7
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Tư27-3-2024
SONGMAI -HỮUĐĂNG
N
gày 26-3, TAND TP.HCM tiếp tục
xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (chủ
tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng
85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập
đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP
Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Phiên tòa tiếp tục với phần bào chữa của
các luật sư (LS) cho các bị cáo còn lại
trong vụ án.
Được nhận 6.000 USD
và 40 triệu đồng từ SCB
Trong vụ án này, đại diện VKS đề nghị
mức án đối với bị cáo TrầnVăn Tuấn (thanh
tra viên Vụ II - Thanh tra Chính phủ) là 3-4
năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ.
Theo cáo buộc, bị cáo Tuấn la tô trưởng
Tô thanh tra sô 4 (đơt 1) và thanh viên Tô
1 (đơt 2). Kêt qua thanh tra đơt 1, Tuân đã
lam rõ sai pham của SCB liên quan đên
18 khach hang vay vôn tai dự an Chơ Vai.
Tuy nhiên, bao cao kêt qua thanh tra lại
thể hiện không trung th c, khách quan về
các sai phạm này.
Ở đơt thanh tra thứ hai, bị cáo Tuân đã
đồng ý thu hẹp pham vi, thời kỳ thanh tra
đôi vơi khoan vay nhom 71 khach hang
tại số 4 Nguyễn Thi Minh Khai. Bị cáo
Tuấn biết r sai phạm của 52/71 khách
hàng nhưng thống nhất k báo cáo kết quả
thanh tra không chuyển cho cơ quan điều
tra để làm r .
Quá trình thanh tra, bị cáo Tuân được nhân
6.000 USD va 40 triêu đồng từ SCB và đã
nôp lai toan bô.
Theo LS, khi thanh tra hoạt động cho vay
liên quan đến 18 khách hàng tại d án Chợ
Vải, Tổ 4 của bị cáo Tuấn là tổ duy nhất khảo
sát hiện trư ng, báo cáo quyết liệt, trung th c
để chỉ ra sai phạm, báo cáo kiến nghị xử l
sai phạm và kiến nghị Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) tiếp tục giám sát SCB.
LS cũng cho biết tuy Tổ 4 báo cáo khách
quan, trung th cnhưngđ bị đoàn thanh tra cắt
bỏ, loại đi nhiềukiến nghị. “Các thànhviênTổ
4 th c hiện hết trách nhiệmcủamình. Trư ng
đoàn thanh tra là ngư i chịu trách nhiệm cao
nhất với kết quả” - LS nói.
Đối với thanh tra đợt 2, kế hoạch thanh tra
71 khách hàng tại số 4Nguy nThịMinhKhai
đ có từ trước và bị cáo Tuấn chỉ tuân thủ kế
hoạch đ đề ra.
T bàochữa, bị cáoTuấnmongHĐXXxem
xét, khoanh ngđểsớmtr vềchămsócm già.
Mắc sai phạm vì tin tưởng cấp dưới
Bị cáo Nguy n Văn Hưng, phó chánh
thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra,
giám sát NHNN, bị VKS đề nghị 14-15
năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn
trong khi thi hành công vụ. Ngoài bị cáo
Trương Mỹ Lan, bị cáo Nguy n Văn Hưng
là ngư i thứ hai bị VKS xác định là ngư i
Tuyênánvụđạigia
cátởAnGiangtrốn
thuếgần8,5tỉđồng
Sau th i gian nghị án kéo dài, chiều
26-3, TAND tỉnh An Giang đ tuyên án
vụ đại gia cát Ngô Phú Cư ng (50 tuổi,
ngụ TP Long Xuyên, An Giang) bị truy
tố về tội trốn thuế và rửa tiền.
HĐXX nhận định căn cứ vào kết quả
xét hỏi, tranh tụng tại tòa; l i khai của bị
cáo, của những ngư i liên quan cùng các
h sơ, chứng cứ trong vụ án, có đủ căn
cứ xác định cáo trạng truy tố Ngô Phú
Cư ng tội trốn thuế và rửa tiền là đúng
ngư i, đúng tội.
Cụ thể, từ năm 2010 đến 2017, Cư ng
thành lập và tr c tiếp điều hành hoạt
động bốn công ty, một chi nhánh để mua
bán cát. Từ năm 2014 đến 2019, Cư ng
mua cát trôi nổi không r ngu n gốc tại
An Giang và Đ ng Tháp r i bán lại cho
các công ty, doanh nghiệp có trụ s trong
tỉnh và các tỉnh, thành: Đ ng Tháp, Hậu
Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre,
Kiên Giang, Long An, Vĩnh Long, Tiền
Giang, TP.HCM và Cần Thơ.
Việc thanh toán tiền mua bán cát được
th c hiện thông qua tài khoản của Cư ng
và con của Cư ng với tổng doanh thu là
hơn 84 tỉ đ ng.
Tuy nhiên, các giao dịch bán cát không
được Cư ng xuất hóa đơn và kê khai
thuế không đúng doanh thu bán ra, làm
giảm số tiền thuế giá trị gia tăng phải
nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà
nước tổng cộng gần 8,5 tỉ đ ng.
Ngoài ra, quá trình điều tra, cơ quan
điều tra còn phát hiện Cư ng có hành vi
rửa tiền. Cụ thể, năm 2017, Cư ng biết
Ngân hàng Công thương Việt Nam Chi
nhánh An Giang đang tìm ngư i mua
diện tích đất gần 3.000 m
2
(của một công
ty đang thế chấp vay tiền ngân hàng
không còn khả năng thanh toán nợ) nên
Cư ng tr c tiếp liên hệ với ngân hàng và
giám đốc công ty thỏa thuận mua đất với
giá hơn 30 tỉ đ ng.
Ngày 26-7-2017, sau khi nhận được
tiền bán cát, Cư ng đ chuyển 8 tỉ đ ng
(nhằm rửa số tiền trốn thuế 800 triệu
đ ng) cho ngân hàng để thanh toán một
phần tiền nhận chuyển nhượng đất.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo
là nguy hiểm, chỉ vì mục đích vụ lợi cá
nhân mà bị cáo đ th c hiện hành vi xâm
phạm đến hoạt động thuế, tài chính, gây
bất bình trong nhân dân.
Tuy nhiên, xét bị cáo có nhân thân tốt,
thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi; đ ng
th i bị cáo đ tác động gia đình khắc
phục toàn bộ số tiền trốn thuế và rửa tiền
nên HĐXX có căn cứ để xem xét giảm
nh trách nhiệm hình s cho bị cáo.
Do đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị
cáo Ngô Phú Cư ng số tiền 4,5 tỉ đ ng
về tội trốn thuế và ba năm tù về tội rửa
tiền; đ ng th i phạt bổ sung 100 triệu
đ ng.
HẢI DƯƠNG
Đại gia cát Ngô Phú Cường tại tòa. Ảnh: HD
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HOÀNGGIANG
LS bào chữa cho bị cáo Lê
Anh Phương (cựu giám đốc
SCB Chi nhánh Sài Gòn) cho
rằng bị cáo có nhiều tình tiết
giảm nhẹ như ăn năn hối
cải, thành khẩn khai báo; tự
nguyện khắc phục hậu quả...
LSđềnghị HĐXXxemxét cho
bị cáo hưởngmức thấp nhất
của khung hình phạt.
BàochữachobịcáoNguyễn
HuỳnhLanChi (cựugiámđốc
Phòng tái thẩmđịnh SCB), LS
cũng đề nghị HĐXX xem xét
tình tiết như gia đình bị cáo
có công với cáchmạng, nhân
thân tốt; tình tiết theođiểma
khoản1Điều51BLHS:“Người
phạm tội đã ngăn chặn hoặc
làm giảm bớt tác hại của tội
phạm” vì bị cáo Chi đã kiên
quyết nghỉ việc sau khi biết
việc ký các tờ trình thẩmđịnh
là sai quy định pháp luật để
giảmnhẹhìnhphạtchobịcáo.
Tự bào chữa, bị cáo Chi
mong HĐXX khoan hồng
để bị cáo sớm trở về chăm
sóc mẹ già, hòa nhập với
xã hội.
Ngoài Trương Mỹ Lan, bị cáo
Nguyễn Văn Hưng là người
thứ hai bị VKS xác định là
người chủ mưu, cầm đầu
trong vụ án, đã chỉ đạo cấp
dưới chỉnh báo cáo không
trung thực, không đầy đủ về
thực trạng yếu kém, những sai
phạm của SCB.
Vụ Vạn Thịnh Phát:
“Báo cáo sai phạm tại
SCB nhưng bị cắt bỏ”
Luật sư bào chữa cho rằng bị cáoTrầnVănTuấn (tổ trưởng Tổ thanh tra số 4)
đã quyết liệt chỉ ra sai phạmtại SCBnhưng báo cáo này bị đoàn thanh tra cắt bỏ.
Kiên quyết nghỉ vi c khi biết vi c ký tờ trình sai quy định
chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.
Cáo trạng xác định trong quá trình thanh
tra, bị cáo Hưng đ chỉ đạo cấp dưới chỉnh
báo cáo không trung th c, không đầy đủ về
th c trạng yếu kém, những sai phạm của
SCB dẫn đến NHNN và Chính phủ không
có đủ thông tin, tài liệu để chỉ đạo xử l
các sai phạm của SCB, ngăn chặn hành vi
phạm tội củaTrươngMỹ Lan và đ ng phạm.
Bào chữa cho bị cáo Hưng, LS cho biết
thân chủ không phải là ngư i chủ mưu, cầm
đầu vì các bị cáo khác trong đoàn thanh tra
đều khai bị cáo Hưng không chỉ đạo, chỉ
có bị cáo Đỗ Thị Nhàn nói có nhận chỉ đạo
nhưng chứng cứ đưa ra lại chưa r .
Bị cáo Hưng mắc sai phạm vì công việc
quá nhiều và tin tư ng vào cấp dưới vì đây
đều là những cán bộ có năng l c, chuyên
môn cao. Cạnh đó, nếu xác định bị cáo
Hưng là ngư i chủ mưu thì phải có ngư i
th c hành, ngư i giúp sức. Trong khi đó,
bị cáo Đỗ Thị Nhàn không phải là ngư i
th c hành, không phải là đ ng phạm vì bị
truy tố về tội nhận hối lộ, không cùng tội
danh với bị cáo Hưng.
LS cũng cho biết đại diện VKS cũng đ
ghi nhận bị cáo Hưng có năm tình tiết giảm
nh nhưng mức án đề nghị là quá cao. Cạnh
đó, hơn 100 ngư i là cán bộ, công chức
công tác tại Cơ quan Thanh tra, giám sát
NHNN cũng làm đơn xin giảm nh hình
phạt cho bị cáo Hưng. Từ đó, LS đề nghị
HĐXX xem xét giảm nh hình phạt cho
thân chủ của mình.
T bào chữa, bị cáo Hưng cho biết trong
hai năm 2017 và 2018, khối lượng công
việc của bị cáo quá lớn và SCB chỉ là một
trong hàng chục đối tượng thanh tra mà bị
cáo đang phụ trách. Ngoài việc thanh tra,
bị cáo còn phải chú tâm vào những việc lớn
như xây d ng đề án tái cơ cấu để xử l nợ
xấu giai đoạn 2016-2020; sửa đổi, bổ sung
Luật Các tổ chức tín dụng…
Bị cáo Hưng rất hối hận và nhận thức
được những sai phạm của mình. Bị cáo
mong HĐXX xem xét lại khung hình phạt.•
