5
Thời sự -
Thứ Tư 26-7-2023
ĐẶNG TRUNG
N
gày 25-7, Công an tỉnh
Thanh Hóa đã công bố
kếtquảsauhơnbốntháng
trấn áp tội phạm tín dụng đen
từ ngày 29-3 đến nay.
Khởi tố hàng trăm
người liên quan
tín dụng đen
Công an tỉnh đã đấu tranh
thành công 30 chuyên án về
tín dụng đen, khởi tố 98 vụ
cho vay lãi nặng trong giao
dịch dân sự, khởi tố 131 bị
can với tổng số tiền cho vay
khoảng 1.000 tỉ đồng, thu lợi
bất chính hơn 100 tỉ đồng.
Qua tổng kiểm tra 735 cơ
sở cầmđồ, cho vay dịch vụ tài
chính, phát hiện 405 cơ sở vi
phạmvới các lỗi: khôngđủ tiêu
chuẩn về PCCC, sổ sách ghi
chép không đảm bảo, cầm cố
xe không có giấy ủy quyền…
Thượng tá Nguyễn Hữu
Thịnh, Trưởng phòng CSĐT
tội phạm về trật tự xã hội
Công an tỉnh, cho biết từ đầu
năm đến nay, các đơn vị đã
đấu tranh, xử lý hơn 100 vụ
việc liên quan tín dụng đen.
Qua đợt trấn áp, phát hiện
hơn 800 cá nhân, cơ sở, đối
tượng kinh doanh có dấu hiệu
hoạt động tín dụng đen. Các
đối tượng hoạt động tín dụng
đen dưới nhiều hình thức
nhưng chủ yếu là cho vay với
lãi suất cao, “bốc họ”…, núp
bóng những cơ sở kinh doanh
tài chính, dịch vụ cầm đồ.
Tiếp tục đấu tranh,
triệt xóa hoạt động
tín dụng đen
Theo Thượng tá Nguyễn
Hữu Thịnh, phương thức,
thủ đoạn của tín dụng đen
khá tinh vi, các đối tượng sử
dụng phần mềm trên Internet
để giao dịch hoặc có sổ sách
nhưng được cất giấu ở địa
điểm khác.
Khi người dân vay
tiền thì không viết
giấy vay tiềnmà sử
dụng giấy xin việc
hoặc mua bán tài
sản có hợp đồng công
chứng theo quy định.
Thủ đoạn hoạt động
tíndụngđenngày càng
tinh vi
Công an tỉnhThanhHóa đã xác lập, đấu tranh thành công 30 chuyên án
về tín dụng đen, khởi tố 98 vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Khi người dân vay tiền thì
không viết giấy vay tiền hoặc
hợp đồng thuê mô tô, ô tô, mà
sử dụng giấy xin việc hoặc
mua bán tài sản có hợp đồng
công chứng theo quy định.
Ngoài ra, các đối tượng hoạt
động tín dụng đen thường
xuyên quảng cáo trên mạng
xã hội nhằm tiếp cận, mời
chào người có nhu cầu vay
tiền, lập các hợp đồng mua
bán, giao nhận tiền, tài sản
khống, ép người vay thực
hiện khống các hành vi vi
phạm pháp luật.
Khi người vay không có
khả năng trả nợ hoặc trả nợ
không đúng hạn do chịu lãi
suất cao thì sẽ bị ném chất
bẩn vào nhà để đe dọa, gây
sức ép, khủng bố tinh thần
con nợ.
Thượng tá Thịnh nhận
định trong thời gian tới, hoạt
động tín dụng đen có thể sẽ
có những phương thức, thủ
đoạn hoạt động tinh vi hơn
nên cần tiếp tục làm tốt công
tác tuyên truyền đến người
dân, doanh nghiệp.
“Công an các cấp đã và
đang tiếp tục làm tốt công
tác điều tra, đưa đối tượng có
biểu hiện hoạt động tín dụng
đen vào diện theo dõi, quản
lý và xác lập chuyên án đấu
tranh, triệt xóa. Từ đó, góp
phần ngăn chặn các tội phạm
liên quan hoạt động tín dụng
đen, cho vay lãi nặng trên địa
bàn tỉnh” - Thượng tá Thịnh
khẳng định.•
Sau hơn bốn tháng trấn áp tội phạm tín dụng đen, Công
an tỉnh Thanh Hóa thống kê có hơn 800 cá nhân, cơ sở, đối
tượng kinh doanh có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen,
trong đó có gần 400 cơ sở kinh doanh cầm đồ, 20 cơ sở
kinh doanh tài chính, 14 cơ sở kinh doanh huy động vốn
lãi suất cao; 4 băng nhóm tội phạm, 366 cá nhân tham gia
hội, phường, 125 cá nhân cho vay lãi suất cao, 14 cá nhân
huy động vốn lãi suất cao...
Côngan tỉnhThanhHóa tổngkiểmtracác cơ sởkinhdoanhcầmđồ trênđịabàn tỉnh. Ảnh: CATH
Công an huyện Thọ Xuân khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh
bắt ba đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng. Ảnh: CATH
Mất 1,2 tỉ trong tài khoản
do cài ứng dụng thuế giả
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm
công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Đồng Nai vừa
tiếp nhận đơn của anh T (ngụ huyện Trảng Bom) trình
báo bị nhóm người giả danh cán bộ thuế huyện Long
Thành liên hệ đề nghị cài đặt ứng dụng khai báo thuế
online để được hưởng ưu đãi giảm 2% thuế VAT.
Tin lời, anh T thực hiện cài đặt ứng dụng
HCMTAX theo hướng dẫn liên kết với tài khoản
ngân hàng và sau một đêm tài khoản đã bị “bốc hơi”
gần 1,2 tỉ đồng.
Trước đó, cuối tháng 5, chị YN (ngụ TP Biên
Hòa) nhận được điện thoại của một người tự xưng
“cán bộ ngành thuế” hướng dẫn kết bạn qua Zalo và
cài đặt ứng dụng kê khai thuế qua mạng thông qua
một đường link.
Sau khi kết bạn Zalo, chị N cũng rất thận trọng
nên vào trang cá nhân của người này thấy có đăng
nhiều hình ảnh liên quan tới ngành thuế nên chị
tin tưởng. Chị đã truy cập vào địa chỉ trang web:
gdtgov.cfd để tải, cài đặt ứng dụng trên điện thoại và
đăng ký tài khoản, đăng nhập ứng dụng.
Do ứng dụng nặng khiến điện thoại bị đơ nên chị
N đã gỡ bỏ ứng dụng. Nạn nhân không biết rằng
kẻ gian lấy cắp thông tin tài khoản ngân hàng sau
đó chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng trong tài
khoản của chị.
Theo lãnh đạo Phòng PA05, thủ đoạn của nhóm
lừa đảo mạo danh cán bộ thuế liên hệ người dân
với lý do: Hỗ trợ thanh quyết toán thuế; đề nghị cập
nhật thông tin kê khai thuế; hỗ trợ thủ tục hoàn thuế,
miễn, giảm thuế…
Trong sáu tháng đầu năm 2023, PA05 Công an
tỉnh tiếp nhận, xử lý hơn 20 tin báo, tố giác liên
quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian
mạng với tổng số tiền thiệt hại trên 40 tỉ đồng; đã
xác minh, khởi tố 12 vụ, chuyển cơ quan CSĐT công
an tỉnh theo thẩm quyền.
VŨ HỘI
Bắt đôi vợ chồng mượn tiền “nộp”
cho nhóm lừa đảo ở nước ngoài
Ngày 25-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP
Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước
Hùng (54 tuổi) và Hoàng Thị Hồng Nhạn (52 tuổi,
quận Thanh Khê) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, vợ chồng Hùng có quan hệ thân
thiết với bà HTKN (55 tuổi, quận Liên Chiểu). Năm
2022, vợ chồng Hùng nói với vợ chồng bà N là cần
tiền nộp các khoản chi phí để nhận 850.000 USD và
muốn vay tiền của bà N. Sau đó, bà N cho vợ chồng
Hùng mượn gần 16 tỉ đồng.
Tuy nhiên, bà N phát hiện sự việc không đúng như
vợ chồng Hùng nói và không lấy lại được tiền nên làm
đơn tố cáo đến Công an TP Đà Nẵng. Khai với công
an, Nhạn cho biết năm 2008 có tham gia hội thảo tại
Mỹ, gặp và quen người đàn ông tên Mark, sau đó hai
người thỉnh thoảng trò chuyện qua mạng xã hội.
Năm 2021, Mark liên lạc với Nhạn hỏi mượn tiền
để trả nợ và chuyển cho Mark 38.000 USD bằng
cách mua tiền điện tử bitcoin.
Cuối năm 2021, Nhạn kể về khó khăn của công
ty, Mark ngỏ ý giúp đỡ 850.000 USD. Nhưng Mark
nói rằng không biết cách chuyển số tiền này về Việt
Nam nên nói Nhạn liên hệ với một luật sư tên là
Sidy để hỗ trợ.
Sau đó, Sidy chủ động liên hệ với Nhạn qua mạng
xã hội để hướng dẫn thủ tục nhận tiền. Để nhận
850.000 USD, vợ chồng Nhạn phải vay gần 16 tỉ
đồng lo các khoản chi phí. Tuy nhiên, sau khi đóng
các khoản phí thì không nhận được khoản tiền trên.
HẢI HIẾU - NGUYỄN TIẾN
Công an bắt bị can trốn truy nã 15 năm
Công an
thực hiện
lệnh bắt
tạmgiam
nghi
phạm
Hùng.
Ảnh: HH
Ngày 25-7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Thường (44 tuổi, quê Bình
Định) đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.
Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát
hiện Thường đang làm việc tại một quán karaoke thuộc
phường 12, quận 4 (TP.HCM). Khi Thường đi ra ngoài
đường thì bị các trinh sát bắt giữ.
Theo cơ quan công an, năm 2008, Thường đã trộm hàng
trăm triệu đồng và xe máy của một công ty thuộc huyện
Bến Cát (nay là thị xã Bến Cát).
Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án,
khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Thường về tội trộm
cắp tài sản.
LÊ ÁNH
