề nghị các cấp
lãnh đạo vào cuộc tháo gỡ, xử lý
giúp cho người dân.•
