7
Ngày 18-3, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị
cáo Lê Nguyễn Quý Minh (sinh năm 1995, ở Hà Nội) 17
năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Minh vốn làm nghề môi giới thương
mại tự do. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 và làm ăn
thua lỗ nên khoảng tháng 12-2020 bị cáo nảy sinh ý định
lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Minh không phải là nhân viên của hãng hàng không,
không phải là đại lý vé máy bay, cũng không phải là nhân
viên của đại lý bán điện thoại. Nhưng do trước đây Minh
có giao dịch với một số đại lý và phòng vé, có liên quan
đến môi giới mua bán vé máy bay nên tự nghĩ ra hình
thức bán combo vé máy bay và khách sạn giá rẻ, bán điện
thoại giá rẻ để lừa đảo.
Bị cáo dùng phần tiền nhận của nhiều khách hàng đi mua
vé máy bay theo giá thị trường và chuyển cho khách đến
hạn bay với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường. Do vậy,
khách hàng tin tưởng Minh có thể mua được combo vé máy
bay và khách sạn giá rẻ nên đã chuyển tiền cho Minh.
Đến giữa tháng 5-2022, do không có tiền để mua vé
máy bay cho các khách đã đặt mua combo vé máy bay giá
rẻ nên Minh đã nghĩ ra thủ đoạn lừa đảo khác.
Minh mua điện thoại iPhone 13 Pro Max ở các cửa
hàng bán điện thoại, sau đó bán cho những người thân
quen với giá từ hơn 19 triệu đến hơn 21 triệu đồng. Thực
tế, giá điện thoại iPhone 13 Pro Max tại thời điểm đó là
30 triệu đồng. Khi bán, bị cáo nói là bản thân có nguồn
mua điện thoại giá rẻ để lừa các bị hại chuyển tiền đặt
mua điện thoại.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2021 đến tháng 9-2022,
Minh đã lừa của 41 bị hại hơn 11 tỉ đồng.
Trong các bị hại có chị Nguyễn Thị Thu H làm nghề
kinh doanh tự do. Khoảng tháng 4-2022, chị H lên mạng
Zalo thấy tài khoản của Minh quảng cáo có bán combo vé
máy bay và khách sạn giá rẻ nên đã liên hệ với Minh để
mua và bán lại cho những người có nhu cầu.
Thời gian đầu, chị H chuyển tiền cho Minh mua thử vài
combo vé máy bay giá rẻ và thấy vé sử dụng được. Nạn
nhân không biết rằng thực chất bị cáo mua vé máy bay
với giá thị trường rồi bán lại cho chị với giá rẻ hơn nên đã
sập bẫy kẻ lừa đảo.
Từ ngày 24-4 đến 5-6-2022, chị H đã chuyển tổng cộng
hơn 4,6 tỉ đồng cho Minh để mua combo vé máy bay và
khách sạn giá rẻ.
Sau khi nhận tiền, Minh chỉ mua 641 vé máy bay, tương
đương 400 triệu đồng, chuyển cho chị H. Số tiền còn lại
là hơn 4,2 tỉ đồng, bị cáo chiếm đoạt, chi tiêu cá nhân hết.
Chị H đã phải chi 1 tỉ đồng để mua vé máy bay bù cho
khách hàng.
Một số người khác bị Minh lừa tiền mua iPhone 13 là
anh Ngô Anh T đã chuyển cho Minh hơn 207 triệu đồng,
anh Nguyễn Minh Đ đã chuyển cho Minh hơn 627 triệu
đồng. Sau khi nhận được tiền, bị cáo đã chiếm đoạt, chi
tiêu cá nhân hết.
B.TRANG
Pháp luật
&
cuộc sống -
ThứBa 19-3-2024
dụng ba pháp nhân gồm Công ty
Ngôi Sao Việt, Công ty Cung điện
Mùa Đông, Công ty Soleil.
Cả ba công ty này đều do ông
Dũng chỉ đạo thành lập hoặc mua
lại cổ phần, vốn góp để thực hiện
các dự án bất động sản. Kết quả kinh
doanh của ba công ty đều không đủ
điều kiện để phát hành, chào bán
trái phiếu.
Do đó, các bị cáo đã chỉnh sửa
báo cáo tài chính để đủ điều kiện
phát hành theo quy định pháp luật.
Tiếp đó, các bị cáo đã ngụy tạo các
hoạt động kinh doanh bằng cách ký
hợp thức hóa các hợp đồng hợp tác
đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần…
không có thật giữa nội bộ các công
ty thuộc Tân Hoàng Minh.
Đồng thời thông đồng với nhóm
bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp
thức hóa số liệu báo cáo tài chính
của ba công ty phát hành, đưa ra ý
kiến chấp thuận toàn phần để các
công ty này đủ điều kiện phát hành
trái phiếu.
Sau đó, ba công ty này phát hành
chín lô trái phiếu với tổng giá trị
phát hành là 10.030 tỉ đồng, Tập
đoàn Tân Hoàng Minh đã mua lại
các lô trái phiếu này.
Chiếm đoạt 8.643 tỉ đồng
của 6.630 nhà đầu tư
Ông Dũng chỉ đạo ký các hợp
đồng “giả cách” chuyển nhượng
trái phiếu, chạy dòng tiền khống thể
hiện việc thanh toán tiền từ Công
ty Tân Hoàng Minh sang công ty
phát hành.
Từ đây, Công ty Tân HoàngMinh
bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá
nhân. Tổng số tiền ĐỗAnh Dũng và
đồng phạm huy động được là gần
14.000 tỉ đồng. Số tiền này được
sử dụng không đúng mục đích phát
hành trái phiếu.
Trong đó, một phần tiền được
sử dụng để thanh toán nợ đến hạn,
quá hạn cho ngân hàng, tổng cộng
là 1.976 tỉ đồng; mua cổ phần của
các công ty như Công ty Thiên Bảo
Phú Quốc (1.475 tỉ đồng), Công ty
Bình Minh (1.050 tỉ đồng), Công ty
NamAnh Tú (370 tỉ đồng), Công ty
Sao đỏ Đà Nẵng, dự án Yên Phụ…
Tiền của nhà đầu tư còn được sử
dụng để đặt cọc dự án khu đô thị
mới Thủ Thiêm 585 tỉ đồng, đầu
tư chứng khoán, làm từ thiện, chi
trả nợ và tiêu dùng cá nhân. Một số
khoản ông Dũng không nhớ được.
Cơ quan điều tra xác định mục
BÙI TRANG
H
ôm nay (19-3), TAND TP
Hà Nội mở phiên tòa xét
xử bị cáo Đỗ Anh Dũng (63
tuổi, chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng
Minh) và con trai Đỗ Hoàng Việt
(30 tuổi, phó tổng giám đốc Tập
đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 13
đồng phạm.
Phát hành chín lô trái
phiếu để huy động vốn
Theo quyết định đưa vụ án ra xét
xử, HĐXX có hai thẩm phán và ba
hội thẩm nhân dân, chủ tọa phiên
tòa là thẩmphán Nguyễn XuânVăn.
Có hơn 20 luật sư tham gia bào
chữa cho các bị cáo, trong đó bào
chữa cho bị cáo Đỗ Anh Dũng là
luật sư Giang Hồng Thanh; bào
chữa cho bị cáo Đỗ Hoàng Việt là
luật sư Nguyễn Văn Tú.
Theo hồ sơ, Công ty TNHH
Thương mại Dịch vụ Khách sạn
Tân Hoàng Minh được thành lập
vào năm 1993, do Đỗ Anh Dũng
làm chủ tịch HĐTV.
Để mở rộng lĩnh vực kinh doanh,
ông Dũng đã thành lập hoặc mua
lại 45 công ty. Về mặt pháp lý, các
công ty này độc lập nhưng bản chất
đều thuộc sở hữu và chịu sự chỉ đạo
của ông Dũng. Do đó, Công ty Tân
Hoàng Minh còn được gọi là Tập
đoàn Tân Hoàng Minh.
Kết quả điều tra xác định đầu
năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng
Minh gặp khó khăn. Để có chi
phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt
động kinh doanh đầu tư và trả nợ,
từ tháng 6-2021 đến tháng 3-2022,
ông Dũng đã chỉ đạo con trai Đỗ
Hoàng Việt tìm cách huy động vốn
cho tập đoàn.
Sau đó, ông Dũng đã thống nhất
chủ trương, giao cho Việt chỉ đạo
cấp dưới thực hiện huy động vốn
thông qua hình thức phát hành trái
phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, sử
Một số bị cáo trong vụ TânHoàngMinh. Ảnh: BCA
Hômnay, chủ tịch Tân HoàngMinh
hầu tòa
Cáo trạng xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng
và bị Tập đoàn TânHoàngMinh chiếmđoạt 8.600 tỉ đồng.
đích phương án phát hành chín gói
trái phiếu đều do doanh nghiệp tạo
dựng, lập khống. Các gói trái phiếu
đều có kỳ hạn 2-5 năm nhưng các
bị cáo thuộc Tân Hoàng Minh đã
chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để
bán trái phiếu.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, toàn
bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.643
tỉ đồng của 6.630 nhà đầu tư. Đây
là số tiền bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan
điều tra đã truy thu theo dòng tiền
sử dụng có nguồn gốc từ trái phiếu,
tạm giữ các khoản tiền của các bị
cáo, gia đình các bị cáo, Tân Hoàng
Minh và các tổ chức liên quan. Toàn
bộ số tiền bị chiếm đoạt đã được
thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án.
Vụ án này, 15 bị cáo cùng bị đưa
ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt
tài sản. Trong đó, ĐỗAnh Dũng và
Đỗ Hoàng Việt được xác định giữ
vai trò chính, các bị cáo còn lại giữ
vai trò đồng phạm, giúp sức.•
Lừahơn11 tỉ đồngbằng chiêu combo vémáy bay vàkháchsạngiá rẻ
Tổng số tiền Đỗ Anh
Dũng và đồng phạmhuy
động được là gần 14.000
tỉ đồng. Số tiền này được
sử dụng không đúngmục
đích phát hành trái phiếu.
Triệu tập hàng ngàn bị hại, người liên quan
Vụ án này, hơn 6.600 bị hại cùng nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đã
được triệu tập đến tòa.
Do đó, TAND TP Hà Nội đã phải nghiên cứu và bố trí dựng một nhà
bạt lớn có sức chứa hàng ngàn chỗ ngồi, bố trí một hội trường bên cạnh
phòng xét xử dành cho các bị hại, người liên quan. Các địa điểmnày đều
có hệ thống màn hình được kết nối trực tiếp với hội trường xét xử chính
nhằm bảo đảm diễn biến phiên tòa luôn được khớp nối, thông suốt.
Ngoài ra, một hội trường khác cũng được bố trí dành cho các PV theo
dõi, đưa tin về phiên xử. Đến trưa 18-3, công tác âm thanh, ánh sáng,
đường truyền trực tuyến và các thiết bị phòng, chống cháy nổ, bảo đảm
an toàn, an ninh cơ bản được TAND TP Hà Nội lắp đặt, triển khai xong.
Nhàbạtđượcbốtríđểphụcvụphiênxử.Ảnh:T.TRANG
