7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Sáu 23-2-2024
SONGMAI -HỮUĐĂNG
N
gày22-2,CụcThihành
án dân sự (THADS)
TP.HCMcho biết đơn
vị đã thành lập tổ tiếp nhận
vật chứng (TTNVC) các
vụ án xảy ra tại Công ty
CP Tập đoàn Vạn Thịnh
Phát, NgânhàngTMCPSài
Gòn (SCB) và các công
ty, đơn vị, tổ chức liên
quan - gọi tắt là TTNVC
các vụ án Vạn Thịnh Phát.
Dự kiến tiếp nhận
vật chứng đợt 1
trong hai ngày
TTNVC các vụ án Vạn
ThịnhPhátcủaCụcTHADS
TP.HCM gồm: Ông Phan
VănHoàng, Trưởng phòng
Kế hoạch - Tài chính - tổ
trưởng và hai tổ phó là ông
Trần Đình Hoàng, Trưởng
phòng Nghiệp vụ 2 và
bà Nguyễn Thị Bình, Phó Trưởng
phòng Kế hoạch - Tài chính, cùng
12 chấp hành viên.
Cũng trong ngày 22-2, TTNVC
các vụ án Vạn Thịnh Phát đang triển
khai tiếp nhận tang vật vụ án từ Cơ
quan CSĐT Bộ Công an (C03).
Quá trình tiếp nhận, TTNVC các
vụ án Vạn Thịnh Phát được yêu cầu
đảm bảo công tác tiếp nhận tuyệt
đối an toàn, không để xảy ra sai
sót. Các tang vật sau khi tiếp nhận
được bảo quản, cất giữ theo đúng
quy định của pháp luật.
Các vật chứng dự kiến nhận bàn
giao gồm sổ cổ đông, giấy chứng
nhận sở hữu cổ phần; thiết bị điện
tử, vật lưu trữ dữ liệu điện tử; các
sổ tiết kiệm; điện thoại di động các
loại và hơn 1.500 giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất...
Đối với các vật chứng có số
lượng ít, dễ kiểm tra, rà soát, thủ
quỹ kiêm nhiệm thủ kho vật chứng
trực tiếp kiểm tra, đối chiếu và chịu
trách nhiệm nhập kho tang vật theo
quy định.
Đối với các giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, chấp hành viên
phải đối chiếu thông tin giữa giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất và
phụ lục đính kèm.
Căn cứ vào số lượng tang vật
thực nhận, các kế toán viên sẽ lập
biên bản bàn giao tang vật; phiếu
nhập kho tang vật giữa Cục THADS
TP.HCM và Cơ quan CSĐT Bộ
Công an (C03).
Dự kiến trong hai ngày 22 và 23-2
Chấp hành viên đang tiếp nhận vật chứng từ vụ án Vạn Thịnh Phát.
Ảnh: SONGMAI
VụVạnThịnhPhát: Cục
THADSTP.HCMđang
tiếpnhậnvật chứng
CụcThi hành án dân sự TP.HCMđang tiếp nhận vật chứng
trong vụ án VạnThịnh Phát gồm sổ tiết kiệm, giấy chứng nhận
sở hữu cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Sắp xử phúc thẩm vụ án
bà Nguyễn Phương Hằng
Theo lịch xét xử của TAND Cấp cao tại TP.HCM, ngày 11-3, tòa
này sẽ xử phúc thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm.
Trước đó, xử sơ thẩm vào ngày 21-9-2023, TAND TP.HCM đã
tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng ba năm tù về tội lợi dụng
các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 BLHS).
Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân bị tuyên phạt 30 tháng
tù; các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công
Tân cùng bị phạt 18 tháng tù.
Sau khi có bản án sơ thẩm, các bị cáo Quân, Tân, Nhi, Hà có
kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng mức án mà TAND
TP.HCM đã tuyên đối với các bị cáo là quá nặng.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án là bà Đặng
Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo.
Riêng bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và chấp nhận
mức án sơ thẩm mà TAND TP.HCM đã tuyên. Tuy vậy, bà Hằng
vẫn bị triệu tập tới phiên tòa phúc thẩm này.
Theo bản án sơ thẩm, trong khoảng thời gian liên tục từ tháng
3-2021, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã
hội đã phát sóng trực tiếp (livestream) để đưa lên những thông tin
chưa được kiểm chứng, những thông tin bịa đặt xâm phạm bí mật đời
tư, xúc phạm uy tín, danh dự của 10 cá nhân là ông Võ Nguyễn Hoài
Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh
Minh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Lê Công Vinh, bà Đinh Thị
Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển và bà Trương Thị Việt
Hà…
Bị cáo Quân tương tác tham gia bình luận trong 11 buổi, cổ vũ, tiếp
thêm ý chí cho bị cáo Hằng, là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Hằng.
Các bị cáo Nhi, Hà, Tân đã chuẩn bị máy móc, thiết bị giúp sức cho
bà Hằng thực hiện các buổi livestream...
Trong một diễn biến liên quan, ngày 1-3 tới, TAND TP.HCM sẽ
mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và
Trần Văn Sỹ về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi
ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trong vụ án này, ngoài triệu tập bà Hằng, tòa án còn triệu tập ông
Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng), Công ty CP Đại Nam, Quỹ từ
thiện Hằng Hữu với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan...
MINH CHUNG
Bị cáoĐặng Anh
Quân
(trong
ảnh)
cùng ba bị
cáo khác sẽ hầu
tòa phiên phúc
thẩmvào ngày
11-3. Ảnh: CACC
Đại gia cát ở An Giang hầu tòa vì trốn thuế
và rửa tiền
Ngày 22-2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ đại
gia cát Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang)
về tội trốn thuế và rửa tiền hàng tỉ đồng.
Tuy nhiên, do vắng mặt nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên
quan nên phiên tòa đã tạm hoãn và sẽ mở lại vào ngày 20-3 tới.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến 2017, Cường thành lập và
trực tiếp điều hành hoạt động bốn công ty, một chi nhánh để mua
bán cát. Từ năm 2014 đến 2019, Cường mua cát trôi nổi không rõ
nguồn gốc tại An Giang và Đồng Tháp rồi bán lại cho các công
ty, doanh nghiệp có trụ sở trong tỉnh và các tỉnh Đồng Tháp, Hậu
Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Vĩnh
Long, Tiền Giang, TP.HCM và Cần Thơ.
Việc thanh toán tiền mua bán cát được thực hiện thông qua tài
khoản của Cường và con Cường với tổng doanh thu bán cát hơn
84 tỉ đồng.
Tuy nhiên, các giao dịch bán cát không được Cường xuất hóa
đơn, đồng thời kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra làm
giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp, gây thiệt hại cho ngân
sách nhà nước tổng cộng gần 8,5 tỉ đồng. Ngoài ra, quá trình điều
tra, cơ quan điều tra còn phát hiện Cường có hành vi rửa tiền.
Cụ thể, năm 2017, Cường biết được một ngân hàng có chi
nhánh ở An Giang đang tìm người mua diện tích đất gần 3.000 m
2
(của một công ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng không còn khả
năng thanh toán nợ) nên Cường trực tiếp liên hệ với ngân hàng và
giám đốc công ty thỏa thuận mua đất với giá hơn 30 tỉ đồng.
Ngày 26-7-2017, sau khi nhận được tiền bán cát, Cường đã
chuyển 8 tỉ đồng (nhằm rửa số tiền trốn thuế 800 triệu đồng) cho
ngân hàng để thanh toán một phần tiền nhận chuyển nhượng đất.
HẢI DƯƠNG
Đã di lý bà Trương Mỹ Lan vào TP.HCM
Ngày 21-2, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an
TP.HCM đã hoàn tất di lý bà Trương Mỹ Lan cùng nhiều bị cáo khác (trừ
năm bị cáo đang trốn truy nã) trong vụ án vào TP.HCM để phục vụ cho
công tác xét xử vào ngày 5-3.
Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm trước đó được
tạm giam tại nhiều cơ sở giam giữ khác nhau ở các tỉnh phía Bắc như Hải
Dương, Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Ninh...
Bên cạnh các bị cáo được di lý từ Bắc vào Nam thì nhiều bị cáo trong vụ
án được tạm giam tại trại giam T17 Bộ Công an (đóng tại huyện Củ Chi,
TP.HCM) nên tiếp tục tạm giam chờ ngày xét xử.
Dự kiến trong hai ngày
22 và 23-2 sẽ hoàn tất đợt
1 tiếp nhận vật chứng vụ
án Vạn Thịnh Phát.
sẽ hoàn tất đợt 1 tiếp nhận vật chứng
vụ án Vạn Thịnh Phát.
Nhiều bị cáo bị truy tố
khung hình phạt đến tử hình
Theo kế hoạch, TAND TP.HCM
sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng
TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ
chức có liên quan từ ngày 5-3 đến
29-4 (gần hai tháng).
Trong tổng số 86 bị cáo bịVKSND
Tối cao truy tố thì hiện có năm bị
cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB
đang bị truy nã và sẽ xét xử vắng
mặt nếu không đầu thú là Đinh Văn
Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm
Thích Tồn, Nguyễn Thị Thu Sương
và Nguyễn Lâm Anh Vũ.
TAND TP cũng đã phát đi thông
báo cho các bị cáo này ra đầu thú
để hưởng chính sách khoan hồng
của pháp luật.
Đáng chú ý, trong tổng số 86 bị
cáo bị truy tố thì có đến 13 bị cáo bị
VKSND truy tố ở khung hình phạt
cao nhất đến tử hình. Cụ thể, bị cáo
TrươngMỹ Lan cùng 11 bị cáo khác
bị truy tố về tội tham ô tài sản theo
khoản 4 Điều 353 BLHS 2015; bị
cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng
Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng
II, Ngân hàng Nhà nước) bị truy tố
tội nhận hối lộ theo khoản 4 Điều
354 BLHS.
Ngoài ra, trong số các bị cáo, duy
nhất bị cáoNguyễn CaoTrí (cựu chủ
tịch HĐQTCông ty Capella) bị truy
tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175,
khung hình phạt 12-20 năm tù.•
