6
Pháp luật
&
cuộc sống -
Thứ Sáu 7-6-2024
Bị cáo TrươngMỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩmgiai đoạn 1 của vụ án. Ảnh: HOÀNGGIANG
Bà Trương
Mỹ Lan chỉ
đạo vận
chuyển hơn
4,5 tỉ USD ra
nước ngoài
Trong giai đoạn 2 của vụ án, bà Trương
Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về ba tội lừa đảo
chiếmđoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển
trái phép tiền tệ qua biên giới.
BÙITRANG
C
ơ quan CSĐT Bộ Công an vừa
tống đạt bản kết luận điều tra vụ
án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2,
đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan
(chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát)
và 33 bị can khác về các tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận
chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Trong đó, bà Trương Mỹ Lan và ba
bị can khác bị đề nghị truy tố về cả
ba tội danh trên.
Rửa tiền 445.747 tỉ đồng
từ tham ô, lừa đảo
Quá trình điều tra giai đoạn 2, Cơ
quanCSĐTBộCônganđãđiều travà
kết luận ba hành vi phạm tội.
Thứ nhất là hành vi lừa đảo chiếm
đoạt tài sản trong việc phát hành 25
gói trái phiếu khống (hơn 308 triệu
trái phiếu) không có tài sản đảm bảo,
mất khả năng thanh toán.
Các gói trái phiếu này do bốn pháp
nhânphát hành, tổnggiá trị hơn30.869
tỉ đồng, đếnnay còndưnợhơn30.081
tỉ đồng của 35.824 nhà đầu tư.
Thứ hai là hành vi rửa tiền đối với
số tiền 445.747 tỉ đồng, trong đó có
415.666 tỉ đồng từnguồn tiềnphạmtội
tham ô tài sản của Ngân hàng TMCP
Sài Gòn (SCB) và 30.081 tỉ đồng từ
nguồn tiền do phạmtội lừa đảo chiếm
đoạt tài sản.
Thứ ba là hành vi vận chuyển trái
Ngày 6-6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với
10 bị cáo về tội nhận hối lộ và hai bị cáo về tội đưa hối lộ, xảy
ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (Đồng Nai).
Theo cáo trạng, năm 2016, Công ty Cổ phần Đăng kiểm cơ
giới Cường Thuận CTI được thành lập. Cùng năm, công ty
này cũng thành lập chi nhánh là Trung tâm Đăng kiểm xe cơ
giới 60.05D (đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, TP
Biên Hòa, Đồng Nai) do Nguyễn Ngọc Minh làm giám đốc,
quản lý, điều hành hoạt động trung tâm.
Trong thời gian từ năm 2018 đến tháng 10-2020, Nguyễn
Ngọc Minh chỉ đạo cho phó giám đốc trung tâm là PhạmVăn
Tân và Kiều Văn Vinh cùng bảy đăng kiểm viên khác nhận
hối lộ gần 127 triệu đồng của các chủ xe để bỏ qua lỗi cho gần
900 trường hợp không đủ điều kiện về tình trạng an toàn kỹ
thuật và bảo vệ môi trường của xe khi đăng kiểm.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Minh bị cáo buộc là người chủ mưu,
còn những người khác thực hiện hành vi nhận hối lộ.
Cáo trạng xác định tổng số tiền thu lợi bất chính và nhận hối
lộ bị cáo Minh nộp cho Công ty Cường Thuận CTI là 70%,
còn 30%Minh và các đăng kiểm viên chia nhau.
Trong vụ án này, Bùi Quang Thông và Nguyễn Tiến Lan
được các chủ xe nhờ đưa xe đi đăng kiểm, tất cả đều thừa
nhận biết xe khó đăng kiểm và có đưa tiền cho Thông và Lan
để chung chi cho đăng kiểm viên. Lan là người đưa hối lộ với
tổng số tiền hơn 27 triệu đồng, Thông đưa hối lộ hơn 30 triệu
đồng.
Hiện các bị cáo đã nộp lại số tiền hơn 1 tỉ đồng để khắc phục
hậu quả.
VŨ HỘI
Các bị cáo thực hiện hành
vi rửa tiền đối với số tiền
445.747 tỉ đồng, trong
đó có 415.666 tỉ đồng từ
nguồn tiền phạm tội tham
ô tài sản của SCB và
30.081 tỉ đồng từ nguồn
tiền do phạm tội lừa đảo
chiếmđoạt tài sản.
Kháng cáo xin xem xét lại tội danh
Trong giai đoạn 1 của vụ án, TANDTP.HCMđã tuyên phạt bị cáoTrương
Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay, tử hình về tội tham
ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan
phải bồi hoàn cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày
17-10-2022, tương đương số tiền là 673.800 tỉ đồng.
Bà Lan bị xác định đã chỉ đạo lập hàng trăm hồ sơ khống để rút tiền từ
SCB. Các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản
vay dư nợ 677.000 tỉ đồng gốc và lãi.
Bà Lan còn chỉ đạo thuộc cấp chi số tiền lớnmua chuộc đoàn thanh tra
để giúp SCB không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Trong đó, nhóm
của bà Lan đã bốn lần đưa hối lộ cho bà ĐỗThị Nhàn (cựu cục trưởng Cục
Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước) 5,2 triệu USD.
Hiện bà Lan đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, xin xem xét
lại tội danh mà tòa đã tuyên với mức án tử hình.
ĐồngNai: 3 cựu lãnhđạo và7đăngkiểmviên trung tâmđăngkiểmhầu tòa
Các bị cáo
trong phiên
tòa xét xử sơ
thẩm. Ảnh:
VŨHỘI
phép tiền tệ qua biên giới đối với số
tiền 4,5 tỉ USD, tương đương 106.730
tỉ đồng.
Theo cơ quan điều tra, nguồn tiền
phạm tội tham ô tài sản của SCB, lừa
đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành
trái phiếu được bà Trương Mỹ Lan
chỉ đạo rút tiền mặt, chuyển nộp vào
tài khoản đứng tên tổ chức, cá nhân,
chuyển giữa các tài khoản sử dụng
thanh toán các khoản chi cho cácmục
đích khác nhau.
Cácmục đích này bao gồmviệc trả
gốc, lãi trái phiếu; chi trả nợcác khoản
vay tại SCB; chi cho dự án đang triển
khai dở dang; chuyển tiền ra nước
ngoài; chuyển khoản thanh toán các
khoản chi cá nhân của Trương Mỹ
Lan, Chu Lập Cơ...
Đối với việc chuyển tiền ra nước
ngoài, Trương Mỹ Lan giao cho các
nhân sự ở SCB phối hợp với nhân sự
ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập các
khoản vay khống tại SCB, lấy nguồn
tiềnđểchuyểnranướcngoàivàsửdụng
cho các mục đích khác ở trong nước.
Trương Mỹ Lan khai tiền nhận từ
nướcngoài chuyểnvềViệtNamlà tiền
vay, còn tiền chuyển ra nước ngoài là
tiền trả nợ.
Để chuyển được tiền ra nước ngoài
hoặc nhận tiền từ nước ngoài chuyển
về Việt Nam, Trương Mỹ Lan giao
cấp dưới, luật sư và lãnh đạo SCB
lập các hợp đồng khống mua bán cổ
phần, vốn góp tư vấn; vay nợ giữa
các công ty tại Việt Nam và công ty,
tổ chức ở nước ngoài.
Thông qua các hợp đồng khống
này, tiền vay được chuyển từ nước
ngoài vềViệt Namvà tiền trả nợ được
chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.
Bán trái phiếu khống
cho gần 36.000 nhà đầu tư
Theo kết luận điều tra, năm 2018,
SCB trong tình trạng bị các cơ quan
quản lý thanh tra, kiểm tra; nợ xấu
kéo dài, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát
gặp khó khăn trong việc xin cấp tín
dụng từ SCB.
Khoảng tháng 8-2018, TrươngMỹ
Lan họp với năm nhân vật chủ chốt
gồm:ĐinhVănThành(chủtịchHĐQT
SCB),VõTấnHoàngVăn (tổnggiám
đốc SCB), Nguyễn Phương Hồng
(phó tổng giám đốc SCB), Nguyễn
Tiến Thành (chủ tịch, tổng giám đốc
Công ty Chứng khoán TVSI) và Hồ
Bửu Phương (phó tổng giámđốcTập
đoàn Vạn Thịnh Phát).
Cuộc họp chốt chủ trương sử dụng
Công tyAnĐông và các công ty khác
phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động
tiền từ người dân để xử lý khó khăn
tài chính cho SCB.
Trên cơ sở đó, các nhân sự chủ
chốt của SCB, Công tyChứng khoán
TVSI,TậpđoànVạnThịnhPhátvàcác
công ty tổ chức phát hành trái phiếu
đã họp bàn, lên phương án tạo lập
trái phiếu. Việc phát hành, chào bán
trái phiếu cho người dân được thông
qua Công ty Chứng khoán TVSI và
SCB với lãi suất cao hơn lãi suất gửi
tiết kiệm tại SCB.
Bốn công ty gồmAnĐông, Quang
Thuận, Sunny World, Setra được sử
dụng để phát hành 25 mã trái phiếu
“khống”, không có tài sản đảm bảo
với tổng khối lượng 308 triệu trái
phiếu để lừa bán cho các nhà đầu tư,
thu về 30.869 tỉ đồng.
Các đối tượng đã lên phương án
lập, ký kết các hợp đồng kinh tế
khống (mua bán cổ phần, trái phiếu,
vay tiền) giữa bốn công ty này và các
công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn
Thịnh Phát, các cá nhân khác hoặc
công ty đối tác.
Việc lập hợp đồng khống nhằm
hợp thức hóa mục đích phát hành
trái phiếu, làm nhà đầu tư tin rằng
tiền mua trái phiếu được sử dụng để
đầu tư vào các dự án sinh lời.
Công ty Chứng khoán TVSI được
lựa chọn là đơn vị tư vấn, phát hành
trái phiếu.Công tyChứngkhoánTVSI
có nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ, thủ
tục, công bố thông tin, đại diện cho
bốn công ty phát hành trái phiếu ký
hợp đồng mua bán, chuyển nhượng
với các trái chủ.
Khi bốncông typhát hành trái phiếu
thì một nhóm các công ty khác đứng
ra mua trái phiếu với tư cách trái chủ
sơ cấp. Việc thanh toán tiền mua trái
phiếu thực chất chỉ là các bút toán
khống, hạch toán khống giao dịch
trên hệ thống SCB.
Từ đây, việc tạo lập các gói trái
phiếu khống hoàn thành và sau đó
được bán cho người dân thông qua
Công tyChứng khoánTVSI và SCB.
Tính đến thời điểm khởi tố vụ án
ngày 17-10-2022, bốn công ty nêu
trên còn dư nợ 30.081 tỉ đồng của
35.824 trái chủ, không có khả năng
thanh toán.•
