3
ÔngNguyễnCaoTrí bị phạt 8
nămtù, buộcnộp lại 1.000 tỉđồng
Ngày 11-4, TAND
TP.HCM tuyên án 86 bị
cáo trong vụ án xảy ra
tại Tập đoàn Vạn Thịnh
Phát, SCB và các tổ chức
liên quan.
HĐXX tuyên phạt bị
cáo Nguyễn Cao Trí (chủ
tịch HĐQT Công ty Văn
Lang và Công ty Capella)
tám năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, từ năm 2017 đến 2020, giữa Trương Mỹ Lan và
Nguyễn Cao Trí có thỏa thuận mua cổ phần tại ba dự án gồm:
31,22% vốn điều lệ tại Công ty CP Cao su Công nghiệp; thỏa thuận
bán vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và
thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.
Trong thời gian này, bị cáo Lan nhiều lần chuyển tiền cho
Nguyễn Cao Trí thông qua Hồ Quốc Minh (người được bà Lan
nhờ đứng tên hộ cổ phần) để thanh toán. Đến tháng 1-2021, hai
bên chốt lại số tiền bị cáo Lan đã chuyển cho bị cáo Trí tổng cộng
1.000 tỉ đồng.
Sau khi bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, ngày 21 và 22-10-2022,
bị cáo Trí chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản thanh lý hợp đồng ủy
thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ tại Công ty CP Cao su Công nghiệp;
điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ
tại Công ty CP Đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang.
Đến ngày 23-10-2022, bị cáo Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại
một quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM (trước khi
Minh đi nước ngoài chữa bệnh) để ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã
soạn trước.
Việc bị cáo Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc
Minh - người đứng tên sở hữu cổ phần hộ cho bà Lan nhưng chưa
thông qua sự đồng ý của bà Lan là nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000
tỉ đồng.
Cũng theo HĐXX, trong quá trình xét xử, bị cáo này thành
khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhân thân tốt nên
HĐXX đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình.
Từ đó, ngoài mức án tám năm tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo
Nguyễn Cao Trí phải nộp lại số tiền 1.000 tỉ đồng đã chiếm đoạt
của Trương Mỹ Lan.
Về phần trách nhiệm dân sự trong vụ án, HĐXX tuyên tính toán
khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Trí, bị cáo Dương
Tấn Trước và Công ty Tường Việt, bị cáo Cao Việt Dũng, bị cáo
Nguyễn Thanh Tùng… đã hoàn trả cho bà Lan, số tiền mà bà
Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỉ đồng.
Đối với số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả
vụ án, HĐXX cho rằng trong vụ án này, tòa không buộc các bị cáo
phải chịu trách nhiệm dân sự. Song các bị cáo tự nhìn nhận sai
phạm, tự nguyện nộp tiền, HĐXX sẽ ghi nhận tình nguyện và xem
xét giảm nhẹ khi lượng hình.
Số tiền này sẽ được chuyển cho SCB, khấu trừ nghĩa vụ của bị
cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án. Với tiền, cổ phiếu, đồ vật đã kê
biên, phong tỏa thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị
cáo Lan.
SONG MAI - HỮU ĐĂNG
tử hình
Thời sự -
ThứSáu 12-4-2024
Cần cơ chế đặc biệt
trong việc thu hồi tài sản vụ
Vạn Thịnh Phát
CụcThi hành án dân sự TP.HCMđề xuất Bộ Tư pháp tăng cường nhân sự, biên chế và
kinh phí để đảmbảo hoàn thành tốt nhất, sớmnhất việc thi hành án vụ VạnThịnh Phát.
SONGMAI
T
ại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự
(THADS) và THA hành chính sáu tháng đầu
năm 2024, Cục trưởng Cục THADS TP.HCM
Nguyễn Văn Hòa thông tin liên quan đến vụ án
Vạn Thịnh Phát.
Nỗ lực thu hồi tài sản tối đa
Theo đó, Cục trưởng Nguyễn Văn Hòa cho biết
ngày 11-4, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo
Trương Mỹ Lan (chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
và 85 bị cáo khác liên quan đến các sai phạm tại
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Sau khi tòa tuyên án đến khi bản án có hiệu lực
pháp luật, dù việc thu hồi tài sản có thể kéo dài nhưng
Cục THADS TP.HCM đã sẵn sàng và sẽ nỗ lực để
tiến hành việc thu hồi tài sản đối với vụ án. Để đẩy
nhanh việc THA vụ Vạn Thịnh Phát, Cục trưởng
Nguyễn Văn Hòa kiến nghị cần có một cơ chế đặc
biệt trong việc thu hồi tài sản vụ Vạn Thịnh Phát.
Cục trưởng Cục THADS TP.HCM cho biết tài sản
cần thu hồi trong vụ án Vạn Thịnh Phát đặc biệt lớn
với các bất động sản đa số tại TP.HCM và các mã
cổ phiếu, cổ phần…
Để đảm bảo việc THA, trong tháng 2-2024, Cục
THADS TP.HCM đã tiếp nhận vật chứng, đối chiếu
giấy tờ trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ Cục CSĐT
tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03),
Bộ Công an. Các vật chứng bao gồm các giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, cổ phiếu…
Số bị hại trong giai đoạn 1 của vụ án không nhiều
nhưng trong giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan và đồng
phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa
tiền liên quan đến phát hành trái phiếu, chiếm đoạt
số tiền đặc biệt lớn của người dân.
Vì tính chất phức tạp của vụ án, chia thành hai
giai đoạn với số tiền và số lượng bị hại đặc biệt lớn
nên cơ quan THADS TP phải tham gia vụ án ngay
từ đầu, tham gia việc chuyển giao vật chứng, đối
chiếu các số liệu…, tạo thuận lợi cho việc THA.
Cục trưởng Cục THADS TP.HCM cũng cho biết
đơn vị đã chủ động trao đổi với cơ quan điều tra để
nắm rõ bản chất vụ án nhằm thu hồi tài sản tối đa
và đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Bên cạnh đó, quá trình THA vụ Vạn Thịnh Phát,
Cục THADS TP.HCM dù rất nỗ lực nhưng cũng
gặp rất nhiều áp lực. Đơn vị đề xuất Bộ Tư pháp
tăng cường nhân sự, biên chế và kinh phí để đảm
bảo hoàn thành tốt nhất và sớm nhất việc THA vụ
Vạn Thịnh Phát.
Thu giữ, kê biên hàng trăm ngàn tỉ đồng
Trong giai đoạn điều tra, cơ quan chức năng đã
thu giữ hơn 590 tỉ đồng và 14,9 triệu USD. Trong
giai đoạn truy tố đã thu giữ hơn 55 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa 42 tài khoản ngân
hàng với tổng số tiền hơn 1.800 tỉ đồng và 8,4
triệu USD.
Tạm giữ 1.266 bản chính giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng;
1.784 bản phôtô giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 hợp đồng
công chứng, 147 thỏa thuận bồi thường các thửa đất
và các giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thuộc
dự án Bắc Phước Kiển,
huyệnNhàBè,TP.HCM.
Kê biên 1.237 bất động
sản liên quan trực tiếp
đến bà TrươngMỹ Lan.
Cơ quan chức năng
cũngkêbiên61bất động
sản và ngăn chặn giao
dịch tám bất động sản
của Trương Huệ Vân
cùng sáu bị can khác và
các cá nhân đứng tên hộ.
Kê biên tám bất động sản của Công ty TNHH Âu
Lạc Quảng Ninh ở tỉnh Quảng Ninh liên quan tới
thỏa thuận hợp tác của bà Lan với Tập đoàn Tuần
Châu, Quảng Ninh.
Kê biên hơn 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và
các cá nhân đứng tên hộ bà Lan. Kê biên 137 triệu cổ
phần của năm công ty và ngăn chặn hơn 14.000 cổ
phần của Công ty CP Tư vấn dịch vụ về tài sản - bất
động sản DATC của Đỗ Xuân Nam.
Kê biên 22 tài sản là phương tiện gồm một du
thuyền, hai tàu, 19 ô tô của bà Lan và Trương Huệ
Vân do các pháp nhân đứng tên.
Cạnh đó, trong giai đoạn điều tra, truy tố đã thu
giữ tổng cộng hơn 25.000 tỉ đồng và 5,3 triệu USD
để khắc phục hậu quả của các bị can. Ngoài ra, thu
giữ 10 sổ tiết kiệm có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng
và hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ quan điều tra đã bàn giao hết số lượng tài sản
trên cho cơ quan THA TP.HCM để đảm bảo cho
công tác THA về sau.•
Theo Cục trưởng
Cục Thi hành án
dân sự TP.HCM
Nguyễn Văn Hòa,
đơn vị đã sẵn sàng
và sẽ nỗ lực để thu
hồi tài sản đối với
vụ án Vạn Thịnh
Phát để đảm bảo
quyền lợi của
người dân.
Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP.HCMNguyễn VănHòa. Ảnh: CT
và người có quyền lợi, nghĩa vụ
liên quan khác.
Có gần 200 luật sư tham gia
bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ
quyền, lợi ích hợp pháp của các
bên liên quan. Bị cáo Trương Mỹ
Lan có năm luật sư bào chữa.
Liên quan đến vụ án có gần
2.500 tập tài liệu đóng trong 104
thùng hồ sơ nặng khoảng 6 tấn,
với khoảng 1 triệu bút lục.
Trong 10 năm liên tiếp (2012-
2022), SCB đã giải ngân cho nhóm
của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.500
khoản vay với hơn 1.066.000 tỉ
đồng. Bà Lan chiếm đoạt của SCB
hơn 498.000 tỉ đồng. Vụ án này,
cơ quan chức năng đã thu giữ, kê
biên khối lượng tài sản đặc biệt
lớn. Trong đó, giai đoạn điều tra
thu giữ 590 tỉ đồng và gần 15 triệu
USD; giai đoạn truy tố thu giữ
hơn 55 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đã phong tỏa
42 tài khoản ngân hàng với tổng
số tiền hơn 1.800 tỉ đồng và 8,4
triệu USD; kê biên hàng ngàn bất
động sản liên quan trực tiếp đến bị
cáo Trương Mỹ Lan…
SONG MAI - HỮU ĐĂNG
Bị cáoNguyễn Cao Trí. Ảnh: HOÀNGGIANG
